Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Например, по состоянию на 2016 год фонд владеет компанией с Британских Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании.
... инвестором фонда, а средства для его открытия сын высокопоставленного чиновника получил от продажи доли в «Саровбизнесбанке». До 2014 года Кириенко управлял фондом открыто — его имя даже значилось на сайте компании (доступен через сервис Wayback ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

62. Родственный клан Олега Дерипаски.

Например, Езубов контролирует 16,04% «Ингосстраха», Дерипаска — только 10%, указано в материалах банка «Союз» (страховщику принадлежит почти 100% этой кредитной организации). Езубов, по данным базы СПАРК, является гендиректором некоммерческого фонда «Фиделитас», учредившего другой некоммерческий фонд, «Вольное дело» — это, как указано на его сайте, благотворительный фонд Олега Дерипаски, за 17 лет реализовавший более 500 проектов в 50 регионах России.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

63. Подмосковье растащили по офшорам.

Что любопытно, после развала Союза господин Щербаков, бывший председатель Госстроя СССР Валерий Серов и экс-замминистра по делам сотрудничества со странами СНГ Вадим Кисин учредили международный фонд «Интерприватизация», который получил ...
Директором Marcero указана Tatiana Itzel Escobar, а 2558 других компаний, зарегистрированных на ее имя, владеют частными клиниками, торговыми центрами и грузовыми терминалами в Южной Америке, нефтяными вышками на Черноморском шельфе, банками в ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

64. Пират Карибского моря.

... как место, где права акционеров нарушаются некой группой частных лиц. Тем более когда среди акционеров — крупнейшие международные институциональные инвесторы с безупречной репутацией — Европейский банк реконструкции и развития и фонд TPG Capital ...
С недавнего времени «Юлмарт» является участником Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), основная цель которой — установление добросовестных принципов конкуренции, создание зоны безопасного сервиса для клиентов на рынке электронной коммерции и ...
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

65. Мой отец — губернатор.

Сын рязанского губернатора Олега Ковалева, Алексей Ковалев, является, по данным СПАРК, совладельцем ООО «Галерея вин», ООО «Строймикс», ООО «Сервис экстра», ООО «Регионстрой». Компания ООО «Регионстрой», зарегистрированная в Рязанской области, недавно выиграла небольшой государственный тендер на полмиллиона рублей. Наталья Бочкарева, дочь пензенского губернатора, совмещает работу на благо государства с коммерческой деятельностью: она возглавляет фонд развития детского спорта в области, а также ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

66. Игорь Путин стал директором в "облаках".

Кроме того, он являлся членом Русского земельного банка и возглавлял совет директоров ОАО "Строительное управление-888". Господин Путин оставил эти должности, чтобы сосредоточиться на работе фонда, отмечалось в сообщении последнего.
По его словам, Inoventica могла бы продвигать облачные сервисы абонентам "Межрегионального ТранзитТелекома" (МТТ), у которого более 25 млн абонентов IP-телефонии.
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

67. Сестра удивила Виктора Батурина.

"Я закладывал банкам эти свои личные земли, между прочим, для финансирования проектов "ИНТЕКО".
У меня и так есть и научная деятельность, культурный фонд, канал "Загадки истории" с Радзинским (историк Эдвард Радзинский.-- Ъ).
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

68. Чем владеют российские олигархи - 2007.

... негосударственный Большой пенсионный фонд БЗ Металлоинвест, холдинг А2 Металлоинвесттранс А2 МЕТКОМБАНК, ОАО Г2 Михайловский. ГОК А2 МНКТ ВЗ Молдавский металлургический завод, СЗАО А2 Мордашов Алексей Г1 Морской акционерный банк.ОАО В2 Морской порт ...
... группа А2 Сын Альберта Шигабутдинова ВЗ Таганрогский морской торговый порт, ОАО В1 ТАИФ, ГК ВЗ ТА И Ф-Газ сервис ВЗ ТАИФ-Инвест ВЗ ТАИФ-НК ВЗ ТАИФ-Финанс ВЗ Татнефтепродукт, холдинговая компания, ОАО ВЗ ТВТ ВЗ Телеинформ БЗ Титано-апатитовая компания ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

69. Московский спрут – коррупция в явной форме.

... Терра-Ойл» в банк «Возрождение». Вслед за этим «Терра-Ойл» начала гасить свой долг перед турецкой фирмой, которая построила «Трансвааль-парк». ЗАО «Терра-Ойл», по мнению адвоката, является владельцем ЗАО «Европейские технологии и сервис», которое ...
Компания «SE» внесла в уставный фонд МНГК не деньги, а акции СП «Сибнефть-Югра» (все 50% акций этого СП, ей принадлежащих; другую половину контролирует «Сибнефть»).
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

70. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Первый заместитель мэра Санкт-Петербурга подписывает распоряжение о переводе девяти квартир в доме №31/1 по улице Маяковского (находящиеся в собственности Urals Finland) в нежилой фонд "для использования под непроизводственные цели как конторские ...
Банк стал своеобразным ядром, объединившим как "серых олигархов" путинского бизнеса, имена которых назвал Иван Рыбкин, так и тех, кто своей давней дружбы с президентом никогда не скрывал.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

71. C чего начинается "Родина".

Центральный банк России: цена "независимости" (Вестник Московского Экономического Института). Впрочем, представлен в народно-патриотическом списке и средний, и даже крупный бизнес. Например, под № 14 в федеральной части списка идет вице-президент Опытно-конструкторского бюро им. А. С. Яковлева Владимир Фоменко. Но наиболее характерным примером комплектования списка "Родины" является группа "Северо-Запад". Ее возглавляет эксперт по научным вопросам Фонда внешнеполитических и внешнеэкономических ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

72. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.

Два года назад Ангелевич обратился к Буймистрову с просьбой проанализировать ситуацию в которой он оказался в связи с совместной деятельностью с банком "Единство" и дать объективный прогноз дальнейшим событиям.
Я. Буймистров является одним из учредителей АОЗТ "Профиль", доля в уставном фонде - 16.67 проц.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

73. Справка СБП на Смоленского.

переведенных из "Столичного" на счета австрийских банков, то часть этой суммы была обнаружена в Вене на счетах фирмы "ГС Файнэншнл Сервис ГМБХ".
Аналогичные нарушения были обнаружены в "Столичном" при расследовании мошеннической операции в Международном неправительственном Фонде "Вечная память солдатам".
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

74. Подозрительные сделки

... Земельном банке 30 апреля 1999 года суммы 12 610 395 руб (около 500 тыс долларов) на счет компании ООО НЭЛОТЭК в Интеркапитал банке. Интересным является тот факт, что компания НЭЛОТЭК зарегистрирована, в числе двух десятков других, на паспорт г-на Истратова, выданный и прописанный в Орловской области. Указанный паспорт был утерян владельцем. Аналиp операций компании НЭЛОТЕК показывает, что она является типичной конторой по "обналичке". 4 ноября 1998 года компания ТОО ФИРМА ДЗЕТА СЕРВИС переводит ... Копия в Google

75. Наследство любит тишину.

В декабре 2022 года Гришаева лично обратилась в OCCRP и «Проект», предлагая в обмен на удаление своего имени из статьи «поделиться информацией или сделать пожертвование в благотворительный фонд», объяснив это тем, что «ее роль была номинальна и на ее ...
Об этом свидетельствуют данные сервиса Lumen, который агрегирует жалобы на интернет-площадки.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

76. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

В последние годы Татарстан стал колыбелью финансовых пирамид, констатировало издание «Бизнес Online»: за несколько лет в республике открылись и пирамида РОСТ, и фонд Эрика Гафарова, и запрещенные онлайн-казино «Азино 777» и 1xBet. Источник The Bell, знакомый с расследованием по делу Finiko, отмечает, что Татарстан — «один из самых финансово неграмотных регионов», причем большую роль играет менталитет: в республике мало доверяют банкам и любым официальным институтам, работающим с инвестициями.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

77. Близкий по мозгам сибарит.

... связана с банком «Россия» — агентство выполняло функцию пресс-службы «России» на протяжении десятка лет. На все вопросы журналистов о банке отвечала сотрудница «Михайлова и партнеров» Надежда Дроздова. Кроме этого в 2019 году «Россия» кредитовала агентство более чем на полмиллиарда рублей — и активно участвует в президентских выборах. И как всегда не обошлось без помощи семье Путина — связанная с МиП через компанию «Новаком» компания «Эра» занимается организацией мероприятий все того же фонда ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

78. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Еще один инвестор «Центра займов 365» — директор по развитию розничного бизнеса банка «Финсервис» Юрий Дьячков — также связан с Рузским районом. В 2017 году Дьячков вместе с администрацией Рузского района создали фонд поддержки храма «Всецарица» в ...
... поменяв название на «Правоактив», теперь предлагает услуги по «списанию долгов перед банками и МФО». По данным ЕГРЮЛ, брат Людмилы Тимашовой Ярослав владеет кредитным брокером WinFin, ранее ему принадлежал еще один брокер «Единый кредитный сервис ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

79. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... фонда обязательного страхования вкладов. Адвокаты громкого расследования в четверг были недоступны для комментариев. Отметим также, что после банкротства Айманибанка, задолжавшего кредиторам около 22 млрд руб., АСВ, конкурсный управляющий и ряд банков ...
Сейчас он официально числится менеджером в компании «Ванхаузер» — электронной площадке, предоставляющей сервис для стройки и ремонта.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

80. Офшоры, деньги, три топора.

Но деньги пришли через сервис «Яндекс.Деньги», следует из сообщения банка.
Майдан, СБУ и сепаратизм Одним из бизнес-партнеров Гильфанова является украинский бизнесмен Максим Поляков, в числе активов которого венчурный фонд Noosphere Ventures, дейтинговый холдинг Together Networks, стартап по запуску космических аппаратов ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google