Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Справка СБП на Смоленского.

Уставной Фонд на момент образования банка "Столичный" составлял 20 млн. руб. и значительная часть его принадлежала Смоленскому.
В решении этого вопроса большую помощь Смоленскому оказал бывший мэр Москвы Попов Г.Х., при активном содействии которого был создан АКБ "Столичный".
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

242. 8. Рубль - эмблема любви

Программа была представлена правительству России и одобрена, а меня назначили председателем Инвестиционного фонда содействия топливно-энергетической промышленности с правами заместителя министра топлива и энергетики России. Зачем мне понадобился такой «довесок» в виде государственной должности? Зато теперь я могу буквально «вызвать на ковер» к себе или министру любого чиновника отрасли, бойкотирующего инвестиционную деятельность фонда. Копия в Google

243. Предприимчивый делец

Он начал экспортировать из стран СНГ нефтепродукты и металлы, а также финансировать Международный фонд приватизации и содействия иностранным инвестициям, возглавляемый Владимиром Щербаковым. Копия в Google

244. 21 сентября - 2 октября

Всем государственным органам и должностным лицам оказывать необходимое содействие избирательным комиссиям по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и пресекать любые акты и действия, направленные на срыв выборов в ...
Он открыто встретился с представителем теневого "мирового правительства" Джорджем Соросом и, видимо, заручившись соответствующей поддержкой закулисы, сей же час наложил руку на предпоследний неразграбленный источник - на Пенсионный фонд. Копия в Google

245. Криминальные соколы

Вдобавок к этому Франц числился в службе безопасности одного из столичных банков, в Фонде содействия правоохранительным органам и в соучредителях Фонда социальной реабилитации заключенных “Возрождение”. Копия в Google

246. Олега Сорокина раскулачили по номиналу.

Генпрокуратура сочла, что получение "Инградстроем" в аренду земельных участков под строительство ЖК стало возможным благодаря коррупционному содействию Сорокина бизнесу супруги в период, когда он был главой Нижнего Новгорода, а Нагорная является лишь ...
В 1998–1999 годах был генеральным директором завода «Старт», в 1999–2001 годах — заместителем директора по финансам государственного учреждения «Дорожный фонд Нижегородской области».
Дата: 11.08.2023 Копия в Google

247. Михаил Москвин арестован за получение взятки на 8,5 млн руб.

Как отмечает 47news, ДКРТ напоминает фонд, в который застройщики должны были сдавать деньги, если не смогут договориться между собой о строительстве инфраструктуры.
... с 2017 по 2021 годы) получал наличными взятку «за общее покровительство Федичева», а именно — оказывал содействие ДКРТ при заключении с организациями-застройщиками договоров финансирования уставной деятельности и договоров целевого финансирования, за ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

248. Британцу Андрею Якунину подрезали крылья на Шпицбергене.

Фонды VIYM также владеют долями в сети клиник «Семейный доктор» в Москве, производителе туалетной бумаги и других бумажных санитарно-гигиенических изделий «Сыктывкар Тиссью Груп» и в двух месторождениях золота в Хабаровском крае.
В Генконсульстве России в Киркенесе сообщили, что в курсе ситуации и дипломаты оказывают россиянину необходимое содействие.
Дата: 20.10.2022 Копия в Google

249. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

Гульнару Каримову в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов.
... оценивается в $686 млн. Страны в августе этого года договорились о возврате $131 млн. Возврат проведут через трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, который входит в систему ООН. Помимо этого Узбекистан и Швейцария ведут переговоры по $205 млн ...
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

250. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Но наше расследование обнаружило документы, идентифицирующие бенефициарных владельцев ELP, и доказательства их использования для открытия банковских счетов и содействия финансовым преступлениям.
ELP на законных основаниях используются в фондах недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах — например, они имеют налоговые преимущества, а суммы, которыми рискуют инвесторы, ограничены.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

251. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Уголовное дело в отношении гендиректора международного фонда «Афроком» (оказывает содействие в продвижении и защите российских торгово-экономических интересов на рынках Африки), вице-президента фонда «Росполитика» Игоря Юрасова и в прошлом президента ХК «Рысь» СОБР МВД России, мужа певицы Согдианы Башира Куштова на днях было возбуждено ГСУ СКР по Москве по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

252. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

[...] Как утверждают источники агентств, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), гендиректором которого она была.
В пресс-службе вуза РБК заявили, что руководство учебного заведения вместе с полицией проводит проверку, касающуюся контрактов с ФНФРО на исследовательскую деятельность, и «оказывает всестороннее содействие представителям МВД».
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

253. Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд.

... в отношении арестованных ранее первого заместителя главы фонда Алексея Иванова и директора департамента по работе с госструктурами компании «Техносерв» Алексея Копейкина. В настоящий момент эти дела объединены. Все сотрудники ПФР обвиняются в получении взяток от бывшего акционера Промсвязьбанка Алексея Ананьева и подконтрольных ему структур, среди которых был и «Техносерв». Деньги чиновникам, по версии СКР, передавались за информацию о предстоящих госзакупках и содействие в победе на торгах ...
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

254. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

К примеру, в одном из частных разговоров, который произошел в 2013 году, Зарраб просит Эрдогана, который тогда еще занимал пост премьер-министра, оказать содействие с одним банком, через который можно проводить транзакции, имеющие отношение к Ирану. Кроме того, «золотой» магнат был уличен в отправке пожертвований на счета фондов, связанных с сыном и супругой турецкого президента.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

255. Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб.

Денис Майборода арестован за "откат" в 13 млн руб. Управляющий отделением красноярского ПФР купил новое здание для фонда стоимостью в 54 млн руб. за 130 млн руб. и получил 10% Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 22.01.2020, В здании для ПФР ...
— Врезка К.ру В отделении ПФР Красноярского края “Ъ” сообщили, что следствию оказывается необходимое содействие, а арест управляющего никак не сказался на работе ведомства.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

256. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

... фонд. Структуры эти возникали сначала «под крышей» ABLV — как дочерние компании или департаменты банка, а потом постепенно «отпочковывались». Так, например, произошло с компанией Vincit Union, которая объединила в себе бывшие бухгалтерские и консалтинговые подразделения ABLV, а по сути — стала альтернативной «прачечной», открыто предлагающей бизнесу из любых стран «резидентство Евросоюза». Бернис всё просчитал, вовремя подсуетился и «упаковал» в доходный бизнес услугу по содействию в прохождении ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

257. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

Как сообщил господин Куренной, им известно, что в 2008 году через фонд братьев Роберта, Дирка и Дэниела Зиффов американским «демократам» было выделено $400 тыс., а в 2016 году — $1,2 млн. В ближайшее время МВД собирается объявить Уильяма Браудера в ...
... процессуального решения, следует, что господин Перепеличный «обладал сведениями и документами» о причастности Уильяма Браудера и его сообщников к хищениям из российского бюджета 5,4 млрд руб. и оказывал содействие в выводе этих средств за границу ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

258. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

«Пересвет» воспринимался клиентами как церковная организация и участвовал в экономических делах церкви: например, Литвяков и Православный молодежный фонд РПЦ были соучредителями фирмы «Славинко», которая занимается обработкой алмазов.
Предположительно тогда же Бабель приобрел почти 25% акций банка, но не напрямую, а через ЗАО «Центр содействия» (ранее «Центр содействия жилищной реформе»), следует из архивной версии структуры собственности «Пересвета» с сайта ЦБ. Эта структура в ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

259. Обыски на "вилле Керимова" в Антибе.

Недвижимость на мысе Антиб заинтересовала французских правоохранителей в связи с возбужденном в ноябре 2014 г. делом адвоката Стефана Кьяверини, который обвиняется в содействии в отмывании и выводе в офшоры средств, укрытых от налоговиков.
В апреле 2013 года помощник сенатора Алексей Красовский рассказал РБК, что Керимов передал бенефициарные права на свои бизнес-активы благотворительному фонду Suleyman Kerimov Foundation. «Фонд станет единственным выгодополучателем трастовых структур ...
Дата: 14.03.2017 Копия в Google

260. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".

Помимо предприятий по строительству и уборке мусора, есть у Людмилы Багдасаровой доля и в другом бизнесе, например, в ООО «Координационный центр содействия правоохранительным органам «Северо-Запад».
... Южный» (ВЖУК), которая управляла эксплуатацией жилого фонда многоквартирных домов. Когда Вадим Потомский работал в российском парламенте, их компания уже оказывала услуги по содержанию жилого фонда в 40 многоквартирных жилых домах микрорайона Южный ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google