Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Два капитала.

... офшорному банку крупнейшей в мире американской Citigroup. Зато деньги на нерезидентских счетах были надежно защищены от правоохранительных органов—за время, которое понадобилось бы на получение санкции на арест счетов, средства, находящиеся на них, всегда можно было успеть перевести в безопасное место. Кроме того, МПБ мог использовать счета в «банках-нерезидентах» и для минимизации отчислений в фонд обязательного резервирования (ФОР) Центробанка. Составляя ежемесячный баланс, банк имел ...
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

2. Рейтинг должников Украины.

... розничные сети страны — «Сільпо» и «Фора». Проблемы и долги: ВТБ Банк подал против структур Владимира Костельмана, владельца "Фоззи Групп", 37 исковых заявлений, общая сумма требований по которым составила 10,5 млрд грн, из них по 9 кредитным договорам сумма требований составила 2,2 млрд грн, и по 28 договорам финансового поручительства — 8,2 млрд грн. В июле Печерский районный суд Киева арестовал все денежные средства на счетах ООО "Фоззи Фуд" по иску ВТБ Банка в объеме просроченной компанией ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

3. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... объяснений установлено, что гражданка Жуковская О.В. продавала свою квартиру через ЗАО «МИАН» по адресу: г Москва, Пятницкое шоссе, д.36, кв. 33. Согласно опроса покупатель квартиры гражданки Жуковской О.В. сначала выплачивал залог фирме, закладывая денежные средства в банковскую ячейку, на-ходящуюся в «Фора» банке на ул. Беговая, после этого документы нотариально за-верялись у нотариуса и регистрировались в соответствующих органах. Затем граж-данка Жуковская забрала денежные средства в банке ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

4. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Кроме того, упомянутый выше «Доверительный и инвестиционный банк» - один из богатейших банков России, обслуживающий финансовые потоки компании «ЮКОС» - отказал «Илим Палпу» в продлении кредита в 150 млн. долл., выданного в свое время для приобретения Усть-Илимского ЛПК. Причина нежелания кредитных институтов работать с ИПЭ также неоднократно обсуждалась в СМИ: активы и имущество, предлагаемые компанией в залог, могут быть уже заложены, причем неоднократно.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

5. Представление Миллеру.

... 5122,9 млн. руб.), ОАО «АК «Сибур» (2204,0 млн. руб.), ООО «Балабановская фабрика оконных рам «Фора» (40,8 млн. руб.) и др.; - зависимые общества - ОАО «Молдовагаз» (1775,2 млн. руб.), ОАО «Армросгазпром» (786,1 члн. руб.), ОАО «Газтранзит» (231,9 :VШН. руб.); - другие обшества - ЗАО КБ «Олимпийский» (вложения 253,7 млн. pyб.), АКБ «Промышленно-торговый банк» (46,5 млн. руб.), ОАО «Уральский трастовый банк» 17,0 млн. руб.), АКБ «Медпроминвестбанк» (0,7 млн. руб.), ОАО «Геленджик-банк» (0,6 млн ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

6. Мосгорсуд подтвердил, что Киселев скрывается от правосудия.

Бизнесмены взяли на это кредит в $1 млрд в кипрском Русском коммерческом банке ("дочке" Внешторгбанка).
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

7. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Руководитель - Гордеев С.Э. На 18.01.02 г. учредителем ООО «Реконструкция Отделка Строительство (билдинг) Девелопмент» является «Фирма «Ф.С. Фора Холдинг Лимитед», зарегистрированная по адресу: Кипр, Никосия, Цинас Ди Терас Стрит, 16. 3. ООО «РБ ...
Это связано со следующими обстоятельствами: - практически невозможно описать структуру Группы, и следовательно, определить список организаций, входящих в Группу; - так как Группа обслуживается в одном банке, то невозможно отследить движение денежных ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

8. Промыслы полпреда Клебанова.

Поработав членом Совета директоров и председателем правления ЗАО «Русский индустриальный банк» (был связан с телекоммуникационной компанией «РТК-лизинг» через владение 34,7 процента голосующих акций компании), Андрей Витальевич с 2005 года входит в ...
... ООО «Группа ФОР» (38,89% на паях с частным владельцем, которому принадлежит 61%). А директор другой «дочки» «Вирибуса» — ООО «Балтрыбопродукт» — управляет рядом структур, также аффилированных с холдингом «Группа ФОР». «Группа ФОР» — крупнейшая ...
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

9. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Когда коммунистический режим пал и теневая экономика была легализована в качестве свободного рыночного капитализма, у предпринимателей-евреев была фора.
Он учредил собственный банк "Менатеп", а в 1995 году всего за 350 млн долларов приобрел ЮКОС.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

10. Вексельторг здесь неуместен.

... 109. В ходе полученных объяснений установлено, что Жуковская О.В. продавала свою квартиру через ЗАО «МИАН» по адресу: г. Москва, Пятницкое шоссе, д.36, кв. 33. Согласно опросу покупатель квартиры гражданки Жуковской О.В. сначала выплачивал залог фирме, закладывая денежные средства в банковскую ячейку, находящуюся в «Фора» банке на ул. Беговая, после этого документы нотариально заверялись у нотариуса и регистрировались в соответствующих органах. Затем Жуковская забрала денежные средства в банке ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

11. Сергей Полонский провалил эфир.

Плюс ко всему, например, скажем, если западная компания, значит, строит, она может получить кредит в западном банке под 5-7% годовых.
Что изначально у Веллера была некая фора, поскольку его позиция, она социально более близкая к общераспространенному пониманию.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

12. Кому принадлежит Подмосковье.

Банк «Абсолют» (руководитель Александр Светаков) сосредоточил свои участки в Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Подольском районах.
У тех, кто владеет участками сейчас, есть огромная фора в виде покровителей самого высокого ранга, давно отлаженных связей и в административных, и в правоохранительных органах.
Дата: 24.04.2007 Копия в Google

13. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

... Санкт-Петербурга, президент БалтОНЭКСИМбанка, председатель совета директоров “Балтийской промышленной группы”, контролировал значительные пакеты акций “ФОРА Комьюникейшенс”, АО “Электросила”, ЗАО “Союзконтракт” и др., всего около 30 крупных фирм и ...
... М. Клабиным, Я. Даном подозревался в перекачивании финансовых средств муниципального бюджета через оффшорные фирмы и банки: “Бермудский банк”, “JVS”, “First USA Bank” и др. Затем Путин без объяснения причин не торопился реализовывать имеющиеся в СЭК ...
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

14. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Круг чиновников и силовиков, с которыми коммерческий банк в России обязан делиться всеми данными своих клиентов, невозможно установить. Зато теперь понятнее становится характер информации, сливаемой банками государству, и способ её хранения. Вот, фор ыгзампл, данные моего счёта в российском Ситибанке: владелец, номер счёта, реквизиты.
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

15. Игорь Триф сам отдал свой золотой ключик от Банка высоких технологий.

Надо сказать, что Мезенцева-старшая и ее молодой муж могут дать фору своим литературным аналогам из сказки про Буратино – лисе Алисе и коту Базилио. Операция под кодовым названием «БВТ – настоящее Поле чудес» до сих пор проходит триумфально. Следуя рекомендациям «авторитетных» подсказчиков в лице Елены Мезенцевой и Андрея Волгина, Игорь Триф сел в кресло покойного отца в качестве исполняющего обязанности руководителя банка и Группы БВТ. Интересно, даст ли Центральный банк страны соответствующее ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

16. Аудитор с большой дороги.

Поводом могло стать как заявление бывшего сотрудника «Делойт и Туш СНГ», рассказавшего о «странных финансовых операциях» внутри компании, так и очередное банкротство банка, ранее получившего «чистое» аудиторское заключение от этой фирмы ...
Внутреннее устройство «Делойта СНГ» даст фору самому экзотическому правительству где- нибудь в Центральной Африке.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

17. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Во-первых, все, кто знал Рыбкина, уверяют, что это был здоровый мужик, который, несмотря на преклонный возраст, мог дать фору и многим молодым.
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у МАБ, после чего выяснилось, что в банке отсутствуют средства депозита ФГУП, составлявшего 7,7 млрд. рублей. Объяснение этому было дано такое: мол, деньги были вложены банком в строительный проект в Москве ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

18. Цветные детки.

По части компромата клан Ворониных может дать фору любой правящей семье.
... весной 2002 года, когда было заявлено, что за ее обучение в Институте международных отношений при Киевском государственном университете платит банк “Украина”. Пикантность ситуации заключалась в том, что к тому времени банк заявил о своем банкротстве ...
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

19. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

За экспедирование 1000 тонн груза по маршруту ФОР Промышленная -ФОР Забайкальск следовало оплатить "TRANSWAG Ltd. A.Y.Y." 35500 долл. США из расчета тарифа по ставке 35,5 долл. США за тонну. Согласно представленному ФА инвойсу от 07.12.98 г. №159/твг за экспедирование данного груза Предприятием оплачено 30774,18 долл. США на счет компании "TRANSWAG Ltd. A.Y.Y." №1098009/333/000 в банк BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.А., 30 AYENUE DE FRONTENEX GENEVA, SWITZERLANL (з/п от 11.12.98 г. № 1045200 ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

20. Дети СНГ.

Старшая — 45-летняя Дарига — уже доказала, что способна дать фору любому мужчине-политику.
К активам, прямо или косвенно контролируемым Каримовой, также относят Ферганский нефтеперерабатывающий завод, Бекабадский цементный завод, банк "Кредит Стандарт" и стекольный завод "Кварц".
Дата: 16.09.2008 Копия в Google