Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Златая цепь на Думе той...

Закон запрещает депутатам заниматься коммерческой деятельностью: они обязаны сразу после избрания покинуть кресла в советах директоров компаний, банков, не могут быть управляющими этих структур, получать от них жалованье.
Эта тихая форма депутатского вмешательства в ход событий особенно ценится во время полукриминальных разборок вокруг собственности с использованием правоохранительных органов и судов (у нас они называются “спорами хозяйствующих субъектов”).
Дата: 15.10.2002 Копия в Google

122. Ходоки на гонораре.

Еще одна форма «белого» лоббизма — профессиональные ассоциации конкретных секторов рынка. Например, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Ассоциация российских банков, НАУФОР, Всероссийский союз страховщиков, Торгово-промышленная палата.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

123. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
Причем, как установлено в ходе проверки, просроченная задолженность в бухгалтерской отчетности за 1999 год (форма № 5) занижена и не соответствует фактической: вместо 250,3 млн. рублей (5,4 % от общей дебиторской задолженности) показано 32,6 млн ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

124. Лоббист номер два.

Он опирается на три кита: банки, медиаструктуры и сырьевой комплекс.
Не реальный банкир Пугачев, а миф, пустая форма, которая может заполняться любым содержанием.
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

125. В списке не значатся.

... на зарубежный счет в швейцарском банке. В деле существует справка, согласно которой комиссионные выплачивались двенадцати высшим руководителям, от которых зависела реализация сделки, включая Кулика Г.В. В результате оперативного мероприятия получена информация, что руководитель фирмы «Нога» Нессоам Д.Гаон готов в обмен на определенные уступки с российской стороны предоставить информацию о том, кому из российских участников сделок и в какой форме выплачивались комиссионные вознаграждения (взятки ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

126. Справка №951208/?-4/50

Правовая форма: общество с с ограниченной ответственностью.
Последние 5 млн.долларов США 01.08.94г. переведены на промежуточный счет 176704001 и с него в КБ "Югорский" на погашение задолженности фирмы "Нордекс ГМБХ" перед данным банком. Копия в Google

127. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

а в худшем — какую-то форму соучастия и намеренной халатности», как считает Том Китинг, глава Центра исследований финансовых преступлений и безопасности при британском аналитическом центре Royal United Services Institute.
чтобы перечислять деньги сепаратистам, то он финансирует повстанческое движение», — сказала она. По законам ЕС и США банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

128. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Крайняя форма реагирования — отзыв лицензии. «Чаще всего подобные дела заканчиваются административными санкциями (штрафами), но банки и другие финансовые организации относятся крайне серьезно к подобным вопросам именно из-за вероятности отзыва лицензии», — сказал Лебедев. Например, в течение 2020 года именно по этому основанию Центробанк отозвал лицензии у 15 банков, за три квартала 2021 года — у 13. Как офшоры связаны с Абызовом и Альфа-банком Первичную информацию о сделке между предполагаемыми ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

129. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

... СК «Алроса» и ЖАСО, аффилированной с РЖД. Не отставал от «Согаза» и банк «Россия». В 2007 году у банка появился новый партнер. «Сургутнефтегаз» купил 6,8% «России» за 1,1 млрд рублей, при этом нефтяная компания получила только привилегированные акции, которые не имеют права голоса. «Выкупить акции банка настоятельно попросили», «это цивилизованная форма отъема денег у «Сургута», — говорили источники «Ведомостей». В 2008 году банк «Россия» и «Согаз» при инвестиционной поддержке новых партнеров ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

130. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Около половины площадей, судя по данным ЕГРН, сейчас находится в залоге у банка или связанных с ним и Бабелем структур. «Пересвет», к примеру, держит права требования на примерно 17 тыс. кв. м: стоимость этих плановых площадей на начало 2015 года исходя из стартовой цены продаж составляла около 1,8 млрд руб. Банк выступает как дольщик наряду с обычными гражданами и это «более рискованная форма кредитования», нежели классические займы под залог уже существующих объектов недвижимости, поясняет ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

131. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
«Братья», переодевшись в форму сотрудников милиции (а многим и переодеваться не пришлось), приехали в дом человека, который просил о помощи.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

132. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии.
Расследователи зафиксировали резкий рост регистраций новых SLP: за последние десять лет их количество выросло на 430%, а всего за один 2016 год было зарегистрировано больше компаний, чем за предыдущие 100 лет (такая форма собственности существует в ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

133. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Такая форма сделок достаточно распространена, но обычно акционеры поглощаемого банка соглашаются на неденежное вознаграждение в том случае, если получают значительную долю в объединенном бизнесе или предполагают, что акции объединенного банка принесут в будущем хорошую прибыль. Но в этой сделке компании «Газпрома» не получили ни того, ни другого. Судя по отчетностям обоих банков, накануне поглощения активы и размер собственного капитала ГЭПа были больше аналогичных показателей «России».
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

134. Мастер боевых искусств.

В отличие от остальной их бизнес-империи, состоящей из банков, поставщиков и подрядчиков «Газпрома», девелоперских, химических и медийных компаний, ресторан для Ротенбергов — не бизнес.
Предприниматель из металлургической отрасли полагает, что версия использования друга президента как «щита и тарана» имеет право на жизнь, но с оговоркой: «Приглашение Аркадия — это форма защиты.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

135. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру.
[...] Несмотря на то, что форма обратной связи shiftme.to обещает быстрый отзыв, на письмо «Фонтанки» с предложением высказать свою точку зрения на слова Пола Фишмана ни Александр Калинин, ни кто-либо из его сотрудников не ответил.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

136. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Пообещав государственному предприятию «Национальные рыбные ресурсы» (предприятие Федерального агентства по рыболовству) сериал о борьбе с браконьерами, Жигунов взял в банке кредит на сумму 39 млн. рублей.
Я знала, что такая форма взаимоотношений принята сейчас в кинематографе для уменьшения налогооблагаемой базы, и многие эту систему используют.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

137. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Таким образом, необходимость перехода на единую акцию была заведомо заложена в указ, пусть и в неявной форме.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

138. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".

Однако, как явствует из восьмистраничного заключения, он руководствовался не указанной банковской гарантией, а наличием на клубном счету 1,3 миллиона швейцарских франков, благо Чагаев получил в срочном порядке кредит от некоего московского банка.
Таким образом, логотип компании «Dagmara Trading» появился на игровой форме грозненцев.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

139. Бешеные псы Андрея Гурьева.

Была такая форма деятельности: учредители сотен подобных фондов по всей стране посылали таким образом сигналы правоохранителям, попавшим на полуголодный паек – дескать, мы свои, мы вам принтеры-факсы купим, а уж вы входите в наше положение… Карьера бизнесмена от комсомола шла по нарастающей. В июле 1990-го – он уже главный эксперт службы хранения информации банка «МЕНАТЕП».
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

140. "Я не член Совета Федерации, подобно обобравшему меня до нитки Владимиру Слуцкеру."

... кассиру банка потребовалось бы около пятнадцати часов. И по заявлению следователя-фантаста она проделала эту операцию трижды за одни сутки. Волшебным образом раздвинув границы времени! Во время следственного эксперимента, призванного доказать, что Сафарян, которому врачи давно и категорически запретили поднимать тяжести (у него тяжелейшая форма стенокардии!) якобы лично вытащил из банка сумки, набитые деньгами, эти сумки заполнили не настоящими купюрами, а резаной бумагой. Не потому, что у банка ...
Дата: 14.05.2008 Копия в Google