Документы, изученные Радио Озодлик, указывают на то, что основатель компании, которая оставалась ее собственником до декабря 2021 года, является доверенным лицом Геннадия Тимченко, давнего друга Путина, находящего с 2014 года под санкциями США и ЕС. Андрей Филатов (слева) и Геннадий Тимченко Согласно официальным российским данным, основательница «Форус» Аида Чачхалия работала помощницей юриста в петербургской компании «Иванян и партнеры», представляющей интересы Тимченко и российского ...
Дата: 03.08.2023
Копия в Google
А так как монеты меняются на векселя банка «Развитие-Столица», у конкурсного управляющего обанкротившегося «Форуса» возникло мнение о выгоде банка от таких нетипичных и непрозрачных движениях капиталов.
Дата: 15.06.2023
Копия в Google
— По подложным документам они переоформили материнские компании Минеева, зарегистрированные в Гонконге, на своих доверенных лиц, и в итоге «Форус групп» завладела дорогостоящей недвижимостью московских юрлиц Минеева». По словам представителя потерпевших, Веденин ранее представлял интересы матери Минеева вплоть до ее смерти в 2015 году и являлся главным юристом «Форус групп».
Дата: 03.03.2023
Копия в Google
... и ни за что не платила..." ФОРУС Николай Волков: "Идем дальше. Пока деньги лежали в "Андаве" на депозите, она ходила по миру и просила кредиты под эти самые депозиты. Где 50 миллионов, где 30. И здесь появляется фирма "Форус" и те же лица у руля, но схема новая. "Форус" направляется в крупные зарубежные авиакомпании и от имени "Аэрофлота" получает с них деньги за пролет над территорией России, за воздушный коридор. С 1996 года на счета "Форуса" таким образом поступило 350 миллионов долларов ...
Дата: 09.12.2000
Копия в Google
Главные из них – поиск с помощью ФСБ доказательств того, что заочно обвиняемый якобы финансировал вооруженные формирования в Чечне, и расследование финансовых операций швейцарской фирмы "Форус", которая якобы получала часть денег, перечисляемых "Аэрофлоту" зарубежными авиакомпаниями за пролет над российской территорией.
Дата: 10.04.2003
Копия в Google
... Форус групп». Год назад оппозиционный политик Алексей Навальный обнаружил, что эта коммерческая структура, в основном, работает с государственными объектами — согласно скриншотам сайта компании, она оборудовала зал переговоров президента России, блок станции правительственной связи, дом приемов Минобороны, объекты в ХМАО. Znak.com выяснил, что после скандала Собянина эту практику не оставила. Так, согласно данным проекта «ГосЗатраты» «Комитета гражданских инициатив» Алексея Кудрина, ООО «Форус ...
Дата: 07.11.2014
Копия в Google
Как утверждают следователи, зарубежные представительства авиакомпании перечисляли валютную выручку на счета швейцарских компаний 'Андава' и 'Форус'. Финансовая объединенная корпорация в свою очередь заключала с ними кредитные соглашения с весьма жестким графиком погашения. 'Андава' и 'Форус' условий не выполняли, за что с их счетов в виде штрафных санкций списывались крупные суммы.
Дата: 18.11.2003
Копия в Google
... через швейцарские компании «Андава» и «Форус» за рубеж - на их счета поступали перечисляемые иностранными авиакомпаниями средства за беспосадочные полеты самолетов в воздушном пространстве России. По подсчетам следователей, с 1996 по 1999 годы в общей сложности прошло более 900 млн. долларов компании «Аэрофлот». При этом несколько десятки миллионов, по мнению следствия, были выведены из оборота. «Переводчики» средств российской авиакомпании «Андава» и «Форус», как считают в Генпрокуратуре, были ...
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
Навыки улаживания с Банком России странных дел есть именно у Бориса Березовского, ведь удалось ему в свое время уговорить ЦБ РФ на "Андаву" и "Форус".
Дата: 23.06.2003
Копия в Google
И не потому, что им кто-то велит сделать так. Представьте, там более двухсот томов, и это не беллетристика: счета, изъятые из «Андавы» и «Форуса», сотни протоколов допросов, очных ставок.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
В конце 1993 года "ЛогоВАЗ", Фонд федерального имущества, швейцарская фирма "Форус", "АвтоВАЗбанк", "Объединенный банк", "Куйбышевнефть" и администрация Самары дали жизнь амбициозному проекту "народного автомобиля" – учредили АО "АВВА" ("Автомобильный всероссийский альянс").
Дата: 19.01.2000
Копия в Google
... В3 Уральский электронный завод, холдинг В3 Ускова Ольга А3 Формоза, ГК В3 Формоза-Альтаир, НКПЦ, ЗАО В3 ФОРС, ГК Г1 ФОРС, учебно-консультационный центр Г1 ФОРС Дистрибуция, ООО Г1 ФОРС Телеком, ООО Г1 ФОРС-Вятка, ООО Г1 ФОРС-Центр разработки, ООО Г1 Форус, ГК Б2 Центр инноваций Натальи Касперской, ООО Б2 Центр метрологии и расходометрии, ООО Г2 Центр финансовых технологий, ЗАО (Новосибирск) Г3 Чачава Александр В2 Шакиров Шамиль А3 Шандалов Андрей В1 Шандалов Валерий В1 Шевцова Ирина Б2 Шиколев ...
Дата: 14.05.2013
Копия в Google
Следствие считает, что с 1996 по 1999 гг. через швейцарские фирмы “Андава” и “Форус” прошло 935 млн. долларов, принадлежащих компании, и что десятки миллионов долларов из этой суммы были выведены из оборота “Аэрофлота”.
Дата: 16.04.2001
Копия в Google
В итоге следствие решило, что с 1996 по 1999 гг. через швейцарские фирмы “Андава” и “Форус” прошло 935 млн. долл., принадлежащих “Аэрофлоту”.
Дата: 20.12.2001
Копия в Google
В конце мая Генпрокуратура заявила, что ей удалось добиться в Швейцарии ареста счетов группы "Форус", которая, по данным ведомства, использовалась Березовским в мошеннических сделках.
Дата: 04.05.2012
Копия в Google