Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Фсб обналичка". Результатов: обналичка - 181 , фсб - 5300 .
Результаты с 1 по 20 из 69.

Результаты поиска:

1. Помочь Грефу.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.08.2013 Помочь Грефу Самарские экс-сотрудники ФСБ контролируют "обналичку" в Сбербанке и других банках Самарской области Николай Петров Что такое обналичка, известно любому более-менее грамотному россиянину. А кто помогает уходить от налогов бизнесменам? Сотрудники ФСБ и их бывшие коллеги. От том, как это происходит в Самарской области и будет рассказано. Проблема обналички давно является предметом пристального внимания СМИ и правоохранительных ...
Дата: 08.08.2013 Копия в Google
2. Тайны украинского ФСБ - российский след.
Каково же было удивление следователя А.Гуры, когда на следующий день – 21 ноября – он обнаружил, что банк «ФСБ» просто закрыт. Ну, разве что амбарный замок не висел на дверях. Любопытно, но очереди возмущенных клиентов возле здания банка «ФСБ» не было. Хотя, так ли уж любопытно? Ведь при такой специфике деятельности привлекать кредиты или выдавать депозиты, в общем-то, и не нужно. Ну, кому нужна маржа в 3-4%, если за обналичку и вывод денег в зарубежные банки платят в несколько раз больше?!
Дата: 20.12.2007 Копия в Google
3. Игры силовиков-разбойников.
Вслед за этой фразой обычно приводится длинный список чиновников и силовиков, которые якобы имеют свой корыстный интерес в незаконной обналичке. В списке — начальники управлений и отделов ФСБ, руководители ЦБ на уровне зампредов, депутаты Госдумы, сотрудники администрации президента.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google
4. Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров.
Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 22.01.2007 Кто "крышует" обналичку в России? Откровения инсайдеров Возможно, покойный Андрей Козлов был агентом специального отдела ФСБ Виктор Фролов В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции – торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google
5. Владимира Света экстрадировали из Венгрии в Россию.
— Врезка К.ру] [Коммерсант.Ру, 15.03.2018, "Бывшего сотрудника ФСБ подстерегли у кальянной": По словам знакомых Константина Васильева, до недавнего времени он работал преподавателем физвоспитания в Голицынском институте погранслужбы ФСБ (Московская область), а проживал в Одинцово, в элитном жилом комплексе «Да Винчи». Однако он также был хорошо известен в Старом Осколе среди людей, участвующих в незаконных схемах обналички.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google
6. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.
... и обратно до Москвы Доверенное лицо генералов МВД Александр Шереметьев попался на незаконных операциях на 100 млрд руб. Михаил Яковлев Александр Шереметьев Сотрудники ФСБ РФ задержали в Москве бывшего сотрудника МВД РФ Александра Шереметьева ...
Видимо, по этой причине Шереметьев оставался лишь в качестве свидетеля в деле об «обналичке» через «Мастер-банк», в деле мегаобнальщика Сергея Магина и в других расследованиях.
Дата: 12.11.2014 Копия в Google
7. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.
По версии следствия, оборот группы, занимавшейся обналичкой при помощи банка, за несколько лет составил 1,2 млрд руб. Деньги переводились безналичным расчетом за рубеж, а в Петербург через эстонскую границу возвращались наличные.
После сообщений информагентств об участии «Пеликана» в похищении гражданина Иванова, которое было вменено Беляеву-Вознесенскому, использовании им фальшивого удостоверения сотрудника ФСБ и последовавшем аресте авторитета казалось, что Величко ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google
8. По одному миллиарду в день.
То есть задолго до отзыва лицензии «Мастер-банк» фигурировал как минимум в трех уголовных делах, связанных с обналичкой. Внимание же борцов с терроризмом, по словам бывшего сотрудника банка, привлек новоиспеченный глава управления корпоративного бизнеса «Мастер-банка» Евгений Рогачев: «Он пришел по протекции Александра Булочника и сразу получил большой объем денег для обналичивания. Разумеется, не всем это понравилось». Евгений Рогачев Спустя полгода разработки часть накопленного ФСБ массива ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
9. Молдавский судья дешевле российского таможенника.
«Существуют две основные незаконные банковские услуги — «обналичка» и «конвертация».
... средства в иностранной валюте в зарубежном банке», — объясняет Сергей Лесничий, директор Центра финансовых расследований при Финансовом университете при Правительстве РФ, бывший офицер банковского отдела Управления «К» ФСБ. В теории все просто ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google
10. Как заВАЛили Деда Хасана.
Кроме того, в «Усадьбе» якобы любят устраивать свои корпоративы и назначать встречи сотрудники центрального аппарата ФСБ. [kurier-media.ru, 17.01.2013, "Следственный комитет рассказал подробности убийства Деда Хасана": По данным расследования «Новой ...
Это же сотни миллионов долларов, банки, обналичка, аферы, мошенничества, нефть, лес, металл, наркотрафик и продажа оружия турецким курдам.
Дата: 18.01.2013 Копия в Google
11. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.
Белозер представил Френкелю и Альтшулеру (еще одному совладельцу ВИП-банка) некоего Константина Коноваленко, «полковника ФСБ, который курирует ЦБ».
Вот человек собирается строить, он просчитывает, кому взятку, куда, а тут получается, что к стоимости взятки фактически прибавляют еще 6% за обналичку.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google
12. Владислав Эйснер и нал: сбежал, попал, признал, показал и вышел.
... по делу «ОПГ Мацелевича», а работники ФСБ. — Врезка К.ру] Две участницы финансовой организации, бухгалтеры Елена Зырянова и Екатерина Бунакова, заключили досудебное соглашение и получили условные сроки. Владислав Эйснер решил последовать их примеру и также пошел на сделку со следствием. Выполняя его условия, он признал вину и дал показания о структуре подпольного банка и его создателях. [bk55.ru, 22.10.2018, "Суд возьмётся за "Белый свет" Эйснера, подозреваемого в обналичке": Пошёл на контакт с ...
Дата: 12.12.2018 Копия в Google
13. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.
Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний Обналичка, вывод средств за рубеж, скрытые материальные вознаграждения и аффилированность топ-менеджеров с контрагентами Оригинал этого материала © "Ведомости", 31.01.2012, Энергетики ушли ...
... сведения, отработанные министерством, передаются в МВД России и ФСБ России», — пишет Минэнерго. Представитель главного управления экономической безопасности МВД от комментариев отказался. В Росфинмониторинге и ФСБ на вопросы «Ведомостей» не ответили ...
Дата: 31.01.2012 Копия в Google
14. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".
Сегодня «синяя крыша» (сотрудники МВД) и «красная крыша» (сотрудники ФСБ) весьма успешно работают в большом бизнесе.
Уголовное дело обещало быть громким: финансовые нарушения (обналичка, уход от уплаты налогов и т.п.) на миллиарды, десятки подозреваемых!..
Дата: 01.06.2011 Копия в Google
15. Потерпевший свидетель обнала.
Как стало известно "Ъ", истории с вымогательством предшествовало возбуждение главным следственным управлением ГУ МВД по Москве уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой). В рамках этого расследования 19 августа сотрудники ФСБ провели обыск в офисе ЗАО "Генбанк" на Озерковской набережной, 12. Отметим, что в этом году банк сменил собственников, с мая этого года должность председателя совета директоров в нем занимает жена ...
Дата: 05.09.2014 Копия в Google
16. "Три кита" снова всплыли.
В сентябре того же года было возбуждено уголовное дело, которое взялся вести Следственный комитет при МВД РФ. В течение нескольких месяцев были получены свидетельские показания о вовлеченности в дело сотрудников центрального аппарата ФСБ. Однако к ...
Игорь Зобов, родственник Романова, представляется как бывший сотрудник ФСО. Александр Мордкович, бывший сотрудник ОБЭП, по показаниям потерпевших, возбуждавший уголовные дела по просьбам Романова, а также занимавшийся «обналичкой» средств и ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google
17. Сережа Два Процента сел со скидкой.
В финансовых же кругах он был известен как Сережа Два Процента — за, пожалуй, самую незначительную комиссию за обналичку, которая, впрочем, компенсировалась огромными суммами, проходившими через подконтрольные ему структуры.
... причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег. По данным «Новой газеты», оперуполномоченный УСБ ФСБ Сергей Буслов на одной из встреч с ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google
18. Тельман Исмаилов возвращается не один.
А вот передел рынка «обналички» — это совсем другое дело. Собственно, по мнению источников, близких к УФСБ, именно в этом направлении и действовал Игорь Алейников. А помогал ему — по информационной и лоббистской части — некий Фонд содействия ФСБ, зарегистрированный в Питере еще во времена того самого Колдуна (Алексея Шаманина).
Дата: 24.02.2010 Копия в Google
19. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.
Между тем Центробанк и Росфинмониторинг недавно обнародовали обескураживающие цифры: в обналичку уходит более 50 процентов гособоронзаказа.
... в структурах МВД, ФСБ. Хотя поначалу тоже заключили с ними госконтракты: Дальневосточное окружное управление материально-технического снабжения МВД — на поставки хлеба белого почти на 2 млн рублей, Хабаровский пограничный институт ФСБ — на поставки ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google
20. Первый единоросс на районе.
Этого так называемого бизнесмена покрывают весьма высокие чины из Самарской прокуратуры, областного УВД и ФСБ. Не гнушается Кожухов и силовыми «упражнениями».
Делами в сфере обналички работает с группировкой «Паши-Векселя».
Дата: 01.03.2012 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Внешняя разведка
Аркадий лебедев
Каковский андрей
Киргизия ош
четыре брата
Николай модестов
Аркадий лебедев
ТИХОМИРОВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ
Андрей краснов
Шмидт Дмитрий
Сечина марина владимировна
Юрист георгий новиков
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР
Николаев Михаил
Предатели
Самвел Карапетян
Андрей Дементьев
Марина лошак
Административные правонарушения
Пять на пять
Аркадий лебедев
Алексей соболь
Еврофинанс МОСНАРБАНК
Ельцина
Рай спецслужба
36 и 6
Ельцина
ТИХОМИРОВ КОНСТАНТИН БОРИСОВИЧ
Спецстрой россии
Ельцина
Владимир Назаров
Жукова светлана
Владелец ростелекома
Аркадий лебедев
Ельцина
Марина лошак
Готов Владимир
7 озер
четыре брата
Таран Анатолий
Сибур 2019
Ельцина
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР
Ельцина
Абрамова ольга владимировна
Николай Васильевич Шутов
Назаров александр мвд
Квадрат сергей
Семен авторитет

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru