Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Дерипаска поймал волну.

Для «Россетей» они сделали платформу учета электроэнергии, для ФНС — сервис по рассмотрению заявок от бизнеса на льготные кредиты.
Кайгородов в прошлом служил в ФСБ — по состоянию на 2006 год он был начальником отдела в управлении ФСБ по Удмуртии.
Дата: 10.04.2023 Копия в Google

62. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

... к которому также предъявлен ряд судебных исков, а ФНС неоднократно накладывала ограничения на счета компании. При этом Врублевский ведет общественную деятельность по «обелению» рынка платежей в интернете. Его считают автором Telegram-канала BadBank, в котором публикуется информация банках, якобы осуществляющих процессинг платежей в казино. — Врезка К.ру Проблемы с законом В 2013 году Врублевский был осужден на 2,5 года колонии за DDoS-атаку. По ходатайству ФСБ он был арестован в 2011 году, в ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

63. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

В системе «СПАРК-Интерфакс» фамилии Ротенберга и некоторых его партнеров удалены, но, к счастью, сохранились базы данных ФНС по Санкт-Петербургу и ликвидированного питерского РУОПа МВД. Журналист Центра «Досье» Сергей Канев — о неизвестных страницах ...
На тот момент в обязанности именинника входили внешнеэкономическая деятельность мэрии, а также взаимодействие с ФСБ, МВД, прокуратурой, судами, таможней, политическими и общественными организациями.
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

64. Старушка на миллиард.

Последние указанные предприятия объединяет один и тот же адрес регистрации, в обоих случаях ФНС признал его недостоверным.
Уверенный рост продолжался вплоть до марта 2012 года, когда ГУЭБиПК совместно с управлением «К» СЭБ ФСБ выявили, что Судостроительный банк на пару с Мастер-Банком, в состав правления которого входил двоюродный брат президента России Игорь Путин ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

65. Дремлюга не дремлет.

Из решения Арбитража Москвы: «Дремлюга Д.В. по информации ФСБ РФ имеет гражданство Украины, с декабря 2012 постоянно проживает за границей и не является налоговым резидентом РФ… В заявлении указано, что на момент обращения в суд Дремлюга Д.В. проживал в США… В письме ФНС РФ от 11.11.2016.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

66. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Михаил Сербинович В июне 2018 года Ростовцев был допрошен сотрудниками ФСБ. Ему пришлось долго объяснять и сами записи, и происхождение этих файлов. Говорят, чтобы не сесть самому, он начал сливать всех подряд, в том числе свои коррупционные связи в ФНС через Рустэма Магдеева.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

67. На кого и под кем работал "Ландромат".

— Врезка К.ру] Типичный "помоечник" За три года до визита сотрудников управления «К» ФСБ России в Кишинев, в 2011-м, 62-летний житель московского района Зябликово, Николай Горохов, искал работу. Он позвонил по одному из объявлений в газете, и ему предложили стать регистратором — он должен был оформлять на себя компании. За каждую фирму ему платили по 800 рублей. С тех пор, по данным ФНС России, Горохов числится директором в 36 компаниях.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

68. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Отставной сотрудник ФСБ, хорошо знакомый с подробностями противостояния силовиков за контроль над каналами контрабанды, вылившегося в знаменитое дело «Трех китов», рассказал «Новой», что в начале 2000-х основателем и собственником «Партии» и «Домино ...
Для открытия счетов в другом банке потребовалась выписка из ФНС. Но когда Минеев обратился в налоговую за документами, с удивлением узнал, что во всех восемнадцати ООО, на которые была оформлена недвижимость, сменились и учредители, и руководство.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

69. Откат с возврата.

Судя по материалам уголовного дела, полезными связями Мельгунова начала обзаводиться еще в 2005 году, когда тогдашний руководитель ФНС России Анатолий Сердюков лично назначил ее на должность консультанта методологического отдела. Спустя несколько лет Мельгунову осудили за попытку хищения НДС в Калужской области, но судимость никак не сказалась на ее связях: в ее записной книжке были контакты не только высокопоставленных сотрудников МВД, но и оперативников ФСБ. Мельгунова была хорошо знакома и с ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

70. Месть и "закон" полицейского "авторитета" полковника Фролова.

Не желая возвращать долги, Иглин еще до проблем с квартирой стал требовать у нотариуса отказаться от денег, в обмен на решение «проблем» с ФСБ, которые у Чернявского к его большому удивлению, по версии Иглина, возникли.
Сумма его среднемесячного дохода за 2013 год, по данным ФНС РФ, составляет около 5000 рублей. Справка ФНС России о доходах Манакина за 2013 г. Однако, по словам Манакина, в «Газпромбанке» он мог получить любой кредит под хороший залог, потому, что ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

71. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

... граница (2003–2010 годы)» (всего на нее было выделено 54,5 млрд рублей), можно из трех небольших контрактов на обустройство пограничных комплексов в Оренбургской области — объекты «Ташла», «Акбулак» и «Адамовка» для пограничной службы ФСБ России ...
— Конечно, никакой строительной техники или других активов фирмы не имели, сдавали липовую отчетность, директоров ни полиция, ни мы найти так и не смогли, — говорит информированный собеседник в ФНС. — Но зато по контракту они получили 155 млн рублей ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

72. Хоккейный иммунитет Ивана Саввиди.

... владелец — «Газпром экспорт») с бюджетом свыше $60 млн. *** Хорошая компания В попечительский совет ХК «Динамо» входят: министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев, глава ФНС Михаил Мишустин, глава МЧС Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Госнаркоконтроля Виктор Иванов, директор ФСО Евгений Муров, директор Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Проничев, статс-секретарь Службы внешней разведки Дмитрий Фаддеев ...
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

73. Организатор подмосковных казино вел досье на "крышу".

Однако сотрудники ФСБ убедили их сесть в свою машину с мигалкой, "чтобы в пробках не стоять".
Прокурор четыре раза обращался в местный суд, пытаясь добиться ликвидации заведения, однако клуб неожиданно поддержала местная инспекция ФНС, предоставившая документы о том, что у его хозяев есть лицензия на проведение лотерейного бизнеса, которая ...
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

74. Как государство отбирает частный "Энергомаш".

Спустя почти месяц после ареста Степанова, 22 февраля 2011 года, из аппарата правительства РФ в Минпромторг, Минэнерго, ФНС, Сбербанк и «Энергомаш» ушла бумага с грифом «Для служебного пользования» за подписью замдиректора Департамента промышленности ...
«У ОРСИ хорошие связи в ФСБ, а за братьями Ротенбергами — имя самого Путина. У управления «М» ФСБ — полный контроль над Виноградовой и над судами», — объяснил The New Times собеседник в СК МВД. Один из банкиров, работавших со Степановым, поставил ...
Дата: 17.03.2011 Копия в Google

75. Диверсия "старого солдата".

Сейчас следы 37 фирм однодневок усиленно ищет налоговая (см. требование ФНС о предоставлении документов), финансовая разведка, ФСБ, но документы по большей части уничтожены.
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

76. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Вернувшись из Сочи, Козлов продолжил попытки предотвратить отмывание $30 млн, вопреки запрету ФНС и ЦБ переведенных в конце августа со счетов двух фирм в московском банке «Дисконт» в австрийский Райффайзенбанк.
Френкель после задержания заявил, что в 2006 г. несколько раз встречался с сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры и передавал им свои доклады о коррупции в ЦБ и негативной роли для банковской системы, которую играет первый зампред ЦБ Козлов.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

77. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

И потерпевший двинется туда, куда может дойти всякий — в региональное управление ФСБ. Для конторы такое дело — уже настоящие именины сердца: с минимальными затратами труда можно вскрыть и обезвредить целое гнездо оборотней, тем более что и ...
ФНС на своём сайте предлагает — пока в режиме опытной эксплуатации — делать по просьбе налогоплательщиков примерно то, что по мысли СК МВД вскоре обязано будет делать автоматически: введя название компании или ее основной регистрационный номер ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

78. Контора Кантора слушает

ФНС под «шпионским колпаком» О том, что контора Кантора заигралась в «шпионов», свидетельствует и еще один чуть более серьезный факт.
Однажды летом предприятие посетили сотрудники ФСБ. С ордером на обыск. В итоге в кабинете профсоюзного лидера, а также в актовом зале сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли прослушивающие устройства. Копия в Google

79. "Добрыня" подвел Анатолия и Сергея Фуглаевых.

В пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области «Фонарю» 10 ноября сообщили, что не обладают информацией, а утром 11 ноября после публикаций о задержании Фуглаевых сказали, что сообщат, как появятся подробности.
Он же стоит в графе «Руководитель», но есть пометка «Сведения признаны недостоверными ФНС».
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

80. Александр Мамонтов защищался экс-министром.

Он подчеркнул, что выехать из страны он не может, так как загранпаспорта у него при себе нет, а без разрешения ФСБ и руководства его никто не выпустит.
Реестр субъектов малого предпринимательства ведет ФНС, а не прокуратура. «Убедиться по открытым данным ФНС, что объект не относится к субъектам малого и среднего бизнеса, могли все за исключением Александра Мамонтова.
Дата: 29.05.2018 Копия в Google