Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Британское убежище не приняли в Испании.

Однако наиболее скандальным был банк "Дисконт", в котором Хайкин являлся членом совета директоров.
Дата: 11.06.2013 Копия в Google

2. Вывод активов "Внешагробанка".

Выгоду от спешной ликвидации активов Внешагробанка мог получить и его председатель совета директоров Илья Хайкин, одновременно являющийся членом совета директоров банка «Дисконт» и совладельцем Бадаевского пивзавода, зерноторговой группы «ОГО», солнечногорского завода металлических сеток «Лепсе», холдинга «Арбат-авто» и компании «Росстанкоинструмент». «22 сентября 2004 года Букато заключил договор уступки права требования по кредитным договорам с банком «Дисконт» на общую сумму 392,2 млн. рублей.
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

3. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Основным владельцем банка был олигарх Илья Хайкин, который уехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск по обвинению в организации преступного сообщества с целью захвата земель в Подмосковье. С Хайкиным Ярин был связан плотно. И тот и другой в 2002–2003 гг. распоряжались долями в ООО «Арбат-Авто Груп». Эта фирма владела и долей в коммерческом банке «Дисконт». С него Ярин и начинал свою бизнес-карьеру, устроившись в банк сразу после окончания МГУ. У «Дисконта» тоже отозвали ...
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

4. МВД Австрии закончило расследование "дела ДИСКОНТа".

В руководство ОАО «АКБ «Внешагробанк» входило несколько человек, возглавлявших и банк «ДИСКОНТ». Председатель совета директоров ВАБ Илья Хайкин одновременно являлся членом совета директоров «ДИСКОНТа». Член совета директоров ВАБ Сергей Щербаков был председателем совета директоров «ДИСКОНТа», его коллега Георгий Гладников — председателем правления «ДИСКОНТа». Наконец, член правления ВАБ Антон Михалев также входил в совет директоров «ДИСКОНТа». Здравствуй, Вена Суд по делу «ДИСКОНТа» скоро ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

5. Испания признала британское убежище "создателя ОПГ" Ильи Хайкина.

... члена совета директоров банка "Дисконт" и акционера агрохолдинга ОГО Ильи Хайкина. На родине он обвиняется в создании организованного преступного сообщества с целью захвата земель в ближнем Подмосковье. В мае 2013 года Верховный суд (ВС) Испании, как сообщал "Ъ", удовлетворив запрос Генпрокуратуры РФ, разрешил экстрадицию банкира. Его адвокаты обжаловали решение в апелляционной инстанции, и вчера, по сообщению пресс-службы ВС, она отменила выдачу господина Хайкина, признав ее незаконной ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

6. Проверка генерала Немо, или Лицом к лицу с Америкой.

Например, у небольшого коммерческого банка «Дисконт». Дело против этого банка по факту «платежей в пользу иностранных компаний по фиктивным сделкам на общую сумму 41 млрд. руб.» было возбуждено в конце 2006 года. Вскоре банк, как и следовало ожидать, прекратил свое бурное обнальное существование, а некоторые его руководители и совладельцы, в частности, партнер агропромышленного холдинга «ОГО» Илья Хайкин, ударились «в бега». Так бы бесславно и умер «Дисконт» и исчез из памяти народной, если бы ...
Дата: 13.08.2008 Копия в Google