На Кипре сейчас разгорается большой скандал по схемам поступления теневых капиталов через Хелленикбанк более, чем на 1 миллиард долларов, организованных Цветковым.
Дата: 18.09.2018
Копия в Google
Документально подтверждено, что в 2011 году компания «Брянскэнергосбыт», входящая в печально известный Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ перечислила на счет ATRACODE MANAGEMENT в кипрском банкеХелленик 46 млн. руб. Вот платежное поручение: Напомним, что контролирующие акционеры Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ, перечислившего на счет офшорной компании Курбатова 46 млн. рублей, отец и сын Шандаловы давно связаны с Курбатовым.
Дата: 28.06.2013
Копия в Google