Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Митра» за 4 квартал 1999 года в г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области простых векселей ОАО НК «Юкос» на сумму 886.570.112 руб. вместо налоговых платежей денежными средствами в том числе: Налог на прибыль - 163.581.755 руб. Налог на ...
... от имени которой мошенническим путем приобретались акции ОАО «Апатит», и в дальнейшем для обеспечения сокрытия совершенного хищения и уклонения от обязательств по оплате обеспечить передачу похищенных акций в собственность других подставных компаний ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Как считает следствие, организаторы махинации заключили заведомо фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину Московской области. Для реализации этого договора были получены целевые займы для развития ипотечного кредитования в соответствии с программой подмосковного правительства. "В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были похищены — перечислены на банковские счета в офшорных зонах",— говорится в деле. Следствие убеждено, что организаторы хищения, в том ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

3. Группировка Куюнджича-Хованова.

В настоящее время данные организации подозреваются в том что они используются С. Куюнджичем и А. Ховановым для проведения незаконных операций по хищению денежных средств в особо крупных размерах.
Так, 13 июля 2003 года членами группировки совместно с «подогретыми» чиновниками из сотрудников УВД Московской области и судебных приставов было совершено вооруженное нападение на ОАО «СМК» с целью уничтожения административного корпуса и хранящейся в ...
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

4. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

... о хищении кредитных средств должен подавать Сбербанк», — утверждает бизнесмен. Не найдя поддержки в Кировской области, Судгаймер отправился в Москву — на поиски человека, способного помочь с организацией уголовного преследования Ларицкого. Через знакомых он встретился с оперативником УВД по ЗАО Алексеем Грунтовым, который и свел предпринимателя с главой международной группы юридических компаний «Защита» Денисом (Дионисием) Тумаркиным. «Грунтов отрекомендовал Тумаркина как крутого московского ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

5. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Зато установлен механизм хищения денежных средств из государственного бюджета.
16 февраля правительство Московской области получило послание, адресованное главе региона Андрею Воробьёву.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google

6. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

... в мошенничестве и отмывании денежных средств, скрывающемуся в США бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Ему, а также двум другим фигурантам дела — бывшим гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой компании Светлане Шаталиной инкриминируется хищение из бюджета Подмосковья более 3 млрд руб. Эти деньги правительство области выделяло на погашение ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

7. Владиславу Добровольскому предъявили второй изолятор.

... суду, что обвиняемый обладает обширными связями в правоохранительных органах и коммерческих структурах, ранее был судим за преступление, также связанное с хищением денежных средств у силовиков — при строительстве УМВД России по Новгородской области ...
"Ваши новости", 13.03.2020, "В Новрайсуде завершено рассмотрение исторического дела о том, как два московских товарища — Бауржан Жакипов и Владислав Добровольский — цинично и бессовестно обманули всю новгородскую полицию": За мошенничество при ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

8. Жанне Булах дали по году за миллиард.

— Врезка К.ру] Кроме того, как рассказывал ранее “Ъ”, злоумышленники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство».
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

9. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.

По версии следствия, в 2005-2008 годах он в составе "организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья". Для этого, считают следователи, злоумышленники заключили фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину (Московская область), а полученные под него целевые займы правительства Московской области перечислили на банковские счета в офшорных зонах.
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

10. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Спецслужбы имели свидетельства о регулярных перечислениях в 1999 году крупных денежных средств (до 150 тысяч рублей ежедневно) со счетов ДАНа в пермском филиале "Транскапиталбанка" в адрес некой московской страховой компании, которая, в свою очередь ...
... а также о хищении и растрате вверенного имущества. Сумма причиненного ущерба оценивается почти в 20 миллионов рублей. Особо теплые отношения в периода губернаторства сложились у Баринова с деловыми и криминальными кругами Архангельской области ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

11. Украсть, подставить и подняться.

... Челябинской области» Владимира Швадченко и других лиц, пользуясь служебным положением, совершают хищения и другие правонарушения». Гузов уточняет и схему хищений: «С января по май 2006 года вышеуказанные чиновники похитили денежные средства в сумме ...
У «Продкорпорации» был и еще один партнер по бизнесу - московская фирма «Русская зерновая компания».
Дата: 25.04.2008 Копия в Google

12. Евгений Федотов против Чубайса.

Несмотря на то, что деньги были списаны с расчетных счетов электростанций, на счета контрагентов и бюджета, находящиеся в других банках, не поступили по причине отсутствия у банка достаточных денежных средств, для выполнения поручений клиентов. Платежные поручения электростанций помещены в картотеку банка. С расчетного счета КГРЭС в ММКБ списано налоговых платежей на сумму 417 494 051 112 руб., но по вине банка не перечислено в бюджет. Арбитражный суд Московской области рассмотрел 4 арбитражных ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

13. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... г. Бизнесмен обвинялся также в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и в особо крупном мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК) в рамках дела о хищении земельных паев в Рузском районе Московской области, где находится компания «Русское молоко ...
Суд также признал их виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

14. Алексея Кузнецова вернут с курорта.

В связи с отсутствием денежных средств для погашения задолженности главы образований взяли у банка кредиты. В то же время, по данным следствия, по распоряжению Кузнецова эти кредиты за муниципальные образования были погашены из бюджета Московской области. Члены преступной группы, считают в СКР, также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО МОИТК, на сумму 7,2 млрд руб. Это ОАО было создано для разработки и реализации региональных инвестиционных программ.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

15. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.

... уголовное дело, где в качестве одного из фигурантов значится бежавший за границу бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. По данным Генпрокуратуры России, хищения, за которые перед судом предстал Кузнецов, имели место в 2005–2008 годах. Тогда Котляренко «в составе организованной преступной группы похитил денежных средств Ипотечной корпорации Московской области (ОАО «ИКМО») на сумму свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья ...
Дата: 11.07.2011 Копия в Google

16. В Андрее Пашковском не признали реструктуризатора.

... и Андрея Пашковского о якобы полученном от правительства области отказе принимать ценные бумаги, имущество и денежные средства ООО «РИГрупп» и ООО «Росвеб». Правительство Московской области обвинило топ-менеджеров компании в уклонении от выполнения ...
... деловой партнер Георгий Копыленко были допрошены в следственном комитета при МВД. Эти мероприятия проводились в рамках расследования дела о хищении около $1 млрд из бюджета Московской области, где фигурантами являются Жанна Буллок и Алексей Кузнецов ...
Дата: 20.08.2010 Копия в Google

17. "Майбахи" вместо казарм.

Завести уголовное дело они просят в Московской области (где есть силовая крыша). А взыскать "похищенные" средства требуют в другом регионе — через арбитражный суд Москвы (где это положено по закону).
И следователям УМВД Химок пришлось поверить, что "Сатстрой" при расторжении договора совершил у "Градстройпроекта" хищение более 200 млн рублей. Здесь надо понимать, что "похищенными" у себя средствами "Градстройпроект" считает весь остаток по ...
Дата: 11.08.2017 Копия в Google

18. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Если предположить, что уголовное дело возбуждено все-таки по факту мошенничества и хищения денежных средств при строительстве завода по обработке илового осадка в г. Ростов-на-Дону, то в материалах арбитражного суда Ростовской области (дело ...
Через 2 дня после задержания Светлицкий был арестован судом Ленинского района Ростова-на-Дону и, по данным местных журналистов, эпатирован в московский следственный изолятор «Лефортово», находящийся в ведении ФСБ, где содержатся подозреваемые в ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

19. Слив "офшорных энергетиков".

... средствами и способствовала сокрытию фактов хищения денежных средств муниципального образования. Возбуждено уголовное дело. Во Владимирской области на протяжении ряда лет действует система нелегального увода через подставные фирмы денежных средств ...
Так, господин Путин инкриминировал главе "Совета рынка" владение "Московской энергетической биржей" (занимается оптовой перепродажей электроэнергии) и связь с ЗАО "РусПауэр", предоставляющим информацию о функционировании ОРЭМ.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

20. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.

... постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов по статьям 159 и 174-1 УК (мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем ...
Телепнев, которому в 2008 году инкриминировали хищение из бюджета Московской области более 3 млрд рублей (эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры ...
Дата: 15.07.2011 Копия в Google