Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3947 , московская - 10563 , область - 9885 , средств - 10790 , хищение - 3544 .
Результаты с 1 по 20 из 355.

Результаты поиска:

1. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
... о хищении кредитных средств должен подавать Сбербанк», — утверждает бизнесмен. Не найдя поддержки в Кировской области, Судгаймер отправился в Москву — на поиски человека, способного помочь с организацией уголовного преследования Ларицкого. Через знакомых он встретился с оперативником УВД по ЗАО Алексеем Грунтовым, который и свел предпринимателя с главой международной группы юридических компаний «Защита» Денисом (Дионисием) Тумаркиным. «Грунтов отрекомендовал Тумаркина как крутого московского ...
Дата: 26.10.2017
2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
... Митра» за 4 квартал 1999 года в г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области простых векселей ОАО НК «Юкос» на сумму 886.570.112 руб. вместо налоговых платежей денежными средствами в том числе: Налог на прибыль - 163.581.755 руб. Налог на ...
... от имени которой мошенническим путем приобретались акции ОАО «Апатит», и в дальнейшем для обеспечения сокрытия совершенного хищения и уклонения от обязательств по оплате обеспечить передачу похищенных акций в собственность других подставных компаний ...
Дата: 02.04.2004
3. Жанне Булах дали по году за миллиард.
— Врезка К.ру] Кроме того, как рассказывал ранее “Ъ”, злоумышленники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство».
Дата: 24.01.2018
4. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
Спецслужбы имели свидетельства о регулярных перечислениях в 1999 году крупных денежных средств (до 150 тысяч рублей ежедневно) со счетов ДАНа в пермском филиале "Транскапиталбанка" в адрес некой московской страховой компании, которая, в свою очередь ...
... а также о хищении и растрате вверенного имущества. Сумма причиненного ущерба оценивается почти в 20 миллионов рублей. Особо теплые отношения в периода губернаторства сложились у Баринова с деловыми и криминальными кругами Архангельской области ...
Дата: 06.12.2006
5. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.
Как считает следствие, организаторы махинации заключили заведомо фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину Московской области. Для реализации этого договора были получены целевые займы для развития ипотечного кредитования в соответствии с программой подмосковного правительства. "В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были похищены — перечислены на банковские счета в офшорных зонах",— говорится в деле. Следствие убеждено, что организаторы хищения, в том ...
Дата: 12.07.2010
6. Украсть, подставить и подняться.
... Челябинской области» Владимира Швадченко и других лиц, пользуясь служебным положением, совершают хищения и другие правонарушения». Гузов уточняет и схему хищений: «С января по май 2006 года вышеуказанные чиновники похитили денежные средства в сумме ...
У «Продкорпорации» был и еще один партнер по бизнесу - московская фирма «Русская зерновая компания».
Дата: 25.04.2008
7. Группировка Куюнджича-Хованова.
В настоящее время данные организации подозреваются в том что они используются С. Куюнджичем и А. Ховановым для проведения незаконных операций по хищению денежных средств в особо крупных размерах.
Так, 13 июля 2003 года членами группировки совместно с «подогретыми» чиновниками из сотрудников УВД Московской области и судебных приставов было совершено вооруженное нападение на ОАО «СМК» с целью уничтожения административного корпуса и хранящейся в ...
Дата: 24.03.2004
8. Алексея Кузнецова вернут с курорта.
В связи с отсутствием денежных средств для погашения задолженности главы образований взяли у банка кредиты. В то же время, по данным следствия, по распоряжению Кузнецова эти кредиты за муниципальные образования были погашены из бюджета Московской области. Члены преступной группы, считают в СКР, также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО МОИТК, на сумму 7,2 млрд руб. Это ОАО было создано для разработки и реализации региональных инвестиционных программ.
Дата: 08.07.2013
9. В Андрее Пашковском не признали реструктуризатора.
... и Андрея Пашковского о якобы полученном от правительства области отказе принимать ценные бумаги, имущество и денежные средства ООО «РИГрупп» и ООО «Росвеб». Правительство Московской области обвинило топ-менеджеров компании в уклонении от выполнения ...
... деловой партнер Георгий Копыленко были допрошены в следственном комитета при МВД. Эти мероприятия проводились в рамках расследования дела о хищении около $1 млрд из бюджета Московской области, где фигурантами являются Жанна Буллок и Алексей Кузнецов ...
Дата: 20.08.2010
10. Особенности национального мошенничества.
... при ГУВД Московской области установили, что Дмитрий Николаев со своими сообщниками - Эдуардом Мирзояном, Андреем Морозовым, Денисом Егоровым и рядом других лиц - по подложным документам созданных ими лже-организаций совершили хищения выделенных им ...
... то обстоятельство, что Николаев Д. Е. является не организатором и исполнителем преступлений, в которых его подозревает следствие, а является одним из потерпевших от незаконных действий Мирзояна Э.Г., связанных с невозвратом последним денежных средств ...
Дата: 07.06.2008
11. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.
Зато установлен механизм хищения денежных средств из государственного бюджета.
16 февраля правительство Московской области получило послание, адресованное главе региона Андрею Воробьёву.
Дата: 03.04.2017
12. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.
... в мошенничестве и отмывании денежных средств, скрывающемуся в США бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову. Ему, а также двум другим фигурантам дела — бывшим гендиректору ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславу Телепневу и начальнику отдела финансирования государственных программ этой компании Светлане Шаталиной инкриминируется хищение из бюджета Подмосковья более 3 млрд руб. Эти деньги правительство области выделяло на погашение ...
Дата: 24.12.2009
13. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
Если предположить, что уголовное дело возбуждено все-таки по факту мошенничества и хищения денежных средств при строительстве завода по обработке илового осадка в г. Ростов-на-Дону, то в материалах арбитражного суда Ростовской области (дело ...
Через 2 дня после задержания Светлицкий был арестован судом Ленинского района Ростова-на-Дону и, по данным местных журналистов, эпатирован в московский следственный изолятор «Лефортово», находящийся в ведении ФСБ, где содержатся подозреваемые в ...
Дата: 12.07.2016
14. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
... бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова. Они обвинялись в соучастии в хищении в 1997 году $231 млн. бюджетных средств, предназначавшихся МАПО ...
Различные нарушения закона в области финансирования выборов американское общество традиционно относит к проявлениям коррупции вне зависимости от того, кто в них участвует.
Дата: 21.05.2009
15. Письмо Ильичева Ельцину
Для того, чтобы хоть как-нибудь добиться от Следственного Управления УФСБ по г. Москве и Московской области проведения действительно нормальной, квалифицированной, объективной проверки и ревизии ГК "Росвооружение", ряда оборонных предприятий РФ, а также КБ "ИнтерФинИнвест", в соответствии с имеющимися фактами коррупции и хищений денежных средств в особо крупных размерах, мне пришлось несколько раз обращаться в различные офицальные инстанции, в том числе 19 сентября 1996 года я направил обращение ...
16. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.
Он будто бы одолжил Бакаю 9 млн долларов, но тот средства не вернул. В пользу этих данных говорили выдержки из решений судов Москвы и Московской области.
Его подозревают в хищении более 630 млн рублей у одного из горно-металлургических холдингов.
Дата: 01.11.2017
17. Карусель для вкладчиков.
Хищение денежных средств также велось путем их перечисления со счетов вкладчиков на счета структур контролируемого Мальчевскими холдинга РФК – в частности, ООО «РИК» и ОАО «Рамфин». Средства им обычно перечислялись на покупку ценных бумаг (как ...
Крупнейший актив – НКП «Русь», занимающий, по собственным данным, 250 га в Ленинском районе Московской области.
Дата: 03.08.2015
18. Евгений Федотов против Чубайса.
Несмотря на то, что деньги были списаны с расчетных счетов электростанций, на счета контрагентов и бюджета, находящиеся в других банках, не поступили по причине отсутствия у банка достаточных денежных средств, для выполнения поручений клиентов. Платежные поручения электростанций помещены в картотеку банка. С расчетного счета КГРЭС в ММКБ списано налоговых платежей на сумму 417 494 051 112 руб., но по вине банка не перечислено в бюджет. Арбитражный суд Московской области рассмотрел 4 арбитражных ...
Дата: 02.12.2004
19. "Схемы" Ходорковского.
... факту хищения денежных средств путем мошенничества ... Были допрошены ряд должностных лиц администрации Челябинской области. 12 мая 1999 года назначена и проводилась ревизия финансово-хозяйственной деятельности администрации Челябинской области при ...
Подставная империя Похоже, появление оперативников из Волгограда в московских офисах банка "Менатеп", ООО "Эмитент" и управленческой структуры Роспром, стало для олигарха Ходорковского и его команды полной неожиданностью.
Дата: 24.04.2000
20. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.
... хищения собственности акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», которую разместили на сайте Change.org, а также отправили Генеральному прокурору Юрию Чайке, начальнику Следственного комитета Александру Бастрыкину и губернатору Московской области Андрею ...
— в продаже совхозной земли, но в том числе от денежных средств, уплачиваемых АО «Кротекс» за аренду помещений.
Дата: 23.01.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Тверской области
Егоров олег борисович
арбитражный судья
Чеченская диаспора в Москве
Максим максимов
Москомархитектура
Вадим смирнов
Ачинский
Захаров Михаил сергеевич
Сорокин алексей
Олег Кан Сахалин краб
Плохой
Макеев
Юрий елин
Альфа финанс
Романенко Владимир
Прокуратура демидов
Светлана сурганова
Друг дочери путина
Зайцев Илья Владимирович реутов
Квартирами
Дело министра
Солнечногорск
Белый валерий васильевич
Романов Дмитрий Валерьевич прокуратура Москва
Клюкин андрей родон
Леонид макаревич
Сму 6
Министерство
Ибрагимов дауд
Иванов андрей валентинович
Казанцев Андрей Викторович
Васильева Ольга Юрьевна
Рюриков
Скорый
Перминов станислав борисович
Плиев Руслан
Клуб москва
Шмелева
Вадим владимиров фас
Малевский роман
Кикалишвили константин
Хлебников с д
Савенок Анатолий Николаевич
Абдуразаков
Моисеев Александр
Смирнов сергей адвокат
Байдаков Михаил Юрьевич
Джи эль финанс
Украина и сша
Каргаев махарбек
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru