Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 4028 , московская - 10691 , область - 10020 , средств - 10996 , хищение - 3649 .
Результаты с 181 по 200 из 362.

Результаты поиска:

181. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.
Во многом этот процесс обусловлен приближающимися выборами парламента (Саейма) Латвии (состоятся 5 октября 2002 г.), в ходе которых политические партии нуждаются в значительном притоке денежных средств для финансирования предвыборных кампаний.
... половины 1990-х гг. Его основные контакты в сообществе – авторитетный бизнесмен Арнольд Тамм (Спиваковский) и бывший распорядитель части финансовых потоков солнцевской ОПГ /бывший руководитель московского Монтажспецбанка (МСБ) Аркадий Ангелевич ...
Дата: 02.10.2002
182. "Сливки - золото Палия".
- не меньше, чем у миллионной области в центре России. А уж Палия не надо учить, как пускать государственные средства через нужные каналы.
Некоторый свет на эту ситуацию проливают недавние публикации московских газет, посвященных делу Палия.
Дата: 16.09.2002
183. Нефтяная промышленность-2001.
В мае Арбитражный суд Московской области установил в нефтекомпаний внешнее управление.
Поэтому отрасль останется основным поставщиком средств в экономику России как в виде налогов, так и в виде заказов на оборудование смежным отраслям.
Дата: 25.10.2001
184. Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству.
При проверке 0ленегорского механического завода были выявлены факты хищения денежных средств со стороны руководителей предприятия, в том числе заместителя директора завода Шумилова В. Ф. (35 млн. рублей начальника отдела снабжения Кольке П.В. и ...
Так, "Техноком" производится строительство коттеджей для руководства РАО территории Московской области.
Дата: 12.07.2000
185. Курско-бермудская бездна.
... 1037, возбужденного по факту растраты материальных и денежных средств руководством ОАО «Курский губернский банк». Итог официальной ревизии печален: государственный долг Курской области по размещенным и невыкупленным ценным бумагам облигационного ...
Хищения происходили при проведении расчетов Курской АЭС с бюджетом области. В следующей афере вокруг АЭС участвовали уже и московские фирмы.
Дата: 10.03.2000
186. Ненецкий гамбит
Баринову вменяются эпизоды, связанные с незаконным приобретением недвижимости в период его работы в ОАО «Архангельскгеоддобыча» и незаконным получением денежных средств.
Баринов Алексей Викторович Родился 30 декабря 1951 года в поселке Ташабар Таджикской ССР. В 1974 году окончил Тюменский индустриальный институт, в 1987 году – Московский институт нефти и газа имени Губкина. Работал в Тюменской области, прошел путь от ...
187. Спецслужбы об Абрамовиче
К тому же, источники денежных средств, привлеченных для совершения сделок не подтверждены необходимыми документами. Поэтому происхождение использованных Абрамовичем средств не может быть признано законным.
... исследований Весна 1999 г. Выпуск 7, том 3 Перевод с английского Абрамович Роман Аркадьевич В настоящее время Абрамович Р.А. формально значится членом совета директоров компании "Сибнефть" и главой московского филиала этой компании ...
188. Устинов против Моисеева и Ко
Среди наиболее частых нарушений - нарушения правильности работы с денежными наличными средствами. Команда американского футбола «Московские медведи».
Алексей Мигунов Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре Московской области рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Ступинского УВД Моисеева, Грицуна, Зверева и других.
189. Айфон с магнитом утяжелит меру Кантемиру Карамзину.
Он утверждал, что заемщик вообще не вернул ему денежные средства.
... комитета забрало все уголовные дела в отношении господина Карамзина и передало для дальнейшего расследования в ГСУ СКР по Московской области, а там, в свою очередь, поручили расследование по всем эпизодам следственному отделу по Балашихе ...
Дата: 11.11.2019
190. Арестованным активам Михаила Абызова поставили оценку.
[…] Мосгорсуд в понедельник отменил решение об аресте по делу Абызова земельного участка и здания, расположенных в поселке Заречье Одинцовского района Московской области.
Арестованным активам Михаила Абызова поставили оценку Имущество экс-министра, попавшее под обеспечительные меры по делу о хищении 4 млрд руб., стоит более 27 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.ру, 26.08.2019, Арестованное имущество ...
Дата: 27.08.2019
191. Сергею Побежимову добавили срок и штраф.
... этой компании Сергея Побежимова — к пяти годам заключения по делу о хищении более 714 млн рублей при исполнении государственного контракта по ремонту оборудования и техники связи. Таким образом, Побежимову увеличили срок пребывания в колонии и добавили штраф. Также прокуратура наложила арест на денежные средства и имущество фигурантов дела на 50 млн рублей, в том числе арестовала принадлежащие им земельные участки и объекты недвижимости в Москве, Московской, Тамбовской и Калининградской областях ...
Дата: 27.03.2018
192. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").
Наличность и публичность В «борьбе» за упоминаемость хороши все средства — от финансовых скандалов и проблем с законом до светской хроники.
В число самых критикуемых попал совладелец обанкротившейся «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, объявленный в международный розыск экс-совладелец Банка Москвы Андрей Бородин и обвиняемый в хищении владелец «Моего банка» Глеб Фетисов.
Дата: 15.01.2018
193. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
«В ходе этой встречи я стал требовать, чтобы Вороненков вернул переданные ему денежные средства.
В 2011 году она пережила покушение: в московском ресторане «Хуторок» киллер стрелял в нее и ее бывшего партнера Андрея Бурлакова, который от полученных ранений скончался, а Эткина чудом выжила. В то время оба проходили по громкому делу о хищении в ...
Дата: 15.02.2017
194. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.
В 1995 году окончил факультет "Проектирование и разработка радиоэлектронных средств" Московского авиационного института, а в 1996 году — факультет "Банки и банковская деятельность" Высшей школы экономики.
Он обвиняется в хищении имущества физических и юридических лиц из банка на сумму более 500 млн руб. Экс-депутат своей вины не признает, утверждая, что дело носит исключительно гражданско-правовой характер.
Дата: 30.01.2017
195. В деле Захарченко блеснула золотая жила.
«Это были курьеры одной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через банки Дагестана»,?— объясняет то задержание бывший сотрудник МВД. Спустя два дня оперативники МУВД на ВВТ задержали еще двух человек, следовавших из ...
Сергей Грибанов же обзавелся земельным участком в Одинцовском районе Московской области и двумя автомобилями BMW X6, а его супруга стала совладелицей автосалона Ford на Ленинском проспекте.
Дата: 01.11.2016
196. Павел Шитов в международном розыске.
... перед кредиторами задолженность в размере более 19 млрд руб., в том числе перед физлицами — 12,5 млрд руб. В минувший вторник по месту проживания в Москве и Московской области были задержаны Яхонтов, Акберов и Щербаков. Первых двоих по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил вчера под стражу, а третьего подозреваемого поместил под домашний арест. Отметим, что это дело было выделено в отдельное производство из большого расследования обстоятельств хищения средств ОАО "Смоленский банк ...
Дата: 25.03.2016
197. Откат с возврата.
«После перечисления на расчетный счет организации денежных средств в счет возмещения НДС, ему (Осипову.
Спустя несколько лет Мельгунову осудили за попытку хищения НДС в Калужской области, но судимость никак не сказалась на ее связях: в ее записной книжке были контакты не только высокопоставленных сотрудников МВД, но и оперативников ФСБ. Мельгунова была ...
Дата: 16.03.2016
198. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".
Проект со скандалом развалился, после того как туда попали похищенные земли Московской области.
Это был слаженный тандем: старший Тетюхин отвечал за производство, более молодой Брешт — за внешние связи и денежные вопросы.
Дата: 21.05.2013
199. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.
... в Московской области. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
В 2002 г. Ниязова разработала мошенническую схему хищения 20 млн. долларов США, принадлежащих Центробанку Туркменистана, и дальнейшей их легализации. На момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ ...
Дата: 16.05.2013
200. Подмосковье после Бориса Громова.
Цитирую: «По сообщению источника «*****», после известия о назначении С. Шойгу губернатором Московской области Барби в спешном порядке распродает большие земельные участки, а также занимается незаконным получением денежных средств от физических и ...
В этой связи нелишне вспомнить еще одного полковника — бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении мошенническим путем 3,8 млрд рублей (находится в федеральном розыске).
Дата: 15.06.2012
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Последние запросы

Киреев токарев
Панасенко
"Семья"
Сергей Алиев
20 лет
Налоговая схема
ООО ЭКОМ
С новым годом
Роберт солнцевская ОПГ
С новым годом
Налоговая инспекция 2019
С новым годом
50 млн
Ходе
С новым годом
Следователь егоров
Другая Россия
С новым годом
Николаев михаил
Компания года
С новым годом
Садовничий
С новым годом
,банк москвы
С новым годом
Новый 2010
С новым годом
Тарасенко а в
С новым годом
Гайнулин Эмиль
Обращение хинштейна
Генерал юрченко василий
Группа Регионы
С новым годом
Авансов
Немой
С новым годом
ХАБИРОВ Радий
С новым годом
Биткоин
Федорович сергей
Генерал юрченко василий
С новым годом
Алексей Мельник
Игорь сечин собственность
Бизнес в России
Ломакин михаил евгеньевич
Куриленко
С новым годом
Путин президента
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru