Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3979 , московская - 10616 , область - 9941 , средств - 10866 , хищение - 3585 .
Результаты с 181 по 200 из 356.

Результаты поиска:

181. Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству.
При проверке 0ленегорского механического завода были выявлены факты хищения денежных средств со стороны руководителей предприятия, в том числе заместителя директора завода Шумилова В. Ф. (35 млн. рублей начальника отдела снабжения Кольке П.В. и ...
Так, "Техноком" производится строительство коттеджей для руководства РАО территории Московской области.
Дата: 12.07.2000
182. Курско-бермудская бездна.
... 1037, возбужденного по факту растраты материальных и денежных средств руководством ОАО «Курский губернский банк». Итог официальной ревизии печален: государственный долг Курской области по размещенным и невыкупленным ценным бумагам облигационного ...
Хищения происходили при проведении расчетов Курской АЭС с бюджетом области. В следующей афере вокруг АЭС участвовали уже и московские фирмы.
Дата: 10.03.2000
183. Ненецкий гамбит
Баринову вменяются эпизоды, связанные с незаконным приобретением недвижимости в период его работы в ОАО «Архангельскгеоддобыча» и незаконным получением денежных средств.
Баринов Алексей Викторович Родился 30 декабря 1951 года в поселке Ташабар Таджикской ССР. В 1974 году окончил Тюменский индустриальный институт, в 1987 году – Московский институт нефти и газа имени Губкина. Работал в Тюменской области, прошел путь от ...
184. Спецслужбы об Абрамовиче
К тому же, источники денежных средств, привлеченных для совершения сделок не подтверждены необходимыми документами. Поэтому происхождение использованных Абрамовичем средств не может быть признано законным.
... исследований Весна 1999 г. Выпуск 7, том 3 Перевод с английского Абрамович Роман Аркадьевич В настоящее время Абрамович Р.А. формально значится членом совета директоров компании "Сибнефть" и главой московского филиала этой компании ...
185. Устинов против Моисеева и Ко
Среди наиболее частых нарушений - нарушения правильности работы с денежными наличными средствами. Команда американского футбола «Московские медведи».
Алексей Мигунов Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре Московской области рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц Ступинского УВД Моисеева, Грицуна, Зверева и других.
186. Сергею Побежимову добавили срок и штраф.
... этой компании Сергея Побежимова — к пяти годам заключения по делу о хищении более 714 млн рублей при исполнении государственного контракта по ремонту оборудования и техники связи. Таким образом, Побежимову увеличили срок пребывания в колонии и добавили штраф. Также прокуратура наложила арест на денежные средства и имущество фигурантов дела на 50 млн рублей, в том числе арестовала принадлежащие им земельные участки и объекты недвижимости в Москве, Московской, Тамбовской и Калининградской областях ...
Дата: 27.03.2018
187. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").
Наличность и публичность В «борьбе» за упоминаемость хороши все средства — от финансовых скандалов и проблем с законом до светской хроники.
В число самых критикуемых попал совладелец обанкротившейся «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, объявленный в международный розыск экс-совладелец Банка Москвы Андрей Бородин и обвиняемый в хищении владелец «Моего банка» Глеб Фетисов.
Дата: 15.01.2018
188. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
«В ходе этой встречи я стал требовать, чтобы Вороненков вернул переданные ему денежные средства.
В 2011 году она пережила покушение: в московском ресторане «Хуторок» киллер стрелял в нее и ее бывшего партнера Андрея Бурлакова, который от полученных ранений скончался, а Эткина чудом выжила. В то время оба проходили по громкому делу о хищении в ...
Дата: 15.02.2017
189. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.
В 1995 году окончил факультет "Проектирование и разработка радиоэлектронных средств" Московского авиационного института, а в 1996 году — факультет "Банки и банковская деятельность" Высшей школы экономики.
Он обвиняется в хищении имущества физических и юридических лиц из банка на сумму более 500 млн руб. Экс-депутат своей вины не признает, утверждая, что дело носит исключительно гражданско-правовой характер.
Дата: 30.01.2017
190. В деле Захарченко блеснула золотая жила.
«Это были курьеры одной преступной группы, занимавшейся обналичиванием денежных средств через банки Дагестана»,?— объясняет то задержание бывший сотрудник МВД. Спустя два дня оперативники МУВД на ВВТ задержали еще двух человек, следовавших из ...
Сергей Грибанов же обзавелся земельным участком в Одинцовском районе Московской области и двумя автомобилями BMW X6, а его супруга стала совладелицей автосалона Ford на Ленинском проспекте.
Дата: 01.11.2016
191. Павел Шитов в международном розыске.
... перед кредиторами задолженность в размере более 19 млрд руб., в том числе перед физлицами — 12,5 млрд руб. В минувший вторник по месту проживания в Москве и Московской области были задержаны Яхонтов, Акберов и Щербаков. Первых двоих по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил вчера под стражу, а третьего подозреваемого поместил под домашний арест. Отметим, что это дело было выделено в отдельное производство из большого расследования обстоятельств хищения средств ОАО "Смоленский банк ...
Дата: 25.03.2016
192. Откат с возврата.
«После перечисления на расчетный счет организации денежных средств в счет возмещения НДС, ему (Осипову.
Спустя несколько лет Мельгунову осудили за попытку хищения НДС в Калужской области, но судимость никак не сказалась на ее связях: в ее записной книжке были контакты не только высокопоставленных сотрудников МВД, но и оперативников ФСБ. Мельгунова была ...
Дата: 16.03.2016
193. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".
Проект со скандалом развалился, после того как туда попали похищенные земли Московской области.
Это был слаженный тандем: старший Тетюхин отвечал за производство, более молодой Брешт — за внешние связи и денежные вопросы.
Дата: 21.05.2013
194. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.
... в Московской области. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
В 2002 г. Ниязова разработала мошенническую схему хищения 20 млн. долларов США, принадлежащих Центробанку Туркменистана, и дальнейшей их легализации. На момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ ...
Дата: 16.05.2013
195. Подмосковье после Бориса Громова.
Цитирую: «По сообщению источника «*****», после известия о назначении С. Шойгу губернатором Московской области Барби в спешном порядке распродает большие земельные участки, а также занимается незаконным получением денежных средств от физических и ...
В этой связи нелишне вспомнить еще одного полковника — бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении мошенническим путем 3,8 млрд рублей (находится в федеральном розыске).
Дата: 15.06.2012
196. Андрею Бородину вменили обмен валют.
Тогда, по данным следствия, в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольных господам Бородину и Акулинину, якобы осуществлялись сделки по конвертации денежных средств с нарушением установленного порядка.
Обыски прошли сразу в нескольких российских регионах — Москве, Карелии (в Петрозаводске и Сегеже) и Московской области.
Дата: 05.03.2012
197. Бэтмен НСКого уезда.
Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 ...
Так он оказался в Самарском филиале Московского гуманитарного университета, где уже со второго курса «теорию щедро пополнял практикой» и «начал работать по специальности» (здесь и далее — цитаты из прижизненных биографов Алексея Владимировича Веймана ...
Дата: 28.12.2011
198. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".
Никто — ни мы, ни Мособлгаз (согласно инвестконтракту, министерство имущественных отношений Московской области должно было получить построенный газопровод в собственность на баланс Мособлгаза.— "Ъ") про проблемы с оформлением не знали, пока не возник ...
Этим письмом он практически принуждал меня либо увеличить его долю, либо выплатить ему все средства в долларах с доходностью, если я не ошибаюсь, 16% годовых.
Дата: 24.03.2011
199. Как государство отбирает частный "Энергомаш".
... принадлежавшую гражданке США Жанне Буллок, а та, в свою очередь, была супругой экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого обвиняют в хищении 27 млрд рублей бюджетных денег: он объявлен в розыск и сейчас скрывается в США ...
... от уплаты имеющейся задолженности /…/ Группа по производству, эксплуатации оборудования и материалов в топливно-энергетической сфере существует только за счет вновь привлекаемых заемных денежных средств, что является признаком финансовой пирамиды ...
Дата: 17.03.2011
200. Прокуратура впуталась в игорную сеть.
Как стало известно "Ъ", заместитель генерального прокурора Владимир Малиновский вынес постановление об отмене возбужденного следователем главного следственного управления СКР по Московской области Олегом Целипоткиным уголовного дела как незаконного и необоснованного. "Лица, непосредственно принимавшие участие в проведении лотереи, осознавали вероятность как выигрыша, так и проигрыша. В связи с этим утверждение следователя об умышленном хищении чужих денежных средств путем мошенничества является ...
Дата: 15.02.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Последние запросы

Юра труба авторитет
Мордашов
Слив фото шкур
Мордашка
Фокин максим
Кулик геннадий
Сергеев владимир
Балаковорезинотехника
николаев игорь
Глебова комаров
Секретарь
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x �1111111111111 UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45) --
ООО «Базис Корп 1»
Юра труба
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВ
Александр Аверин
Юра труба
Живулин
Тамбовская ОПГ
Павлов сергей воротынец
16 налоговая
6 отдел ФСБ россии
Авдеев максим александрович
Руднев анатолий
Дело
Омские милиционеры
Чумаков андрей вячеславович
Игорь к
ДОМ РФ или АИЖК
Османов
Олег Никифоров
Дмитриев михаил
(особняк военного министра)
Лева
Кузнецов Владимир
Виноградов андрей
О директор
Дмитрий болгарин
Скляров Валерий Викторович
Яшин Эдуард Юрьевич
Уголовный розыск
Савенко владимир михайлович
Олег
Штанов
24.12
Общая газета
Кочетов Алексей
Срок президента
Мошенничество в сфере страхования
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' AND SLEEP(3))) oRDeR BY 1 #
Гудков
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru