Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3930 , московская - 10524 , область - 9843 , средств - 10748 , хищение - 3517 .
Результаты с 221 по 240 из 353.

Результаты поиска:

221. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.
А его руководитель Наталья Лазарева оказалась в следственном изоляторе (обвинение в хищении бюджетных средств области на сумму почти 100 млн. руб.).
Как МДМ-групп Ковдорский ГОК по дешевке покупала Оригинал этого материала © "Московские новости", 12.06.2001 Очень специальный аукцион Евгения Квитко, Людмила Телень Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.
Дата: 01.08.2001
222. Голоса в Думе продаются.
Хищение бюджетных средств, неуплата налогов, махинации с кредитами. + - 216. ТЯЖЛОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ Бывший губернатор Московской области. Коррупция, хищение бюджетных средств, махинации с облимуществом и облигациями.
... ВАСИЛЬЕВИЧ Заместитель губернатора Мурманской области по экономике. Рыбные схемы, нарушение таможенных правил. Коррупция. + = 113. ШАККУМ МАРТИН ЛЮЦИАНОВИЧ Бизнес. Скандал с банком «Реформа» - разорение банка и присвоение денежных средств вкладчиков ...
Дата: 12.09.2000
223. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.
В одном из документов, подготовленных сотрудниками Главного управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе для руководства ГП, утверждается: "движение значительной части денежных средств в Калмыкии полностью выведено за рамки бюджетной системы и ...
Расследовать уголовное дело Генпрокуратура поручила УВД Астраханской области. В Астрахани пришли в недоумение: уровень фигурантов был столь высок, а масштабы хищения так велики, что расследовать уголовное дело было не по зубам областным пинкертонам.
Дата: 08.08.2000
224. Оружейных дел "мастер".
... в аппарате правительства Москвы, где ему поручили заниматься проработкой плана "захвата" контрольных пакетов акций прибыльных предприятий ВПК, базирующихся на территории Москвы и Московской области, в частности, такой солидной фирмы, как АВПК "Сухой ...
После заявления Уринсона о возможности перевода всех средств "Росвооружения" из уполномоченных банков в Федеральное Казначейство, дни его ставленника были сочтены.
Дата: 29.07.2000
225. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.
В начале карьеры Потанину установить связи с Московской Православной церковью помог Пархаев Е.А., директор фабрики церковных принадлежностей в г.Софрино Московской области, который в 80-х годах арестовывался КГБ СССР за хищение и сбыт листовой меди ...
... перераспределение денежных средств, шантаж. Деньги поступающие в бюджет МП постоянно находятся в движении, приобретается недвижимость, при восстановлении церквей отторгается большой участок земли и т.д. В прокручивании вышеуказанных средств участвуют ...
Дата: 12.07.2000
226. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.
Первый удар был нанесен по ТОО "Группа "МОСТ", когда 2 декабря 1994 года СБП "наехала" на охрану "Группы "МОСТ", в результате которого был освобожден от занимаемой должности руководитель Управления ФСК по Москве и Московской области Евгений ...
... раза в полтора выше, чем у коллег из других спецслужб, а оклады офицеров - в 2-3 раза выше, чем у равных по званию офицеров ФСК и МВД. Всего же на 1995 год ГУО и СБП, по конфедециальным сведениям, запросили около 600 миллиардов бюджетных средств ...
Дата: 06.07.2000
227. Коломненская ОПГ.
Операции по хищению и присвоению крупных сумм денежных средств, в т.ч. бюджетных, получаемых путем обмана и введения в заблуждение от коммерческих партнеров и государственных предприятий РФ, проводятся через расчетные cчeтa указанных фирм без наличия ...
... РУОП было выяснено, что целью создания в г. Коломне коммерческой структуры от А0 "Ижмаш" возможно явилось намерение преступной группы организовать канал доставки и реализации в Московской области огнестрельного оружия, изготавливаемого на "Ижмаше ...
Дата: 30.06.2000
228. Одинцовская ОПГ.
Имеются также данные о том, что отдельные предприятия, привлекая для своей коммерческой деятельности денежные средства населения с последующей выплатой дополнительных сумм, совершают тем самым банковские операции без соответствующих лицензий, что ...
Следует отметить, что многие источники считают Деньгу одним из лидеров преступной группировки, контролирующей Одинцовский район Московской области.
Дата: 30.06.2000
229. Cолнцевская ОПГ (IV).
Являлся одной из основных фигур в области экономических комбинаций солнцевских с ценностями, золотом, "авизо", держателем денежных средств, эмиссаром по перевозке валюты за "кордон" к Михасю.
Cписок участников Cолнцевской ОПГ Солнцевская ОПГ-4 Оригинал этого материала, 30.06.2000 Солнцевская группировка - одна из наиболее крупных и влиятельных организованных преступных групп Московского региона.
Дата: 30.06.2000
230. Галина Шеховцова дала показания на арест.
В нем речь идет о криминальной схеме по завладению частью выделенных ОАО РЖД МДИ денежных средств «на выполнение комплекса работ по текущему ремонту тяговых подстанций» в Брянской, Владимирской, Московской и Тульской областях. Фигурантами этого дела изначально являлись заместитель начальника службы электрификации и электроснабжения МДИ Андрей Погребицкий, главный инженер этого же подразделения Геннадий Земцов, а также коммерсанты Роберт Акопян и Павел Матыцин. Как установило следствие, хищение ...
Дата: 23.04.2019
231. Алексею Хотину предъявили первую растрату.
... Хотин Николай Сергеев, Дмитрий Спиридонов Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию ...
Алексей Хотин и его отец Юрий давно работают на московском рынке недвижимости.
Дата: 19.04.2019
232. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
... КБ "РЭБ" с целью хищения денежных средств банка. Следователи считают, что организатором "банды банкиров" был Артем Хенкин. Про него известно не много: родился в Москве в 1981 году, закончил Московский торгово-экономический университет, специальность ...
Среди них в отчетах руководство банка называло Московский энергетический институт, энергосбытовые предприятия Ростовской, Кировской, Костромской областей, корпорацию "Тонар" и др. Банк занимался выпуском банковских карт MasterCard и UnionPay.
Дата: 05.12.2018
233. Александра Янчика подвела подсветка на "Зенит-Арене".
... сына, четыре квартиры в Домодедово Московской области, — пишет Сливкин-старший. — Как мне стало известно от Кирилла, он передал 20 млн рублей в январе-феврале 2015 года Янчику. Действительно ли денежные средства были переданы Янчику, а впоследствии ...
Добавим, что ранее Александр Янчик фигурировал в другом уголовном деле, также связанном с хищением средств, выделенных на постройку стадиона «Санкт-Петербург».
Дата: 24.09.2018
234. Геннадия Лопырева пустили по миру.
«Вместе с тем за аналогичный период ими приобретены квартиры, земельные участки, дома, другая недвижимость, автомобили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ленинградской и Московской областях. В жилище Лопыревых, арендованном банковском сейфе и на счетах в кредитных организациях обнаружены денежные средства в размере более 174 млн рублей.
Дата: 20.08.2018
235. Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова задержаны за "гонорары успеха".
Как следует из материалов расследования, гендиректор НПО и глава правовой дирекции обвиняются в хищении денежных средств предприятия путем заключения фиктивных контрактов на оказание юридических услуг между НПО и адвокатской конторой «Третьяков и ...
... Челябинской области четвертого и пятого созывов (2006–2015 годы). С июля 2015 года — генеральный директор НПО им. С. А. Лавочкина. В связи с уголовным делом объявил об уходе в отставку со 2 августа. С сентября 2016 года является депутатом Московской ...
Дата: 26.07.2018
236. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.
Например, топ-менеджер НЛМК — директор по капитальному строительству Владимир Сизов, который по информации следствия, оказывал содействие со стороны НЛМК в хищении денежных средств.
Более того, представляющие интересы НЛМК московские адвокаты в рамках уголовного дела…
Дата: 18.07.2018
237. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.
[ИА "РБК", 11.10.2017, "Последователя "бога Кузи" объявили в розыск за кражу 215 млн руб.": Как сообщила РБК пресс-секретарь Химкинского суда Московской области Полина Вдовцова, судья Дмитрий Дубровин вынес решение об изъятии денежных средств в ...
Юрия Цукермана задержали за организацию мошеннической схемы хищения изъятых у секты 215 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, Фото: МВД РФ, ТАСС Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета Всеволод Инютин, Алексей Соковнин ...
Дата: 26.01.2018
238. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.
В пресс-службе Сбербанка “Ъ” вчера подтвердили факт обращения в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств со стороны собственников ООО «Решение» и руководства ГК «Восток», однако от дальнейших комментариев воздержались.
... поручителем по ряду кредитов, но и сам брал в Сбербанке ипотечный заем почти на $3 млн на покупку земельного участка с коттеджем в Московской области, но не вернул его. Впрочем, процедура как банкротства компаний, так и личного сильно затянулась ...
Дата: 23.08.2017
239. Ответ Кирилла Ноготкова.
... арбитражным судом Московской области установлен общий размер задолженности Сергей Пойманова перед кредиторами в размере свыше 3 млрд.руб. Автор статьи указывает: «пакет акций «Павловскгранита» стоимостью 760 млн рублей, за мнимое хищение которого ...
... Инвест», в отношении которого на тот момент времени было подано заявление о признании должника банкротом и задолженность которого перед кредиторами превышала 4 миллиарда рублей, что исключало вероятность получения денежных средств за проданные вагоны ...
Дата: 09.06.2017
240. Подсел на химию.
Денежные средства выводились через фиктивные агентские и аутсорсинговые договоры.
Экс-директор «Тверьэнергосбыта» Павел Поляк был задержан спецназом ФСБ прямо в московском ресторане «Карусель».
Дата: 28.03.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Последние запросы

Жилой комплекс маршал
Медведев
Алексей Свет
Чертов
Должников Алексей
Каркас монолит
Чертов
Ванин Михаил Юрьевич
Чертов
Владимир Родин
Рушайло Владимир Борисович
Кто привёл путина к власти
Чертов
Скворцова в.и.
Палий виктор
Малах
��� 14 �����
Чертов
Ртуть
Банк советский председатель правления
Щебень
Владимир константинов
18 век
Чертов
Krotreal
Раиса паршина
Ромодановский Сергей
Отель аэростар
Тот Алексей
Адвокат макаров андрей михайлович
Колесников андрей
Шолохов василий александрович
Губернатор Владимиров
Франция
Карьера по кайфу. Шантаж, интриги, зависимости и.о. главы службы безопасности "Роснефти" Урала Латыпова
ЦБК
Банк кредит москва
Дом Пескова
Путин,в,в
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Алексей Трушин
Джангвеладзе леван
Юрист вне закона
Банк&держава
Фото открытая россия
Волков Сергей Сергеевич
Россия телевидение
Арест
ПАО Мостотрест
Олег осипов
Россия телевидение
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru