Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 4001 , московская - 10649 , область - 9962 , средств - 10915 , хищение - 3614 .
Результаты с 221 по 240 из 359.

Результаты поиска:

221. Как хорошо быть генералом!
... законности при производстве выемки и обыска не выявлено, а в действиях подозреваемых по этому делу вполне обоснованно усматривались признаки умышленных действий по хищению денежных средств с участием банковского учреждения, т.е. «Межпромбанка ...
Не мудрено, что башкирские следователи (говорят, что теперь от одного упоминания этого словосочетания у Александра Веремеенко и его московского братца Сергея начинают дергаться щеки, причем у каждого своя: у одного - левая, у другого - правая ...
Дата: 05.08.2003
222. Список 120 уголовных дел.
Путем обмана совершил хищение денежных средств, выделенных из местного бюджета на выплату компенсаций за сданное в п. Комаровский Оренбургской области жилье (ст. 285; 159; 286; 292) Прекращено в связи с изменением обстановки 78. 1999 Генерал-майор ОДРИНСКИЙ В. И., начальник тыла Московского округа ВВ МВД, Москва Злоупотребление должностными полномочиями. Выделял солдат и материальные средства на благоустройство дачного участка начальника инспекции Счетной палаты РФ Фоменко (ст. 285) Прекращено ...
Дата: 31.07.2003
223. Людмила Цветкова знает, кто заказал мужа.
Однако временная администрация области направила ему протест. В данный момент Тихачева пребывает в одном из московских СИЗО.
Устранение Цветкова может быть связано с более денежными сферами: золотодобычей, северным завозом — с чем угодно, но только не с рыбой.
Дата: 10.07.2003
224. Штырова подозревают в неуплате налогов.
Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить денежные средства в спецсчете в «Бэнк оф Нью-Йорк» только для погашения полученного кредита, данный счет включал в себе лишь два субсчета: долговой резервный и по обслуживанию долга.
... внутренних дел РФ, Директора ФСБ РФ, Министра сельского хозяйства РФ. Высший Арбитражный суд Московской области в ноябре 2003 годка запретил банку «Возрождение», ИГ «АЛРОСА» и ИА ЦФО распоряжаться выкупленными землями Московского конного завода ...
Дата: 22.11.2002
225. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.
В 1995 году баллотировался в Государственную Думу по общефедеральному списку ЛДПР (был N2 в Московской области), но депутатом не стал.
... Главное агентство воздушных сообщений" (ГАВС), и во главе его был поставлен свой человек - упомянутый выше Шайхутдинов Р.Г. Все это происходило на фоне систематических невыплат зарплат авиаспециалистам, хищений денежных средств, подкупа чиновников ...
Дата: 15.05.2002
226. Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.
А его руководитель Наталья Лазарева оказалась в следственном изоляторе (обвинение в хищении бюджетных средств области на сумму почти 100 млн. руб.).
Как МДМ-групп Ковдорский ГОК по дешевке покупала Оригинал этого материала © "Московские новости", 12.06.2001 Очень специальный аукцион Евгения Квитко, Людмила Телень Когда речь идет о больших деньгах, слово президента не закон.
Дата: 01.08.2001
227. Голоса в Думе продаются.
Хищение бюджетных средств, неуплата налогов, махинации с кредитами. + - 216. ТЯЖЛОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ Бывший губернатор Московской области. Коррупция, хищение бюджетных средств, махинации с облимуществом и облигациями.
... ВАСИЛЬЕВИЧ Заместитель губернатора Мурманской области по экономике. Рыбные схемы, нарушение таможенных правил. Коррупция. + = 113. ШАККУМ МАРТИН ЛЮЦИАНОВИЧ Бизнес. Скандал с банком «Реформа» - разорение банка и присвоение денежных средств вкладчиков ...
Дата: 12.09.2000
228. Кирсан Илюмжинов, Республика Калмыкия.
В одном из документов, подготовленных сотрудниками Главного управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе для руководства ГП, утверждается: "движение значительной части денежных средств в Калмыкии полностью выведено за рамки бюджетной системы и ...
Расследовать уголовное дело Генпрокуратура поручила УВД Астраханской области. В Астрахани пришли в недоумение: уровень фигурантов был столь высок, а масштабы хищения так велики, что расследовать уголовное дело было не по зубам областным пинкертонам.
Дата: 08.08.2000
229. Оружейных дел "мастер".
... в аппарате правительства Москвы, где ему поручили заниматься проработкой плана "захвата" контрольных пакетов акций прибыльных предприятий ВПК, базирующихся на территории Москвы и Московской области, в частности, такой солидной фирмы, как АВПК "Сухой ...
После заявления Уринсона о возможности перевода всех средств "Росвооружения" из уполномоченных банков в Федеральное Казначейство, дни его ставленника были сочтены.
Дата: 29.07.2000
230. Олигарх Потанин и Московский Патриархат.
В начале карьеры Потанину установить связи с Московской Православной церковью помог Пархаев Е.А., директор фабрики церковных принадлежностей в г.Софрино Московской области, который в 80-х годах арестовывался КГБ СССР за хищение и сбыт листовой меди ...
... перераспределение денежных средств, шантаж. Деньги поступающие в бюджет МП постоянно находятся в движении, приобретается недвижимость, при восстановлении церквей отторгается большой участок земли и т.д. В прокручивании вышеуказанных средств участвуют ...
Дата: 12.07.2000
231. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.
Первый удар был нанесен по ТОО "Группа "МОСТ", когда 2 декабря 1994 года СБП "наехала" на охрану "Группы "МОСТ", в результате которого был освобожден от занимаемой должности руководитель Управления ФСК по Москве и Московской области Евгений ...
... раза в полтора выше, чем у коллег из других спецслужб, а оклады офицеров - в 2-3 раза выше, чем у равных по званию офицеров ФСК и МВД. Всего же на 1995 год ГУО и СБП, по конфедециальным сведениям, запросили около 600 миллиардов бюджетных средств ...
Дата: 06.07.2000
232. Коломненская ОПГ.
Операции по хищению и присвоению крупных сумм денежных средств, в т.ч. бюджетных, получаемых путем обмана и введения в заблуждение от коммерческих партнеров и государственных предприятий РФ, проводятся через расчетные cчeтa указанных фирм без наличия ...
... РУОП было выяснено, что целью создания в г. Коломне коммерческой структуры от А0 "Ижмаш" возможно явилось намерение преступной группы организовать канал доставки и реализации в Московской области огнестрельного оружия, изготавливаемого на "Ижмаше ...
Дата: 30.06.2000
233. Одинцовская ОПГ.
Имеются также данные о том, что отдельные предприятия, привлекая для своей коммерческой деятельности денежные средства населения с последующей выплатой дополнительных сумм, совершают тем самым банковские операции без соответствующих лицензий, что ...
Следует отметить, что многие источники считают Деньгу одним из лидеров преступной группировки, контролирующей Одинцовский район Московской области.
Дата: 30.06.2000
234. Cолнцевская ОПГ (IV).
Являлся одной из основных фигур в области экономических комбинаций солнцевских с ценностями, золотом, "авизо", держателем денежных средств, эмиссаром по перевозке валюты за "кордон" к Михасю.
Cписок участников Cолнцевской ОПГ Солнцевская ОПГ-4 Оригинал этого материала, 30.06.2000 Солнцевская группировка - одна из наиболее крупных и влиятельных организованных преступных групп Московского региона.
Дата: 30.06.2000
235. Сергей Устинов "отчислил" партнера.
Отношения между партнерами начали портиться в 2010 году, когда Иван Александров заподозрил Сергея Устинова в хищении денежных средств вуза.
Пока Иван Александров отбывал срок в Пензенской области, его несостоявшаяся жертва решила воспользоваться ситуацией.
Дата: 19.08.2019
236. Галина Шеховцова дала показания на арест.
В нем речь идет о криминальной схеме по завладению частью выделенных ОАО РЖД МДИ денежных средств «на выполнение комплекса работ по текущему ремонту тяговых подстанций» в Брянской, Владимирской, Московской и Тульской областях. Фигурантами этого дела изначально являлись заместитель начальника службы электрификации и электроснабжения МДИ Андрей Погребицкий, главный инженер этого же подразделения Геннадий Земцов, а также коммерсанты Роберт Акопян и Павел Матыцин. Как установило следствие, хищение ...
Дата: 23.04.2019
237. Алексею Хотину предъявили первую растрату.
... Хотин Николай Сергеев, Дмитрий Спиридонов Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию ...
Алексей Хотин и его отец Юрий давно работают на московском рынке недвижимости.
Дата: 19.04.2019
238. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
... КБ "РЭБ" с целью хищения денежных средств банка. Следователи считают, что организатором "банды банкиров" был Артем Хенкин. Про него известно не много: родился в Москве в 1981 году, закончил Московский торгово-экономический университет, специальность ...
Среди них в отчетах руководство банка называло Московский энергетический институт, энергосбытовые предприятия Ростовской, Кировской, Костромской областей, корпорацию "Тонар" и др. Банк занимался выпуском банковских карт MasterCard и UnionPay.
Дата: 05.12.2018
239. Александра Янчика подвела подсветка на "Зенит-Арене".
... сына, четыре квартиры в Домодедово Московской области, — пишет Сливкин-старший. — Как мне стало известно от Кирилла, он передал 20 млн рублей в январе-феврале 2015 года Янчику. Действительно ли денежные средства были переданы Янчику, а впоследствии ...
Добавим, что ранее Александр Янчик фигурировал в другом уголовном деле, также связанном с хищением средств, выделенных на постройку стадиона «Санкт-Петербург».
Дата: 24.09.2018
240. Геннадия Лопырева пустили по миру.
«Вместе с тем за аналогичный период ими приобретены квартиры, земельные участки, дома, другая недвижимость, автомобили в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Ленинградской и Московской областях. В жилище Лопыревых, арендованном банковском сейфе и на счетах в кредитных организациях обнаружены денежные средства в размере более 174 млн рублей.
Дата: 20.08.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Последние запросы

Про путина
Медведев
Андрей борисов
Карнаухов владимир
Горностаев александр
Москва красных
Адвокаты
Петербургский городской банк
Прости
Оборонпром
Андрей Дмитриев газпром
Компромат ФСБ�'||SLeeP(3)&&'1
ООО "ЭКОМ ГРУПП"
Владимиров губернатор
Зуев игорь николаевич
Ахметов ринат
Шувалов
?????? ??? and 1>1
Адвокат Ходорковского
АНДРЕЕВ ИЛЬЯ
зарплата фсо
Чёрные банкиры
Владимир путин
Московские чиновники
Торубаров
С Банк Романов
Марков снятие с должности
Ткаченко Дмитрий Валерьевич
Гайнулин Эмиль
Девяткин
Ташуева
Друзья путина
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Акционер
Евгений Боровик
Айти
Бандитский нижневартовск
Коротков
НОСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Письмо фсб
Дальний восток
Чечн
Балашовский район
Испания
Арбитражный суд санкт-петербурга
Братья
Строй дом маш
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x And SLeep(3))) Uni//ON SEl//eCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9 --'
Капитал групп
Декларация 2015
Дальний восток
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru