Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

«Неправомерное завладение денежными средствами в особо крупном размере планировалось Насыровым, Камаловым и Таймасовым поэтапно, в течение длительного периода времени», — рассказала о подготовке преступления прокурор.
В 2010-м компания стала основным инвестором одной из первых игорных зон «Азов-сити», которая располагалась на границе Краснодарского края и Ростовской области, писал «Коммерсантъ».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

222. Дело о похищении "Партии" убитого Минеева дополнили заочно.

Господам Винсу и Яковлевой инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), лишенному статуса адвокату Лесковскому — отмывание денежных средств (ч. 1 ст. 174 УК РФ), а спортсмену Багаудинову помимо этих двух статей ...
Расследованием резонансного убийства и попытки захвата активов бизнесмена, оцениваемых на тот момент в $1 млрд, занялось 1-е управление главного следственного управления СКР по Московской области.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

223. Айфон с магнитом утяжелит меру Кантемиру Карамзину.

Он утверждал, что заемщик вообще не вернул ему денежные средства.
... комитета забрало все уголовные дела в отношении господина Карамзина и передало для дальнейшего расследования в ГСУ СКР по Московской области, а там, в свою очередь, поручили расследование по всем эпизодам следственному отделу по Балашихе ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

224. Арестованным активам Михаила Абызова поставили оценку.

[…] Мосгорсуд в понедельник отменил решение об аресте по делу Абызова земельного участка и здания, расположенных в поселке Заречье Одинцовского района Московской области.
Арестованным активам Михаила Абызова поставили оценку Имущество экс-министра, попавшее под обеспечительные меры по делу о хищении 4 млрд руб., стоит более 27 млрд руб. Оригинал этого материала © Ведомости.ру, 26.08.2019, Арестованное имущество ...
Дата: 27.08.2019 Копия в Google

225. Сергею Побежимову добавили срок и штраф.

... этой компании Сергея Побежимова — к пяти годам заключения по делу о хищении более 714 млн рублей при исполнении государственного контракта по ремонту оборудования и техники связи. Таким образом, Побежимову увеличили срок пребывания в колонии и добавили штраф. Также прокуратура наложила арест на денежные средства и имущество фигурантов дела на 50 млн рублей, в том числе арестовала принадлежащие им земельные участки и объекты недвижимости в Москве, Московской, Тамбовской и Калининградской областях ...
Дата: 27.03.2018 Копия в Google

226. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Наличность и публичность В «борьбе» за упоминаемость хороши все средства — от финансовых скандалов и проблем с законом до светской хроники.
В число самых критикуемых попал совладелец обанкротившейся «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев, объявленный в международный розыск экс-совладелец Банка Москвы Андрей Бородин и обвиняемый в хищении владелец «Моего банка» Глеб Фетисов.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

227. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

«В ходе этой встречи я стал требовать, чтобы Вороненков вернул переданные ему денежные средства.
В 2011 году она пережила покушение: в московском ресторане «Хуторок» киллер стрелял в нее и ее бывшего партнера Андрея Бурлакова, который от полученных ранений скончался, а Эткина чудом выжила. В то время оба проходили по громкому делу о хищении в ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

228. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

В 1995 году окончил факультет "Проектирование и разработка радиоэлектронных средств" Московского авиационного института, а в 1996 году — факультет "Банки и банковская деятельность" Высшей школы экономики.
Он обвиняется в хищении имущества физических и юридических лиц из банка на сумму более 500 млн руб. Экс-депутат своей вины не признает, утверждая, что дело носит исключительно гражданско-правовой характер.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

229. Павел Шитов в международном розыске.

... перед кредиторами задолженность в размере более 19 млрд руб., в том числе перед физлицами — 12,5 млрд руб. В минувший вторник по месту проживания в Москве и Московской области были задержаны Яхонтов, Акберов и Щербаков. Первых двоих по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил вчера под стражу, а третьего подозреваемого поместил под домашний арест. Отметим, что это дело было выделено в отдельное производство из большого расследования обстоятельств хищения средств ОАО "Смоленский банк ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

230. Как друг Путина Сергей Чемезов "отжимал" у акционеров "ВСМПО-Ависма".

Проект со скандалом развалился, после того как туда попали похищенные земли Московской области.
Это был слаженный тандем: старший Тетюхин отвечал за производство, более молодой Брешт — за внешние связи и денежные вопросы.
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

231. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

... в Московской области. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч. 3 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества ...
В 2002 г. Ниязова разработала мошенническую схему хищения 20 млн. долларов США, принадлежащих Центробанку Туркменистана, и дальнейшей их легализации. На момент совершения преступления денежные средства находились на корреспондентском счете ЦБ ...
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

232. Бэтмен НСКого уезда.

Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 ...
Так он оказался в Самарском филиале Московского гуманитарного университета, где уже со второго курса «теорию щедро пополнял практикой» и «начал работать по специальности» (здесь и далее — цитаты из прижизненных биографов Алексея Владимировича Веймана ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

233. Водка, рейдерство и коммунизм.

Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские ...
Выглядело это примерно так. На счета «отмывочных» фирм перечислялись денежные средства за покупку несуществующих материалов, а затем обналичивались путем перечисления на банковские карточки физических лиц, либо на счета индивидуальных ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

234. Менеджеры "Топ-книги" выводят активы в ущерб "Сбербанку".

Никто — ни мы, ни Мособлгаз (согласно инвестконтракту, министерство имущественных отношений Московской области должно было получить построенный газопровод в собственность на баланс Мособлгаза.— "Ъ") про проблемы с оформлением не знали, пока не возник ...
Этим письмом он практически принуждал меня либо увеличить его долю, либо выплатить ему все средства в долларах с доходностью, если я не ошибаюсь, 16% годовых.
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

235. Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн "Сибирским цементом".

... уставном капитале ООО «Карьер Перевал» в размере 9,657 млн. рублей компании Orient Cement Ltd (зарегистрированной на Британских Виргинских островах), при этом денежные средства от продажи доли до настоящего времени на ОАО «Ангарскцемент» не поступили ...
Оригинал этого материала © utronews.ru, 02.08.2010 Возобновлено уголовное дело о хищении 10 млн. "Сибирским цементом" Олега Шарыкина За Шарыкиным тянется целый шлейф криминальных историй еще с юности, а сейчас он просит Медведева, Путина и Чемезова ...
Дата: 02.08.2010 Копия в Google

236. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Вырученные от продажи банка деньги партнеры вложили в основном в недвижимость — строительство жилья и офисов в Москве и Московской области; часть средств была инвестирована в ценные бумаги.
Перехватив контроль над товарными и денежными потоками комбината, Лисин продолжил скупку акций, став владельцем контрольного пакета.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

237. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

Это была грандиозная по масштабам и абсолютно темная сделка, в результате которой В. Кантор получил не только имущество МКЗ, но фактический контроль над 2300 гектаров земли в Одинцовском районе Московской области.
Любыми средствами поднять капитализацию «Акрона» с нынешних 2 млрд.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

238. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... обвиняется в организации заказныхубийств и других преступлениях), Левон Чахмахчян (обвиняется в мошенничестве), Дмитрий Скарга (обвиняется государственной компаний "Совкомфлот" в хищении средств компании), водочный магнат Александр Сабадаш и другие ...
Как сообщало в декабре прошлого года агентство АПН, Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области считает, что резиденция столичного мэра «Молоденово» возведена с нарушениями закона.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

239. Дело МКАД отдали на реконструкцию.

Напомним, что это дело направил в суд следственный комитет при МВД РФ, который с 1999 года расследовал факты хищений денежных средств, выделенных московским правительством в 1996 году на реконструкцию МКАД.
... согласно УК, тяжким Реконструкция Московской кольцевой автодороги снова стала предметом судебного разбирательства. В Реутовском горсуде Московской области начался повторный процесс по делу о хищении бюджетных денег, выделенных правительством Москвы ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

240. По 9 лет каждому.

... ст.165 - причинение крупного имущественного ущерба собственникам без признаков хищения; они также организовали уклонение от уплаты налогов с организаций в особо крупном размере в форме оплаты не денежными средствами, а векселями (ст.199 ...
И по Уголовно-исправительному кодексу Лебедева и Ходорковского могут направить в ближайшее к Московской области ИТУ. А через четверть срока, т. е. уже в 2006 г., при примерном поведении, им могут смягчить режим и перевести в колонию-поселение, — в ...
Дата: 01.06.2005 Копия в Google