Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3983 , московская - 10619 , область - 9942 , средств - 10871 , хищение - 3589 .
Результаты с 241 по 260 из 357.

Результаты поиска:

241. Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета.
[ИА "РБК", 11.10.2017, "Последователя "бога Кузи" объявили в розыск за кражу 215 млн руб.": Как сообщила РБК пресс-секретарь Химкинского суда Московской области Полина Вдовцова, судья Дмитрий Дубровин вынес решение об изъятии денежных средств в ...
Юрия Цукермана задержали за организацию мошеннической схемы хищения изъятых у секты 215 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2018, Фото: МВД РФ, ТАСС Деньги "бога Кузи" сняли с полицейского счета Всеволод Инютин, Алексей Соковнин ...
Дата: 26.01.2018
242. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.
В пресс-службе Сбербанка “Ъ” вчера подтвердили факт обращения в правоохранительные органы с заявлением о хищении денежных средств со стороны собственников ООО «Решение» и руководства ГК «Восток», однако от дальнейших комментариев воздержались.
... поручителем по ряду кредитов, но и сам брал в Сбербанке ипотечный заем почти на $3 млн на покупку земельного участка с коттеджем в Московской области, но не вернул его. Впрочем, процедура как банкротства компаний, так и личного сильно затянулась ...
Дата: 23.08.2017
243. Ответ Кирилла Ноготкова.
... арбитражным судом Московской области установлен общий размер задолженности Сергей Пойманова перед кредиторами в размере свыше 3 млрд.руб. Автор статьи указывает: «пакет акций «Павловскгранита» стоимостью 760 млн рублей, за мнимое хищение которого ...
... Инвест», в отношении которого на тот момент времени было подано заявление о признании должника банкротом и задолженность которого перед кредиторами превышала 4 миллиарда рублей, что исключало вероятность получения денежных средств за проданные вагоны ...
Дата: 09.06.2017
244. Подсел на химию.
Денежные средства выводились через фиктивные агентские и аутсорсинговые договоры.
Экс-директор «Тверьэнергосбыта» Павел Поляк был задержан спецназом ФСБ прямо в московском ресторане «Карусель».
Дата: 28.03.2017
245. Вернуть налог и умереть.
Налоговик уверял, что сделал запрос в банк HSBC 20 ноября 2007 года и ему подтвердили списание денежных средств по договорам купли-продажи и уплату налога на прибыль.
Его смерть стала толчком к принятию в декабре 2012 года «акта Магнитского», инициированного директором московского офиса Hermitage Capital Management Уильямом Браудером.
Дата: 16.11.2016
246. Дело Валерия Пузикова накрылось сроком давности.
Им инкриминировалась растрата денежных средств ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-строительный центр Минобороны".
... ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) в связи со строительством дороги к базе отдыха "Житное" в Астраханской области, принадлежавшей Валерию Пузикову, и озеленением военными коммерческого объекта, в котором несколько раз отдыхали первые лица страны ...
Дата: 24.10.2016
247. Мандат на "беспредел":
Финальная и самая интересная часть «действа» произошла после всего бумажного оформления, уже за пределами стен отеля – в кафе недалеко от МКАД, где Дюльгеров должен был передать оговоренные денежные средства.
Об истории «крышевания» бизнесменов в Тюменской области и ХМАО ранее ходили легенды.
Дата: 14.10.2016
248. Бориса Березовского оставили без экономического состава.
[ИА "Интерфакс", 31.08.2016, "Одно из уголовных дел на Березовского закрыли в связи с его смертью": В производстве московского управления Федеральной службы судебных приставов находится сводное исполнительное производство в отношении бизнесмена и нескольких солидарных с ним должников — физических лиц о взыскании денежных средств на общую сумму более 3,2 млрд руб. Взыскателями по исполнительным документам являются ОАО "Аэрофлот — Российские авиалинии" и правительство Самарской области.
Дата: 01.09.2016
249. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.
Эти показания в арбитражных судах привели к возбуждению уголовного дела о попытке хищения Пономаревым денежных средств «ИКЕА МОС», однако «показания были опровергнуты проведенными почерковедческими экспертизами, в связи с чем уголовное дело было ...
Поскольку сведения, изложенные в явке с повинной, не относились к делу Уильяма Браудера, находящегося в производстве следственного департамента, тот передал их для проверки в ГУ МВД по Московской области.
Дата: 15.08.2016
250. Короли строительного шантажа.
К курортным историям можно, кстати, добавить реконструкцию военных аэродромов в Ейске, Чкаловске (Московская область) и Крымске.
Один кризис позади, второй еще не начался, море бюджетных средств, все брошено на укрепление престижа страны, никто копеечку не считает…. Какие были времена, какие денежные Лена и Енисей бурлили в Краснодарском крае!
Дата: 26.07.2016
251. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".
Одиннадцатого июля группа сотрудников Управления «М» ФСБ и МВД РФ прибыла в коттедж Шакро в деревне Жуковка Одинцовского района Московской области.
На сходке обоим ставилось в вину, что, имея обширные связи в органах власти, ФСБ и МВД, они в личных целях использовали денежные средства, практически ничего не внося в общак».
Дата: 13.07.2016
252. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.
... ЭСИХ, а также являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор со своим гендиректором, который возглавляет также ООО "Инжиниринговый центр "Энерго"" (ИЦ "Энерго") с целью хищения средств МТС-банка, полученных по кредитной линии ...
В январе прошлого года ИЦ "Энерго" был признан банкротом по решению Московского арбитражного суда.
Дата: 11.07.2016
253. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.
В то же время был велик соблазн приобщить к материалам дела интервью Халангота, в котором он рассказал, что исключительно с санкции Росляк заключались кредитные договоры (в том числе фиктивные); что именно Росляк одобряла списание денежных средств ...
... два других ценных объекта, поиском которых следствие и не занималось: ночной клуб премиум-класса «Микс», расположенный около гостиницы «Украина» на территории бывшего Бадаевского пивзавода, и земельный участок в Ленинском районе Московской области ...
Дата: 29.03.2016
254. Анджей Мальчевский не устоял перед пирамидой.
... и говорить сотрудникам о предписаниях ЦБ, чтобы у работников, «понимающих, что они действуют вопреки установленных правил и положений, сложилось мнение, что их действия направлены на сокрытие реальной отчетности <...> а не на хищение денежных средств ...
По указанию Мальчевского похищенные средства шли на строительство и поддержку НКП «Русь», приобретение земли в Московской, Тульской и Архангельской областях, недвижимости в Москве, финансирование компаний холдинга РФК и консорциума «Финхолком» (в ...
Дата: 29.03.2016
255. Где отдыхают беглые топ-менеджеры "Ленэнерго".
... Слеповым в 2014 году реализовал «схему по выводу из-под контроля денежных активов общества». Вопреки принятому советом директоров регламенту о размещении временно свободных средств на счетах определенных кредитных учреждений, они не приняли мер по ...
Хотя до последнего времени он, судя по всему, не собирался эмигрировать: сейчас в Московском районном суде рассматривается иск Ильи Мещерякова к своему предыдущему работодателю о восстановлении на работе.
Дата: 26.10.2015
256. "Армада" нашла "героев".
"Полученные <от акционеров> денежные средства вместо инвестирования в инновационные проекты, неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Армада", переводили на счета аффилированных с обществом лиц под договорам займа под 0,5% годовых.
Равно как и то, что вскоре после SPO "Армада" приобрела контрольный пакет в российской компании Post Modern Technology – одного из лидеров в области разработки программного обеспечения в сфере информатизации здравоохранения.
Дата: 16.07.2015
257. Схемщик нашел прибежище.
Следствие считает, что этот «нехороший» Дядечко был опасен тем, что мог помочь в разоблачении преступных схем, благодаря которым Шепелев поучаствовал в растрате и хищении денежных средств ПАО «Родовид Банк».
... выслеживания Шепелева, пришлось настойчиво стучаться в двери наших правоохранительных органов, сообщать им адрес домовладения в Московской области, где спокойно жили незаконно приехавшие с Украины после побега из-под стражи Шепелев и его подручные ...
Дата: 10.06.2015
258. Синекура седых комсомольцев,
В 1992 году президент Ельцин передал «главному московскому комсомольцу» Станиславу Смирнову активы ТПП СССР на миллиард долларов (брэнд ТПП и сложившуюся международную систему отношений, Всесоюзные объединения «Совинцентр», «Экспоцентр», «Союзпатент», «Союзэкспертиза», «Внешторгреклама», «Внешэкономсервис», «Союзрегион», производственный комбинат и автобаза, включая денежные средства в рублях и валюте).
Дата: 02.06.2015
259. Экс-мэр Рязани получил 7,5 года "строгача" за вымогательство 3 млн руб.
... дела банковского договора с гражданской женой Аркадия Фомина, а также информации о ее счетах и движении денежных средств в период до февраля 2013 года. Суд отклонил ходатайство защиты, так как подсудимым вменяется вымогательство, а не хищение средств ...
— Врезка К.ру] После получения требуемых денег Панин был задержан с поличным сотрудниками УМВД Рязанской области.
Дата: 27.03.2015
260. Рейд на миллиард.
Как утверждают в «Алиско», одновременно эта же группа лиц (Тарасов, Багдасаров и Андрей Мушкин) осуществила ряд попыток отчуждения другого имущества «Алсико» (патенты, товарные знаки, денежные средства, автомобили) — всего, на сумму, около 120 млн ...
В 2009 году зарегистрированная на Кипре компания Габреляновых TIG Mineral Resources Company Ltd купила 49% акций ООО «Цеомакс» — это предприятие, которое занимается добычей цеолитов в Орловской области.
Дата: 20.10.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Последние запросы

Авдеева татьяна викторовна
Росздравнадзор
Денисова Виктория Открытие
Абакумов
Юрий Першин
Полтавченко
Тихий
Виктор Петрович вор
Моль
Правоохранительных
Дюссельдорф плюс
Завод салют
Банк "Советский"
Амир дагестанский авторитет
Сообщник
Авторитета
Генпрокуратура
Юрий Баграев
ООО "АВГУСТ"
Довгий
Андрей сергеев мвд
Золотов андрей газпром
ФСБ Московские
Медведев Максим
Фирсова Ирина Владимировна
Дом.рф
Полтавченко
Замоскворецкий суд
Управление К ФСБ
Где сейчас Виктор янукович 2019
Сергеев Юрий
Хамдан
Белый виктор
Воронин а.в.
Попов виктор
Новое время
Путин коррупция
ИНВЕСТХОЛДИНГ
Найти
Коровайко а
Строительная компания "Лидер"
Новое время
Семён Могилевич
Коперник
���� �������� 2015
Отмыванию AND 1=1
ГАЗ
ФСБ преступления
Сера
Владимир Брежнев
"О.К.Банк"
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru