Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 4765 , московская - 11914 , область - 11520 , средств - 12821 , хищение - 4586 .
Результаты с 261 по 280 из 382.

Результаты поиска:

261. Александр Крутиков распилил госсубсидию с лесопромышленником.
... предусматривающим предоставление указанных субсидий, тем самым обеспечив необоснованное перечисление данной коммерческой фирме бюджетных денежных средств, которые были похищены»,— говорится в сообщении СКР. Александр Пудовкин PrimaMedia.ru, 19.04 ...
До Минвостокразвития Александр Крутиков работал в администрации Одинцовского муниципального района Московской области.
Дата: 20.04.2022 Копия в Google
262. Владимира Токарева изолировали от 500 млн руб.
"Следователем приняты меры по возмещению материального ущерба, в результате чего наложен арест на денежные средства в рублях и иностранной валюте, находящиеся на расчетных счетах Токарева и его родственников, на сумму свыше 500 млн рублей", — сказал ...
Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «юриспруденция». В 2000?2001 годах служил в УВД Белгородской области.
Дата: 07.04.2022 Копия в Google
263. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.
Отметим, что летом прошлого года Королёвский горсуд Московской области по иску прокуратуры конфисковал принадлежащие офицеру Кашматову средства.
Юлия Лыга взяла конфискат на душу Адвокат арестована за хищение из банковской ячейки 62,5 млн руб. экс-полковника МВД Кашматова, севшего на 11 лет за взятки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2022, Адвокат не защитился от ареста Юрий ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google
264. Просто бизнес, ничего уголовного.
Ее целью, по данным следствия, стало хищение денежных средств двух компаний, входивших в «Алмател». Чуть позже, считает следствие, к злоумышленникам примкнул гендиректор подконтрольного им провайдера «Телефон 365» Антоневич. Как ранее сообщал “Ъ”, холдинг «Алмател» был создан казахстанской «Алма-групп» после покупки компании «Цифра Один» и других российских провайдеров: «Компания2КОМ», «Сетел», ТДС+, «Телеконика» и пр. Холдинг работает в Москве, Московской области, Краснодаре и Твери ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google
265. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.
Именно последнее обстоятельство и заставило «Альфа-банк» обратиться в правоохранительные органы, которые и возбудили уголовное дело «по фактам хищения путем мошенничества при получении кредитных денежных средств» и «преднамеренного банкротства».
А спустя еще четыре года ГСУ МВД по Самарской области возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве компании.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google
266. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.
... по декабрь 2017 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Мурманской областей он с использованием своего служебного положения совместно с руководителем ОАО "Завод "Электроприбор" Муталибом Эмиралиевым и главой АО "Союз-М" Замиром Ахмедовым и другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием должностных лиц Министерства обороны при исполнении государственных контрактов "совершил хищение денежных средств Министерства обороны Российской Федерации в размере 497 732 ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google
267. От СИЗ до СИЗО один шаг.
... провел внутренний аудит бизнеса и сообщил в московский офис «Восток-Сервиса» о неутешительных результатах — «нарушениях финансовой дисциплины», и совместно с офисом обнаружил «хищения денежных средств и товара Allies Industrial, создание фиктивной ...
... 2007–2011 годы), вошел в генеральный совет организации «Деловая Россия», а в 2014 году был назначен бизнес-омбудсменом по Московской области и занимает этот пост до сих пор. Один из рынков, которые давно пытается покорить «Восток-Сервис», — Казахстан ...
Дата: 21.10.2021 Копия в Google
268. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.
«После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД. Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал ...
Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Обеспечением по делу о хищении займа Сбербанка на 8 млрд руб. стали недостроенный ТЦ, квартиры и офисы экс-владельцев франшизы Spar Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.06.2021, Суд арестовал ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google
269. Елена Паткина выводила обнальщикам.
Возглавляя управление ведомства по Московской области, она с четырьмя подельниками растратила более 154,6 млн руб., полученных от продажи государственного имущества.
А те документы, что были озвучены в ходе процесса (уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, заявки на возврат денежных средств и служебные записки), по заверению подсудимой, были подписаны не ей лично, а путем проставления так ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google
270. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.
"По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать миллиард рублей, а потерпевшими являются свыше 50 вкладчиков", — сообщила Волк.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Александре Смирнове, обвиняемом в хищении 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google
271. Максим Косарев друга "кинул", но не "дозаказал".
Свидетель Б., который с 2009 г. оказывает Михайлову юридическую помощь по вопросу взыскания с Косарева денег, отмечал, что в ноябре 2009 г. в Чеховский городской суд Московской области от имени Михайлова было подано исковое заявление о взыскании с Косарева долга по договору займа, которое суд удовлетворил. В ходе исполнительного производства было установлено, что имущество, на которое возможно было обратить взыскание, и денежные средства в банках у адвоката отсутствуют.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google
272. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.
В июле 2019 года Арбитражный суд КЧР по заявлению Московского индустриального банка признал господина Дерева банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. А в ноябре в отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело. @rucriminalinfo, 03.03.2020: МВД КЧР объявлен в федеральный розыск владелец автомобильного завода Derways («Дервэйс») Хаджи-Мурат Дерев. Он обвиняется в хищении средств, которые предприятие получило в виде кредитов от крупных банков.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google
273. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.
Уставной капитал ЗАО «Альмор Атлантика» формировался следующим образом: ЗАО «Норебо Инвест» внесло свой вклад денежными средствами, а остальные учредительные лица — акциями разных компаний.
Так, УФСПП по Московской области 25 марта 2010 г. возбудило исполнительное производство №?43.46.9321/2010 г. в отношении должника Тугушева А.И. в пользу потерпевшего Александрова С. Ф. При этом при опросе Тугушева судебными приставами он заявил, что ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google
274. Капиталбанк растащили на троих.
... фактам хищения денежных средств в Капиталбанке было возбуждено осенью 2016 года по заявлению временной администрации банка, назначенной ЦБ РФ, после того как у него отозвали лицензию. Обвиняемыми по делу, помимо Сергея Осипова, также стали московские ...
Регулятор посчитал, что Капиталбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. После этого арбитражный суд Ростовской области признал его банкротом и открыл в отношении него ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google
275. Сергей Устинов "отчислил" партнера.
Отношения между партнерами начали портиться в 2010 году, когда Иван Александров заподозрил Сергея Устинова в хищении денежных средств вуза.
Пока Иван Александров отбывал срок в Пензенской области, его несостоявшаяся жертва решила воспользоваться ситуацией.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google
276. Галина Шеховцова дала показания на арест.
В нем речь идет о криминальной схеме по завладению частью выделенных ОАО РЖД МДИ денежных средств «на выполнение комплекса работ по текущему ремонту тяговых подстанций» в Брянской, Владимирской, Московской и Тульской областях. Фигурантами этого дела изначально являлись заместитель начальника службы электрификации и электроснабжения МДИ Андрей Погребицкий, главный инженер этого же подразделения Геннадий Земцов, а также коммерсанты Роберт Акопян и Павел Матыцин. Как установило следствие, хищение ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google
277. Алексею Хотину предъявили первую растрату.
... Хотин Николай Сергеев, Дмитрий Спиридонов Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию ...
Алексей Хотин и его отец Юрий давно работают на московском рынке недвижимости.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google
278. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
... КБ "РЭБ" с целью хищения денежных средств банка. Следователи считают, что организатором "банды банкиров" был Артем Хенкин. Про него известно не много: родился в Москве в 1981 году, закончил Московский торгово-экономический университет, специальность ...
Среди них в отчетах руководство банка называло Московский энергетический институт, энергосбытовые предприятия Ростовской, Кировской, Костромской областей, корпорацию "Тонар" и др. Банк занимался выпуском банковских карт MasterCard и UnionPay.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google
279. Александра Янчика подвела подсветка на "Зенит-Арене".
... сына, четыре квартиры в Домодедово Московской области, — пишет Сливкин-старший. — Как мне стало известно от Кирилла, он передал 20 млн рублей в январе-феврале 2015 года Янчику. Действительно ли денежные средства были переданы Янчику, а впоследствии ...
Добавим, что ранее Александр Янчик фигурировал в другом уголовном деле, также связанном с хищением средств, выделенных на постройку стадиона «Санкт-Петербург».
Дата: 24.09.2018 Копия в Google
280. Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова задержаны за "гонорары успеха".
Как следует из материалов расследования, гендиректор НПО и глава правовой дирекции обвиняются в хищении денежных средств предприятия путем заключения фиктивных контрактов на оказание юридических услуг между НПО и адвокатской конторой «Третьяков и ...
... Челябинской области четвертого и пятого созывов (2006–2015 годы). С июля 2015 года — генеральный директор НПО им. С. А. Лавочкина. В связи с уголовным делом объявил об уходе в отставку со 2 августа. С сентября 2016 года является депутатом Московской ...
Дата: 26.07.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Последние запросы

Цэрнэ
Дискин
АРТЮХОВ ДМИТРИЙ
Дома чиновников
егор егорович
Дома чиновников
Гривцов
Дома чиновников
Алмазы
Руцкой Владимир Владимирович
Малофеев, Константин Валерьевич
Новиков Андрей Валентинович
Дома чиновников
Чернышов Иркутск
Тайная история отношений Хакамады и «Сильвестра»
Дома чиновников
Седов андрей александрович
Дома чиновников
Кузнецов владимир васильевич
Голубев юрий
Дома чиновников
НИК Оценка
2 млрд
Васильева Ольга
Михаил юрьевич михайлов
София афанасьева
Trans world group
Назарбаев али
Дома чиновников
Васильева Ольга
Александр Аронов
�����.ru'�/components/com_jbcatalog/libraries/jsupload/server/php/files/pwn.gif
Саратов валерий
Путин самбо
«Евразия Логистик»
Пановский
Васильева Ольга
Лебедев фсб
Система безопасности
Страниц
Система безопасности
Хмельницкий сергей
Морской бизнес консалтинг
Андреев андрей викторович
«Евразия Логистик»
ДМИТРИЕВ александр
Управление «М»
БАНДА из ФСБ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru