Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. 180 млн руб. улетели в космос, но нашлись на земле.

... организатором хищения денежных средств был генерал-лейтенант Солодовников, ранее возглавлявший УФСБ по Чечне и курировавший от спецслужбы Ракетные войска стратегического назначения. По их словам, Сергей Солодовников собирал обналиченные средства и ...
["Известия", 09.05.2014, "МВД задержало заместителя гендиректора НПО имени Лавочкина": Межмуниципальное управление МВД по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах Московской области (МУ МВД РФ «Власиха ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

302. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

В конце 1990-х годов судьба свела Громыко-младшего с индивидуальным предпринимателем Алексеем Мордовичевым, который консультировал коммерсантов на предмет оптимизации налогов в Московской области.
Использование участниками сделок банковской схемы движения денежных средств по замкнутому кругу, которой создана видимость оплаты товара (услуг) поставщикам (исполнителям), подтверждено банковскими выписками и платежными поручениями, приобщенными к ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

303. По локоть в залогах.

Подконтрольное ему ООО «Регион», «имея умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием», как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, предъявило в суде фиктивные идентичные векселя N-N R11 016, R11 017 и R11 ...
При этом г-жа Ситникова не стесняется открыто бравировать своими возможностями влияния на суды в Москве и Московской области.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

304. Мошенничество в особо мягком размере.

... сразу нескольких преступлений — мошенничества в особо крупном размере, легализации денежных средств и имущества, приобретенных в результате совершения преступлений и уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 199 УК). По версии следствия, Василий Дупак похитил у членов трудового коллектива своего племзавода права на земельные участки в Люберецком и Можайском районах Московской области общей площадью более 2,2 тыс. га и стоимостью 15 ...
Дата: 06.06.2013 Копия в Google

305. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

При этом, как отметили в МВД, следствие не намерено ограничиваться одним эпизодом, подозревая, что помимо вывода денежных средств на СРЗ также действовали аналогичная схема закупок комплектующих по завышенным ценам с последующими откатами, оплата ...
И уже на основании этих договоров радиозавод перечислил деньги в небольшие московские банки, где были открыты счета компаний, указанных в этих платежках.
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

306. Potok обвинила Алексея Алякина в хищении на 2 млрд руб.

... 03.2013, Компания Potok обвинила Алякина в хищении 2 млрд рублей, Фото: "Ведомости" Алексей Алякин За время управления компанией Potok (бывшая Mirax Group) Алексей Алякин неправомерно вывел денежные средства и недвижимое имущество компании на общую ...
... тюрьме, в результате деятельности Алякина «компания полностью лишилась земельных участков общей площадью порядка 95 Га в Химкинском районе Московской области», кроме того «за бесценок был продан проект «Литературная газета» общей площадью 5000 кв м в ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

307. Председатель ВАК Феликс Шамхалов освоил кредит.

Банк обратился в правоохранительные органы на предмет проведения мероприятий по проверке целевого использования кредита и возбуждения в отношении должностных лиц ООО «Заречье-2» и его бенефициаров уголовного дела по фактам хищения денежных средств».
... во Внешэкономбанке: «В 2006 году для осуществления строительства жилого комплекса в Одинцовском районе Московской области Внешэкономбанк предоставил кредит ООО «Заречье-2». Проект не реализован, что ставит под угрозу возврат кредитных средств ...
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

308. "Вирус" ударил по НАСА.

... 2006 года Балаковский городской суд Саратовской области приговорил российских хакеров — жителя Балакова Ивана Максакова, астраханца Александра Петрова и петербуржца Дениса Степанова, вымогавших деньги у зарубежных интернет компаний, к восьми годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей. Они признаны виновными в совершении ряда компьютерных преступлений посредством сети Интернет и вымогательстве денежных средств у нескольких компаний Соединенного Королевства Великобритании и ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

309. Коррупция держит оборону.

Его обвинили в покушении на хищение денежных средств из госбюджета в особо крупном размере и посадили в СИЗО. Но его вину не доказали, а спустя 11 месяцев выпустили из тюрьмы и восстановили в должности. Самым громким антикоррупционным делом президентства Дмитрия Медведева стало дело о казино в Подмосковье. По данным Следственного комитета, их крышеванием занимались подмосковные прокуроры во главе заместителем прокурора Московской области Александром Игнатенко.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

310. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

... преследование экс-президента Банка Москвы переместилось за границу Олег Рубникович Андрей Бородин Как стало известно "Ъ", в России завершена большая часть следственных действий по громкому эпизоду дела о хищении денежных средств Банка Москвы ...
В частности, Тверской районный суд Москвы по ходатайству МВД арестовал земельные участки с недостроенными зданиями бывшего руководителя Банка Москвы в Домодедовском районе Московской области, а также автомобили Rolls-Royce и Mercedes.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

311. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

«Наши подзащитные не банковские работники, им не был известен принцип движения денежных средств», — сказал BFM.ru адвокат Александр Волкова Андрей Котельницкий. «Доказательств хищения нет. Это был обычный бизнес-проект.
... выделено из большого расследования многомиллиардных хищений средств казахского БТА Банка, которое ведется следственным департаментом МВД и относится к масштабному проекту застройки поселка Константиново в Домодедовском районе Московской области ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

312. Ловушка для инвестора.

... утратили контроль над своей ключевой «отмывочной» конторой, замешанной в хищении банковского кредита. А это в свою очередь чревато для них новыми уголовными делами и банкротством компаний-однодневок, через которые выводились денежные средства ...
Примечательно, что требования московских ООО «Торговый дом Продуктов», ООО «Трейд-Центр», ООО «Каролина» и ООО «Рубрикон» были направлены в суд в один и тот же день из одного и того же почтового отделения в Питере, а представлял все эти компании на ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

313. Уголовная аура Григория Когатько.

... службу на различных руководящих должностях в центральном аппарате железнодорожных войск Российской Федерации, в период с 1994 по 2004 годы последовательно получил для себя и членов своей семьи несколько квартир в городе Москве и Московской области ...
Полученные денежные средства от продаж квартир он присвоил себе.
Дата: 08.04.2011 Копия в Google

314. Партийный вынос.

Истец, который обвиняет Гительсона в хищении у него 495 миллионов рублей, чуть ли не хвалится в суде своими коррупционными сделками на миллионы долларов, а ответчик, находящийся в федеральном розыске, заявил в письме на имя судьи, что в 2007 году дал Музыкаеву (ставшему к тому времени советником спикера Совета Федерации) три миллиарда рублей на «предвыборную кампанию». Процесс начался 20 января. Уголовное дело Аднан Музыкаев, прошедший за 30 лет путь от грозненского слесаря до московского члена ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

315. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Из этой же докладной записки следовало, что в рамках уголовного дела расследуется и эпизод хищения денежных средств Центрального банка, то есть того самого депозита, размещенного в НРБ для санации «Российского капитала», который вместе с процентами ...
Трудно предположить, читал ли банкир Меликьян справки ФСБ, или полагался на свои знания в области финансов, но проверка действительно началась и сопровождается теми же сюжетами за гранью здравого смысла.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

316. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев останутся за решеткой до 2017 г.

Cудья Виктор Данилкин зачитал показания экс-помощника Платона Лебедева Гитаса Анилиониса по поводу легализации денежных средств и другие документы после чего заявил, что "лист оглашен ошибочно начиная со слов "показаниями свидетеля Анилиониса ...
— Врезка К.ру] «Ходорковский и Лебедев виновны в хищении (нефти) путем присвоения посредством совершения многочисленных правонарушений под влиянием злонамеренности», — подытожил судья.
Дата: 31.12.2010 Копия в Google

317. "Банк Москвы" подозревают в крупном мошенничестве.

Этот вывод следователи делают на основании того, что предметом залога были акции "Премьер Эстейт" стоимостью 10 тыс. рублей, а на его расчетном счете отсутствовали денежные средства, достаточные для обеспечения обязательств по договору.
В статье говорится, что «Премьер Эстейт» выкупила у Батуриной 58 га земли в Московской области по цене, которая, по оценкам экспертов, оказалась в шесть раз выше докризисной стоимости данного участка.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

318. 40-летний генерал,

... хищение денег, выделенных для реконструкции транспортной инфраструктуры объекта. Ремонт путепровода документально был проведен как строительство нового за 300 млн. руб. Разница в стоимости реально освоенных и впоследствии списанных денежных средств ...
По существующей теневой иерархии и с учетом связей среди криминальных структур московского региона Мирзоев также отвечает за «рабочее взаимодействие» со всеми видами силовиков.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

319. "Академики" из Инвестбанка.

... года нынешний исполнительный директор Внешторгбанка Борис Булатов познакомил его с сотрудником уголовного розыска ГУВД Московской области (фамилия не называется), который сообщил, что владелец «Конверс-групп» Владимир Антонов грубо высказывался в ...
... SAAB Оригинал этого материала © The Moscow Post, 13.09.2010, Фото: "Коммерсант" "Академики" из Инвестбанка Антон Крикалев Владимир Антонов Следственный комитет МВД РФ в течение нескольких месяцев расследует хищение 10 миллиардов рублей у «Инвестбанка ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

320. Арбитраж по-минфиновски, или Как легально украсть $43 млн.

Следует отметить, что условия договора между Российской Федерацией и ЗАО «Содэксим» не предусматривали возврат Минфином России уплаченных за приобретение имущественного права денежных средств в том случае, если ЗАО «Содэксим» по какой-либо причине не ...
... Сторчака пытаются перевести в гражданское русло Сергей Воронов Сергей Сторчак (в центре) 9 июля 2010 года в Московском городском арбитражном суде начался судебный процесс по рассмотрению иска ЗАО «Содэксим» к Российской Федерации в лице Минфина ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google