Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 4233 , московская - 11038 , область - 10406 , средств - 11492 , хищение - 3937 .
Результаты с 321 по 340 из 378.

Результаты поиска:

321. Танцы у "помойки".
... Константин Волков, московский бизнесмен, президент фирмы «Альянс «Русский текстиль». В ходе судебного расследования этот господин, вызванный в качестве свидетеля со стороны обвинения, упрямо отрицал факт перевода крупных денежных средств на оффшорные ...
Предполагается , что суд Свердловской области рассмотрит эти жалобы в средине сентября.
Дата: 31.07.2007
322. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".
... инициировал иск в Арбитражный суд... И это несмотря на то, что Главным следственным управлением ГУВД СПб и Ленинградской области Боброву было уже предъявлено обвинение в совершении хищения имущества (материалы дела сегодня уже переданы в суд ...
Для достижения этих целей идут в ход все средства.
Дата: 25.04.2007
323. Ставропольские военные остались без жилья.
В сентябре 2004 г. группа Вартаняна В.М. и Вартанян Р.С. при содействии сотрудников вневедомственной охраны УВО при ГУВД Московской области и ЧОП «Марта плюс» осуществила рейдерский захват ООО «Строительная фирма «Гермес» и ООО «Строительная фирма ...
Денежные средства от перепродажи квартир Минобороны РФ были полностью присвоены Вартаняном В.М. и Вартанян Р.С. Доверенное лицо Вартаняна В.М. и Вартанян Р.С. Садофьев Е.И. произвёл массовые незаконные увольнения сотрудников ООО «Строительная фирма ...
Дата: 21.03.2007
324. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".
... умысел на хищение земельного участка, в офисе ЗАО "Ваш Финансовый Попечитель" в неустановленное время на неустановленном техническом средстве, и собственноручно, с использованием шариковой ручки, подделали протокол №1 учредительного собрания АОЗТ "Им. Л.М. Доватора", от 25.12.1992 г., протокол заседания правления АОЗТ "Им. Л.М. Доватора" от 01.07.1992 г, с целью получения путем обмана права распоряжения земельным участком площадью 35660000 кв м., расположенный в Рузском районе Московской области ...
Дата: 26.02.2007
325. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.
Господин Вавилов признает, что государство понесло ущерб в связи с тем, что он распорядился перечислить из бюджета денежные средства для ВПК МАПО, которые затем "были утрачены".
... вчера кассационную жалобу члена Совета федерации от Пензенской области Андрея Вавилова на решение о наличии в его действиях на посту первого замминистра финансов в 1997 году признаков хищения из госбюджета $231 млн и злоупотребления служебным ...
Дата: 14.02.2007
326. Top-500 ("Финанс", 2007).
... так и сети фаст-фуда 4,8 180 310 Михаил Брудно 1959 Совладелец группы «Менатеп», заочно обвиняется в хищении и отмывании денежных средств 4,8 180 311 Вячеслав Ровнейко 1959 Совладелец нефтяной компании Urals Energy, партнер Георгия Рамзайцева (№ 315 ...
... Совета Федерации, вместе с «Газпромом» владеет компанией «Нортгаз» 31,9 1 200 53 Шалва Чигиринский 1950 Совладелец Sibir Energy, Московской девелоперской компании и «СТ девелопмент» 31,9 1 200 54 Михаил Рахимкулов 1945 Член «старой гвардии» «Газпрома ...
Дата: 12.02.2007
327. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
... расследование обстоятельств хищения денежных средств, перечисленных неизвестными лицами со счета Wolberg United Ltd. в Aizkraukles Banka Latvija на счета ООО «Envetra» в ЗАО «Нефтепромбанк», провести расследование хищений денежных средств из бюджета ...
заплатил за жилой дом в Истринском районе Московской области, не предоставляет мне документы, необходимые для регистрации прав собственности и продажи дома, не отвечает на письменные обращения.
Дата: 08.02.2007
328. Именем обманутых вкладчиков.
Вообще же в Московской области из 143 объектов, соинвесторы которых были обмануты, неурегулированной ситуация осталась лишь на 14. Значит, при желании власти под давлением общественности могут решать эти проблемы.
Вы спросите: при чем здесь Лужков?» «Черный пиарщик» подобен боеголовке – его можно перенацелить, предварительно обильно смазав «денежной массой».
Дата: 29.01.2007
329. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).
... при МВД РФ. Мистификации с фирмами 29 октября 1999 года следователь с 30-летним стажем А.В. Вдовин возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и завладения денежными средствами, принадлежавшими «Черногорнефти ...
Но простая доярка из Ватутинок Московской области, некогда потерявшая в Москве паспорт, даже не подозревала о том, что стала бизнесвумен.
Дата: 16.01.2007
330. Доходное место "банного министра".
Так возникло уголовное дело № 142124, которое было возбуждено 28 апреля 1998 года по материалам, выделенным из дела Ангелевича и К°, по факту хищения руководителями Фонда общественной защиты гражданских прав денежных средств в крупных размерах.
Осенью прошлого года пытался стать советником кандидата в губернаторы Пензенской области.
Дата: 01.11.2006
331. Биологическое происхождение VIPов.
Он был замом председателя правительства Московской области, бизнесменом и совсем недолго - председателем чеченского правительства.
По ее результатам принят протокол совещания [...], в соответствии с п. 1.1 которого на гендиректора ОАО "Колымаэнерго" [...] возлагается обязанность до 10.06.01 возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя [...], либо ...
Дата: 26.06.2006
332. Top-720 ("Финанс").
На третьем этапе проводится анализ для миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из капитала денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе.
... 76,6 2660 25 УРАЛ РАХИМОВ 1961 Сыну президента Башкирии удалось осуществить то, что никак не получалось у московских инвесторов — он приватизировал местный нефтехимический комплекс «под себя» 72,0 2500 26 ДМИТРИЙ РЫБОЛОВЛЕВ 1966 Незаметно и несколько ...
Дата: 13.02.2006
333. Республика частного типа.
В результате в конце марта 2005 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства Управления капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики по факту хищения денежных средств по ст. 160 ч.3 Уголовного кодекса РФ (присвоение или ...
После того, как Айбазова избрали сенатором, в Карачаево-Черкесии поползли слухи о том, что представитель республики якобы в свое время провел семь лет в колонии в Саратовской области.
Дата: 24.10.2005
334. Хлебникова перехал ВАЗ.
... эти средства. Один из наиболее значимых финансовых потоков шёл из Тольятти. В конце 90-х в Тольятти насчитывалось по меньшей мере пять крупных ОПГ Президент АО «АвтоВАЗ» Виталий Вильчик как-то признался, что «сумма ежегодных хищений на автозаводе составляет $30 млн.», а заместитель генерального прокурора Владимир Колесников уточнил: «на 800 млн. рублей». Такие «возможности» не могли не привлечь внимания организованной преступности. По словам заместителя прокурора Самарской области Евгения ...
Дата: 18.10.2005
335. Украли президентский проект "Набережная Европы".
Срок расследования по факту совершения в период февраля-мая 2004 года неустановленными руководителями и учредителями ООО "Петербург Сити" и ООО ""Гроув Экспресс Лтд" хищения денежных средств, принадлежащих ООО "КВ-Инжиниринг" в особо крупном размере ...
США. Справка: Компания «КВ-Инжиниринг» успешно работает на московском рынке с 1992 г. Специализация Компании – девелопмент - управление всеми стадиями реализации строительных проектов: от концептуального планирования до строительства и дальнейшей ...
Дата: 23.08.2005
336. Особый случай банка "Глобэкс".
По данным Forbes, в конце июля 2002 года Московское территориальное управление ЦБ предписало «Глобэксу» ограничить ряд операций на 6 месяцев. С 1 августа банку запрещались «привлечение денежных средств физлиц во вклады (до востребования и на ...
Дунаев купил в Ульяновской области 3 санатория, а также производителя станков и очень гордится этими проектами: «Я вложил [в санаторий «Ундоры»] 47 млн рублей — сумма небольшая, но я его спас».
Дата: 04.07.2005
337. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие ...
... группы лиц в составе Вексельберга В.Ф., Аненнского И.А, Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш.и Листовского М.В.. Кредиторы считают, что вышеуказанные лица в результате своих действий получили активы и денежные средства на сумму порядка 70 млн. долл ...
Дата: 16.07.2004
338. Кто владеет Гута-банком.
…10 сентября 1985 года в Московском доме политического просвещения старшим советником юстиции, прокурором СССР В. Н. Чистяковым была прочитана лекция на тему: «Стяжательство, безнравственность и преступность». Ниже приводится конспект лекции. «По каждому делу о крупных денежных хищениях проходит не один человек, а группа, так как групповые хищения, в которых завязаны между собой уголовники и лица весьма, как мы увидим ниже, солидных постов в советских и партийных органах.
Дата: 12.07.2004
339. Хованов Андрей Николаевич.
Дело о нецелевом использовании денежных средств, предназначенных для финансирования строительства ММДЦ "Москва-Сити", было возбуждено прокуратурой Москвы по материалам УБЭП ГУВД еще в 2001 году.
... млн. руб. После этого "Промрегион" предъявляет комбинату требование, однако уже на 120 млн. руб. По иску "Промрегион" суд назначает нового внешнего управляющего, а позднее Арбитражный суд Московской области вводит конкурсное управление на комбинате ...
Дата: 05.04.2004
340. Завод карман не тянет.
Если не принимать во внимание редкие случаи действительно честного обогащения, в России подавляющее большинство крупных состояний формировалось в период «повальной приватизации», за счет государственных средств.
Один из первых скандалов разразился в 2000 году, когда «Новотракт» передал двадцатипроцентный пакет принадлежащих ему акций Чебоксарского агрегатного завода в доверительное управление московской группе компаний "Гранд".
Дата: 12.03.2004
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Последние запросы

Бандиты москвы
Эксперт
2019
Претензий
Горбунов юрий
Денис Александрович
Дмитрий Мороз
Марченко мвд
Бандиты москвы
Ростам
С сергеев
ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР
Зверев Андрей
Коммерческий банк
Бандиты москвы
Пенсионный фонд "Владимир"
Василий Михайлович Волошин
Самуй
Бандиты москвы
Путина деньги
Зао инвестиционная компания Лидер
Панин петр петрович
Бандиты москвы
Санаторий барвиха
Наш дом россия
�����.ru'�/images/stories/up.php
Последние материалы
Зао с
Бандиты москвы
Дал слово держи
Происшествия
Николай постнов
Подарок
Про газпром
Пукало
Борис строгий
Штуков
Белых евгений
Следствие Самара
Михайличенко
Навальные
Антон носик
Станислав
Сергей романов
Бандиты москвы
Крупнейшие банки россии
Группа "сумма"
Магдеев Рустэм
Бандиты москвы
Фёдор Росрезерв
А Про
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru