Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Арбитраж по-минфиновски, или Как легально украсть $43 млн.

Следует отметить, что условия договора между Российской Федерацией и ЗАО «Содэксим» не предусматривали возврат Минфином России уплаченных за приобретение имущественного права денежных средств в том случае, если ЗАО «Содэксим» по какой-либо причине не ...
... Сторчака пытаются перевести в гражданское русло Сергей Воронов Сергей Сторчак (в центре) 9 июля 2010 года в Московском городском арбитражном суде начался судебный процесс по рассмотрению иска ЗАО «Содэксим» к Российской Федерации в лице Минфина ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

322. Отцы наши крестные. Из МВД.

... мены векселей между АКБ «Ингосстрах Союз» и ООО «Ногирон», ООО «Сартол», другими обществами, расследование эпизодов вывода денежных средств со счетов предприятий, принадлежащих неформальному холдингу Андреева А.И., на счета лжепредприятий (т.е ...
Весной 2008 г. следователем ГСУ при ГУВД Московской области, как пишет «Новая газета», «в рамках уголовного дела был произведен обыск в Фондсервисбанке и были изъяты очень серьезные документы, в том числе из сейфа Меняйлова.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

323. Правозащитники напрокат.

... заместитель директора департамента по борьбе с коррупцией Парламентского центра «Комплексная безопасность Отечества» некто Сергей Комков, и председатель правления МОО «Справедливость» Андрей Столбунов, и адвокат г-на Барановского Ирина Грудинская хором говорили о том, что арест предпринимателя связан исключительно с его правозащитной деятельностью, в рамках которой подозреваемый доказывал факты хищения огромных денежных средств (133 млн. рублей) министерством транспорта Московской области ...
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

324. Коррупционные хроники Якутии.

То есть, в какой-то мере можно было бы говорить о хищении в том случае, если бы эти денежные средства были переданы «Яколу» безвозмездно.
... денежные спонсоры. И Штыров тут не исключение. Зиявудин Магомедов Известен такой факт. 25 декабря 2005 года в 17.00 в роскошный московский кабинет Штырова в Мясницком проезде зашел глава корпорации «Сумма Капитал» и брат сенатора от Смоленской области ...
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

325. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Обвиняется в хищении и отмывании денежных средств, направлявшихся компанией на благотворительность.
Наличие «красного угла» означает, что человеку предъявлены обвинения в какой-то либо стране и что его надо разыскать и немедленно арестовать, хотя страна, где он находится, может и отказаться это сделать», — пояснили Forbes в московском бюро ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

326. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

[…] ["Профиль", 07.09.2009, "Нетеатральный роман": Весной 2007 года по инициативе УФСБ по Москве и Московской области в МХТ прошла проверка соблюдения законности использования федерального имущества.
... Табакова и заведомого превышения им своих должностных обязанностей, Попов получил возможность, действуя от имени МХТ, обеспечить документальную базу для осуществления преступного замысла по хищению бюджетных средств в особо крупном размере ...
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

327. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от ...
Обвиняется в хищении 76 млн рублей из бюджета Волгоградской области. 27.01.2004 года московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции Дубова.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

328. Шантаж на "Справедливости".

По стечению обстоятельств, которое странным назвать нельзя, именно Игорь Климов в 2003 году обратился в Генпрокуратуру России с заявлением о хищении у "РАТЕПа" денежных средств.
Примечательно, что до Алтунина в правоохранительные органы с подобным заявлением о вымогательстве со стороны Барановского обратился министр транспорта Московской области Петр Кацыв.
Дата: 16.09.2009 Копия в Google

329. Спецназ бросили на поиски банкротства.

В ГУВД "Ъ" также сообщили, что уголовное дело, в рамках которого проводились обыски, было возбуждено еще в апреле 2003 года Генпрокуратурой РФ — по факту хищения денежных средств руководством ОАО РАТЕП по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного ...
... 11), акционерами которого являются некоторые из руководителей РАТЕПа, проводились 28 и 29 мая. Следователи главного следственного управления при ГУВД Московской области в сопровождении спецназа и оперативников ФСБ появились на РАТЕПе рано утром ...
Дата: 01.06.2009 Копия в Google

330. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

По данным оперативников и следствия, Двоскин-Слуцкер занимал крупную нишу на российском рынке «обнала» и отмывания денежных средств.
В 1990-е годы система органов по борьбе с организованной преступностью ассоциировалось, в основном, с именем Владимира Рушайло, начальника Московского Регионального управления по борьбе с оргпреступностью (РУБОПа) в 1992-96 гг., первого заместителя ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

331. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

В начале 1997 года был депортирован из США и задержан в аэропорту Шереметьево-2 по обвинению в хищении денежных средств Петербургского телевидения.
Статья об этой пресс-конференции появилась в “Московских Новостях” 3 апреля 2001 года и ее автор Дмитрий Радышевский пояснил, что «уже примерно год деятельность детективного бюро Бартоу оплачивается Черным, которому Бартоу старается помочь в ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

332. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... более 7 млн. руб. ООО КБ "Банк инвестиций и кредитования" председатель правления ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) Признан виновным в неисполнении запрета Банка России на осуществление операций с наличными денежными средствами ...
... тыс. руб. I инстанция (Арбитражный суд Московской области) ООО КБ "Пошехонский" Ржаников А.Ю., управляющий отделения 8 232 тыс. руб. I инстанция (Мировой судья Борисоглебского района Ярославской области) ОАО "Кристалбанк" Мустафина Т.А., председатель ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

333. Покушение на госдолг. Арестован замминистра финансов Сторчак.

По информации Ъ, уже тогда же следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело по ст. 30 и 159 Уголовного кодекса -- "Покушение на хищение денежных средств или имущества мошенническим путем".
["Московский комсомолец", 19.11.2007: В одной из телепередач прозвучало, что жена Сторчака сообщила, будто его поместили в ИВС, несмотря на наличие у него медицинской справки о состоянии здоровья.
Дата: 19.11.2007 Копия в Google

334. Миллирдер в законе.

... в Иркутской области, газодобытчики на Ямале, которые без лицензии выкачали 7 миллионов кубометров углеводородов. Совсем недавно Следственный комитет при МВД РФ сообщил об уголовном деле по факту легализации денежных средств, вырученных от продажи ...
... доказательств в арбитражном суде, а также по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ, в отношении того самого Андрея Скворцова по факту покушения на хищение путем обмана тех самых спорных пяти акций ЗАО "СМАРТС ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

335. Силовики: бизнес на конфискации.

... денежные средства в качестве вознаграждения за проведенную работу. Общую денежную сумму Захаров не назвал, однако пояснил, что в среднем каждому сотруднику достанется около трех тысяч долларов США, в связи с чем я понял, что переданная денежная сумма ...
На этом похождения «Чубатова и компании» закончились — 30 мая 2007 года он был арестован по обвинению в хищении имущества компаний «Фазар», «Гейзер» и «Компоненты и системы».
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

336. Танцы у "помойки".

... Константин Волков, московский бизнесмен, президент фирмы «Альянс «Русский текстиль». В ходе судебного расследования этот господин, вызванный в качестве свидетеля со стороны обвинения, упрямо отрицал факт перевода крупных денежных средств на оффшорные ...
Предполагается , что суд Свердловской области рассмотрит эти жалобы в средине сентября.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

337. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

... инициировал иск в Арбитражный суд... И это несмотря на то, что Главным следственным управлением ГУВД СПб и Ленинградской области Боброву было уже предъявлено обвинение в совершении хищения имущества (материалы дела сегодня уже переданы в суд ...
Для достижения этих целей идут в ход все средства.
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

338. Ставропольские военные остались без жилья.

В сентябре 2004 г. группа Вартаняна В.М. и Вартанян Р.С. при содействии сотрудников вневедомственной охраны УВО при ГУВД Московской области и ЧОП «Марта плюс» осуществила рейдерский захват ООО «Строительная фирма «Гермес» и ООО «Строительная фирма ...
Денежные средства от перепродажи квартир Минобороны РФ были полностью присвоены Вартаняном В.М. и Вартанян Р.С. Доверенное лицо Вартаняна В.М. и Вартанян Р.С. Садофьев Е.И. произвёл массовые незаконные увольнения сотрудников ООО «Строительная фирма ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

339. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

... умысел на хищение земельного участка, в офисе ЗАО "Ваш Финансовый Попечитель" в неустановленное время на неустановленном техническом средстве, и собственноручно, с использованием шариковой ручки, подделали протокол №1 учредительного собрания АОЗТ "Им. Л.М. Доватора", от 25.12.1992 г., протокол заседания правления АОЗТ "Им. Л.М. Доватора" от 01.07.1992 г, с целью получения путем обмана права распоряжения земельным участком площадью 35660000 кв м., расположенный в Рузском районе Московской области ...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

340. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

Господин Вавилов признает, что государство понесло ущерб в связи с тем, что он распорядился перечислить из бюджета денежные средства для ВПК МАПО, которые затем "были утрачены".
... вчера кассационную жалобу члена Совета федерации от Пензенской области Андрея Вавилова на решение о наличии в его действиях на посту первого замминистра финансов в 1997 году признаков хищения из госбюджета $231 млн и злоупотребления служебным ...
Дата: 14.02.2007 Копия в Google