Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 4036 , московская - 10700 , область - 10027 , средств - 11011 , хищение - 3658 .
Результаты с 321 по 340 из 363.

Результаты поиска:

321. Украли президентский проект "Набережная Европы".
Срок расследования по факту совершения в период февраля-мая 2004 года неустановленными руководителями и учредителями ООО "Петербург Сити" и ООО ""Гроув Экспресс Лтд" хищения денежных средств, принадлежащих ООО "КВ-Инжиниринг" в особо крупном размере ...
США. Справка: Компания «КВ-Инжиниринг» успешно работает на московском рынке с 1992 г. Специализация Компании – девелопмент - управление всеми стадиями реализации строительных проектов: от концептуального планирования до строительства и дальнейшей ...
Дата: 23.08.2005
322. Особый случай банка "Глобэкс".
По данным Forbes, в конце июля 2002 года Московское территориальное управление ЦБ предписало «Глобэксу» ограничить ряд операций на 6 месяцев. С 1 августа банку запрещались «привлечение денежных средств физлиц во вклады (до востребования и на ...
Дунаев купил в Ульяновской области 3 санатория, а также производителя станков и очень гордится этими проектами: «Я вложил [в санаторий «Ундоры»] 47 млн рублей — сумма небольшая, но я его спас».
Дата: 04.07.2005
323. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.
В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие ...
... группы лиц в составе Вексельберга В.Ф., Аненнского И.А, Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш.и Листовского М.В.. Кредиторы считают, что вышеуказанные лица в результате своих действий получили активы и денежные средства на сумму порядка 70 млн. долл ...
Дата: 16.07.2004
324. Кто владеет Гута-банком.
…10 сентября 1985 года в Московском доме политического просвещения старшим советником юстиции, прокурором СССР В. Н. Чистяковым была прочитана лекция на тему: «Стяжательство, безнравственность и преступность». Ниже приводится конспект лекции. «По каждому делу о крупных денежных хищениях проходит не один человек, а группа, так как групповые хищения, в которых завязаны между собой уголовники и лица весьма, как мы увидим ниже, солидных постов в советских и партийных органах.
Дата: 12.07.2004
325. Хованов Андрей Николаевич.
Дело о нецелевом использовании денежных средств, предназначенных для финансирования строительства ММДЦ "Москва-Сити", было возбуждено прокуратурой Москвы по материалам УБЭП ГУВД еще в 2001 году.
... млн. руб. После этого "Промрегион" предъявляет комбинату требование, однако уже на 120 млн. руб. По иску "Промрегион" суд назначает нового внешнего управляющего, а позднее Арбитражный суд Московской области вводит конкурсное управление на комбинате ...
Дата: 05.04.2004
326. Завод карман не тянет.
Если не принимать во внимание редкие случаи действительно честного обогащения, в России подавляющее большинство крупных состояний формировалось в период «повальной приватизации», за счет государственных средств.
Один из первых скандалов разразился в 2000 году, когда «Новотракт» передал двадцатипроцентный пакет принадлежащих ему акций Чебоксарского агрегатного завода в доверительное управление московской группе компаний "Гранд".
Дата: 12.03.2004
327. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.
А также предоставляет полномочия Сахабанку безакцептно снимать денежные средства с правительственных счетов в пользу иностранных фирм.
Не исключено, что г-жа Дерябина являлась участником хищения указанных векселей.
Дата: 27.02.2004
328. Башкирский опыт.
... палаты, переход контрольных пакетов акций крупнейших башкирских предприятий под контроль малоизвестных частных фирм - это самый беспрецедентный случай хищения активов из федеральной собственности в истории нефтеперерабатывающих компаний России ...
Но зато денежные потоки всегда контролировало только руководство республики.
Дата: 23.12.2003
329. Кошелек Алексия II.
По мнению ряда экспертов, Евгений Пархаев смело может претендовать на звание главного спонсора и финансиста Московской патриархии. ОТНЯЛИ У НИЩЕГО КОПЕЕЧКУ Официальные данные об экономике церкви оглашаются лично патриархом не чаще, чем раз в два года на очередном архиерейском соборе. Тогда оглашаются основные сведения о структуре доходов и расходов центрального аппарата патриархии. Государство крайне слабо контролирует денежные потоки, исчисляемые сотнями миллионов долларов, которые ...
Дата: 03.12.2003
330. Ефимыч.
Здесь все средства были хороши от подпольной торговли подслащенной водой из-под крана под видом газировки до карточного шулерства.
Первый секретарь тогдашнего Горьковского обкома КПСС и заодно глава областного совета народных депутатов (ГЕННАДИЙ ХОДЫРЕВ, ныне губернатор Нижегородской области) публичного присягнул на верность ГКЧП.
Дата: 06.10.2003
331. Распад "Русского единства".
В московской организации разговор даже шел о конкретике: составлялись планы действий, а в некоторых ячейках даже расписывали ответственных по домам и кварталам.
И могли приехать в любую точку Москвы и области и навести «русский порядок» по первому зову организации.
Дата: 02.04.2003
332. Прокуратура предъявила заочное обвинение сценаристу фильма "Олигарх" и Березовскому.
Напомним, Генеральная прокуратура обвиняет предпринимателя Бориса Березовского и его компаньонов в хищении более 2000 автомобилей с "АвтоВАЗа" в 1994-1995 годах. По данным Генпрокуратуры, в 1994-1995 годах руководителями "ЛогоВАЗа" - тогда крупнейшего дилера Волжского автозавода - похищено 2033 автомобиля на сумму более 60 млрд. неденоминированных рублей. На полученные от реализации машин денежные средства были приобретены коттеджи в московском регионе на общую сумму более 7 млрд.
Дата: 23.10.2002
333. Большая стирка.
Разговор был коротким: «Если еще раз увидим тебя в Болонье с твоими чулками, пеняй на себя!» На следующее утро Морковцев прибежал в полицию и написал заявление, что его бывшего компаньона «использует московская оргпреступность, чтобы запугать и ...
Эта группа особенно активно действовала в областях Эмилия-Романья и Марке.
Дата: 06.08.2002
334. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".
хищение и отмывание денежных средств под прикрытием осуществления сложных схем зачетов; нарушение законодательства при легальном обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; - уклонение от налогообложения, достигаемое: а) получением ...
Под контроль победителей стал отходить все больший сектор экономики города и области, в котором так или иначе фигурировали наличные деньги. И областью дело не заканчивалось. Сообщество, например, отчасти контролировало самый крупный московский ...
Дата: 17.04.2002
335. Дорога на панель.
Чаще всего -грязных, Рынок образовал множество различных PR-агентств, служащих посредниками между журналистами и 'обладателями денежных средств, стремящихся во власть и воюющих с конкурентами.
Дубинин публично обвинил Вавилова и банк «МФК» в хищении 500 миллионов долларов из госбюджета.
Дата: 09.08.2001
336. Центральный Банд.
Цель такой банковской реформы, начавшейся под благовидным предлогом, одна - максимально отдалить государственные органы от контроля и управления огромными денежными средствами, сконцентрированными в ЦБ, Внешторгбанке, Внешэкономбанке, Сбербанке ...
Просто в наше время, когда каждый «кухаркин сын» управляет нефтяными и алюминиевыми компаниями и ремонтирует Кремль, область международных финансов остается по-прежнему закрытой для полуобразованных интриганов, строящих свои нехитрые комбинации на ...
Дата: 22.11.2000
337. Волков без овечьей шкуры.
... 86 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Они обвиняются в хищении с использованием служебных полномочий государственных средств при совершении операции по экспорту ...
Отец: Михаил Карпович Волков, русский, уроженец Смоленской области, пенсионер, ветеран Великой отечественной войны и социалистического труда, Герой Советского Союза.
Дата: 05.09.2000
338. Чеченская ОПГ (III).
... представителей различных социальных групп, кланов и т.д. на поиск крупных денежных средств для закупки оружия, продовольствия, медикаментов. Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего обналичивания и хищения; - постановка под свой контроль коммерческих банков и фирм, особенно имеющих валютные счета ...
Дата: 02.07.2000
339. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.
В этом контексте не случайны ссылки в уголовном деле по Медиа-мосту на связь с хищением денежных средств в питерской компании Русское видео .
Влияние Гусинского, как проводника интересов московской еврейской общины на Западе, уже не отвечает новым реалиям и эксплуатируется им в сугубо корыстных целях.
Дата: 30.05.2000
340. Антон Баков: Хождение за властью.
Вся история завершилась возбуждением УВД Тюменской области уголовного дела №93042533 по факту хищения государственных средств в особо крупных размерах.
... и Шахраю проект, который по их мнению, должен был совершить революцию в сфере денежно-кредитных отношений РФ. Идея состояла в том, чтобы в связи с дефицитом наличности ввести на территории Уральского региона свою денежную единицу – "уральский франк ...
Дата: 11.04.2000
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Последние запросы

Алексеев а в
Алмазов роман
Алиса харчева
Перовский
Скандалы.ру
Разный игорь
Савицкий Юрий Игоревич
Ровнов
Николаев интеко
Константинов Алексей
Березовский доренко
Дмитрий львович зубов
Фсин
Расшифровка доренко
Надир Хачилаев
Андрей Молчанов, основатель строительной группы ЛСР
Авторитеты омска
Фсин
Борис
Кулик Вадим
Вячеслав долгов
ПОПОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Коллеги путина
Групп
Пепеляева
Алексеев Валерий Дмитриевич
"голос"
Дальний восток
путин операции
Не сыром единым или настоящий полковник
Размер доходов депутатов
2000
Мэр москвы
Опг красноярска
Империя строй
Сечин дом
Якубович
Серебряный дождь
Фаниль сабирьянов
Эхо тв
Яхта кирилла
Руслан чечня
Коллекция
Шевцов Сергей
Краснов сергей
Июнь 1996 коммерсант
Мвд
Письменный сергей александрович
Докучаев Владимир
Натаров Сергей
Друзья Путина
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru