Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

... расследование обстоятельств хищения денежных средств, перечисленных неизвестными лицами со счета Wolberg United Ltd. в Aizkraukles Banka Latvija на счета ООО «Envetra» в ЗАО «Нефтепромбанк», провести расследование хищений денежных средств из бюджета ...
заплатил за жилой дом в Истринском районе Московской области, не предоставляет мне документы, необходимые для регистрации прав собственности и продажи дома, не отвечает на письменные обращения.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

342. Именем обманутых вкладчиков.

Вообще же в Московской области из 143 объектов, соинвесторы которых были обмануты, неурегулированной ситуация осталась лишь на 14. Значит, при желании власти под давлением общественности могут решать эти проблемы.
Вы спросите: при чем здесь Лужков?» «Черный пиарщик» подобен боеголовке – его можно перенацелить, предварительно обильно смазав «денежной массой».
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

343. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

... при МВД РФ. Мистификации с фирмами 29 октября 1999 года следователь с 30-летним стажем А.В. Вдовин возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной группой, и завладения денежными средствами, принадлежавшими «Черногорнефти ...
Но простая доярка из Ватутинок Московской области, некогда потерявшая в Москве паспорт, даже не подозревала о том, что стала бизнесвумен.
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

344. Доходное место "банного министра".

Так возникло уголовное дело № 142124, которое было возбуждено 28 апреля 1998 года по материалам, выделенным из дела Ангелевича и К°, по факту хищения руководителями Фонда общественной защиты гражданских прав денежных средств в крупных размерах.
Осенью прошлого года пытался стать советником кандидата в губернаторы Пензенской области.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

345. Биологическое происхождение VIPов.

Он был замом председателя правительства Московской области, бизнесменом и совсем недолго - председателем чеченского правительства.
По ее результатам принят протокол совещания [...], в соответствии с п. 1.1 которого на гендиректора ОАО "Колымаэнерго" [...] возлагается обязанность до 10.06.01 возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя [...], либо ...
Дата: 26.06.2006 Копия в Google

346. Top-720 ("Финанс").

На третьем этапе проводится анализ для миллиардеров, владеющих различными активами, с целью исключения из капитала денежных средств (доходов), потраченных на покупку новых активов, стоимость которых учтена на втором этапе.
... 76,6 2660 25 УРАЛ РАХИМОВ 1961 Сыну президента Башкирии удалось осуществить то, что никак не получалось у московских инвесторов — он приватизировал местный нефтехимический комплекс «под себя» 72,0 2500 26 ДМИТРИЙ РЫБОЛОВЛЕВ 1966 Незаметно и несколько ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

347. Республика частного типа.

В результате в конце марта 2005 года было возбуждено уголовное дело в отношении руководства Управления капитального строительства Карачаево-Черкесской Республики по факту хищения денежных средств по ст. 160 ч.3 Уголовного кодекса РФ (присвоение или ...
После того, как Айбазова избрали сенатором, в Карачаево-Черкесии поползли слухи о том, что представитель республики якобы в свое время провел семь лет в колонии в Саратовской области.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

348. Украли президентский проект "Набережная Европы".

Срок расследования по факту совершения в период февраля-мая 2004 года неустановленными руководителями и учредителями ООО "Петербург Сити" и ООО ""Гроув Экспресс Лтд" хищения денежных средств, принадлежащих ООО "КВ-Инжиниринг" в особо крупном размере ...
США. Справка: Компания «КВ-Инжиниринг» успешно работает на московском рынке с 1992 г. Специализация Компании – девелопмент - управление всеми стадиями реализации строительных проектов: от концептуального планирования до строительства и дальнейшей ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

349. Особый случай банка "Глобэкс".

По данным Forbes, в конце июля 2002 года Московское территориальное управление ЦБ предписало «Глобэксу» ограничить ряд операций на 6 месяцев. С 1 августа банку запрещались «привлечение денежных средств физлиц во вклады (до востребования и на ...
Дунаев купил в Ульяновской области 3 санатория, а также производителя станков и очень гордится этими проектами: «Я вложил [в санаторий «Ундоры»] 47 млн рублей — сумма небольшая, но я его спас».
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

350. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие ...
... группы лиц в составе Вексельберга В.Ф., Аненнского И.А, Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш.и Листовского М.В.. Кредиторы считают, что вышеуказанные лица в результате своих действий получили активы и денежные средства на сумму порядка 70 млн. долл ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

351. Кто владеет Гута-банком.

…10 сентября 1985 года в Московском доме политического просвещения старшим советником юстиции, прокурором СССР В. Н. Чистяковым была прочитана лекция на тему: «Стяжательство, безнравственность и преступность». Ниже приводится конспект лекции. «По каждому делу о крупных денежных хищениях проходит не один человек, а группа, так как групповые хищения, в которых завязаны между собой уголовники и лица весьма, как мы увидим ниже, солидных постов в советских и партийных органах.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

352. Хованов Андрей Николаевич.

Дело о нецелевом использовании денежных средств, предназначенных для финансирования строительства ММДЦ "Москва-Сити", было возбуждено прокуратурой Москвы по материалам УБЭП ГУВД еще в 2001 году.
... млн. руб. После этого "Промрегион" предъявляет комбинату требование, однако уже на 120 млн. руб. По иску "Промрегион" суд назначает нового внешнего управляющего, а позднее Арбитражный суд Московской области вводит конкурсное управление на комбинате ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

353. Завод карман не тянет.

Если не принимать во внимание редкие случаи действительно честного обогащения, в России подавляющее большинство крупных состояний формировалось в период «повальной приватизации», за счет государственных средств.
Один из первых скандалов разразился в 2000 году, когда «Новотракт» передал двадцатипроцентный пакет принадлежащих ему акций Чебоксарского агрегатного завода в доверительное управление московской группе компаний "Гранд".
Дата: 12.03.2004 Копия в Google

354. Кошелек Алексия II.

По мнению ряда экспертов, Евгений Пархаев смело может претендовать на звание главного спонсора и финансиста Московской патриархии. ОТНЯЛИ У НИЩЕГО КОПЕЕЧКУ Официальные данные об экономике церкви оглашаются лично патриархом не чаще, чем раз в два года на очередном архиерейском соборе. Тогда оглашаются основные сведения о структуре доходов и расходов центрального аппарата патриархии. Государство крайне слабо контролирует денежные потоки, исчисляемые сотнями миллионов долларов, которые ...
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

355. Ефимыч.

Здесь все средства были хороши от подпольной торговли подслащенной водой из-под крана под видом газировки до карточного шулерства.
Первый секретарь тогдашнего Горьковского обкома КПСС и заодно глава областного совета народных депутатов (ГЕННАДИЙ ХОДЫРЕВ, ныне губернатор Нижегородской области) публичного присягнул на верность ГКЧП.
Дата: 06.10.2003 Копия в Google

356. Прокуратура предъявила заочное обвинение сценаристу фильма "Олигарх" и Березовскому.

Напомним, Генеральная прокуратура обвиняет предпринимателя Бориса Березовского и его компаньонов в хищении более 2000 автомобилей с "АвтоВАЗа" в 1994-1995 годах. По данным Генпрокуратуры, в 1994-1995 годах руководителями "ЛогоВАЗа" - тогда крупнейшего дилера Волжского автозавода - похищено 2033 автомобиля на сумму более 60 млрд. неденоминированных рублей. На полученные от реализации машин денежные средства были приобретены коттеджи в московском регионе на общую сумму более 7 млрд.
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

357. Большая стирка.

Разговор был коротким: «Если еще раз увидим тебя в Болонье с твоими чулками, пеняй на себя!» На следующее утро Морковцев прибежал в полицию и написал заявление, что его бывшего компаньона «использует московская оргпреступность, чтобы запугать и ...
Эта группа особенно активно действовала в областях Эмилия-Романья и Марке.
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

358. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

хищение и отмывание денежных средств под прикрытием осуществления сложных схем зачетов; нарушение законодательства при легальном обороте спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; - уклонение от налогообложения, достигаемое: а) получением ...
Под контроль победителей стал отходить все больший сектор экономики города и области, в котором так или иначе фигурировали наличные деньги. И областью дело не заканчивалось. Сообщество, например, отчасти контролировало самый крупный московский ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

359. Дорога на панель.

Чаще всего -грязных, Рынок образовал множество различных PR-агентств, служащих посредниками между журналистами и 'обладателями денежных средств, стремящихся во власть и воюющих с конкурентами.
Дубинин публично обвинил Вавилова и банк «МФК» в хищении 500 миллионов долларов из госбюджета.
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

360. Волков без овечьей шкуры.

... 86 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Они обвиняются в хищении с использованием служебных полномочий государственных средств при совершении операции по экспорту ...
Отец: Михаил Карпович Волков, русский, уроженец Смоленской области, пенсионер, ветеран Великой отечественной войны и социалистического труда, Герой Советского Союза.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google