Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Чеченская ОПГ (III).

... представителей различных социальных групп, кланов и т.д. на поиск крупных денежных средств для закупки оружия, продовольствия, медикаментов. Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего обналичивания и хищения; - постановка под свой контроль коммерческих банков и фирм, особенно имеющих валютные счета ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

362. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.

В этом контексте не случайны ссылки в уголовном деле по Медиа-мосту на связь с хищением денежных средств в питерской компании Русское видео .
Влияние Гусинского, как проводника интересов московской еврейской общины на Западе, уже не отвечает новым реалиям и эксплуатируется им в сугубо корыстных целях.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

363. 21 сентября - 2 октября

Управления МБ по г. Москве и Московской области Мы, собравшиеся на митинг 30 сентября 1993 года сотрудники государственной безопасности констатируем, что 21 сентября с.г. в нашей стране совершено не просто надругательство над Конституцией РФ, а ...
7. Расходы, связанные с проведением выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской федерации, отнести на счет средств республиканского бюджета Российской Федерации. Копия в Google

364. Криминальная биография

20 декабря 1991 из Киева была отправлена телеграмма такого содержания: "02 1 14639 Фунт 02131362АП БНК МОСКВА МОСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РСФСР МФО 201906=АГРОПРОМБАНК "УКРАИНА" СООБЩАЕТ, ЧТО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В РАЗМЕРЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ...
... Украинскую республиканскую контору Госбанка СССР и образовало Акционерный коммерческий Агропромбанк "Украина", с многомиллиардными фондами, с разветвленной сетью филиалов во всех областях, с безропотной и "проверенной" колхозной клиентурой ... Копия в Google

365. Корпорация "Навальный".

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей.
На зафиксированной российской контрразведкой встрече Ашуркова и Форда в одном из московских ресторанов соратник Навального вёл разговор о деньгах.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

366. Кто ужинает генерала Морозова…

Очень скоро следствие убедилось, что никто пайков поставлять и не собирался, а вся операция задумывалась «с целью хищения денежных средств МВД России путем обмана и злоупотребления доверием».
Александр Хинштейн 5 апреля своды московского Дома музыки гудели от песен и здравниц.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

367. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... УК РФ (по факту хищения им 54 млн. рублей, дело расследуется СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве с 31.11.2007), 2. - № 153199 по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения денежных средств Компании AS «Capital Department ...
Представителем истца ООО «Профстрой Индустрия» была адвокат Антонюк А.М., доверенность от 30.07.2006г., удостоверение ГУ Минюста РФ по Московской области от 28.04.2004г.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

368. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... правления банка Эрнест Бернис, глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» Заика Павел Семенович, заместитель руководителя административного и юридического управления Игорь Рогов – хищение средств со счета компании, воспрепятствование ...
от взыскания долгов с правительств Республики Калмыкия, Омской, Ленинградской, Саратовской областей, по моим предположениям около 600 000 000 руб., тоже укрыты от уплаты налогов.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

369. Кто замешан в плове Касьянова.

"Касьянов от этого не отказывается", - ответили нам. *** Официально Уголовное дело, возбужденное по фактам хищения денежных средств путем мошенничества из АКБ "Московский национальный банк", в настоящее время находится в стадии расследования.
... концерна МАПО "МиГ" и заодно бюджета Московской области, и, так же как в "Моснаце", при полной непричастности господина Егиазаряна. Возникло дело за номером 18-171843-97 о хищении у фирмы МАПО "МиГ" государственных средств в особо крупных размерах ...
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

370. Арестованные и объявленные в розыск по "делу ЮКОСа".

рублей с 10 декабря 2004 г. содержится в московском женском СИЗО № 6 “Печатники” Малахов- ский Владимир ООО “Ратибор” гендиректор нет дан- ных нет данных подозревается в хищении денежных средств в размере 7,5 млрд.
рублей и легализации незаконно полученных средств внешнего долга с 18 декабря 2004 г. содержится в Бутырском СИЗО Иванников Александр ЗАТО “Лесной” Свердловской области глава администра- ции нет данных нет данных обвиняется в превышении служебных ...
Дата: 16.03.2005 Копия в Google

371. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Менее известно, что Некрич обеспечивал, а может быть и сейчас обеспечивает, отмывание теневых денежных средств подольской преступной группировки.
Отец — писатель, мать — редактор на Московской киностудии.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

372. Блинов + Каплан = преступление в стиле "модерн".

... к руководству ООО «Аберон-Инвест», расположенного на территории Москвы РФ и, применив свои выдающиеся способности в области обещаний грандиозных проектов и инвестиций, договорился о продаже векселя фактически руководимого им ООО «Эталон-Эко». После чего, как пишут в постановлении об объявлении в розыск «действуя через назначенного им директора ООО «Эталон-Эко» Шмидта А.А., осуществил свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ООО «Аберон-Инвест» следующим образом ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

373. Березовский: "Моя борьба".

... отмывании денежных средств, полученных незаконным путем, а также в участии в предпринимательской деятельности в то время, когда находится на государственной должности. 18 ноября 1999 г. Борис Березовский зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по Карачаево-Черкесскому избирательному округу. В сведениях о доходах и имуществе у Березовского доход за 1998 год составил 14 млн 677 тысяч 204 рубля, в имущественном пользовании его - два земельных участка в Московской области, а также часть жилого ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

374. Текст приговора Гусаку и Литвинеко (1999).

... и подразделений Московского ОМОНа и РУОПа. Тогда же ему, Гусаку, поступила оперативная информация о совершенном в середине декабря 1997 года разбойном нападении на офис ЗАО "СК Комета", сопряженном с вымогательством крупных денежных СУММ, похищением ...
Наряду с этим Полищук 4 марта 1999 года показала, что на "ее глазах" Литвиненко на кухне сильно ударил Харченко кулаком в область грудной клетки", прекратив эти действия лишь по указанию Гусака, который видел происходящее.
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

375. Чумработник.

Проверкой установлены факты хищения денежных средств из скоропостижно лопнувших уполномоченных губернатором Чукотки банков.
Что же касается тех, для кого Александр Назаров, к счастью, не является царем и верховным судьей, то они о самом северо-восточном субъекте Российской Федерации вспоминают только тогда, когда чукотская тундра становится полигоном для московских ...
Дата: 31.10.2000 Копия в Google

376. Сергей Михайлов, он же Михась.

Речь шла об отмывании огромных денежных сумм, имеющих явно криминальное происхождение. По данным ФБР, на отмытые деньги были приобретены контрольные пакеты акций нескольких московских гостиниц. Немалую часть отмытых средств Михась и Япончик ...
Ему инкриминировали хищение путем мошенничества.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

377. Кто вы, господин Наздратенко?

Щедрая подпитка различных фирм, подобных "Представительству", средствами краевого бюджета и кредитными ресурсами, выделенными в минувшем году на централизованную поставку топлива, потянула почти 23 млрд. рублей". ("Красное знамя", 29.06.1995г.). И этот акт был скрыт от комиссии. Из справки: "Требует особой проверки поступившая в комиссию неофициальная информация о том, что под руководством М.В.Чечельницкого на Дальнем Востоке создана система хищения и контрабандного вывоза за рубеж ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

378. "Боцман" российского телевидения.

... у себя самого: Мосгорбанк был учрежден ВИ и рядом коммерческих структур, подконтрольных ребятам из московского жилого района, где "никогда не заходит солнце". Банк привлек огромное количество средств частных вкладчиков и затем благополучно лопнул ...
Иначе зачем ему, осыпанному денежным дождем прошлой президентской кампании, понадобилось в 1996 году учреждать ТОО "Центр-Мукомол" и ТОО "Мукомол".
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

379. 8. Рубль - эмблема любви

Задача фонда заключается в мобилизации денежных средств населения, предприятий и организаций на длительный срок с последующим вложением их через структуры МЕНАТЕПа в различные сферы экономики.
... или в недрах ЦК. Тема исследования сформулирована была предельно наукообразно, что-то вроде: социальные аспекты восприятия богатства в сказочном материале устного народного творчества XVII-XVIII веков на примере северо-западных областей РСФСР ... Копия в Google

380. "Первый миллион" Кантора

... через которую идут денежные потоки от экспорта минеральных удобрений производственной группы «Акрон». Чем владеет С 2001 года Кантор – полноправный владелец холдинга «Акрон». Также владеет контрольным пакетом акций ЗАО «Московский конный завод № 1 ...
В 1994 году по сходной схеме был приватизирован и подобный комбинат «Дорогобуж», находившийся в Смоленской области. Копия в Google