Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3928 , московская - 10521 , область - 9840 , средств - 10740 , хищение - 3513 .
Результаты с 21 по 40 из 353.

Результаты поиска:

21. Слив "офшорных энергетиков".
... средствами и способствовала сокрытию фактов хищения денежных средств муниципального образования. Возбуждено уголовное дело. Во Владимирской области на протяжении ряда лет действует система нелегального увода через подставные фирмы денежных средств ...
Так, господин Путин инкриминировал главе "Совета рынка" владение "Московской энергетической биржей" (занимается оптовой перепродажей электроэнергии) и связь с ЗАО "РусПауэр", предоставляющим информацию о функционировании ОРЭМ.
Дата: 26.12.2011
22. Мошенничество, укрывательство, фальсификации, доносы.
Он пытался переложить на них вопросы по расследованию хищения бюджетных денежных средств, на что те отвечали, что они расследуют факт смерти Магнитского, а хищения расследуются по находящемуся у него в надзоре делу следователями Следственного ...
Олег Радченко, возражавший против содержания под стражей «подмосковных прокуроров», занял место одного из них, став прокурором Одинцовского района Московской области, где ему вскоре объявили неполное служебное соответствие.
Дата: 28.11.2013
23. Кипр выдал соучастника хищения 30 млрд руб. из подмосковного бюджета.
По версии следствия, в 2005-2008 годах он в составе "организованной преступной группы совершил хищение денежных средств ОАО ИКМО в сумме свыше 1 млрд руб., инвестированных правительством Московской области в строительство жилья". Для этого, считают следователи, злоумышленники заключили фиктивный договор о строительстве жилого комплекса в Клину (Московская область), а полученные под него целевые займы правительства Московской области перечислили на банковские счета в офшорных зонах.
Дата: 07.04.2011
24. Уголовный алфавит ЮКОСа.
С января по июль 2004 года организовывал процесс обналичивания похищаемых под видом благотворительности денежных средств ЮКОСа (общая сумма 342 млн. рублей), а так же их перевозку и передачу Трушину и Курцину. Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1)УК РФ. Находится в федеральном розыске. 39. Маруев Дмитрий. Бывший заместитель главного бухгалтера «ЮКОСа». Работал под руководством Платона Лебедева. Обвиняется в хищении 76 млрд. рублей из бюджета Волгоградской области в 1997 году.
Дата: 16.02.2007
25. Команда.
Оплата по этим контрактам производилась "Транс-Сиз-Коммодитиз" денежными средствами, полученными в банковской системе России в результате мошеннических операций с фальшивыми авизо.
Первый подразумевает хищения, совершаемые различными коммерческими структурами с использованием коррумпированных связей среди чиновников администраций областей, руководителей предприятий-производителей и правоохранительных органов.
Дата: 20.02.2000
26. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.
После возбуждения многочисленных уголовных дел о хищении средств «Росагролизинга» следователи заинтересовались и ролью «Когорты» в «липецких» махинациях.
Кроме этого 12 февраля 2008 года со счетов «Когорты» было совершено четыре денежных перевода на общую сумму в 10 млн рублей Наталии Бурдовской (предположительно, супруги уже арестованного по одному из уголовных дел Сергея Бурдовского), доверенного ...
Дата: 17.05.2013
27. Николай Цуканов смог позволить себе такую резиденцию.
... СУ СК при прокуратуре РФ по Калининградской области принято решение о возбуждении уголовного дела № 110184 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения бюджетных средств при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Гусеве. 07.05.2010 уголовное дело № 220025 соединено в одно производство с уголовным делом № 110184, соединенному уголовному делу присвоен номер 220025. 13.10.2011 уголовное дело в части хищения денежных средств при строительстве ...
Дата: 05.05.2012
28. Суд оценил сделку Дмитрия Котляренко со следствием.
... уголовное дело, где в качестве одного из фигурантов значится бежавший за границу бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. По данным Генпрокуратуры России, хищения, за которые перед судом предстал Кузнецов, имели место в 2005–2008 годах. Тогда Котляренко «в составе организованной преступной группы похитил денежных средств Ипотечной корпорации Московской области (ОАО «ИКМО») на сумму свыше 1 млрд рублей, инвестированных правительством Московской области в строительство жилья ...
Дата: 11.07.2011
29. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.
При этом он владел системой денежных переводов «Мигом» и активно сотрудничал с государственным агентством АИЖК. Одним из крупнейших вкладчиков этого небольшого московского банка было ПАО «Уралкалий», потерявшее в нем после краха $35 млн. Адвокат юридической конторы «Кворум» Юлия Привалова, представляющая интересы потерпевшей стороны — кредиторов банка, сообщила “Ъ”, что довольна приговором: по ее мнению, суд правильно квалифицировал действия подсудимых, установив факт хищения средств вкладчиков.
Дата: 10.10.2017
30. "Майбахи" вместо казарм.
Завести уголовное дело они просят в Московской области (где есть силовая крыша). А взыскать "похищенные" средства требуют в другом регионе — через арбитражный суд Москвы (где это положено по закону).
И следователям УМВД Химок пришлось поверить, что "Сатстрой" при расторжении договора совершил у "Градстройпроекта" хищение более 200 млн рублей. Здесь надо понимать, что "похищенными" у себя средствами "Градстройпроект" считает весь остаток по ...
Дата: 11.08.2017
31. Лесные братья.
... государственное градообразующее предприятие ОАО «Лузский лесопромышленный комплекс» с уставным капиталом 120 млн руб., довел его до банкротства, а активы вывел на ООО «Лузский лесопромышленный комплекс», но уже в Серпуховский район Московской области ...
В отношении Александра Чурина по запросу разных структур было возбуждено в общей сложности 17 уголовных дел. Чаще всего по статье 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или ...
Дата: 13.07.2017
32. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.
Никаких документов о кассовом оприходовании денежных средств, за редким исключением, не существует.
26 апреля 2017 года Полярный районный суд Мурманской области признал экс-гендиректора АО "Центр судоремонта "Звездочка"" Федора Барашко виновным в хищении 5,4 млн рублей при выполнении гособоронзаказа.
Дата: 09.06.2017
33. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.
Однако в сентябре этого года банк был лишен лицензии за неоднократное нарушение закона об отмывании и высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественных активах.
В 2005-2009 годах был президентом Федерации современного пятиборья РФ. Коллекционирует иконы Пресвятой Богородицы, участвовал в создании музея этих икон в Московской области.
Дата: 01.12.2016
34. Спасая генерала Колесникова.
В 2008–2009 годах, точнее время вспомнить не могу, к Корбуту И.Н. пришел Шишкин А.Н. и Вернигора В.Д., которые предложили Корбуту И.Н. совершить хищение денежных средств из ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина» путем обналичивания через фирмы-однодневки.
... отдел межмуниципального управления МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах Московской области (СО МУ МВД России «Власиха»), где уже 18 апреля возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 11.11.2016
35. Спецпроект "Левиафан".
«В Арбитражном суде Московской области иск рассмотрели и удовлетворили в нашу пользу, — рассказывает Анатолий Курилович, — дальше представители ССО идут в 10-й Апелляционный суд, где вынуждают меня заключить мировое соглашение с новыми формами ...
По крайней мере, с этого времени для «Стройуниверсала» начались черные дни. «Не смотря на то, что все дивиденды были выплачены Крамарчуку в полном объеме, он вымогал денежные средства, получаемые нами для строительства жилых домов для военнослужащих ...
Дата: 11.03.2015
36. Евгении Васильевой светит "пятнашка".
... сомнительных сделок ГВСУ квалифицировало в итоге по четырем статьям УК РФ, обвинив ее в мошенничестве в особо крупном размере, превышении должностных полномочий, злоупотреблении полномочиями и отмывании денежных средств, нажитых преступным путем ...
Отметим, что в законченное дело по разным причинам не попали вызвавшие большой общественный резонанс эпизоды с продажами земель бывших военных полигонов в Московской и Ленинградской областях, на которых потом развернулось коттеджное строительство.
Дата: 07.10.2013
37. Спускание федеральных миллиардов на юбилеи как инструмент региональной политики:
В общей массе документов выделялся один трехстраничный рапорт, посвященный созданному в Смоленске механизму хищения бюджетных средств.
Помимо уже упоминавшегося русско-польского 400-летия в 2012 году отметили 75 лет со дня рождения три сибирских региона: Новосибирская, Иркутская области и Алтайский край.
Дата: 22.11.2012
38. Первый единоросс на районе.
Его сфера интересов — обналичивание денежных средств, невозврат долгов банкам и намеренные банкротства всевозможных предприятий.
Основной московский партнер Кожухова — бывший чекист Владимир Виноградов, сейчас занятый выпуском одноименной водки.
Дата: 01.03.2012
39. Новые методы воровства НДС.
Все обратившиеся за возмещением фиктивные фирмы регистрировались и контролировались сотрудниками того самого Ланта-Банка, руководство которого близко дружит с руководителем УФНС по Московской области Владимиром Полежаевым, а самому Боцоеву денежные средства, похищенные из бюджета передавали уже после того, как свою долю забирали руководители налоговой службы. Кроме того, Боцоев неофициально признался, что таких как он в Московской области — очень много и объемы воровства очень большие.
Дата: 21.12.2011
40. Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве и "отмывании" доходов, арестован заочно.
... постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов по статьям 159 и 174-1 УК (мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем ...
Телепнев, которому в 2008 году инкриминировали хищение из бюджета Московской области более 3 млрд рублей (эти деньги правительство области выделяло на погашение задолженностей по ЖКХ, но вместо этого они уходили на счета подставных фирм и в офшоры ...
Дата: 15.07.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Уваров Вадим ФСБ
Черкалин
Светлана дегтярева
Уваров Вадим ФСБ
Андреев виктор
басманный
Управление экономической безопасности
Лозовой ярослав
Путин гомосексуалист
Челябинская область
Рассказов
Челябинская область
Кому принадлежит москва
Москва красных
Депутат
Банк "Наш Дом"
Сергей черный
Сергей белов
Следственное управление ФСБ
Тэц 21
Уренгой
Новикова Елена Александровна
Уваров Вадим ФСБ
Михаил турецкий авторитет
Батанов эдуард
Галицкая Ольга
Ск бин
Степаненко сергей
Михаил турецкий авторитет
Илья Медков
Шалтай
Фоменко Андрей холдинг империя
Летный отряд Россия
Виктор Маслов
Сбербанк Крым
Липский сергей
Кооператив
Игорь Анатольевич клименко
Егор гайдар
Алексей Седов Фсб
Александр Серов
Воровство путина и медведева
Новикова ргб
Транскапиталбанк
Яковлев Юрий Васильевич
Транскапитал
Бойков Игорь Васильевич
Белов В
Иванов илья викторович
Полиграф
Арбитражный суд
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru