Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

... хищения собственности акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», которую разместили на сайте Change.org, а также отправили Генеральному прокурору Юрию Чайке, начальнику Следственного комитета Александру Бастрыкину и губернатору Московской области Андрею ...
— в продаже совхозной земли, но в том числе от денежных средств, уплачиваемых АО «Кротекс» за аренду помещений.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

22. Анатолия Озернова взяли по контракту.

Напомним, Анатолий Озернов был задержан в четверг вечером в Москве, о чем сообщило СУ СКР по Ульяновской области. Как пояснили в ведомстве, арест связан с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт и ...
... победителем закрытого конкурса в мае 2020 года на основной контракт по ситуационному центру (126 млн руб.), субподрядчиком стала московская компания «Полимедиа», которая уже занималась созданием аппаратной части ситуационных центров в разных регионах ...
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

23. Игорь Плаксин вместо 7 лет условно получил годом меньше реально.

... в НП УЭСК, отправили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву официальное обращение, в котором они просят «посодействовать справедливому расследованию уголовных дел, связанных с хищением средств при строительстве ЖК „Первый Николаевский ...
Как пояснил Znak.com источник в УЭСК, речь идет о стоматологии Dental Academy (на улице Московская, 66) и магазине детской одежды Golden Angel (ТЦ «Европа»), которые были построены компаниями, близкими к Плаксину, несмотря на финансовый кризис в УЭСК.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

24. Вадиму Варшавскому к сроку добавили долгов.

... денежные средства в счет погашения задолженности в размере 8 165 001 591,22 рубля, расходы по оплате госпошлины в размере 60 тыс. рублей", — сказала собеседница агентства. По ее словам, решение в силу не вступило и может быть обжаловано в Московском ...
Проект завода ООО "Донбиотех" входит в число приоритетных проектов Ростовской области. Варшавский был задержан в 2018 году по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Петрокоммерц". Дело о хищении у банка было возбуждено в 2016 году.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

25. Коррупция в "Росатоме".

Самое интересное в хищении денежных средств является страхование рисков.
... 2 Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воро-нежской области, по различным договорам уведено порядка 400 млн.руб.; — ООО «Трубы 2000» Юридический адресе: Московская область, г.Балашиха, Шоссе Энтузтастов,7, ИФНС РФ по г ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

26. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова. Они обвинялись в соучастии в хищении в 1997 году $231 млн. бюджетных средств, предназначавшихся МАПО ...
Различные нарушения закона в области финансирования выборов американское общество традиционно относит к проявлениям коррупции вне зависимости от того, кто в них участвует.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

27. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Он будто бы одолжил Бакаю 9 млн долларов, но тот средства не вернул. В пользу этих данных говорили выдержки из решений судов Москвы и Московской области.
Его подозревают в хищении более 630 млн рублей у одного из горно-металлургических холдингов.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

28. Карусель для вкладчиков.

Хищение денежных средств также велось путем их перечисления со счетов вкладчиков на счета структур контролируемого Мальчевскими холдинга РФК – в частности, ООО «РИК» и ОАО «Рамфин». Средства им обычно перечислялись на покупку ценных бумаг (как ...
Крупнейший актив – НКП «Русь», занимающий, по собственным данным, 250 га в Ленинском районе Московской области.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

29. Следствию дана команда "Стоять!"

[…] По данным следствия, Назаров, его помощница Алла Гусева и его компаньон Марат Мамыев, имея умысел на хищение денежных средств у граждан, «не позднее 30 июня 2009 года вступили в преступный сговор, направленный на организацию и проведение запрещенных законом азартных игр на территории города Сергиева Посада Московской области». «Для реализации задуманного они привлекли граждан Волкова и Петрашева, а также сотрудников ГУВД по Московской области Пышкина, Ермакова и Акулина», — говорится в ...
Дата: 28.03.2011 Копия в Google

30. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

... подчиненный Иварлака – следователь Пысин С.В. Именно из-за нерасторопности подчиненных Валерия Ильича расследование дела о покушении на хищение денежных средств советника председателя правления АКБ «МФТ-Банк» Разумова П.В. было необоснованно затянуто ...
Именно эти сотрудники СК подозреваются в том, что они вступили в преступный сговор с «черными риэлторами» и, по оперативным данным, приобрели по завышенным ценам почти все квартиры для сотрудников СК РФ в Москве и Московской области.
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

31. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Одновременно похожее заявление в правоохранительные органы сделал министр транспорта Московской области Петр Кацыв, утверждавший, что Барановский его шантажировал, вымогая крупную сумму денег.
А легализация полученных доходов, мол, происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

32. Федотов против Чубайса.

... в конкурсном производстве ММКБ); ; - исковые заявления ГНИ по г. Волгореченску в Арбитражный суд Московской области (о взыскании с ММКБ денежных средств в связи с неисполнением платежных поручений на перечисление в бюджет налоговых платежей ОАО ...
Материалы данного дела «…указывают на то, что в ходе расследования уголовного дела № 87209 и проверки заявления Федотова Е.В. доказательств, указывающих на то, что руководители РАО «ЕЭС России» и ОАО «Мострансгаз» совершили хищение, либо другие ...
Дата: 01.10.2004 Копия в Google

33. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

... городской суд Московской области вынес приговор подельникам экс-владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. За хищение 600 млн руб. из этого кредитного учреждения бывший заместитель главы администрации Твери Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а бизнесмен Анатолий Семенов приговорен к трем годам лишения свободы. Своей вины никто из них не признал. Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

34. Приключения "черного нала".

... ООО «Дивинус» проводили легализацию денежных средств, уводя их от налогообложения и, как считают эксперты, выводя затем за рубеж. Средства же эти — наличность, полученная от продажи алкоголя в розничные торговые точки Москвы и Московской области ...
пытались совершить хищение 2/3 долей ООО «Держава»...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

35. Суд над 1990-ми.

В конце прошлого года стало известно о еще одном уголовном деле по факту легализации денежных средств.
... обвинение в хищении 76 млрд руб. из бюджета Волгоградской области. Генпрокуратура считает г-жу Чернышеву и г-на Маруева активными членами организованной преступной группы Ходорковского и обвиняет их в участии в 1994 году в хищении акций ОАО «Апатит ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

36. Досье

К тому же, источники денежных средств, привлеченных для совершения сделок не подтверждены необходимыми документами. Поэтому происхождение использованных Абрамовичем средств не может быть признано законным.
Первый финансовый успех Роман Абрамович познал, совершив хищение в особо крупных размерах.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

37. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... за то, что они мошенническим способом похитили у меня [Изместьевой] и у Изместьева Владимира Алексеевича (отец Игоря Изместьева.— Е. М.) денежные средства в размере 1 500 000 долларов США и 50 000 евро за вынесение в отношении моего сына Изместьева ...
«Совершая хищение, Айрапетян Л. Г. использовал подавленное состояние Изместьевой Т. Ф. в связи с рассмотрением в Московском городском суде уголовного дела в отношении ее сына Изместьева И. В. по обвинению в совершении особо тяжких преступлений против ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

38. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Он добавил, что на этот момент «никаких денежных средств в администрацию города не поступало».
... деньги глава области просил «за покровительство». Утверждается, что первый транш взятки — в размере 200 тыс. евро Белых получил в мае 2014 года от гражданина Белоруссии Альберта Ларицкого, бывшего члена совета директоров НЛК и, по данным «Московского ...
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

39. Мошенничество, укрывательство, фальсификации, доносы.

Он пытался переложить на них вопросы по расследованию хищения бюджетных денежных средств, на что те отвечали, что они расследуют факт смерти Магнитского, а хищения расследуются по находящемуся у него в надзоре делу следователями Следственного ...
Олег Радченко, возражавший против содержания под стражей «подмосковных прокуроров», занял место одного из них, став прокурором Одинцовского района Московской области, где ему вскоре объявили неполное служебное соответствие.
Дата: 28.11.2013 Копия в Google

40. Преступный синдикат Кирова.

Ленинским районным судом г.Кирова, рассматривавшим данное дело в январе 2010 г., действия Русских А.М. были квалифицированы как злоупотребление служебными полномочиями и хищение денежных средств в особо крупных размерах.
Преступный синдикат Кирова (Объединение жуликов, насильников и воров готово к захвату города) Сегодня, накануне выборов депутатов Кировской городской Думы пятого созыва, в политической жизни города Кирова и Кировской области складывается ситуация ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google