Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3986 , московская - 10623 , область - 9946 , средств - 10875 , хищение - 3592 .
Результаты с 61 по 80 из 357.

Результаты поиска:

61. "Кошелек" Вадима Потомского.
Пластиковая карта как улика В Орловской области по большей части всё делается патриархально. Деньги областным руководителям передаются, если верить протоколу допроса директора МУП «Ритуально-обрядовые услуги» г. Орла Екатерины Стрелец, в свёртках или пакетах со спиртным. Но с приходом команды, призванной Потомским, стали внедряться и более современные технологии. Та же Стрелец в своих показаниях отмечала: «Иногда полученные от предпринимателей денежные средства мы перечисляли Муханову О.В ...
Дата: 03.07.2017
62. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.
В этот период в составе организованной группы он участвовал в хищении имущества нефтедобывающей компании «Томскнефть ВНК», которая являлась дочерней компанией ОАО НК ЮКОС, и денежных средств ее «дочки» ООО «Томскнефть-Сервис».
В результате на счет московского филиала НБ «Траст» были перечислены незаконно изъятые у «Томскнефть ВНК» 5,93 млрд руб. Соучастником этих преступлений следствие считает Вячеслава Шимкевича. При этом следует отметить, что колонию в Томской области ...
Дата: 27.04.2017
63. Мединский и партнеры.
По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств.
Первым замом Мединского был назначен депутат Мособлдумы, член политсовета «Единой России» в Московской области Владимир Аристархов, вместе с которым Мединский в 2000-х годах пытался издавать газету «Наше время».
Дата: 28.12.2016
64. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.
Вместе со своим заместителем Владимиром Карамановым он подозревается в хищении как минимум 1 млрд руб. По версии следствия, выделенные регионами, являющимися акционерами АО, средства на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный» они разместили в проблемном банке, чтобы затем было на кого свалить их исчезновение. Операция, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД и ФСБ, проводилась в минувшую среду почти по 30 адресам в Москве и Московской области.
Дата: 21.10.2016
65. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".
Он добавил, что на этот момент «никаких денежных средств в администрацию города не поступало».
... деньги глава области просил «за покровительство». Утверждается, что первый транш взятки — в размере 200 тыс. евро Белых получил в мае 2014 года от гражданина Белоруссии Альберта Ларицкого, бывшего члена совета директоров НЛК и, по данным «Московского ...
Дата: 27.06.2016
66. Заместитель министра культурно обогатился.
За хищение средств, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия, главным из которых была Изборская крепость в Псковской области, сотрудниками ФСБ были задержаны заместитель министра Григорий Пирумов, начальник департамента ...
... объектов наследия в Орле, Санкт-Петербурге и Москве на сумму 1,3 млрд руб. Ранее «Стройкомплект» реставрировал Мавзолей Ленина, Средние торговые ряды на Красной площади, московские Триумфальные ворота, резиденцию президента России «Бочаров ручей ...
Дата: 16.03.2016
67. Ростовщики.
Денежными средствами, поступавшими в качестве пожертвований в НБО «Фонд развития спорта в Ростовской области», косвенно распоряжался футбольный клуб «Ростов» для поощрения игроков и тренерского штаба, то есть данная организация была создана только в ...
Однако через полтора года, свидетельствует собеседник, отношения между партнерами испортились — и «Ростов» предпочел сотрудничать с агентом Олегом Артемовым, которого в футбол привел бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко (в тот ...
Дата: 23.07.2014
68. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.
... что официальный документ был подделан именно с целью последующего использования, а если не было установлено фактов хищения денежных средств вкладчиков и использования при этом подложных договоров, то нет и оснований для возбуждения уголовного дела ...
... структуру холдинга; — Национальный конный парк "Русь" (тематический парк развлечений и отдыха в Ленинском районе Московской области); — Национальный Фонд святого Трифона (некоммерческая организация по возрождению традиций); — НПЗ им. Г. М. Борисова в ...
Дата: 30.06.2014
69. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.
... МВД мы обратились в арбитражный суд Московской области о взыскании денежных средств, уплаченных нами по данным договорам. Все наши требования были удовлетворены арбитражным судом, и суд решил взыскать с ООО СЭМ все ранее уплаченные денежные средства ...
... гипермаркета, Фото: via business-gazeta.ru Андрей Смирнов Мидхат Курманов с супругой Луизой В Татарстане разгорается крупный скандал, связанный с хищением 47 млн руб. у компании «Леруа Мерлен» в ходе строительства в республике своего гипермаркета ...
Дата: 01.11.2013
70. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".
... признаков хищения, совершенное в крупном размере") и по ч. 1. ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств"). Как следует из материалов дела, в 2006 году Ольга Чернышева, на тот момент уже несколько лет занимавшаяся скупкой и перепродажей земельных участков и являвшаяся учредителем в ООО "Гринленд", договорилась с Томилинской девелоперской компанией (Москва) о продаже москвичам земельного участка общей площадью 89 га на территории бывшего совхоза "Родина" в Аксайском районе Ростовской области ...
Дата: 14.10.2013
71. "Потрошители банков" угрожают Подольску.
Так, Дмитрий Катая еще в 1999 году, уже будучи руководителем «Кредитимпэкс Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в ...
Ранее банк обслуживал счета промышленных предприятий этого района Московской области, но в последнее время перешел к обслуживанию физических лиц, в том числе местных пенсионеров, и сейчас в Подольске занимает лидирующие позиции в этом сегменте.
Дата: 20.03.2013
72. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.
... очень крупный денежный долг перед Евгением Харитоновым. Именно за это Михаил и был убит. […] По неофициальной информации, у Михаила очень много кредитных средств, которые исчисляются миллиардами рублей». — Врезка К.ру] *** Гоп-стоп, хищение 20 млн ...
Вскоре после начала поисков на 111 км федеральной трассы "Дон" в Московской области сотрудники ГИБДД остановили за превышение скорости Hyundai Accent, за рулем которого находился "мужчина, который вел себя неадекватно".
Дата: 19.02.2013
73. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.
... по ЦФО и управлением сельского хозяйства администрации Липецкой области. По данным следствия, именно Донских решал в столице вопросы о выделении сельхозпредприятиям региона денежных средств, участвовал в подготовке документов по сделкам ...
... находится в настоящее время в московском СИЗО «Матросская тишина», оставшиеся на свободе члены «сельхозОПГ» продолжают грабить государство. По данным ОАО «Росагролизинг», в настоящее время в Липецкой области госкорпорация может потерять 350 млн ...
Дата: 20.11.2012
74. Разыскивается правая рука Елены Скрынник.
... в деятельности организованной группы: "договаривался о выделении денежных средств, участвовал в подготовке документов по сделкам, а также договаривался о сокрытии фактов отсутствия оборудования". ["Московский Комсомолец", 18.04.2012, "У Минсельхоза ...
Разыскивается правая рука Елены Скрынник Экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских обвиняют в хищении более 500 млн бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2012, Сельский час расплаты, Фото: via "Известия" Олег Рубникович Олег ...
Дата: 18.04.2012
75. Суд по делу ЛогоВАЗа: взыскать с Бориса Березовского и Дубова в пользу Самарской области 997 млн руб.
... суд. В августе 2011 года суд уменьшил сумму компенсации до 8,4 млн руб. [Коммерсант.Ру, 05.08.2011, "У Бориса Березовского отсудили инфляцию": Красногорский городской суд Московской области в пятницу удовлетворил иск правительства Самарской области к олигарху Борису Березовскому о компенсации инфляционных потерь по делу о хищении им средств АОЗТ «ЛогоВАЗ». Чиновники требовали индексации «присужденных денежных сумм, убытков, взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами ...
Дата: 05.04.2012
76. Преступный синдикат Кирова.
Ленинским районным судом г.Кирова, рассматривавшим данное дело в январе 2010 г., действия Русских А.М. были квалифицированы как злоупотребление служебными полномочиями и хищение денежных средств в особо крупных размерах.
Преступный синдикат Кирова (Объединение жуликов, насильников и воров готово к захвату города) Сегодня, накануне выборов депутатов Кировской городской Думы пятого созыва, в политической жизни города Кирова и Кировской области складывается ситуация ...
Дата: 06.02.2012
77. Валентин Пронин и Александр Крапивин подпитывались электроэнергией.
По данным ГУ МВД, в частности, с целью хищения денежных средств организованным преступным формированием (ОПФ) "Крапива" в Тамбовской области в 2004 году была создана энергосбытовая компания ООО "Спектр-Плюс" с уставным капиталом 10 тыс. руб. Среди ...
По версии работников следственного комитета, он растратил 160 млн руб. "Господин Фадин действовал по стандартной схеме, заключая фиктивные договоры с московскими подставными фирмами на оказание несуществующих услуг",— пояснили в региональном ...
Дата: 27.01.2012
78. Карьерное мошенничество Ивана Чарышкина.
... РФФИ Михаила Ананьева, утверждающего, что парламентарий похитил у него денежные средства на сумму более 550 млн руб., а также бизнесмена Виталия Смагина, обвинившего депутата в хищении принадлежавших ему 20% акций ЗАО "Центурион альянс" стоимостью ...
А если учесть, что депутат Чарышкин не только является одним из главных спонсоров «Справедливой России» в Московской области, числится в списках эсеров на выборах в Госдуму 6-го созыва и на каждом шагу хвастается своими дружескими отношениями с ...
Дата: 24.10.2011
79. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.
... о проведении незаконных ОРД, а именно: наружное наблюдение, наведение справок, ПТП, снятие информации с технических каналов в отношении лиц, представляющих угрозы для бизнеса Назарова, и лично указанных сотрудников прокуратуры Московской области ...
При этом с коммерсантом начинают торговаться и вымогать денежные средства.
Дата: 15.06.2011
80. Приключения "черного нала".
... ООО «Дивинус» проводили легализацию денежных средств, уводя их от налогообложения и, как считают эксперты, выводя затем за рубеж. Средства же эти — наличность, полученная от продажи алкоголя в розничные торговые точки Москвы и Московской области ...
пытались совершить хищение 2/3 долей ООО «Держава»...
Дата: 27.05.2011
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Абдул
Российский
Павел Бальский
Саммит
Басаргин Максим
Кошелек ер в екатеринбурге
Банки России
Потапенко дмитрий
Алексеев Виктор
Дело групп
Жена Олега Бурлакова
Казино космос
Семейкин
Касьянов видео нтв
Еврейская община москвы
Дочь кириенко
Надежда Кириенко
Тимоти демченко
алексеев антон
Филиала
Дело олега сорокина
Прокурор денис попов
Музыкантов сергей
Полей
Роман
Усов Леонид Павлович
"Версия"
Левин Петр Александрович
ОПГ раздел сфер
Буряк павел
Солощанский
Володин гей
Кушинашвили
Дом приходько
Руководство цб рф
Березкин Иван Анатольевич
Оппозиции
Светлана Петровна Роснефть
Генеральная прокуратура РФ
Дальний восток
Центральный банк
Билялетдинов рамиль
Зинченко сергей
Олег дементьев
Региональный банк развития
Судья Мартина
Попов виктор анатольевич
Юрий Жук
Ростов группировки
Михаилов
Александр косьяненко
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru