Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3927 , московская - 10515 , область - 9835 , средств - 10734 , хищение - 3509 .
Результаты с 81 по 100 из 353.

Результаты поиска:

81. Следствию дана команда "Стоять!"
[…] По данным следствия, Назаров, его помощница Алла Гусева и его компаньон Марат Мамыев, имея умысел на хищение денежных средств у граждан, «не позднее 30 июня 2009 года вступили в преступный сговор, направленный на организацию и проведение запрещенных законом азартных игр на территории города Сергиева Посада Московской области». «Для реализации задуманного они привлекли граждан Волкова и Петрашева, а также сотрудников ГУВД по Московской области Пышкина, Ермакова и Акулина», — говорится в ...
Дата: 28.03.2011
82. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.
... подчиненный Иварлака – следователь Пысин С.В. Именно из-за нерасторопности подчиненных Валерия Ильича расследование дела о покушении на хищение денежных средств советника председателя правления АКБ «МФТ-Банк» Разумова П.В. было необоснованно затянуто ...
Именно эти сотрудники СК подозреваются в том, что они вступили в преступный сговор с «черными риэлторами» и, по оперативным данным, приобрели по завышенным ценам почти все квартиры для сотрудников СК РФ в Москве и Московской области.
Дата: 14.03.2011
83. "Благотворительность" для миллиардера.
... руб. за кВт/ч. Из воздуха для владельца "Энергомаша" материализовалось более 117 млн рублей, что стало предметом особого интереса московских следователей. Всего под проект малой генерации компании Степанова получили более 30 млрд рублей кредитов, большая часть которых, по данным Пронина, растворилась в офшорах. При этом г-н Степанов «засветился» и на международном уровне. Он, продолжают «Известия», является фигурантом другого уголовного дела — о хищении кредитных средств казахстанского БТА Банка ...
Дата: 26.01.2011
84. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.
... как потерпевший не усматривает в действиях Макушина и иных акционеров, руководителей и сотрудников группы МАИР признаков хищения денежных средств по кредитным договорам, совершенного мошенническим путем, и полагает возможным в соответствии с п. 5 ч ...
Среди клиентов холдинга числятся Федеральная таможенная служба, правительство Московской области, Министерство транспорта России, Газпром, IKEA, FM Logistic, SWEDWOOD, RITTER SPORT, "HOCHTIEF".
Дата: 20.01.2011
85. Новокузнецкие страсти.
В этой ситуации банк был вынужден обратиться в ряд федеральных правоохранительных структур и администрацию Президента РФ с просьбой о возбуждении дела в отношении группы мошенников, совершивших хищение денежных средств в особо крупном размере.
Сын прокурора Кемеровской области Халезина уходит от обязательств по кредиту на 136 млн руб. Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 23.06.2010, Фото: Прокуратура Кемеровской области Новокузнецкие страсти Ольга Голосова Александр Халезин ...
Дата: 29.06.2010
86. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
Одновременно похожее заявление в правоохранительные органы сделал министр транспорта Московской области Петр Кацыв, утверждавший, что Барановский его шантажировал, вымогая крупную сумму денег.
А легализация полученных доходов, мол, происходила путем вложения денежных средств в перерабатывающую и добывающую промышленность, через различные коммерческие структуры.
Дата: 28.06.2010
87. В губерниях всё по клану.
К примеру, дочь первого губернатора Прикамья г-на Игумнова — Елена Арзуманова, предправления Экопромбанка, проходила по уголовному делу о хищении средств «Пермэнерго».
Она закончила Московскую финансовую академию. Я ее сознательно не перевез на территорию Саратовской области для того, чтобы не было разговоров о протекционизме и прочем.
Дата: 07.04.2010
88. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.
... лизинговой компании «Дело» Дмитрием Паком (арестован по делу о хищении более $70 млн у «БТА банка») нанесли существенный ущерб «БТА банку», похитив объекты недвижимости почти на $3 млрд, а также денежные средства в размере $1,5 млрд, 776 млн руб. и ...
Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и ...
Дата: 19.03.2010
89. Рейдерский подряд.
Благодаря связям никому не известной частной фирме удалось легко добились аккредитации при правительстве Московской области. Это позволило в дальнейшем активно привлекать «Камертон Консалтинг» к юридическому сопровождению деятельности минтранса и других ведомств областного правительства. Понятно, что на этот семейный подряд-междусобойчик, тот час пролился дождь бюджетных средств Мособласти.
Дата: 19.03.2010
90. Медный король под подозрением.
... в Свердловской, Челябинской, Московской, Брянской, Ленинградской, Самарской, Оренбургской областях, республике Башкортостан, Татарии, Приморском крае. Сегодня руководство холдинга «Русская медная компания» тратит значительные средства для создания ...
Фактические руководители, подконтрольные Игорю Алтушкину, поступающие на счета денежные средства обналичивали.
Дата: 18.03.2010
91. "Детские деньги" шли на особняки.
Как выяснили милиционеры, часть этих денег переводилась на заграничные счета, а другая шла на покупку огромных особняков в Московской области. Только один Николай Кузьмин сумел обзавестись сразу несколькими резиденциями в деревне Первомайка Раменского района, а также в других престижных местах Подмосковья. Недвижимость обвиняемый оформлял на себя или на своих близких родственников. В отношении Кузьмина было возбуждено дело по статье 174 УК РФ (легализация — отмывание — денежных средств или иного ...
Дата: 26.02.2010
92. Коррупция в "Росатоме".
Самое интересное в хищении денежных средств является страхование рисков.
... 2 Межрайонная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Воро-нежской области, по различным договорам уведено порядка 400 млн.руб.; — ООО «Трубы 2000» Юридический адресе: Московская область, г.Балашиха, Шоссе Энтузтастов,7, ИФНС РФ по г ...
Дата: 23.12.2009
93. "Сигма" и "Справедливость".
В частности, в Московской области.
Как выяснилось, дело по факту крупномасштабной растраты денежных средств руководством предприятия было возбуждено еще в 2003 году, а нынешние следственные мероприятия были вызваны полученной сыщиками информацией о готовящейся процедуре ...
Дата: 18.06.2009
94. "Справедливость" за деньги.
... возможности Межрегиональной общественной организации “Справедливость”, в средствах массовой информации разворачивается кампания, дискредитирующая отдельных государственных служащих Московской области…” От знаменитого боевого генерала, которого ...
За особое рвение в борьбе с коррупцией общественные организации должны будут получать из федерального бюджета денежное спецвознаграждение в размере 10% от выявленных ими сумм злоупотреблений.
Дата: 31.03.2009
95. Травля генерала Бульбова началась ещё год назад.
Владеет 2-мя участками земли и домом ( пл.683 кв.м./308.2 кв. м) в Чеховском районе Московской области, Любучанский со., д. Масловка, д. 40. В настоящее время Бульбов А.А. активно использует служебное положение для сбора компрометирующей информации ...
Незаконно оформляет предписания на транспортные средства ФСКН России на автомашины, не принадлежащие органам наркоконтроля за денежное вознаграждение.
Дата: 23.10.2007
96. Скоропортящийся мэр.
... прокуратура завела уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ «Хищение чужого имущества организованной группой в особо крупных размерах» - никто и не подумал привлечь к ответственности г-на Дубинина. Жуткая несправедливость. Сопротивление Когда мэра Дубинина влиятельные и денежные люди вели к власти на первый срок, ему дали средства на латание дыр, и с большой помпой были обновлены городские коммуникации. Тогда Щербинка рекламировалась в Москве как альтернатива дорогому московскому жилью ...
Дата: 21.05.2007
97. Пора делать выводы.
... занимается закупкой ГСМ, зерна и т.д., а также распределяет между хозяйствами денежные средства, Владимир Швадченко заключил договор на поставку горюче-смазочных материалов для челябинских сельхозпредприятий с некой московской фирмой «Интерстрой ...
Похоже, в правительстве Челябинской области работают действительно умные люди, которые умеют делать выводы: в нашумевшем в регионе деле о хищении 170 млн. рублей ГУПа «Продовольственная корпорация» дураков до сих пор не нашли.
Дата: 23.03.2007
98. Бидаш получил 6 лет тюрьмы за 800 тонн битого стекла.
... суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве и присвоении крупных денежных средств. Текст приговора занял более пятисот страниц. Бывший директор ОАО «Тагмет» обвинялся в хищении бюджетных средств на сумму 107 млн рублей в форме возмещения ...
То, что в ящиках находится не мозаичное стекло, а битые бутылки, по данным следствия, обнаружила кладовщик белорусской таможни (выступившие свидетелями представители московской таможни заявили, что в ящиках было все-таки мозаичное стекло).
Дата: 09.11.2006
99. Суд над 1990-ми.
В конце прошлого года стало известно о еще одном уголовном деле по факту легализации денежных средств.
... обвинение в хищении 76 млрд руб. из бюджета Волгоградской области. Генпрокуратура считает г-жу Чернышеву и г-на Маруева активными членами организованной преступной группы Ходорковского и обвиняет их в участии в 1994 году в хищении акций ОАО «Апатит ...
Дата: 16.05.2005
100. Федотов против Чубайса.
... в конкурсном производстве ММКБ); ; - исковые заявления ГНИ по г. Волгореченску в Арбитражный суд Московской области (о взыскании с ММКБ денежных средств в связи с неисполнением платежных поручений на перечисление в бюджет налоговых платежей ОАО ...
Материалы данного дела «…указывают на то, что в ходе расследования уголовного дела № 87209 и проверки заявления Федотова Е.В. доказательств, указывающих на то, что руководители РАО «ЕЭС России» и ОАО «Мострансгаз» совершили хищение, либо другие ...
Дата: 01.10.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Правая рука деда хасана
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ
НАЧАЛЬНИК ГРУ
Аксенов
Зигмунд Ложис
Воробьев максим
Яковлев игорь александрович фсб
Абрамович
Сомов Виталий Геннадьевич
Новый Московский Банк
Пономарев Банк открытие
Управление "М" ФСБ Яковлев
Форма для мвд
Сахаров Валерий
Усадьбы банные
Василий
АМО ЗИЛ
ОАО Регионы
Кирилл черкалин
Банные усадьбы
Чеченец
Антон винер
ЗАХАРОВ
Банк деловая россия
Банк система
Московская область
Грязнов михаил борисович
Сильвестр жив
Ткаченко александр юрьевич
Попов михаил новатэк
Волгоградской области
АМО ЗИЛ
ФСБ
Минниханов
Михаил толстых
Кому принадлежит дождь
Никитин вячеслав михайлович
Баженов
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' AND SLEEP(3))) GrOup BY 81 #
Кузьмин николай ильич
Никитин Павел Владимирович
Собянин
Слив фото школьниц
Фирма Нева
Следственное управление�'||SLeeP(3)&&'1
Путин и педофилия
Александр Юрьевич Максимов
Следственный
ФСБ
Профсоюз милиции
анатолий балло
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru