Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Федотов против Чубайса.

... в конкурсном производстве ММКБ); - исковые заявления ГНИ по г. Волгореченску в Арбитражный суд Московской области (о взыскании с ММКБ денежных средств в связи с неисполнением платежных поручений на перечисление в бюджет налоговых платежей ОАО ...
... 2002 года «Об изменении квалификации действий обвиняемых», согласно которому установлено: «…достаточных доказательств наличия у обвиняемых умысла на завладение векселями с целью присвоения или хищение в пользу третьих лиц в ходе следствия не получено ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

82. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... возбуждено уголовное дело по факту хищения драгоценных металлов на предприятиях УГМК. Господин Генеральный прокурор! 10. Прошу Вас возбудить уголовное дело по ч.3 ст.158 и ч.3.ст.159 УК РФ по факту хищения денежных средств и неуплаты налогов на НТМК ...
... году по поручению М.Черного я передал 200 тысяч долларов США В.Рушайло еще в бытность его начальником московского РУОП для прекращения уголовного дела против А.Малевского и других дел. Вопреки ожиданиям помощи со стороны правоохранительных органов ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

83. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

... в “Альфа-банк” денежных средств из оффшорных зон (Багамы, Гибралтар) для их вложения в экономику России путём скупки акций российских предприятий”. Михаил Маратович Фридман Родился в 1964 году во Львове. В 1981 году поступил в Московский институт ...
Особенно жестко он контролировал выход на рынок оружия, допуская туда только тех, кто был связан с ним. В 1991-1992 годах Петра Авена разрабатывало 6-е управление КГБ МБ РФ по материалам хищения в крупных размерах, нанесения стране крупного ущерба и ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

84. Людмила Цветкова знает, кто заказал мужа.

Однако временная администрация области направила ему протест. В данный момент Тихачева пребывает в одном из московских СИЗО.
Устранение Цветкова может быть связано с более денежными сферами: золотодобычей, северным завозом — с чем угодно, но только не с рыбой.
Дата: 10.07.2003 Копия в Google

85. Голоса в Думе продаются.

Хищение бюджетных средств, неуплата налогов, махинации с кредитами. + - 216. ТЯЖЛОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ Бывший губернатор Московской области. Коррупция, хищение бюджетных средств, махинации с облимуществом и облигациями.
... ВАСИЛЬЕВИЧ Заместитель губернатора Мурманской области по экономике. Рыбные схемы, нарушение таможенных правил. Коррупция. + = 113. ШАККУМ МАРТИН ЛЮЦИАНОВИЧ Бизнес. Скандал с банком «Реформа» - разорение банка и присвоение денежных средств вкладчиков ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

86. "Схемы" Ходорковского.

... факту хищения денежных средств путем мошенничества ... Были допрошены ряд должностных лиц администрации Челябинской области. 12 мая 1999 года назначена и проводилась ревизия финансово-хозяйственной деятельности администрации Челябинской области при ...
Подставная империя Похоже, появление оперативников из Волгограда в московских офисах банка "Менатеп", ООО "Эмитент" и управленческой структуры Роспром, стало для олигарха Ходорковского и его команды полной неожиданностью.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

87. Под сапогом у генерала Хапса

... называют «московского генерала». Большинство сотрудников Генпрокуратуры уверены, что проверка рапорта Гребенщикова кончится пшиком. Но есть и такие, кто до сих пор надеется на справедливое разбирательство. Самое главное, считают эти люди, чтобы проверяющие задали нужные вопросы конкретным господам. Бывшему и.о. Генпрокурора РФ Ильюшенко: приглашая Хапсирокова на должность управделами Генпрокуратуры, знали ли вы о том, что он проходит сразу по двум уголовным делам о хищении денежных средств ... Копия в Google

88. Изгнание из "Яблоневого сада".

Ходорковский в 2005 году был признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, затем — в хищении и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
Компании, в свою очередь, использовались для создания кооператива индивидуальных застройщиков (КИЗ) «Яблоневый сад» в деревне Жуковка городского округа Одинцово Московской области и привлечения в него инвестиций.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

89. Александру Постриганю строгий режим продлили до 18 лет.

Их обвинили в участии в ОПС, легализации денежных средств, присвоении имущества, растрате и мошенничестве в особо крупном размере. Все они получили наказание от пяти с половиной до 12 с половиной лет лишения свободы. Бекетов частично согласился с предъявленными обвинениями, остальные вину не признали. Также по делу проходят супруга Постриганя Елена, его сын Валерий и зять Валерий Аракелов. Они скрылись от следствия и объявлены в розыск. Как ранее сообщала прокуратура Московской области, в 2021 ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

90. Владимир Мешков уехал в международный розыск.

Всем им помимо изначально вмененного мошенничества в мае прошлого года инкриминировали еще и легализацию денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Владимир Мешков родился в Новокузнецке Кемеровской области в 1982 году. В 2004-м окончил Финансовую академию при правительстве России, а спустя три года стал аспирантом Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.
Дата: 19.10.2023 Копия в Google

91. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.

Он закончил престижный Военный инженерно-технический университет (ВИТУ) в Санкт-Петербурге, несколько лет прослужил в стройкомплексе Минобороны по Московской области, а затем более 15 лет работал в строительном бизнесе, в том числе в компаниях ...
Также он утверждает, что «Стройресурс» суммарно вложил в работы на полигоне более 700 млн рублей собственных средств.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

92. Сергей Головинский пилил "Полет" по-братски.

По версии следствия, Долгушин и Головинский, которые приходятся друг другу двоюродными братьями, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», выделенных в рамках федеральной ...
newsomsk.ru, 15.05.2022, "Экс-директора омского ПО «Полет» Головинского вместе с братом обвиняют в хищении 19 миллионов": В настоящее время Головинский работает директором завода в АО «Пик-Индустрия» в Московской области, его брат Долгушин ...
Дата: 27.04.2023 Копия в Google

93. Темная сторона медали.

Но, к сожалению, Московской области я не нужна», — резюмировала лауреат национальной премии в номинации «Гордость России» в категории «Спортсменка года» (2016) и лидер рейтинга самых успешных олимпийских чемпионов, по версии Olympic Channel.
Числится там и Зиявудин Магомедов, недавно приговоренный к 19 годам по делу о создании преступного сообщества и хищении 11 млрд рублей бюджетных средств, в частности при подготовке земельного участка для строительства стадиона в Калининграде к ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

94. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Почти все — за исключением mBank — были вовлечены в скандалы о недобросовестном исполнении антиотмывочных процедур и отмывании денежных средств из стран бывшего СССР.
... заявление по факту хищения имущества банка и его преднамеренного банкротства. В течение года дело то открывали, то закрывали разные подразделения МВД, однако осенью 2018-го московская полиция все-таки возбудила дело по факту хищения имущества банка ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

95. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

... Новаэм» входил завод «Сибэнергомаш» — второй по величине российский производитель энергетических котлов большой мощности, а также «Моршанскхиммаш» (Тамбовская область), Алапаевский металлургический завод (Свердловская область) и московский «Трубмаш ...
«Зачислив в период с 24.04.2013 по 20.01.2014 указанные денежные средства на счета подконтрольных ему организаций и получив реальную возможность распоряжаться ими, обвиняемый противоправно и безвозмездно изъял и обратил денежные средства в свою ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

96. Пункты выведения Евгения Горбачева.

... поставки стройматериалов под гособоронзаказ не были осуществлены, заем не возвращен, а денежные средства обналичены и похищены. Кроме того, выяснилось: чтобы скрыть хищения, руководство ООО «Спецстрой-1» в декабре 2015-го — июне 2016 года подделало ...
... в 2017–2020 годах возглавлял АО «Главное управление обустройства войск», могут возникнуть вопросы и по другим контрактам, исполненным для вооруженных сил. АО под его руководством выполняло порядка тысячи проектов в области военного строительства ...
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

97. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что проверяющие с легкостью докажут очевидные факты неэффективного расходования денежных средств Сергеем Аврамовым.
Головной офис находится в Благовещенске (Амурская область).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

98. Георгий Гвелесиани "выдоил" кредиторов.

Таким образом, оформляя достаточное количество «мертвых» душ Георгий выводит ежемесячно средства на личные цели. Роль действительного финансового советника, разработчика всех схем и управляющего денежными потоками компании при этом принадлежит брату ...
Многочисленные хищения и растраты «числящиеся» в балансе как реальные запасы в эти годы умело прикрывает его руководитель службы безопасности Владимир Викторович Носков, рисуя поддельные документы о приемке никогда не приходящего товара от прачечных ...
Дата: 16.12.2019 Копия в Google

99. Богдана Погоржевского арестовали как Илью Раевского.

... по обвинению в финансовых махинациях Разные фамилии для разных дел В пятницу, 24 мая, Басманный суд Москвы отправил под арест Илью Раевского, которого подозревают в похищении и растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
... Самуиловича», — рассказал РБК собеседник близкий к ФСБ. Эта информация подтверждается данными источника РБК в главном управлении МВД по Московской области, который рассказал, что дата и место рождения Погоржевского значатся и в документах Раевского ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

100. Сергею Уласевичу продлили российский мундиаль.

... обвиняется в сокрытии средств от налогообложения и невыплате зарплаты сотрудникам его компании при строительстве объектов к чемпионату мира по футболу. В настоящее время Сергей Уласевич лечится за границей. ГСУ СКР по Московской области обратилось в ...
Кроме того, в 2017 году «Татдорстрой» обвинил «Стальмонтаж-Электросталь» в хищении 2,3 млрд руб. и обратился с заявлением в полицию, было возбуждено уголовное дело.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google