Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3928 , московская - 10521 , область - 9840 , средств - 10740 , хищение - 3513 .
Результаты с 101 по 120 из 353.

Результаты поиска:

101. У каждого хора есть свой Кантор.
Устанавливать источники немалых средств для провокационной «миссионерской» деятельности Кантора будет, надо полагать, Генеральная прокуратура, но можно предположить, что, кроме денег «Акрона», уводимых от государства, есть и другой финансовый источник. На сумму порядка трех с половиной миллиардов долларов умудрился облапошить Кантор государство, правительство Московской области и пайщиков одного небольшого подмосковного предприятия - ЗАО «Московский конный завод №1».
Дата: 27.02.2004
102. Досье
К тому же, источники денежных средств, привлеченных для совершения сделок не подтверждены необходимыми документами. Поэтому происхождение использованных Абрамовичем средств не может быть признано законным.
Первый финансовый успех Роман Абрамович познал, совершив хищение в особо крупных размерах.
Дата: 23.12.2002
103. Агропромышленный разбой.
Все денежные средства от сделок в конечном счете перечислялись на счета московских фирм «Разгуляя».
Арбитражному суду Курской области по иску одного из кредиторов ничего не оставалось, как ввести на заводе процедуру наблюдения, назначить временного управляющего.
Дата: 30.09.2002
104. Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей".
Господин Колесников подчеркнул, что уже известно, как были потрачены похищенные средства. По версии следствия, на почти 7,5 млрд были приобретены три коттеджа в Одинцовском районе Московской области.
Березовского обвиняют в хищении 2 тысяч "Жигулей" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.09.2002, Фото: "Известия" Прокурор Колесников нашел источник богатства Бориса Березовского Вчера на пресс-конференции в Самаре заместитель генерального ...
Дата: 12.09.2002
105. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.
... Российской Федерации по атомной энергии и Московской акционерной страховой компании «МАКС», которым в целях консолидации средств страховых резервов для финансирования предупредительных мероприятий в области повышения безопасности на опасных объектах ...
По состоянию на 22 августа 2000 г. на счете «Energo Pool» находилось 1.724.894 доллара США, с него напрямую и через «Omeka, Ltd» осуществлялись денежные переводы ООО «Лоджик-Риэлти», а также переводы и выплаты наличными в размере от 10 тыс. до 100 ...
Дата: 07.03.2001
106. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.
Тогда, например, на основе Унипромбанка "Гута-банк" "успешно" создает 11 филиалов в Московской области, прибирает к рукам и филиалы Промстройбанка, о которых упоминается в том же интервью: мол, ничего-то у этого банка нет, ни денег, ни людей, только ...
рублей государственных денежных средств неправомерно было перечислено указанным банкам, что привело к уменьшению взноса государства в уставный фонд корпорации", - сообщается в записке комиссии КРУ Президента РФ. Махинации с цветными и драгоценными ...
Дата: 27.05.2000
107. Текст обвинительного заключения
" (т.13, л.д. 104) Ознакомившись со всеми своими показаниями, Нахманович изменил их и встал на путь полного отрицания своей и Смоленского причастности к хищению денежных средств.
Получив указанные документы, Нахманович дал указание техническому директору Московского представительства ДКБ Тучиной Т.А. написать фиктивное распоряжение № 224 с реквизитами подлинного, но на сумму 3 млрд.
Дата: 21.03.2000
108. Под сапогом у генерала Хапса
... называют «московского генерала». Большинство сотрудников Генпрокуратуры уверены, что проверка рапорта Гребенщикова кончится пшиком. Но есть и такие, кто до сих пор надеется на справедливое разбирательство. Самое главное, считают эти люди, чтобы проверяющие задали нужные вопросы конкретным господам. Бывшему и.о. Генпрокурора РФ Ильюшенко: приглашая Хапсирокова на должность управделами Генпрокуратуры, знали ли вы о том, что он проходит сразу по двум уголовным делам о хищении денежных средств ...
109. Михаилу Абызову расписали событие преступления.
... ИА "РБК" Николай Сергеев, Алексей Соковнин Михаил Абызов 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний ...
... и реализацией тепловой и электрической энергии потребителям крупных промышленных городов Сибири, ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), обслуживающего электрические сети в Новосибирской области, а также сервисной организации ОАО «Сибэнергострой ...
Дата: 28.03.2019
110. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.
Одна из оговоренных постановлением мер — блокирование денежных средств и имущества фигурантов списка на территории Российской Федерации.
Леонид Черновецкий Трудовой путь харьковчанина Черновецкого начался с армейской службы в лагерной охране внутренних войск в Днепропетровской области и последующего решения получить юридическое образование и стать следователем.
Дата: 14.11.2018
111. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
В АКБ «Пересвет» “Ъ” заявили, что факт хищения средств банка через ООО «Атром» был выявлен в ходе процедуры санации администрацией кредитного учреждения совместно со службой безопасности банка ВБРР.
Через несколько минут Бабель будет задержан прямо на перроне оперативниками управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области.
Дата: 13.11.2018
112. Как правильно бежать из России.
Я проявил сознательность, сотрудничал со следствием, выразил готовность вернуть незаконно полученные от Израиля денежные средства...
Митрофанова проверяли на хищение 200 миллионов рублей, но в результате смогли вменить значительно меньшую сумму.
Дата: 24.10.2018
113. Путеводитель по Женеве.
... РПЦ в Женеве) член совета Православного Фонда Московского патриархата. Православный Фонд Московского патриархата (Avenue Jacques-Martin 11). Члены совета фонда: Наговски Татьяна и Михаил Гундяев, племянник Патриарха РПЦ Кирилла. Аванесов Агаджан (Chemin du Pre-de-la-Blonde 4, Route de Frontenex 60). Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также ...
Дата: 17.10.2018
114. Алексей Алякин выводил через одноклассника.
... городской суд Московской области вынес приговор подельникам экс-владельца банка «Пушкино» Алексея Алякина. За хищение 600 млн руб. из этого кредитного учреждения бывший заместитель главы администрации Твери Денис Гонтарев получил четыре года колонии, а бизнесмен Анатолий Семенов приговорен к трем годам лишения свободы. Своей вины никто из них не признал. Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 ...
Дата: 27.08.2018
115. Валентина Виноградова взяли в Словакии.
Вот как она описана в материалах уголовного дела: «установлено, что Ганус П.В., являясь генеральным директором ООО «Бизнес-мастер» в период времени с 11.02.2008 года по 02.06.2014 года, имея умысел на хищение денежных средств Общества, путем обмана ...
... млн руб. Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 17.07.2018, Не строй за спиной, Фото: Вера Кожевникова [...] Есть два «брата по разуму» — бизнесмена, которым подобные советы не нужны. Начав работать в области строительства, они изобрели ...
Дата: 15.08.2018
116. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.
Безбашенный кран На руководителя фирмы Валерия Марковкина следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества: «действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в сумме не ...
Их готова выкупить, в порядке эксперимента, одна из московских страховых компаний по цене 34 тыс. рублей за один квадратный метр, это средняя рыночная стоимость по области, утверждённая Минстроем РФ. Страховая компания становится пайщиком нового ЖСК ...
Дата: 15.08.2018
117. Максим Хмелев задержан за мошенничество.
... невозвратные кредиты подконтрольным организациям — так называемым техническим заемщикам на общую сумму более 125 млн руб. Займы не были ничем обеспечены, а денежные средства после получения выводились на счета других аффилированных организаций ...
Его расследовали в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, откуда после обращения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские следователи в мае возбудили дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 125 млн руб. в отношении ...
Дата: 30.07.2018
118. Виктору Ефимову мало эстремизма.
... факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию гранта. По версии следствия, Василий Ефимов в рассматриваемый период купил две квартиры в Московском районе на сумму более 15 млн рублей. — Врезка К.ру] По версии следствия, хищения ...
Как сообщает 20 ноября ГУ МВД Петербурга и области, уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено еще 26 октября, и сегодня по местам жительства возможных участников хищений прошли обыски.
Дата: 21.11.2017
119. Экстрасенс для "королей" "Петона".
... стали поступать средства от «Газпрома» по проекту «Портовая», они пересели исключительно на частные самолеты. В частности, руководители «Петона» заказывают бизнесджеты и для того, чтобы отправится в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где должен ...
Как только год назад потекли денежные реки от газовой монополии руководители холдинга Эдуард Гасанов и Олег Поляков пересели на частные самолеты, стали отправлять миллиарды в инвестиционные фонды и подконтрольные их родственникам фирмы.
Дата: 03.11.2017
120. Растратчик из тыла.
Осечкин обратился 13 марта в следственное управление СКР по Калуге с просьбой проверить факты хищения денежных средств Коршуновым и руководителем ФГУП «Калужское» Андреем Мухетдиновым.
Обыски прошли в московской квартире Коршунова, [...] рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил другой собеседник, близкий к следствию.
Дата: 14.09.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Игорь Алексеевич Макаров адвокат
Ираклий саная
Дмитриев юрий
Серебряков
Семенов Сергей Павлович
Гафур рахимов узбекистан
Ссылка
Кардава
Матвиенко валентина
Андрей фролов
Мурманские бандиты
Депутат фёдоров
Дзасохов александр
Александр Лебедев в гостинице Украина
Самарское гувд
Виноградов Вячеслав
Банк россия санкт-петербург
Макаров Евгений Александрович
Исаев игорь
Рудаков Сергей
АКБ Россия
Коваленко Москва
Ташкент
Виноградов юрий
Андрей
Андрей Соколов
Мафия в испании
Смарт банк
Проститутки
Системы управления
Константина Николаев
Олег иосифович сорока
Алексей воронин
Договор про
Генеральный прокурор РФ
Генералов Сергей AND 1=1
Царьград
Маркин владимир
Языков Алексей Александрович
Морозов виктор васильевич
Генерал шаманов и его сын
Куликов дмитрий
Гаттаров
Бирюков дмитрий
Шишкина татьяна
Судьи
Артамонов дмитрий
Лозовой ярослав
Мурманск 60
Генеральная прокуратура
Сбербанк россии
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru