Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

... об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Речь шла о предполагаемом хищении 500 млн руб. руководством «Энергии» у компании МРСК Юга путем многократного завышения ...
В настоящее время найдены 3,5 млн рублей на счетах одной из фирм, зарегистрированной в Московской области, поиски остальных денег продолжаются.
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

102. Лечебное дело Андрея Власова.

Помимо нарушения правовых норм и законов РФ, коррупционных связей, хищения денежных средств, Власов является морально разложившийся человек, свою любовницу работающую в больнице, после институтской скамьи, в течении полутора лет, прошедшей путь от ...
Вся проводимая Власовым реорганизация производится без подкрепленной и регламентированной документации, а также без согласования с министерством здравоохранения московской области.
Дата: 12.12.2017 Копия в Google

103. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

По факту хищения денежных средств из Богородского муниципального банка в январе 2017 года также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Весной прошлого года Пушкинский горсуд Московской области приговорил полностью признавшего свою вину Владимира Мурова за мошенничество в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) к четырем годам условно.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

104. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

Справка Чем богат мальтийский Fulcrum В презентации Fulcrum 2011 года говорилось о «Ритейл Парке» и торговом молле в Московской области (общей площадью 66.500 кв. м.), объем инвестиций в которые оценивался в 105 млн евро; о торговом центре в Поволжье ...
Быть может, потому, что в Appleby вопросы о происхождении средств задавались чаще, чем в MF, героев из России в новой утечке будет гораздо меньше.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

105. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Главное управление МВД по Московской области считает строителя причастным к хищению 21 млн руб. у четверых дольщиков так и не сданного в эксплуатацию жилого комплекса в подмосковной деревне Марфино.
Дольщики вложили в проект «денежные средства, однако дома так и не были возведены», говорится в деле.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

106. "Кошелек" Вадима Потомского.

Пластиковая карта как улика В Орловской области по большей части всё делается патриархально. Деньги областным руководителям передаются, если верить протоколу допроса директора МУП «Ритуально-обрядовые услуги» г. Орла Екатерины Стрелец, в свёртках или пакетах со спиртным. Но с приходом команды, призванной Потомским, стали внедряться и более современные технологии. Та же Стрелец в своих показаниях отмечала: «Иногда полученные от предпринимателей денежные средства мы перечисляли Муханову О.В ...
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

107. Вячеслава Шимкевича вернули к сроку.

В этот период в составе организованной группы он участвовал в хищении имущества нефтедобывающей компании «Томскнефть ВНК», которая являлась дочерней компанией ОАО НК ЮКОС, и денежных средств ее «дочки» ООО «Томскнефть-Сервис».
В результате на счет московского филиала НБ «Траст» были перечислены незаконно изъятые у «Томскнефть ВНК» 5,93 млрд руб. Соучастником этих преступлений следствие считает Вячеслава Шимкевича. При этом следует отметить, что колонию в Томской области ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

108. Мединский и партнеры.

По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств.
Первым замом Мединского был назначен депутат Мособлдумы, член политсовета «Единой России» в Московской области Владимир Аристархов, вместе с которым Мединский в 2000-х годах пытался издавать газету «Наше время».
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

109. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

Вместе со своим заместителем Владимиром Карамановым он подозревается в хищении как минимум 1 млрд руб. По версии следствия, выделенные регионами, являющимися акционерами АО, средства на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный» они разместили в проблемном банке, чтобы затем было на кого свалить их исчезновение. Операция, в которой были задействованы десятки сотрудников МВД и ФСБ, проводилась в минувшую среду почти по 30 адресам в Москве и Московской области.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

110. Заместитель министра культурно обогатился.

За хищение средств, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия, главным из которых была Изборская крепость в Псковской области, сотрудниками ФСБ были задержаны заместитель министра Григорий Пирумов, начальник департамента ...
... объектов наследия в Орле, Санкт-Петербурге и Москве на сумму 1,3 млрд руб. Ранее «Стройкомплект» реставрировал Мавзолей Ленина, Средние торговые ряды на Красной площади, московские Триумфальные ворота, резиденцию президента России «Бочаров ручей ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

111. Спецпроект "Левиафан".

«В Арбитражном суде Московской области иск рассмотрели и удовлетворили в нашу пользу, — рассказывает Анатолий Курилович, — дальше представители ССО идут в 10-й Апелляционный суд, где вынуждают меня заключить мировое соглашение с новыми формами ...
По крайней мере, с этого времени для «Стройуниверсала» начались черные дни. «Не смотря на то, что все дивиденды были выплачены Крамарчуку в полном объеме, он вымогал денежные средства, получаемые нами для строительства жилых домов для военнослужащих ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

112. "Хованщина" XXI века.

Следует пояснить, что Хованова объявили в федеральный розыск за известные старые грехи: многомиллиардные хищения денежных средств при строительстве «Москва-Сити», осуществленные в тандеме с сербским партнером Саво Куюнджичем.
... спокойно "работать" в России и на Украине Сергей Михайлов Недавно стало известно, что бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова французские власти планируют все-таки экстрадировать на Родину, где его обвиняют в мошенничестве ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

113. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... что официальный документ был подделан именно с целью последующего использования, а если не было установлено фактов хищения денежных средств вкладчиков и использования при этом подложных договоров, то нет и оснований для возбуждения уголовного дела ...
... структуру холдинга; — Национальный конный парк "Русь" (тематический парк развлечений и отдыха в Ленинском районе Московской области); — Национальный Фонд святого Трифона (некоммерческая организация по возрождению традиций); — НПЗ им. Г. М. Борисова в ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

114. Семья главы Минюста Татарстана "отоварилась" на 47 млн.

... МВД мы обратились в арбитражный суд Московской области о взыскании денежных средств, уплаченных нами по данным договорам. Все наши требования были удовлетворены арбитражным судом, и суд решил взыскать с ООО СЭМ все ранее уплаченные денежные средства ...
... гипермаркета, Фото: via business-gazeta.ru Андрей Смирнов Мидхат Курманов с супругой Луизой В Татарстане разгорается крупный скандал, связанный с хищением 47 млн руб. у компании «Леруа Мерлен» в ходе строительства в республике своего гипермаркета ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

115. Дочь ростовского мэра не поделилась "Родиной".

... признаков хищения, совершенное в крупном размере") и по ч. 1. ст. 174 УК РФ ("Легализация денежных средств"). Как следует из материалов дела, в 2006 году Ольга Чернышева, на тот момент уже несколько лет занимавшаяся скупкой и перепродажей земельных участков и являвшаяся учредителем в ООО "Гринленд", договорилась с Томилинской девелоперской компанией (Москва) о продаже москвичам земельного участка общей площадью 89 га на территории бывшего совхоза "Родина" в Аксайском районе Ростовской области ...
Дата: 14.10.2013 Копия в Google

116. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

Так, Дмитрий Катая еще в 1999 году, уже будучи руководителем «Кредитимпэкс Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в ...
Ранее банк обслуживал счета промышленных предприятий этого района Московской области, но в последнее время перешел к обслуживанию физических лиц, в том числе местных пенсионеров, и сейчас в Подольске занимает лидирующие позиции в этом сегменте.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

117. Липецкого депутата закатали в бочку с цементом.

... очень крупный денежный долг перед Евгением Харитоновым. Именно за это Михаил и был убит. […] По неофициальной информации, у Михаила очень много кредитных средств, которые исчисляются миллиардами рублей». — Врезка К.ру] *** Гоп-стоп, хищение 20 млн ...
Вскоре после начала поисков на 111 км федеральной трассы "Дон" в Московской области сотрудники ГИБДД остановили за превышение скорости Hyundai Accent, за рулем которого находился "мужчина, который вел себя неадекватно".
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

118. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

... и средства индивидуальной защиты. А ведь на все это должны отпускаться средства. И они наверняка отпускаются. Если происходит авария, звонить в управляющую компанию бесполезно. Вот ситуация февраля 2012 года, когда в Алакуртти (Мурманская область ...
Попался же он на хищении сравнительно небольшой суммы.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

119. Подмосковье после Бориса Громова.

Цитирую: «По сообщению источника «*****», после известия о назначении С. Шойгу губернатором Московской области Барби в спешном порядке распродает большие земельные участки, а также занимается незаконным получением денежных средств от физических и ...
В этой связи нелишне вспомнить еще одного полковника — бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, обвиняемого в хищении мошенническим путем 3,8 млрд рублей (находится в федеральном розыске).
Дата: 15.06.2012 Копия в Google

120. Разыскивается правая рука Елены Скрынник.

... в деятельности организованной группы: "договаривался о выделении денежных средств, участвовал в подготовке документов по сделкам, а также договаривался о сокрытии фактов отсутствия оборудования". ["Московский Комсомолец", 18.04.2012, "У Минсельхоза ...
Разыскивается правая рука Елены Скрынник Экс-чиновника Минсельхоза Олега Донских обвиняют в хищении более 500 млн бюджетных рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2012, Сельский час расплаты, Фото: via "Известия" Олег Рубникович Олег ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google