Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3979 , московская - 10616 , область - 9941 , средств - 10866 , хищение - 3585 .
Результаты с 121 по 140 из 356.

Результаты поиска:

121. Виктору Ефимову мало эстремизма.
... факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию гранта. По версии следствия, Василий Ефимов в рассматриваемый период купил две квартиры в Московском районе на сумму более 15 млн рублей. — Врезка К.ру] По версии следствия, хищения ...
Как сообщает 20 ноября ГУ МВД Петербурга и области, уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено еще 26 октября, и сегодня по местам жительства возможных участников хищений прошли обыски.
Дата: 21.11.2017
122. Экстрасенс для "королей" "Петона".
... стали поступать средства от «Газпрома» по проекту «Портовая», они пересели исключительно на частные самолеты. В частности, руководители «Петона» заказывают бизнесджеты и для того, чтобы отправится в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где должен ...
Как только год назад потекли денежные реки от газовой монополии руководители холдинга Эдуард Гасанов и Олег Поляков пересели на частные самолеты, стали отправлять миллиарды в инвестиционные фонды и подконтрольные их родственникам фирмы.
Дата: 03.11.2017
123. Растратчик из тыла.
Осечкин обратился 13 марта в следственное управление СКР по Калуге с просьбой проверить факты хищения денежных средств Коршуновым и руководителем ФГУП «Калужское» Андреем Мухетдиновым.
Обыски прошли в московской квартире Коршунова, [...] рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил другой собеседник, близкий к следствию.
Дата: 14.09.2017
124. На кого и под кем работал "Ландромат".
... банке, который активно участвовал в незаконном выводе средств, тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области ...
В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов ...
Дата: 21.03.2017
125. Дело об убийстве привело к растрате.
... по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ФГУП УС СЗФО ФСИН России был заключен контракт на строительство дороги к строящемуся следственному изолятору в городе Колпино. Стоимость контракта составила 15,9 млн рублей. Заказчик перечислил подрядчику аванс в размере 4,7 млн рублей. Однако в декабре того же года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, сообщили о проделанных работах по контракту в полном объеме за 11,1 млн рублей. После этого УФСИН перевело указанные денежные средства ...
Дата: 20.03.2017
126. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.
Собранные денежные средства и имущество передавались в общую кассу. Касса также пополнялась за счет денег от лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, которые продолжали совершать преступления. Средства передавали и другие люди, систематически занимавшиеся преступной деятельностью и совершавшие крупные хищения из магазинов, разбойные нападения, хищения нефтепродуктов, телефонные мошенничества и махинации с объектами недвижимости.
Дата: 27.02.2017
127. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.
Но из материалов уголовного дела следует, что впоследствии руководитель банка похитила векселя и при наступлении срока платежа денежные средства фирме выплачены не были.
... 272 млн руб. В конце апреля Ленинский районный суд Самары уже приговаривал Татьяну Ерилкину к пяти с половиной годам колонии за хищение ценных бумаг на 134 млн руб., однако позже апелляционная инстанция отменила приговор и прекратила дело в связи с ...
Дата: 02.11.2016
128. Добрососедские отношения.
«Новая газета» одной из главных причин назначения Воробьева на должность губернатора московской области называла рекомендацию покидающего этот пост Шойгу.
На средства Мовсисяна был выкуплен земельный участок и велось строительство здания. *** Тамбовская область Александр Никитин Губернатор Александр Никитин Соседи: отец директора инженерного института в Мичуринском государственном аграрном университете ...
Дата: 09.09.2016
129. Звезды контрабанды.
— А. С.) был загружен в другие подконтрольные группе грузовые автотранспортные средства и направлен по заранее изготовленным подложным документам внутренней перевозки конечным получателям, расположенным в Московском регионе».
То есть борьба ведется не против коррупции, а за генерируемые ей денежные потоки.
Дата: 21.06.2016
130. "Черная дыра" в Совете Федерации.
Вот, например, выдержка из справки одной из российских спецслужб: «Элбакидзе стал одним из крупных операторов по отмыванию денег, причем часть денежных средств направлял на поддержку режима Саакашвили».
Будучи сенатором от Липецкой области, именно в этом регионе он «справил» Джумберу документы, необходимые для получения гражданства РФ. Вот выписка из уголовного дела №248103: «При установлении личности Элбакидзе Д. Э. выявлено, что он, бывший житель ...
Дата: 20.04.2016
131. Операция "антиШойгу".
Куракин, в свою очередь, являлся ранее зампредседателя правительства Московской области.
Основная их цель, по мнению экспертов, «убрать» с самых «денежных» постов Минобороны ставленников Сергея Шойгу и поставить на освободившиеся места своих людей.
Дата: 18.01.2016
132. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
... суд Москвы от 29 июня 2011 года Степанов пожаловался, что в очернении его репутации виноват никто иной, как Александр Перепиличный: «Полученные на счета моих компаний денежные средства не имеют никакого отношения к хищению из бюджета России ...
Выпускник Физтеха Перепиличный занимался управлением финансовыми активами Степанова, которые тот честно заработал на строительстве и в области связи — такова версия самого Степанова, приведенная им в интервью «Ведомостям».
Дата: 14.07.2015
133. Александра Реймера потянули за браслет.
... на счет московского ООО «Современные технологии», которое, по данным ЕГРЮЛ, было создано в 2010 году. В Росфинмониторинге считают, что на счетах этой фирмы аккумулировались денежные средства и в дальнейшем перечислялись физическим лицам. Средства ...
... к Александру Реймеру, Фото: ТАСС Владимир Баринов, Олег Рубникович, Владислав Трифонов Александр Реймер По обвинению в хищении 2,7 млрд руб., выделенных из бюджета на внедрение системы электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ), известной как ...
Дата: 01.04.2015
134. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.
— В московской квартире, на даче и в резиденции Хорошавина изъяты крупные суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте, большое количество ювелирных украшений и дорогостоящие наручные часы и телефоны.
... при заключении госконтрактов на строительство объектов Сахалинской области и иных многочисленных нарушений Уголовного кодекса. Компания также подозревается в хищении бюджетных средств при выполнении контрактов по реконструкции центральной площади с ...
Дата: 05.03.2015
135. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".
Среди сфер деятельности — поставка нефтепродуктов, угон автомобилей, легализация денежных средств.
Последний из-за скандала по делу Александра Сутягинского был отправлен из города на равнозначную должность в область.
Дата: 04.02.2015
136. "Хованщина" XXI века.
Следует пояснить, что Хованова объявили в федеральный розыск за известные старые грехи: многомиллиардные хищения денежных средств при строительстве «Москва-Сити», осуществленные в тандеме с сербским партнером Саво Куюнджичем.
... спокойно "работать" в России и на Украине Сергей Михайлов Недавно стало известно, что бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова французские власти планируют все-таки экстрадировать на Родину, где его обвиняют в мошенничестве ...
Дата: 14.11.2014
137. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.
... аванс строительной компании, но при этом, если компания срывает сроки застройки, должностные лица в обязательном порядке должны написать заявление в правоохранительные органы на случай возможного хищения денежных средств, комментирует Константинова ...
В частности, в октябре прошлого года Арбитражный суд Московской области отказал «Мостовику» в иске на 953,8 млн рублей к УСК «Мост».
Дата: 22.08.2014
138. Конфидент Савченко.
С его помощью был прекращен ряд дел по фактам хищения бюджетных средств в рамках выполнения Федеральных целевых программ на территории региона, а также полностью игнорировалась поступающая информация о фактах коррупции в окружении Евгения Савченко.
"Адъютант его превосходительства" Уголовное дело по факту получения незаконного денежного вознаграждения в сумме 38 млн руб. за предоставление в аренду трех земельных участков в Губкинском районе Белгородской области было возбуждено СУ при областном ...
Дата: 18.03.2014
139. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.
... министра финансов правительства Московской области для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, растрату и финансовые преступления во французские компетентные органы мы направили запрос об аресте некоторых крупных объектов недвижимости стоимостью около 50 млн. евро, расположенных в Куршевеле и принадлежащих экс-чиновнику. Кроме того, по информации швейцарских коллег, ими в отношении подельников Кузнецова возбуждено дело об отмывании денежных средств, полученных преступным путем ...
Дата: 21.08.2013
140. 25 самых активных предпринимателей России.
В Москве средняя ставка по обналичиванию или транзиту денежных средств составляет 5-7%.
Ее интересы не ограничиваются кожей: среди компаний, переводивших деньги на счета фирм Копыловой, «Южная строительная компания» (Астрахань) и «Ногинский завод топливной аппаратуры» (Московская область).
Дата: 04.04.2013
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Алексей Заботкин
Заместитель начальника УБЭП
Благодаря мужу
Пытали
Скоков генерал
1993
Гсу ск рф
"© "Компания"
Концерн русское оружие
Борода Алексей
Забава
Иванков Александр Евгеньевич
Романов сергей Владимирович
Артем Звягин
Сер
Шуфутинский
Убийства в москве
Стар
Гениев
Кудряшов
Дмитрий островский
Журавлев владимир
дома депутатов
Толкунова Юлия Владимировна
Апартаменты
Ашот хачиян
Терентьев уралмаш
Золотые
Иварлак
Марине
Коммунальные
Сергей урбаков
Экспорт
Центр недвижимости
Педун мвд
Московский индустриальный
Феликс васильков
Сергей Полянский
Сергей урбаков
Дедов Иван Иванович
Права всем
Российские инвестор
Покровитель
Сергей урбаков
Комитет
Михай
Поп
Мильман михаил
Путин лужков
Иван Иванович
Кудрявцев александр игоревич
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru