Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Хищение денежных средств московская область". Результатов: денежных - 3928 , московская - 10521 , область - 9840 , средств - 10740 , хищение - 3513 .
Результаты с 121 по 140 из 353.

Результаты поиска:

121. На кого и под кем работал "Ландромат".
... банке, который активно участвовал в незаконном выводе средств, тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области ...
В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов ...
Дата: 21.03.2017
122. Дело об убийстве привело к растрате.
... по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ФГУП УС СЗФО ФСИН России был заключен контракт на строительство дороги к строящемуся следственному изолятору в городе Колпино. Стоимость контракта составила 15,9 млн рублей. Заказчик перечислил подрядчику аванс в размере 4,7 млн рублей. Однако в декабре того же года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, сообщили о проделанных работах по контракту в полном объеме за 11,1 млн рублей. После этого УФСИН перевело указанные денежные средства ...
Дата: 20.03.2017
123. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.
Собранные денежные средства и имущество передавались в общую кассу. Касса также пополнялась за счет денег от лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, которые продолжали совершать преступления. Средства передавали и другие люди, систематически занимавшиеся преступной деятельностью и совершавшие крупные хищения из магазинов, разбойные нападения, хищения нефтепродуктов, телефонные мошенничества и махинации с объектами недвижимости.
Дата: 27.02.2017
124. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.
Но из материалов уголовного дела следует, что впоследствии руководитель банка похитила векселя и при наступлении срока платежа денежные средства фирме выплачены не были.
... 272 млн руб. В конце апреля Ленинский районный суд Самары уже приговаривал Татьяну Ерилкину к пяти с половиной годам колонии за хищение ценных бумаг на 134 млн руб., однако позже апелляционная инстанция отменила приговор и прекратила дело в связи с ...
Дата: 02.11.2016
125. Добрососедские отношения.
«Новая газета» одной из главных причин назначения Воробьева на должность губернатора московской области называла рекомендацию покидающего этот пост Шойгу.
На средства Мовсисяна был выкуплен земельный участок и велось строительство здания. *** Тамбовская область Александр Никитин Губернатор Александр Никитин Соседи: отец директора инженерного института в Мичуринском государственном аграрном университете ...
Дата: 09.09.2016
126. Звезды контрабанды.
— А. С.) был загружен в другие подконтрольные группе грузовые автотранспортные средства и направлен по заранее изготовленным подложным документам внутренней перевозки конечным получателям, расположенным в Московском регионе».
То есть борьба ведется не против коррупции, а за генерируемые ей денежные потоки.
Дата: 21.06.2016
127. "Черная дыра" в Совете Федерации.
Вот, например, выдержка из справки одной из российских спецслужб: «Элбакидзе стал одним из крупных операторов по отмыванию денег, причем часть денежных средств направлял на поддержку режима Саакашвили».
Будучи сенатором от Липецкой области, именно в этом регионе он «справил» Джумберу документы, необходимые для получения гражданства РФ. Вот выписка из уголовного дела №248103: «При установлении личности Элбакидзе Д. Э. выявлено, что он, бывший житель ...
Дата: 20.04.2016
128. Операция "антиШойгу".
Куракин, в свою очередь, являлся ранее зампредседателя правительства Московской области.
Основная их цель, по мнению экспертов, «убрать» с самых «денежных» постов Минобороны ставленников Сергея Шойгу и поставить на освободившиеся места своих людей.
Дата: 18.01.2016
129. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".
... суд Москвы от 29 июня 2011 года Степанов пожаловался, что в очернении его репутации виноват никто иной, как Александр Перепиличный: «Полученные на счета моих компаний денежные средства не имеют никакого отношения к хищению из бюджета России ...
Выпускник Физтеха Перепиличный занимался управлением финансовыми активами Степанова, которые тот честно заработал на строительстве и в области связи — такова версия самого Степанова, приведенная им в интервью «Ведомостям».
Дата: 14.07.2015
130. Александра Реймера потянули за браслет.
... на счет московского ООО «Современные технологии», которое, по данным ЕГРЮЛ, было создано в 2010 году. В Росфинмониторинге считают, что на счетах этой фирмы аккумулировались денежные средства и в дальнейшем перечислялись физическим лицам. Средства ...
... к Александру Реймеру, Фото: ТАСС Владимир Баринов, Олег Рубникович, Владислав Трифонов Александр Реймер По обвинению в хищении 2,7 млрд руб., выделенных из бюджета на внедрение системы электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ), известной как ...
Дата: 01.04.2015
131. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.
— В московской квартире, на даче и в резиденции Хорошавина изъяты крупные суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте, большое количество ювелирных украшений и дорогостоящие наручные часы и телефоны.
... при заключении госконтрактов на строительство объектов Сахалинской области и иных многочисленных нарушений Уголовного кодекса. Компания также подозревается в хищении бюджетных средств при выполнении контрактов по реконструкции центральной площади с ...
Дата: 05.03.2015
132. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".
Среди сфер деятельности — поставка нефтепродуктов, угон автомобилей, легализация денежных средств.
Последний из-за скандала по делу Александра Сутягинского был отправлен из города на равнозначную должность в область.
Дата: 04.02.2015
133. "Хованщина" XXI века.
Следует пояснить, что Хованова объявили в федеральный розыск за известные старые грехи: многомиллиардные хищения денежных средств при строительстве «Москва-Сити», осуществленные в тандеме с сербским партнером Саво Куюнджичем.
... спокойно "работать" в России и на Украине Сергей Михайлов Недавно стало известно, что бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова французские власти планируют все-таки экстрадировать на Родину, где его обвиняют в мошенничестве ...
Дата: 14.11.2014
134. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.
... аванс строительной компании, но при этом, если компания срывает сроки застройки, должностные лица в обязательном порядке должны написать заявление в правоохранительные органы на случай возможного хищения денежных средств, комментирует Константинова ...
В частности, в октябре прошлого года Арбитражный суд Московской области отказал «Мостовику» в иске на 953,8 млн рублей к УСК «Мост».
Дата: 22.08.2014
135. Конфидент Савченко.
С его помощью был прекращен ряд дел по фактам хищения бюджетных средств в рамках выполнения Федеральных целевых программ на территории региона, а также полностью игнорировалась поступающая информация о фактах коррупции в окружении Евгения Савченко.
"Адъютант его превосходительства" Уголовное дело по факту получения незаконного денежного вознаграждения в сумме 38 млн руб. за предоставление в аренду трех земельных участков в Губкинском районе Белгородской области было возбуждено СУ при областном ...
Дата: 18.03.2014
136. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.
... министра финансов правительства Московской области для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, растрату и финансовые преступления во французские компетентные органы мы направили запрос об аресте некоторых крупных объектов недвижимости стоимостью около 50 млн. евро, расположенных в Куршевеле и принадлежащих экс-чиновнику. Кроме того, по информации швейцарских коллег, ими в отношении подельников Кузнецова возбуждено дело об отмывании денежных средств, полученных преступным путем ...
Дата: 21.08.2013
137. 25 самых активных предпринимателей России.
В Москве средняя ставка по обналичиванию или транзиту денежных средств составляет 5-7%.
Ее интересы не ограничиваются кожей: среди компаний, переводивших деньги на счета фирм Копыловой, «Южная строительная компания» (Астрахань) и «Ногинский завод топливной аппаратуры» (Московская область).
Дата: 04.04.2013
138. Ложь, отлитая в цементе.
25 апреля 2012 года следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по факту хищения этих денежных средств.
Однако, московские судьи не идут им в этом навстречу, в отличие от судьи Центрального райсуда г. Кемерова Гапанцовой А.А., которая легко расправилась с Храпуновым, наградив его долгом в размере 40 млн. рублей.
Дата: 12.03.2013
139. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.
[СК РФ, 25.02.2013, "В Московской области возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования денежных средств, выделенных для погашения задолженности": По версии следствия, на основании госконтрактов, заключенных между Минобороны России и ОАО «РЭУ», на указанную коммерческую организацию были возложены функции по оказанию услуг по теплообеспечению (теплоснабжению) военных объектов, воинских частей и организаций, расположенных по всей стране.
Дата: 26.02.2013
140. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.
... и средства индивидуальной защиты. А ведь на все это должны отпускаться средства. И они наверняка отпускаются. Если происходит авария, звонить в управляющую компанию бесполезно. Вот ситуация февраля 2012 года, когда в Алакуртти (Мурманская область ...
Попался же он на хищении сравнительно небольшой суммы.
Дата: 19.11.2012
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

Грачев сергей
АХМЕТОВ
Кузьмин Константин
Цао
Фролов Владимир
Московский государственный университет
Звезды эскорт
Тютюнник
Каминов андрей
Тюмень
Следователь следственного комитета
Ионов воронежа
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x1111111111111' UNION SELECT CHAR(45,120,49,45,81,45),CHAR(45,120,50,45,81,45),CHAR(45,120,51,45,81,45),CHAR(45,120,52,45,81,45)--
Одесских евгений
Женщины
Миронов владимир владимирович
Попов Виктор
Владимира Гостева
ПАО "МегаФон"
Жена Медведева
Скандал в ск
Соловьев дмитрий николаевич
Overseas
Тарасов Владимир Владимирович
КЛАУС
Константин пономарев
Сергей Кравцов
Анисимов александр александрович тольятти
Заместителя прокурора Железнодорожного
11 ГК
Долговых Людмила Федоровна
Промсвязьбанк владельцы
МВД
Генералы мвд
Финансовая разведка рф
Компания
Божена
Луценко
Илья овчинников
Кавказкабель
Раменская администрация
Филиппова
Думский Виталий Владимирович
Владимир ребо
Сочи мэр
Кру
Петров юрий
Фролов юрий
Юрий агафонов
Петров Андрей Петрович
Гуцериев Саид
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru