Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

... ИА "РБК" Николай Сергеев, Алексей Соковнин Михаил Абызов 27 марта Басманный райсуд арестовал бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества для хищения средств энергетических компаний ...
... и реализацией тепловой и электрической энергии потребителям крупных промышленных городов Сибири, ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), обслуживающего электрические сети в Новосибирской области, а также сервисной организации ОАО «Сибэнергострой ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

162. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

В АКБ «Пересвет» “Ъ” заявили, что факт хищения средств банка через ООО «Атром» был выявлен в ходе процедуры санации администрацией кредитного учреждения совместно со службой безопасности банка ВБРР.
Через несколько минут Бабель будет задержан прямо на перроне оперативниками управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

163. Как правильно бежать из России.

Я проявил сознательность, сотрудничал со следствием, выразил готовность вернуть незаконно полученные от Израиля денежные средства...
Митрофанова проверяли на хищение 200 миллионов рублей, но в результате смогли вменить значительно меньшую сумму.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

164. Путеводитель по Женеве.

... РПЦ в Женеве) член совета Православного Фонда Московского патриархата. Православный Фонд Московского патриархата (Avenue Jacques-Martin 11). Члены совета фонда: Наговски Татьяна и Михаил Гундяев, племянник Патриарха РПЦ Кирилла. Аванесов Агаджан (Chemin du Pre-de-la-Blonde 4, Route de Frontenex 60). Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

165. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Вот как она описана в материалах уголовного дела: «установлено, что Ганус П.В., являясь генеральным директором ООО «Бизнес-мастер» в период времени с 11.02.2008 года по 02.06.2014 года, имея умысел на хищение денежных средств Общества, путем обмана ...
... млн руб. Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 17.07.2018, Не строй за спиной, Фото: Вера Кожевникова [...] Есть два «брата по разуму» — бизнесмена, которым подобные советы не нужны. Начав работать в области строительства, они изобрели ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

166. Валерия Марковкина "откопали" в Германии.

Безбашенный кран На руководителя фирмы Валерия Марковкина следственное управление СКР по Новгородской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества: «действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств в сумме не ...
Их готова выкупить, в порядке эксперимента, одна из московских страховых компаний по цене 34 тыс. рублей за один квадратный метр, это средняя рыночная стоимость по области, утверждённая Минстроем РФ. Страховая компания становится пайщиком нового ЖСК ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

167. Максим Хмелев задержан за мошенничество.

... невозвратные кредиты подконтрольным организациям — так называемым техническим заемщикам на общую сумму более 125 млн руб. Займы не были ничем обеспечены, а денежные средства после получения выводились на счета других аффилированных организаций ...
Его расследовали в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, откуда после обращения Агентства по страхованию вкладов (АСВ) передали в центральный аппарат МВД. Московские следователи в мае возбудили дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 125 млн руб. в отношении ...
Дата: 30.07.2018 Копия в Google

168. Виктору Ефимову мало экстремизма.

... факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию гранта. По версии следствия, Василий Ефимов в рассматриваемый период купил две квартиры в Московском районе на сумму более 15 млн рублей. — Врезка К.ру] По версии следствия, хищения ...
Как сообщает 20 ноября ГУ МВД Петербурга и области, уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено еще 26 октября, и сегодня по местам жительства возможных участников хищений прошли обыски.
Дата: 21.11.2017 Копия в Google

169. Экстрасенс для "королей" "Петона".

... стали поступать средства от «Газпрома» по проекту «Портовая», они пересели исключительно на частные самолеты. В частности, руководители «Петона» заказывают бизнесджеты и для того, чтобы отправится в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, где должен ...
Как только год назад потекли денежные реки от газовой монополии руководители холдинга Эдуард Гасанов и Олег Поляков пересели на частные самолеты, стали отправлять миллиарды в инвестиционные фонды и подконтрольные их родственникам фирмы.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

170. Растратчик из тыла.

Осечкин обратился 13 марта в следственное управление СКР по Калуге с просьбой проверить факты хищения денежных средств Коршуновым и руководителем ФГУП «Калужское» Андреем Мухетдиновым.
Обыски прошли в московской квартире Коршунова, [...] рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил другой собеседник, близкий к следствию.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

171. На кого и под кем работал "Ландромат".

... банке, который активно участвовал в незаконном выводе средств, тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области ...
В общий котел, который мы назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

172. Дело об убийстве привело к растрате.

... по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ФГУП УС СЗФО ФСИН России был заключен контракт на строительство дороги к строящемуся следственному изолятору в городе Колпино. Стоимость контракта составила 15,9 млн рублей. Заказчик перечислил подрядчику аванс в размере 4,7 млн рублей. Однако в декабре того же года неустановленные лица, действуя от имени подрядчика, сообщили о проделанных работах по контракту в полном объеме за 11,1 млн рублей. После этого УФСИН перевело указанные денежные средства ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

173. "Теневого губернатора" Коми взяли за ОПС.

Собранные денежные средства и имущество передавались в общую кассу. Касса также пополнялась за счет денег от лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, которые продолжали совершать преступления. Средства передавали и другие люди, систематически занимавшиеся преступной деятельностью и совершавшие крупные хищения из магазинов, разбойные нападения, хищения нефтепродуктов, телефонные мошенничества и махинации с объектами недвижимости.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

174. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

Но из материалов уголовного дела следует, что впоследствии руководитель банка похитила векселя и при наступлении срока платежа денежные средства фирме выплачены не были.
... 272 млн руб. В конце апреля Ленинский районный суд Самары уже приговаривал Татьяну Ерилкину к пяти с половиной годам колонии за хищение ценных бумаг на 134 млн руб., однако позже апелляционная инстанция отменила приговор и прекратила дело в связи с ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

175. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Вот, например, выдержка из справки одной из российских спецслужб: «Элбакидзе стал одним из крупных операторов по отмыванию денег, причем часть денежных средств направлял на поддержку режима Саакашвили».
Будучи сенатором от Липецкой области, именно в этом регионе он «справил» Джумберу документы, необходимые для получения гражданства РФ. Вот выписка из уголовного дела №248103: «При установлении личности Элбакидзе Д. Э. выявлено, что он, бывший житель ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

176. Откат с возврата.

«После перечисления на расчетный счет организации денежных средств в счет возмещения НДС, ему (Осипову.
Спустя несколько лет Мельгунову осудили за попытку хищения НДС в Калужской области, но судимость никак не сказалась на ее связях: в ее записной книжке были контакты не только высокопоставленных сотрудников МВД, но и оперативников ФСБ. Мельгунова была ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

177. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... суд Москвы от 29 июня 2011 года Степанов пожаловался, что в очернении его репутации виноват никто иной, как Александр Перепиличный: «Полученные на счета моих компаний денежные средства не имеют никакого отношения к хищению из бюджета России ...
Выпускник Физтеха Перепиличный занимался управлением финансовыми активами Степанова, которые тот честно заработал на строительстве и в области связи — такова версия самого Степанова, приведенная им в интервью «Ведомостям».
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

178. Александра Реймера потянули за браслет.

... на счет московского ООО «Современные технологии», которое, по данным ЕГРЮЛ, было создано в 2010 году. В Росфинмониторинге считают, что на счетах этой фирмы аккумулировались денежные средства и в дальнейшем перечислялись физическим лицам. Средства ...
... к Александру Реймеру, Фото: ТАСС Владимир Баринов, Олег Рубникович, Владислав Трифонов Александр Реймер По обвинению в хищении 2,7 млрд руб., выделенных из бюджета на внедрение системы электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ), известной как ...
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

179. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

— В московской квартире, на даче и в резиденции Хорошавина изъяты крупные суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте, большое количество ювелирных украшений и дорогостоящие наручные часы и телефоны.
... при заключении госконтрактов на строительство объектов Сахалинской области и иных многочисленных нарушений Уголовного кодекса. Компания также подозревается в хищении бюджетных средств при выполнении контрактов по реконструкции центральной площади с ...
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

180. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

... аванс строительной компании, но при этом, если компания срывает сроки застройки, должностные лица в обязательном порядке должны написать заявление в правоохранительные органы на случай возможного хищения денежных средств, комментирует Константинова ...
В частности, в октябре прошлого года Арбитражный суд Московской области отказал «Мостовику» в иске на 953,8 млн рублей к УСК «Мост».
Дата: 22.08.2014 Копия в Google