Участие в нем известного адвоката Блинова заставило представителей спецслужб предположить, что « в Башкирии группой лиц составе Бушева, Каплана В.И. и других, готовится и возможно уже осуществляется афера по возвращению не существующих долгов Башнефтехима и налоговых органов компаниям, принадлежащим вышеуказанной группе лиц. Данная афера имеет цель хищения (на прямую или опосредованно через Башнефтехим) из бюджета 1-2 млрд.рублей».
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Процедура банкротства, или внесудебной ликвидации предприятия-должника, используется, зачастую как способ овладения предприятием, а также как средство ухода от ответственности за хищения и иные злоупотребления в хозяйственной деятельности предприятия.
Дата: 02.09.2003
Копия в Google
Преступными действиями Колесниковой Л.П. был причинен материальный ущерб на сумму 180 000 руб. Кроме того, она причастна к хищению имущества музея путем мошенничества на сумму 5 644 405 386 руб. По результатам следствия по указанию руководства города уголовное дело в отношении Колесниковой по эпизоду связанному с хищением 180 000 руб., использованных на оплату охраны дачи, прекращено по амнистии, а остальные материалы выделены в отдельное производство.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
Патрикеев Николай Геннадьевич - первый заместитель министра внутренних дел РБ. Фомичев Эраст Михайлович - ранее четырежды судимый за хищения и другие тяжкие преступления.
Дата: 24.04.2003
Копия в Google
Кроме того, упомянутым постановлением следователя за отсутствием состава преступления уголовное дело в части хищения у Полищук и Харченко 1000 долларов США было прекращено не только в отношении Литвиненко, Понькина, Червякова, Святошнюка, Манилова и 2-3 неустановленных сотрудников ОРО ГУВД г. Москвы, но и в отношении Гусака, однако, несмотря на это, ему было предъявлено обвинение в том, что в "результате производства им в квартире незаконного обыска гражданам Полищук и Харченко был причинен ...
Дата: 29.08.2001
Копия в Google
между Яндарбиевым, Нухаевым и Хусейном и Апти Мараевыми было достигнуто соглашение о совместной деятельности в области нефтебизнеса, после чего было принято решение о назначении на ключевой пост в этой отрасли Нухаева Х-А.Т. Братья Мараевы - Хусейн, Апти и Джамо (последний является директором винно-коньячного комбината) имеют непосредственное отношение к злоупотреблению служебным положением и хищению путем мошенничества, в соучастии с бывшим Мэром г. Грозного Гантамировым более 1 триллиона ...
Дата: 02.07.2001
Копия в Google
На самом, мол, деле "Партия Пенсионеров" для Атрошенко - это очередной способ зарабатывания денег путем хищения части благотворительных взносов, сделанных предпринимателями и рядовыми гражданами.
Дата: 05.01.2001
Копия в Google
Апрель 1995 г. В марте 1995 года получена информация, что в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного в 1993 году по факту хищения валютных средств, выделенных на закупку технологического оборудования, Романюха выехал из России и скрывается за границей.
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
(Злоупотребления и хищения при реализации имущества ВС до настоящего времени должного исследования не получили) По имеющимся данным, по инициативе Горбачева Д.Якубовский был отстранен от работы в группе.
Дата: 17.09.2000
Копия в Google
В последний раз - в 1981 г. - он был осужден Сокольническим народным судом г. Москвы на 2 года лишения свободы за хищения госимущества в форме воровства и противозаконную коммерческую деятельность (ст.92, часть 2 и ст.153, часть 1 УК РСФСР.).
Дата: 03.08.2000
Копия в Google
Определились следующие направления экономических преступлений чеченской ОПГ: - получение крупных кредитов в коммерческих банках под фиктивные договоры с использованием реально существующих и/или специально создаваемых фирм, с целью дальнейшего обналичивания и хищения; - постановка под свой контроль коммерческих банков и фирм, особенно имеющих валютные счета за рубежом, с целью получения процентов от совершаемых банками и фирмами сделок; - участие во внешнеэкономической деятельности, "подключение ...
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
... как и куда расходуются денежные средства с внебюджетного счета Одинцовского УВД. По имеющейся информации, деньги, списанные якобы на подарки ветеранам, частично действительно расходовались по указанному назначению, а большая часть приобретенных якобы для ветеранов товаров присваивались ИВАНКОВЫМ В.И. и ГЛУШКО Л.П. Это может установить документально-бухгалтерская ревизия с проведением встречных проверок, в результате которой факты необоснованного списания и хищения денег должны подтвердиться ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Но местная милиция, начав расследование, толком ничего не выяснила и дело прикрыла " в виду отсутствия фактов хищения бюджетных средств".
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
С целью сокрытия фактов хищения денежных средств в отчетах о закупленных материалах фигурирует значительное количество несуществующих фирм.
Дата: 28.04.2000
Копия в Google
Именно Д. налаживал создание крупной преступной по своей сути финансово-банковской структуры для хищения из России и отмывания крупных средств.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
В селе Камень-Рыболов он не задерживался ни на одном предприятии: его увольняли за подделку документов, хищения, приписки.
Дата: 06.01.2000
Копия в Google
По оценкам экспертов, Л.Черной имеет отношение к хищению по меньшей мере 800 млн. долларов из общей суммы порядка 2 млрд., похищенной в банковской системе России с использованием подложных банковских документов.
Дата: 15.12.1999
Копия в Google