К такому выводу пришел женевский следователь Даниэль Дево, изучив изъятые в ходе обысков документы и проанализировав движение капиталов по некоторым счетам.
Дата: 04.09.2000
Копия в Google
Швейцарская прокуратура вышла на "Руником" в ходе расследования международного скандала с отмыванием российских денег в американском "Бэнк оф Нью-Йорк" после обысков в ряде банков в швейцарских городах Женева и Тичино.
Дата: 24.08.2000
Копия в Google
Ю.Тимошенко сообщила, что претензии прокуратуры связаны с операцией, в ходе которой предшественник ЕЭСУ отгрузил одной китайской компании уголь, но клиент оказался ненадежным и денег не заплатил.
Дата: 23.08.2000
Копия в Google
Кроме того, Рекант отмечает, что в ходе следствия нарушался УПК многократные обыски в квартире Романовой проходили с грубыми нарушениями, а значит и "вещдоки" не имеют доказательной силы.
Дата: 14.08.2000
Копия в Google
Прежде всего - это практика вмешательства в ход расследования уголовных дел. Хапсироков сконцентрировал в своих руках большую власть, связанную с материальным обеспечением органов прокуратуры.
Дата: 11.08.2000
Копия в Google
Тем не менее, десятки коробок с документами о финансовой деятельности правительства, собранные Гитиным за время работы в финансовом комитете Думы, в ходе его ареста были конфискованы.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
Теперь "дело Гитина" предстанет в новом свете: по сведениям "Таймс", в архиве экс-депутата, изъятом в ходе обыска, есть немало неприятного для нынешнего премьера Михаила Касьянова.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
По словам сотрудников компании, в ходе операции произошел весьма неприятный инцидент: один из силовиков споткнулся и нажал на спуск автомата, а в результате короткой очереди от испуга потеряла сознание 24-летняя секретарша.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
Оказывает содействие лидерам ОПГ в получении информации по ходу расследования уголовных дел. Через ЗА Лу-кинова лидерами ОПГ г. Ростова-на-Дону регулярно (1-2 раза в месяц) передаются денежные суммы прокурору Ростовской области А.И. Харьковскому.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Тем не менее можно не сомневаться, что ФКЦБ даст делу ход. Неприязненное отношение главы комиссии к действиям менеджмента РАО известно -- именно Костиков в июне написал письмо Михаилу Касьянову, обвинив руководство компании в ущемлении прав акционеров.
Дата: 27.07.2000
Копия в Google
В ходе изучения изъятой документации обнаружилось, что все оформление передачи «Альфе» второго пакета акций ТНК (включая и ценообразование) осуществлял нынешний глава Мингосимущества Фарид Газизуллин, а «пробивали» в Кремле и Белом доме эту продажу два заместителя главы президентской администрации Сурков и Абрамов.
Дата: 18.07.2000
Копия в Google
В ходе ранее проводимых проверок "Продюсерской компанией "Видео-Интернешнл" государственными органами выявлялись различные правонарушения.
Дата: 11.07.2000
Копия в Google
Одна потанинская структура даже фигурирует в так называемом списке Болдырева — перечне фирм, причастных к масштабным пропажам оружия и другой российской собственности в ЗГВ. Налаженные по ходу «спец- экспортных» операций отношения с коррупционерами в генеральской форме позволили Потанину вскоре выйти на новый виток своей управленческой и политической карьеры.
Дата: 04.07.2000
Копия в Google
В феврале 1996 года поступила информация о попытке инсценировки получения взятки начальником сектора местных налогов Федоровой Н. В.. В результате подключения ОЭП Красногорского ОВД к проведению мероприятия по захвату с поличным стало очевидным, что инсценировка была подготовлена ОЭП. В ходе мероприятия с их стороны были приняты меры к тому, чтобы потенциальный взяткодатель (директор магазина "Эра" - Лазаренко Т. Н.) отказался от незаконных действий и покинул помещение ГНИ. В декабре 1996 года ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Лидер "серпуховской" группировки Карпов В.П., кличка "Карп" арестован 06.10.94г. по уголовному делу № 28668, возбужденному УРОПД СУ ГУВД М0 по ст.148 ч.3 УК РФ. В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий выявлены факты преступной деятельности Карпова В.П. и его связей, по которым возбуждены уголовные дела № 12/004 от 12. 10.94г. по ст.93 ч.2 УК РФ, № 000219 от 10.11.94r. по ст. 147 ч. 2 УК РФ. По данным уголовным делам арестованы: - Гладков Вячеслав Анатольевич ...
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Несколько "перспективных" членов ОПГ совершили поездки "за рубеж" (Германия, Китай), в ходе которых для установления "деловых" контактов и "обмена опытом" встречались с местными мафиозными структурами.
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Однако Генеральную прокуратуру в не меньшей степени заинтересовали и сведения, которые Федоров привел в своих показаниях относительно манипуляций с ОВВЗ со стороны руководства НРБ. Я склонен предполагать, хотя никто в Генеральной прокуратуре мне об этом прямо и не говорил, что ее интересовал не сам Лебедев, получивший от Бориса Ельцина письменную благодарность за помощь в ходе выборной кампании, а "коробка из-под "ксерокса".
Дата: 09.06.2000
Копия в Google