Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

В ходе расследования было установлено, что Моснацбанк был зарегистрирован 29 января 1993 году и в число его акционеров вошли «Росвооружение», российское внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть», государственное внешнеэкономическое объединение «Проммашимпорт» и несколько коммерческих структур.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

502. Главный специалист Агентства по страхованию вкладов вымогала откат за возврат вклада.

В ходе дальнейших переговоров, которые проходили под негласным контролем сотрудников ДЭБа, снимавших и записывающих их, сумма была снижена до €24 тыс. ["Газета", 15.07.2009: Официальный представитель пресс-службы ДЭБа Андрей Пилипчук рассказал, что проходящие по этому делу подозреваемыми Екатерина Мерзлякова и Владимир Яновский первоначально собирались просто похитить из сейфовой ячейки банка 224 тыс. евро.
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

503. В Ингушетии выявлены финансовые нарушения на 1,7 млрд. руб.

В ходе проверки выявлено финансовых нарушений на общую сумму свыше 1,7 млрд.руб. Как следует из представленных на Коллегии материалов, в нарушение действующего законодательства главными распорядителями и получателями республиканского бюджета без проведения торгов, запроса котировок заключен 31 договор, расходы по которым в 2008 г. составили 326,8 млн. руб. Без проведения торгов, запроса котировок и заключения договоров на основании счетов-фактур поставщикам перечислены средства в сумме 3,2 млн ...
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

504. Журналист Олег Лурье проведет 8 лет в колонии строгого режима за шантаж члена Совета федерации Слуцкера.

В приговоре судья отметила, что в ходе следствия на машину обвиняемого «Ауди А6» был наложен арест, но из-за того, что подсудимый перечислил на счет Слуцкера 401 тыс. руб., суд арест с имущества снял. Сам г-н Лурье в ходе процесса заявлял, что ничего не вымогал, а лишь хотел занять у сенатора денег, и потому вины не признает.
Дата: 11.03.2009 Копия в Google

505. Итог большой трудовой деятельности губернатора Орловской области Строева.

В ходе расследования внимание правоохранительных органов привлек, в частности, эпизод с переходом в частные руки гостиничного комплекса «Лесное» в районе п. Знаменка.
Дата: 19.11.2008 Копия в Google

506. В Москве начался суд над миллиардером Геннадием Кирюшиным.

В ходе кропотливой работы была собрана 60-томная доказательная база.
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

507. Артяков выжмет "СОК".

В ходе другой «зачистки» - в ноябре 2002 года - под подозрение Генеральной прокуратуры попал и сам Титов, который был допрошен по делу «ЛогоВаза» в связи с многочисленными фактами хищений бюджетных средств в Самарской области и злоупотреблениями служебным положением.
Дата: 30.08.2007 Копия в Google

508. Подрывной авторитет МГУ.

Мы попытались разобраться в деле о взрывах в общежитии главного университета страны, однако в ходе нашего собственного расследования выяснилось, что стены МГУ скрывают множество секретов, и участившиеся в последнее время происшествия в столичном ВУЗе лишний раз это доказывают.
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

509. Проректор альма-матер Путина реабилитируется в "Крестах".

Только после подведения итогов выборов в городской парламент делу был вновь дан ход. Напомним, что Людмила Вербицкая выдвигалась на выборах в тройке лидеров от «Единой России».
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

510. Новые обвинения — хорошо "закрытые" старые?

Представители парламентской комиссии уже отправились в США. Там они получат видеозаписи допроса госпожи Тимошенко и другие документы Минюста США против Юлии Тимошенко, добытые этим ведомством в ходе расследования дела Павла Лазаренко и ЕЭСУ.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

511. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

Однако в ходе предварительных слушаний ФНС предъявила аудиторам новые претензии (суть - признать недействительными договоры на оказание аудиторских услуг ЮКОСу не только за 2002-й, но и 2003-й, и 2004 годы) на том основании, что, несмотря на выявленные аудиторами нарушения, компания их не устраняла, а аудиторы по-прежнему выдавали ей положительные, с точки зрения ФНС, заключения.
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

512. "Черные схемы" Эдуарда Чу.

Как правило, в ходе подобных аукционов главная задача управляющего — получить за собственность банкрота максимально высокую цену, чтобы расплатиться со всеми долгами.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

513. Россия и Швейцария против СУ-802.

Заслушивались показания свидетелей, которые и прокурор и судья слышали уже не раз. Показания тех свидетелей, которые по каким либо причинам в суд не являлись (действительно, к чему опять повторять то, о чем уже неоднократно говорилось в ходе предварительного следствия и бесконечных судебных заседаний), прокурор оглашал согласно имеющимся в деле записям.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

514. Из грязи в князевичи.

Шакро пережил 9 покушений В ночь на 23 ноября в Мадриде и на юге страны – в фешенебельной Малаге – прошла операция «Оса», в ходе которой были задержаны более 30 граждан Грузии, России и Испании.
Дата: 30.11.2006 Копия в Google

515. "Соколиное гнездо" судится со своим ТСЖ.

Стоит только гостям из управы «Аэропорт» в ходе очередного визита в «самое лучшее ТСЖ» оторвать глаза от дорогущих газонов, поднять глаза на «кружевные пояса» башен и поинтересоваться, почему до сих не потревожили застройщика, как предписывала Жилищная инспекция – и Председатель Правления сразу как-то запутается в этих сетках, как в капкане.
Дата: 25.11.2006 Копия в Google

516. Присвоение зарубежных активов

Ещё 8 августа Генпрокуратура РФ объявила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в ходе процедуры банкротства нефтяной компании.
Дата: 06.09.2006 Копия в Google

517. Все о деле "Гранда" и "Трех китов": версии, схемы, факты.

Весьма примечательна реакция заместителя Генпрокурора Юрия Бирюкова, особенно поражает цинизм и сухость его ответа на депутатский запрос: «В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам контрабанды, причастность руководителей ООО «Лига-Марс» и торгового центра «Гранд» и «Три кита» к совершению преступления не установлена.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

518. К фонду IPOC вопросов нет.

В ход порой идут даже запрещенные приемы.
Дата: 25.07.2006 Копия в Google

519. Опять взятка.

Аудитора Владимира Панскова допросил старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Иван Зипунников, получивший известность в ходе расследования дела о взрыве домов в Москве в 1999 году и дела офицеров МУРа, прозванных "оборотнями в погонах".
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

520. В чем обвиняли гендиректора СУ-802.

Написав кассационную жалобу, прокурор Артемьева, поддерживавшая обвинение в ходе судебного процесса по делу Хоменко, решила больше не участвовать в этом абсурдном деле и написала соответствующее заявление руководству.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google