(Только у Немчикова было сделано 4 обыска.) Апофеоз наступил 17 января, когда прямо в ходе допроса был задержан гендиректор «ШвейПром» Станислав Лебедев — главный посредник между «СМПК» и тыловиками.
Дата: 07.11.2013
Копия в Google
При этом, как было установлено в ходе следствия, он содействовал назначению одного из своих сообщников конкурсным управляющим предприятия.
Дата: 27.03.2013
Копия в Google
В своем последнем слове банкир, ранее осужденный на четыре с половиной года за организацию избиения гражданина Нидерландов в ходе дорожного конфликта, вины не признал.
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
... с населением путем распространения соответствующих газет и листовок, организация экономических и правозащитных консультационных центров», — соглашается Верховный суд. Дальше указано еще одно основание подозревать депутата Петлина в нарушении УК: 31 числа каждого месяца, как сказано в постановлении, Петлин совместно с «Солидарностью» организовывал митинги в поддержку ст. 31 Конституции РФ. «В ходе данных массовых мероприятий звучала резкая критика в отношении действующей государственной власти ...
Дата: 14.12.2012
Копия в Google
Как указано в решении суда, в ходе проверки налоговая инспекция выяснила, что услуги по обеспечению съемок необходимым оборудованием, декорациями и сервисом телекомпании оказывало ООО "Альтаир".
Дата: 11.10.2012
Копия в Google
Напомним, что в минувший вторник сотрудники ГУЭБ и ПК, управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России и следственного управления УВД Южного округа Москвы в рамках возбужденного в июле 2012 года уголовного дела по факту мошенничества провели два десятка обысков, в ходе которых были задержаны господа Крестин, Возняк, Волков и Башмаков.
Дата: 14.09.2012
Копия в Google
В ходе расследования обвиняемые полностью признали свою вину и частично возместили потерпевшему материальный ущерб – на сумму $345 тысяч.
Дата: 13.08.2012
Копия в Google
Как рассказали в ГУЭБиПК, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Мадина Хацукова, используя родственные связи в руководстве КБР (по данным "Ъ", она является сестрой жены главы республики), "предприняла попытку безвозмездного отчуждения" находящегося в госсобственности здания филармонии площадью свыше 500 кв. м, расположенного в историческом центре Нальчика на улице Кабардинская.
Дата: 08.06.2012
Копия в Google
Опрошенные в ходе проверки Телелюхина Т.И., Письмерова А.П. пояснили, что указанные земельные участки, принадлежавшие им на праве собственности, в связи с обращением к ним Бабич С.А. были переданы последней безвозмездно.
Дата: 05.05.2012
Копия в Google
Накануне визита Барака Обамы не принималось специальных мер безопасности, а в ходе обязательного брифинга агентам предоставили лишь общую информацию о действующих в Колумбии наркокартелях и боевиках марксистской повстанческой группировки FARC.
Дата: 19.04.2012
Копия в Google
В ходе процесса истец изменил требования — вместо миллиона он получит с автора статьи и информационного агентства по одному рублю.
Дата: 16.12.2011
Копия в Google
В 2001 году Дерипаска выкупил акции Черного за $250 млн. По версии Черного, в ходе сделки были подписаны документы о продаже доли и передаче пакета Черного в «Русале» в доверительное управление Дерипаске с обязательством продать эти бумаги до 2005 года третьим лицам, чтобы вырученную сумму перечислить Черному.
Дата: 10.11.2011
Копия в Google
[...] представители следствия доказывали суду, что господин Контеев может не только повлиять на ход расследования из-за своего высокого статуса, но и скрыться за границу, так как имеет действующий загранпаспорт и открытую визу в европейские страны.
Дата: 24.08.2011
Копия в Google
... сотрудника милиции Рогача Д.А., из-за личных неприязненных отношений, возникших в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам. На просьбу Кулиша Карамзин (Кокаев) сказал, что у него есть двое людей, ранее уже совершавших убийство сотрудников милиции, и которые скоро освободятся из мест лишения свободы, и Карамзин познакомит Кулиша с ними, но при этом оплачивать работы будет сам Кулиш… …Так же в ходе проводимого в 2010 году обыска в офисе Карамзина (Кокаева), который ...
Дата: 16.08.2011
Копия в Google
Симптоматично, что в ходе судебного заседания представитель «Лидер-Норда» полностью признал задолженность перед ООО «ТДП».
Дата: 14.04.2011
Копия в Google
Выяснилось, что друг председателя Совета Федерации Тархов, кроме всего прочего, в ходе частых визитов в Европу вел себя, словно любовница олигарха на заграничном шопинге, — проще говоря, транжирил с огоньком бюджетные деньги на всяческие утехи.
Дата: 21.02.2011
Копия в Google
В Головинском суде столицы сейчас полным ходом идет процесс над служителем закона, которому вменяется три эпизода мошенничества и одно покушение на мошенничество на общую сумму почти в 4 миллиона долларов.
Дата: 15.10.2010
Копия в Google