Толчком к решительным действиям областных тузов (обращение с заявлением в УФСБ) послужило «недоразумение»: в ходе проверки хозяйственной деятельности Московским управлением внутренних дел на железнодорожном транспорте господин Швадченко «запел» и дал показания по поводу «аферы Продкорпорации», которые легли в основу уголовного дела, возбужденного следователем по ОВД 2-го отдела Следственной части ГСУ при ГУВД города Москвы Н.И. Дмитриевой.
Дата: 25.04.2008
Копия в Google
События в Бороздиновской, когда в ходе зачистки были убиты два человека, а еще 12 ее жителей пропали без вести, расследуются до сих пор. Об этом, в частности, было заявлено в прошлом году, когда Пресненский суд Москвы отклонил иски 41 бороздиновца к Минобороны России, добивавшихся компенсации морального вреда.
Дата: 17.04.2008
Копия в Google
В рамках расследования попытки хищения денежных средств со счетов Российской фонографической ассоциации, совместными усилиями Следственного комитета при МВД РФ и УБЭП ГУВД г. Москвы 22 ноября 2007 года был произведен обыск в офисе РОУПИ по адресу ул. Б. Никитская д.46. В ходе обыска были изъяты документы и вещественные доказательства, подтверждающие причастность руководства РОУПИ к совершению попытки захвата и смены руководства РФА. Также были обнаружены и изъяты запрещенные к распространению в ...
Дата: 20.12.2007
Копия в Google
Которое по словам Сергея Иванова будет распоряжаться сотнями миллиардов рублей в год. Такой прогноз вполне устраивал местную элиту пока Президент Владимир Путин занимал позицию над схваткой и не вмешивался в ход выборов.
Дата: 26.11.2007
Копия в Google
В ходе другой «зачистки» - в ноябре 2002 года - под подозрение Генеральной прокуратуры попал и сам Титов, который был допрошен по делу «ЛогоВаза» в связи с многочисленными фактами хищений бюджетных средств в Самарской области и злоупотреблениями служебным положением.
Дата: 30.08.2007
Копия в Google
Представители парламентской комиссии уже отправились в США. Там они получат видеозаписи допроса госпожи Тимошенко и другие документы Минюста США против Юлии Тимошенко, добытые этим ведомством в ходе расследования дела Павла Лазаренко и ЕЭСУ.
Дата: 23.03.2007
Копия в Google
Однако в ходе предварительных слушаний ФНС предъявила аудиторам новые претензии (суть - признать недействительными договоры на оказание аудиторских услуг ЮКОСу не только за 2002-й, но и 2003-й, и 2004 годы) на том основании, что, несмотря на выявленные аудиторами нарушения, компания их не устраняла, а аудиторы по-прежнему выдавали ей положительные, с точки зрения ФНС, заключения.
Дата: 21.03.2007
Копия в Google
Не обратило оно внимания и на то, что сотрудниками так называемого профессионального участника рынка ценных бумаг ОЮЛ «ДРС» в ходе операций с ценными бумагами было «нечаянно» допущено свыше 300 нарушений законодательства и правил осуществления депозитарной деятельности.
Дата: 19.03.2007
Копия в Google
Как правило, в ходе подобных аукционов главная задача управляющего — получить за собственность банкрота максимально высокую цену, чтобы расплатиться со всеми долгами.
Дата: 11.12.2006
Копия в Google
Заслушивались показания свидетелей, которые и прокурор и судья слышали уже не раз. Показания тех свидетелей, которые по каким либо причинам в суд не являлись (действительно, к чему опять повторять то, о чем уже неоднократно говорилось в ходе предварительного следствия и бесконечных судебных заседаний), прокурор оглашал согласно имеющимся в деле записям.
Дата: 05.12.2006
Копия в Google
Шакро пережил 9 покушений В ночь на 23 ноября в Мадриде и на юге страны – в фешенебельной Малаге – прошла операция «Оса», в ходе которой были задержаны более 30 граждан Грузии, России и Испании.
Дата: 30.11.2006
Копия в Google
Стоит только гостям из управы «Аэропорт» в ходе очередного визита в «самое лучшее ТСЖ» оторвать глаза от дорогущих газонов, поднять глаза на «кружевные пояса» башен и поинтересоваться, почему до сих не потревожили застройщика, как предписывала Жилищная инспекция – и Председатель Правления сразу как-то запутается в этих сетках, как в капкане.
Дата: 25.11.2006
Копия в Google
Ещё 8 августа Генпрокуратура РФ объявила о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в ходе процедуры банкротства нефтяной компании.
Дата: 06.09.2006
Копия в Google
Аудитора Владимира Панскова допросил старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Иван Зипунников, получивший известность в ходе расследования дела о взрыве домов в Москве в 1999 году и дела офицеров МУРа, прозванных "оборотнями в погонах".
Дата: 30.06.2006
Копия в Google