Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

Георгий Трефилов создал холдинг «Марта» еще в 1992 году и почти 15 лет успешно развивался. В частности, в 2004 году акционеры «Марты» подписали соглашение с немецкой компаний Rewe об открытии в России супермаркетов Billa. Для этого было создано совместное предприятие «Билла Раша Гмбх», которое учредило в России ООО «Билла» и ООО «Билла Риэлти». К 2007 году в состав холдинга Трефилова, помимо сети Billa, также входили парфюмерные магазины Colours&Beauty, девелоперская группа РТМ, ряд ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

22. Поддержка американского посольства.

Мол, поездка эта ознакомительная и связана с открытием в Новосибирске представительства американского фонда «Гармония». Ходят слухи, что одна из главных причин поездки Вершбоу — знакомство с инвестиционными проектами, которые активно продвигает Сибири известный ресторатор Эрик Шогрен, владелец холдинга «Нью-Йорк Пицца».
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

23. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию»: на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов, занимающийся сейчас возвратом средств бывших собственников санированных банков. В исковых заявлениях банки утверждают, что Беляев организовал в группе «Открытия» схему по выводу активов, для функционирования которой использовалось более 100 компаний-пустышек. «Траст» или «Открытие» выдавали кредиты компаниям, связанным с «Открытие Холдингом», а те делили или комбинировали ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

24. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой ВТБ отсудил в Нью-Йорке у совладельца холдинга "Яшма" более 2,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.02.2018, Списки списком, а иски иском, Фото: РИА "Новости" Николай Сергеев Игорь ...
Сделано это по решению суда о взыскании 300 млн руб. в пользу банка «Открытие» по поручительству за контрагента — ООО «Срединный путь».
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

25. Семьи Рахимова общепит отбивает аппетит.

По данным источников агентства, Андрей Трофимов, создавший за относительно короткий срок (чуть больше пяти лет) федеральный холдинг из 20 точек, оказался близок к семье бывшего президента Башкирии Муртазы Рахимова.
Даже открытие ресторана в „Рубине“ Трофимов долго обдумывал, потому что центр — у всех на виду, много вопросов может быть», — рассказывает собеседник из окружения ресторатора.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

26. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

Предприятие относится к числу стратегических, в 2017 году ЛУКОЙЛ продал его «Открытие Холдингу» за 1,45 млрд долларов. Спустя три года антимонопольное ведомство усмотрело в этом нарушение закона об иностранных инвестициях. Всё дело в том, что среди бенефициаров «Открытия» были российские бизнесмены с иностранным гражданством, но информация об этом не была предоставлена правительственной комиссии, которая согласовывала продажу «АГД Даймондс».
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

27. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

По кредиту в $370 млн в ФК «Открытие» заложены права требования к арендаторам Columbus. *** 26. Империя (сеть бизнес-центров "Сенатор") За год. «Империя» — один из крупнейших участников рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. В 2018 году холдинг повысил арендные ставки в бизнес-центрах «Сенатор» в среднем на 10%. Другой бизнес. Владелец холдинга Андрей Фоменко развивает ряд медицинских проектов и является учредителем биотехнологического инвестиционного фонда «Вечная молодость».
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

28. "Скелеты" академика.

По информации, проходившей в ряде СМИ, Иван Алфёров числится сотрудником Физико-технического института Санкт-Петербурга (ФТИ), который входит в некий «холдинг», созданный всё тем же Жоресом Алфёровым, а также возглавляет фонд имени своего родителя.
В Физтехе уже несколько лет действует совместная с корейцами научная лаборатория — так что, если в Физтехе ещё и оставались сколько-нибудь серьёзные научные открытия и ценные разработки, все они давно уже стали известны этой транснациональной ...
Дата: 16.09.2013 Копия в Google

29. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

В 2017 г. финансовым оздоровлением «Траста» занялся уже ЦБ через свой Фонд консолидации банковского сектора (туда попал и сам «ФК Открытие»). На базе «Траста» регулятор создал банк непрофильных активов. $50 млн такую сумму хотел взыскать Юров в нью-йоркском суде с «Открытие холдинга» и его акционеров Вадима Беляева и Рубена Аганбегяна. Юров утверждал, что Беляев и Аганбегян согласились заплатить ему и его партнерам $50 млн за то, чтобы «Открытие» стало санатором банка «Траст».
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

30. Рейтинг "Русского Forbes" — 2015.

ВЭБ кредитовал холдинг Потанина на строительство комплекса «Роза Хутор» в олимпийском Сочи.
... Система 2,8 -6,2 66 2 36 6 Александр Мамут Полиметалл, Группа ПИК 2,5 +0,2 55 3 37 -2 Александр Несис Полиметалл, Открытие, Opap, Объединенная вагонная компания 3 +0,5 52 4 38 -5 Михаил Гуцериев Русснефть, Русский уголь 2,4 -0,9 57 2 39 4 Александр ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

31. Жалобы "Янтарного союза":

По окончании губернатор Георгий Боос заявил, что комбинат вскоре будет продан алмазному холдингу «АЛРОСА», однако часть его акций отойдет региональному правительству, а сбыт янтарного сырья встанет на биржевую основу.
Якобы Боос общался с министром финансов Кудриным и нашел его понимание по вопросам экспортных пошлин на сырье и открытия янтарной биржи.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

32. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Незадекларированный холдинг Порошенко на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © OCCRP, 03.04.2016, Фото: president.gov.ua, Иллюстрации: via OCCRP Офшорный налоговый маневр президента Украины Анна Бабинец, Влад Лавров Петр Порошенко ...
В беседе с OCCRP эксперты по правовым и налоговым вопросам не скрывали, что открытие холдинговой компании в офшоре, сделано ли это с целью продажи или доверительного управления, дает колоссальные налоговые преимущества.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

33. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

До 2011 года в списке Forbes представителей этой отрасли вообще не было, а теперь их уже 12. Правда, миллиардеров среди них по-прежнему только два. В этом году список разбогатевших на интернете пополнили владелец холдинга «Финам» Виктор Ремша (№160 ...
... 1 -0,25 41 3 106 8 Елена Батурина Инвестиции 1 -0,1 51 2 107 7 Дмитрий Коржев Группа О’Кей 1 -0,1 50 108 12 Борис Минц ФК Открытие, O1 Properties 1 +0,1 55 4 109 31 Сергей Петров Группа Рольф 1 +0,25 59 2 110 7 Дмитрий Троицкий Группа О’Kей 1 -0,1 49 ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

34. "Примерно 10%" "Уралхима" оформлены на Андрея Жеребцова.

... 11.03.2010, Партнер нашелся, Фото: "Коммерсант" Александра Терентьева, Ирина Резник Дмитрий Мазепин и Владимир Малин В ходе подготовки публичного размещения акций холдинга «Уралхим» обнаружилось, что Дмитрий Мазепин уже не единственный его владелец ...
Открытие подразделений в Нью-Йорке или Вашингтоне, Округ Колумбия, является гораздо более вероятным, чем возвращение в Филадельфию.
Дата: 11.03.2010 Копия в Google

35. Письмо Устинову.

... связи с чем была достигнута договоренность о приобретении ОАО «Газпрм-Медиа» ЗАО «Медиа-Мост» и всех компаний, входящих в одноименный холдинг, за 773 (Семьсот семьдесят три) миллиона долларов США, о чем 20 июля 2000 года между сторонами был подписан ...
... все условия договора на открытие специального счета. Однако 09 сентября 2000 года господин Гусинский В.А., без объяснения причин отказался исполнять договор от 20 июля 2000 года и подписывать договор на открытие специального счета, что сделало ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

36. Суд принял меры на 289 млрд руб.

... Беляев Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «ФК Открытие» об аресте имущества бывших собственников и топ-менеджеров банка по иску на 289 млрд руб., передает корреспондент РБК. Иск подал Центральный банк в лице банка «Открытие», в котором в ходе санации стал владельцем почти 100% акций. Банк выступает процессуальным лицом в силу законодательства. Ответчики по делу — бывший совладелец банка Вадим Беляев и компания «Открытие Холдинг», контролировавшая больше половины банка до санации ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

37. Прожить на пенсию.

Средства из фондов Бориса Минца и «Открытия» привлекает еще один акционер «Открытие Холдинга» — группа ИСТ Александра Несиса. Группе ИСТ принадлежат также доли в O1 Properties и НПФ электроэнергетики. На конец 2015 года НПФ Минца и «Открытия» приобрели облигации «ОВК-Финанс» на 27 млрд рублей, привлекающей финансирование для Объединенной вагонной компании (принадлежит группе ИСТ).
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

38. "Траст" оказался пирамидой.

В феврале 2016 г. судья Леггатт наложил арест на ряд активов в связи с иском, поданным «Трастом» (его санирует «Холдинг Открытие») к бывшим владельцам и членам их семей. Решение было принято в связи с показаниями Дмитрия Попкова, заместителя гендиректора холдинга, который входит в совет директоров «Траста».
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

39. Короли российской недвижимости — 2014 (рейтинг Forbes).

Затем стал председателем совета директоров ФК «Открытие».
Стиль работы: владельцы холдинга называют себя создателями индустрии торгово-развлекательных комплексов в Северо-Западном регионе.
Дата: 03.02.2014 Копия в Google

40. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... П.П. Майор Крылов нашел, что в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ «Открытие», АКБ «Инвестторгбанк», и другими крупными банками на общую сумму в размере 929 млн рублей, на векселя, эмитированные "пустышками" ООО «Континент», ООО «Лидер», ООО «Меридиан», ООО «ТоргСнаб», не имеющих реальной стоимости и реальной ликвидности ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google