Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1001. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Примечательно, что в числе клиентов Быкова также значится президент холдинга Crocus Group Араз Агаларов.
По всей видимости, именно тогда поручитель ипотечного кредита Deutsche Bank в Нью-Йорке обратился к коллекторам в связи с невыполнением Навкой своих кредитных обязательств.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

1002. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

Но для протокола — за свои действия владельцы и управленцы холдинга Лайфньюз должны уйти под суд и, скорее всего, сесть (как это случилось с несколькими их британскими коллегами, творившими подобные дела).
Мы не можем утверждать точно, кто выдал Габреляновым такой большой займ, но займ этот точно не выглядит рыночным — попробуйте сами 7 лет не платить проценты по кредиту.
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

1003. Обидчицу семьи Чемезова задержали в Испании.

Ведь стоимость одной земли — порядка $15 млн, и замок продавался, по сути, в придачу, говорит Сергей Ганусов, гендиректор подразделения загородной недвижимости профильного холдинга "Бест".
Компания принадлежит Абдырашиду Камаловичу Акмуллаеву, и, как видно из выписки, недвижимость куплена в кредит.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

1004. Господин надзиратель.

... привел Центробанк к новому коррупционному сюжету Андрей Красков Дмитрий Тулин На днях Банк России удивил профессиональное банковское сообщество аттракционом неслыханной щедрости, выделив "Промсвязьбанку" межбанковский кредит на сумму 150 млрд рублей ...
"Птицей" называется комплекс сверхдорогих коттеджей, построенных за счет холдинга "Медиа-МОСТ" на Рублево-Успенском шоссе для высокопоставленных соратников олигарха Гусинскому и лиц, оказавших ему ценные услуги.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

1005. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Во все крупные проекты с «Газпромом» (строительство Амурского ГПЗ, Портовая СПГ и т.д.) «Петон» идет не один, а в партнерстве с крупнейшим немецким холдингом Linde.
... Г.,24.05.62, ТОЛСТОВ В.Г., 17.09.61 ; ДВИЖЕНИЕ : ЗАВЕДЕНО 31.01.90 СДАНО В АРХИВ 24/03/92, АРХ.ь 77044 В 90-е годы Гончаренко занимался в «северной столице» сомнительным бизнесом, оказался в «черным списке» целого ряда банков, в том числе Хоум Кредит ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

1006. Крах банкира Хотина.

Информации о серьезных кредитах «Югры» выданных крупным и понятным заемщикам в базе данных «Контур Фокуса» нет. В прошлом году партнеры владельца холдинга «Комплексные инвестиции» Алексея Хотина утверждали, что он не является владельцем нефтяных активов.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

1007. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

Другой актив — имущественные права на молочную мегаферму, ранее принадлежавшие фирме Цапков «Артекс-Агро», мошенническим путем с Данько и ЗАО «Маяк» были оформлены на цепочку подставных лиц, что позволило холдингу ООО «Парус Агро груп» за бесценок ...
Подтверждением этому является и тот факт, что в ноябре 2008 года по ее личному потребительскому кредиту в ОАО «Россельхозбанк» на 1,95 млн руб. было выдано поручительство от ООО «ОПХ „Слава Кубани“», возглавляемое членом банды Цапка — Цеповязом ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

1008. Антрацитовое дело Сергея Курченко.

Позже, в 2014 году, ВЕТЭК передала предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о ...
[...] Идея предупредить зарубежных покупателей о незаконных поставках угля возникла в крупнейшем на Украине угольном холдинге ДТЭК Рината Ахметова.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

1009. Президентский люкс со скидкой.

«Спортэстейт» с участком на Рублевском шоссе в 2015 г. перешел в собственность только что созданного АО «АТР групп», единственным учредителем и акционером которого является Анатолий Ермолаев, бывший гендиректор «Алма холдинга» Тимченко.
По данным Pasmi.ru, «Дар» пожертвовал управделами на стройку 397 млн руб., а сам фонд взял эти деньги взаймы у Газпромбанка, в котором Елисеев с 2005 г. работает зампредом правления (Газпромбанк не ответил на вопросы «Ведомостей» об этом кредите).
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

1010. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... их владельцы Сергей Леонтьев и Александр Железняк предложили группе влиятельных российских бизнесменов, среди которых оказались хоккеист Вячеслав Фетисов, строительный магнат Игорь Ренич и владельцы холдинга Авилон Александр Варшавский и Камо Авагумян, инвестировать средства под необычно высокий процент «в капитал» банка, не размещая их в самом банке. Сами же деньги понадобились банкирам для выкупа с баланса банка проблемных кредитов, значительно обесценившихся по результатам кризиса 2008 года ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

1011. Замдиректора Эрмитажа поместили на хранение.

... не знать, что МСТ аффилирован с группой «Савва» и холдингом «Роспан», конечным бенефициаром которых является бизнесмен Никита Колесников. Не надо быть оперативником ФСБ, чтобы узнать — родиной МСТ, как следует из информации на сайте, являются Чебоксары в Чувашии. Десять лет назад в республике только и было разговоров, как структуры этого Колесникова понабрали кредитов, объявили грандиозные планы и растворились с деньгами. Символом стал «Сувар-отель», под который был выдан кредит 700 млн рублей ...
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

1012. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Однако, сама эта ситуация, когда на российские ГРЭС пошел дешевый уголь с Украины, а донской высококачественный уголь стал экспортироваться в Европу украинским холдингом, стала возможной только вследствие продажи активов «Русского угля» Ринату ...
Началась опись имущества шахт, на которые стали приезжать судебные приставы по искам банков, у которых «Кингкоул» брал кредиты, а также компаний, у которых Пожидаев брал продукцию и не расплатился.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

1013. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

В 2012 этот банк сотрудничал с Ираном, который как раз тогда попал под санкции ЕС и США. А осенью 2014 года банк выдал кредит в €9 миллионов французской партии «Национальный фронт» Марин ле Пен. Во Франции эту партии обвиняют в преследовании интересов России, поэтому в 2014 году европейские отказались с ней сотрудничать. В марте 2016 года у холдинга, куда входят ПЧРБ и ЕРБ, начались проблемы. Власти Чехии запретили ЕРБ выдавать кредиты и размещать депозиты, в июле российский Центробанк отозвал ...
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

1014. Украинские чиновники вывернули карманы.

Владелец холдинга "Киев--Донбасс", успевший повоевать добровольцем в ходе конфликта на востоке Украины, задекларировал $14,7 млн наличными.
У Михаила Гаврилюка, согласно декларации, есть только квартира в Черновцах площадью 32 кв. м, но и она была куплена в кредит.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

1015. Как падал "Траст".

Банк в кредит Дыра в капитале банка «Траст» начала формироваться сразу с его появления, убежден член правления «Открытие холдинга» Дмитрий Попков.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

1016. Болгарский связной Малофеева.

Акции люксембургской головной компании, владеющей Vivacom, оказались в залоге у группы ВТБ по кредиту прежнему владельцу компании Цветану Василеву.
Кстати, совладельцами одной из таких компаний, оказались двоюродный брат Сажинова и финдиректор “Нутринвестхолдинга”, а хозяином одной из фирм, получившей от этого ЗАО безвозвратный займ — гендиректор холдинга.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

1017. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Несмотря на статус клиентов, на протяжении долгого периода времени руководство банка занималось тем, что выдавало безвозвратные кредиты аффилированным компаниям.
... ареста Захарченко и с громкими антикоррупционными делами последних месяцев, в частности с делом главы Коми Вячеслава Гайзера, главы питерского холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко и атакой на главу Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

1018. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

Старшему сыну Бориса Ротенберга Роману осенью 2014 года были переданы общие активы братьев в Финляндии, но летом 2015-го он и сам оказался в санкционном списке США. Роману принадлежит 100% финского холдинга Langvik Capital: гостиница Langvik (100 ...
По данным последнего отчета Langvik Capital (за 2014 год), перечисленные выше компании оцениваются в €21 млн, а на их покупку ранее было потрачено €26 млн. Роман в интервью Forbes признавался, что на выкуп активов брал в кредит у отца и дяди «пару ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

1019. "Металл-групп" подвели к банкротству.

По информации участников рынка, финансирование в основном осуществлялось за счет кредитов Газпромбанка.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

1020. Золото партитуры.

Организатором проекта был руководитель «Газпром-медиа» Михаил Лесин, скончавшийся в ноябре прошлого года в США. После его отставки в начале 2015 г. проект развалился, но в марте этого года все те же четыре холдинга вновь объявили о намерении создать ...
Банковские кредиты Другим важнейшим источником финансирования офшорной группы Ролдугина были кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. Документы говорят о том, что для Sandalwood Continental в 2010—2012-м была ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google