Каким-то невероятным образом оборонное предприятие, строго режимный объект – оказался в полном владении мексиканского гражданина Хорхе Портилья-Сумина, к тому же ранее судимого за убийство.
Дата: 07.04.2008
Копия в Google
В том числе Хорхе Портилья-Сумина, уроженец Москвы, а ныне гражданин Мексики. И далее публикует "прослушки" разговоров Гусинского и вице-президента МОСТ-банка Джаванфара Замани с Хорхе.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Один из телефонов, находившихся рядом, был привязан к Google-аккаунту 24-летнего Хорхе Молины (Jorge Molina), складского работника крупного ритейлера одежды Macy’s. Против этого человека у полиции имелись и другие доказательства — камера наблюдения сняла на видео автомобиль, очень похожий на белую Honda Civic Молины.
Дата: 17.04.2019
Копия в Google
То же самое он говорил и в 1992, когда из США пришел запрос на 17 млн. долларов наркобарона Хорхе Торреса из Эквадора, которые профессор простроил в свой «ВП Банк ».
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
Он ввел свои контактные данные, и ему позвонил некто Хорхе Альварадо — якобы консультант по продажам инвесткомпании CryptoMB, специализирующейся на криптовалютах.
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Фунин, по версии следствия, оказался жертвой собственной неосторожности: случайно выстрелил в себя из травматического пистолета «Хорхе».
Дата: 28.04.2008
Копия в Google
Неизвестных владельцев офшора представлял адвокат Владимир Радонич, уроженец города Подгорица, действующий на основании специальной доверенности, заверенной 16 февраля 2017 года публичным нотариусом Пятого округа Панамы — Хорхе Е. Гантес С. Самая большая доля оказалась именно у офшора — 7/10. Ещё 2/10 было у Деспича и 1/10 — у Джуровича.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
С этого времени совместно с Хорхе Портилья-Суминым и другими начал реализовывать проекты акционирования комбината и создания нефтяной компании с участием в равных долях МПКА и ППОНП ("Павельцовской нефтебазы").
Дата: 30.06.2000
Копия в Google