Руководитель ключевого департамента ЦБ отобрал лицензию у крышуемого им "Соцгорбанка" и обратился за помощью к друзьям в ГП Андрей Потемкин, Игорь Кулемин Михаил Сухов В начале апреля руководитель департамента лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов имел неприятный разговор с Председателем Банка России Сергеем Игнатьевым по поводу разоблачительных публикаций, героем которых стал этот топ-менеджер главного банка страны.
Дата: 18.05.2011
Копия в Google
— Врезка К.ру] ["Коммерсант", 09.12.2010, "Межпромбанк стерли со схемы": В распоряжении "Ъ" оказалось обращение МГТУ ЦБ в правоохранительные органы, касающееся сомнительных сделок клиентов Межпромбанка. В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов аффилированным с МПБ компаниям, которые ...
Дата: 31.01.2011
Копия в Google
Ранее по этому делу был вынесен вердикт присяжных заседателей, которые единодушно признали всех фигурантов дела виновными в убийстве зампреда ЦБ. Снисхождение присяжных заслужил только Погоржевский, который признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.
Дата: 14.11.2008
Копия в Google
Обвинение Алексею Френкелю вчера не предъявили, однако это может произойти уже на следующей неделе Юрий Сюн Сотрудники следственного комитета при МВД России вчера в течение семи часов допрашивали бывшего главу ВИП-банка Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
Дата: 14.03.2007
Копия в Google
Даже после запросов депутатов из Комитета по безопасности Госдумы РФ Генеральная прокуратура не желает бороться с неисполнением ЦБ законов.
Дата: 14.11.2002
Копия в Google
Банк «Западный», созданный и работавший с 1993 года, потерял лицензию ЦБ 21 апреля 2014 года. В этом банке Григорьев решил сделать ставку на корпоративных клиентов, что, судя по всему, и привлекло пристальное внимание ЦБ. С октября прошлого года по апрель нынешнего портфель кредитов корпоративным клиентам вырос в 8,5 раза — до 9,5 млрд руб., в основном, росли короткие кредиты — сроком от полугода до года.
Дата: 19.06.2014
Копия в Google
[…] При аресте источники «Коммерсанта» говорили, что накопить такие суммы Черкалин и его сослуживцы могли благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток.
Дата: 23.04.2021
Копия в Google
Он совсем недавно стал акционером Невского народного банка, по согласованию с ЦБ занял руководящий пост, сымитировал бурную деятельность и, по версии следствия, провернул операцию по вывозу наличности.
Дата: 26.12.2019
Копия в Google
С другой стороны, за банками из топ-100 очень внимательно смотрит ЦБ, добавляет он. «Можно не проскочить», — говорит финансист, добавляя, что начиная со второй сотни любой банк «может попасть в такую историю».
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
Эта цифра зачеркнута — и прямо поверх нее размашистым почерком первого заместителя председателя ЦБ Алексея Симановского написана сумма вдвое больше: 30 миллиардов.
Дата: 15.09.2017
Копия в Google