Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Как под Кожиным земля прогнулась.

... президента РФ, то есть является государственным чиновником. А без малого 8 гектаров золотой земли приобрел господин Кожин в 2009 году. И опять вопрос: А откуда у чиновника 50 миллионов долларов на приобретение такой недвижимости? Спрашивали? Отвечаем. Господин Кожин купил участок № 41741:328 площадью 7,72 гектаров на Рублево-Успенском шоссе за (внимание!) 162 110 рублей 79 копеек. Кто не понял, повторяю — сто шестьдесят две тысячи сто десять рублей и семьдесят девять копеек. Или по курсу ЦБ пять ...
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

222. Александру Лебедеву дали сдачи: не Полонский, а СКР.

В принадлежащем предпринимателю Национальном резервном банке были проведены обыски, а ЦБ РФ устроил в кредитной организации внеочередную масштабную проверку.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

223. К "товарищу Сухову" заходят с замов.

Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 30.11.2011, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: via Скандалы.Ру К "товарищу Сухову" заходят с замов Как решают вопросы наместники главы контрольного департамента ЦБ Рубен Амирьянц и Елена Музыка Игорь Дроздов ...
В последнее время «товарищ Сухов» все чаще стал привлекать пристальное внимание депутатов Государственной Думы РФ. В нашем распоряжении оказался запрос депутата И.О. Эделя, направленный им на имя председателя Банка России С. М. Игнатьева, в котором ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

224. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

Просуществовал он не так долго — в 1995 году ЦБ РФ отозвал у финансового учреждения лицензию "в связи с нарушением банком банковского законодательства, нормативных актов Банка России".
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

225. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

По данным ОРБ ДЭБ МВД, спецслужбы РФ построили личные отношения с заместителем Центрального Банка Российской Федерации Мельниковым В.Н., а также с главой МГТУ Шором К.Б., исходя из следующего: «Мы не трогаем банки, которые «крышуете» вы лично, но за это вы даете то, что необходимо нам в интересах оперативной работы».Мельников, к слову, не единственный «рабочий» контакт сотрудников правоохранительных органов в ЦБ. Трудно сказать, испытывал ли г-н Мельников когда-нибудь дискомфорт из-за этого ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

226. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.

Как отмечали тогда в ЦБ РФ, «Красбанк» не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

227. Банк под вуалью.

... комитете при МВД РФ после осенних обысков в БТА-банке. Главное, что долги на банке висят прежние и от смены названия они никуда не делись. АМТ-банк должен гигантскую сумму российскому ЦБ — порядка 11 млрд. руб. (При этом однажды в июле 2009 года Центробанк уже пролонгировал банку кредит на 12,427 млрд. руб. Решение было спорным. Не случайно уже к концу года, по данным «РБК-daily», директор департамента операций на финансовых рынках ЦБ Сергей Швецов предложил первому зампреду ЦБ Алексею Улюкаеву ...
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

228. Спасательный круг Дерипаски.

Эксперты и даже представители «Русала» заявляют о том, что компания способна получать ее стабильно при условии, что курс национальной валюты составит не менее 38 рублей за доллар США, что несколько разнится с прогнозами ЦБ РФ и правительства, не предполагающими пока такого развития событий; — Для роста нужна стабильность.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

229. Генпрокуратура против генподрядчика.

Согласно инструкции ЦБ РФ N 117-И от 15 июня 2004 года, "Стройпрогресс" перечислил денежные средства дочерней структуре в Южной Осетии.
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

230. Ответ КБ "Росавтобанк".

В соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

231. Операция "прикрытие".

И так, как сообщает издание: «В связи с активной деятельностью ЦБ РФ в последнее время, стал наблюдаться существенный рост ставок на рынке т.н. «серых» банковских услуг (обналичивание денежных средств, конвертация и перевод денежных средств за границу).
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

232. Компания Noga может отсудить $1,26 млрд.

... года выкупил все права требования по долгу РФ Noga -- теперь Россию в спорах с владельцем Noga Нессимом Гаоном представляет именно он. Скорее всего, реальные проблемы с Noga Минфин ждут не в Париже, а в Женеве. Как следует из документов Федерального трибунала Швейцарии, суд там признает долг России Noga на сумму минимум 1,38 млрд швейцарских франков ($1,26 млрд), и с этим связаны парижские аресты в начале года. Стороны, имеющие отношение к аресту активов ЦБ России в банке Calyon и "РИА Новости ...
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

233. Суд арестовал заместителя главреда "Независимой газеты".

... их руководителям, Земцов требовал от Нурутдинова передать ему денежные средства в размере $30 тыс. по курсу ЦБ,--говорится в постановлении.-- Нурутдинов был вынужден передать Земцову в качестве платы за непубликацию материалов негативного характера в ...
... что все происшедшее с Земцовым -- это борьба конкретной структуры в лице 'Союзплодоимпорта', министра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева против нас,-- заявил вчера Ъ господин Ремчуков.-- В наших публикациях содержались негативные сведения о ...
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

234. Странные игры.

... 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) отсутствует состав преступлений, предусмотренных ст. 173, п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ» (Статья 173 УК РФ «Лжепредпринимательство» и статья 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

235. 25-летний глава Банка высоких технологий Игорь Триф cделал былью сказку.

Изучавшие финансовую документацию БВТ эксперты ЦБ РФ пришли к выводу, что давать согласование на кандидатуру Игоря Трифа в качестве Председателя Правления банка (сейчас он является исполняющим обязанности) не следует в виду отсутствия у него профильного образования и элементарных навыков работы по специальности.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

236. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York

(Согласно Постановлению Президиума ВАС РФ от 25 июня 1996 г. № 661/96 по состоянию на 19 ноября 1994 г. ИКБ «Нижегородец» имел задолженность в размере 4 млрд. руб. (около 1,2 млн. долларов по курсу ЦБ РФ на 18 ноября 1994 г.) перед Поволжским таможенным управлением.
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

237. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

Позже этот вид помощи стал применяться и в отношении других РЗБ. Как известно, первая половина 90 годов в России отличалась правовым нигилизмом, это не обошло и ЦБ. Что такое «страховой депозит»? Это придуманный сленговый термин, который не имеет ни юридического, ни профессионального значения, а является лишь обозначением замысла Банка России. Поскольку ЦБ РФ не имеет права участвовать в кредитовании небанковских организаций (а офшоры – это именно небанковские организации), он решил предоставить ...
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

238. "Красный» тоже продается за «зеленые".

Один — Генеральному прокурору РФ Владимиру Устинову, другой — главе ЦБ РФ Сергею Игнатьеву, третий — министру финансов РФ Алексею Кудрину.
Дата: 14.04.2003 Копия в Google

239. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

В октябре того же 1998 года на сессии МВФ и Всемирного банка российский министр финансов и председатель ЦБ представили Сергея Викторовича как «главу одного из самых успешных и, несмотря ни на что, работающих банков». И Пугачев там же с милейшей улыбкой вручил президенту Всемирного банка Джеймсу Вулфенсону программу оздоровления российской финансовой системы. От имени и по поручению правительства РФ!
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

240. Из аналитической справки ФСБ.

Особенно доверительные отношения сложились у него с Ириной Яковлевой Криминальные операции, проводимые империей, финансирует банк «Викинг», протежируемый руководством ЦБ РФ, а потому прославленный умением быстро вытаскивать зависшие долги.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google