Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. "Академик Абалкин, к которому Кудрин попал в аспирантуру, сегодня даже не может его припомнить."

... Кудрин "отрабатывает" предвыборные планы Чубайса на 2003 год Светлана Зайцева Странные игры 4 января 2001 года министр финансов РФ Алексей Кудрин уверенным голосом и с присущим ему равнодушием заявил, что Россия платить по советским долгам в первом ...
Именно благодаря его инициативе на повестку дня был выдвинут вопрос о смене председателя ЦБ. На этот пост Кудрин активно продвигает Костина (ВЭБ).
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

242. Борис Иванишвили.

... крупные банки проявляют такую заинтересованность и активно опираются в своей деятельности на возможности ФСБ. Данное обстоятельство, особенно в период конфликта банка "Российский кредит" с ГКИ, (по поводу сроков проведения залоговых аукционов и правил их проведения), с ЦБ РФ (по поводу ультиматума, связанного с обвалом рынка ГКО), обернулась для банка комплексной проверкой его деятельности с участием Департамента налоговой полиции РФ, комиссии ЦБ РФ, ГКИ РФ и роль ФСБ в ней может быть весомой ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

243. Справка на Ангелевича.

... г. Москвы былао установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. ( председатель правления банка "Стройинвестстрой", проходит по у/делу, возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ ...
Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и предложило свой план выхода из ситуации. По информации из ГУ ЦБ, Банк России пока не ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

244. Если расследование...

Дело ГКО «МВД России совместно с Генеральной прокуратурой и Счетной палатой РФ продолжает работать по установлению причин финансового кризиса и лиц, виновных в этом.
Однако, свидетельствует текст документа, это не главные фигуранты уголовного дела по ГКО. Гораздо большее внимание правоохранительные органы уделили такой ранее выдающейся фигуре на финансово-денежных рынках, как один из бывших первых зампредов ЦБ ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

245. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

Стоимость 1032,1 биткоина в решении суда рассчитана по состоянию на 30 января 2023 года, тогда она была эквивалентна $23 980 843, или 1,662 млрд руб. по тогдашнему курсу ЦБ. По состоянию на 19 июня 1 BTC равен $26 425, или 2 224 545 руб. Таким ...
По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», еще 1032 биткоина ушли сотрудникам Управления «К» МВД РФ, осуществлявшим оперативное сопровождение по делу, а кому досталось еще 600 — неизвестно.
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

246. Виктору Байкову скинули полсрока.

Приговор вынес Симоновский районный суд Москвы: 69-летний Байков признан виновным в соответствии с частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — в растрате в особо крупном размере.
[...] В 2011 году Кулагин возглавил Банк "Город", а в ноябре 2015 года ЦБ отозвал у Банка лицензию из-за многочисленных нарушений.
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

247. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

... его лицензию, ЦБ указывал в том числе на вложение денег вкладчиков в рискованные активы, связанные с бизнесом основного акционера, в частности, в Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури». Столь же явные признаки аффилированности можно найти и во многих других «карманных» контрактах БПК им. М. Гафури. «На основании изложенного просим Вас провести проверку по указанным фактам, привлечь Камилова Д. Ф. к уголовной ответственности. — говорится в упомянутом выше письме кредитора в СК РФ. — По ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

248. Дело Ильи Раевского подкрепили подельниками.

... именем Богдана Погоржевского он ранее отсидел шестилетний срок за участие в заказном убийстве в 2006 году первого зампреда правления ЦБ Андрея Козлова. Поскольку обвиняемым избирали меру пресечения впервые, их дела рассматривались отдельно друг от друга. Но доводы следователя в пользу ареста были фактически идентичны. Так, представитель ГСУ СКР мотивировала свое ходатайство прежде всего тем, что каждый из подсудимых обвиняется в тяжком преступлении — особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 13.12.2021 Копия в Google

249. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

В годы, предшествовавшие роковой инспекции ЦБ, с бизнесом была тесно связана семья Дыговых.
Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в Главном следственном управлении ГУ МВД Петербурга по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

250. Сергей Бажанов растащил МБСП по зернышку.

Выборгский районный суд Петербурга заочно заключил под стражу бывшего председателя правления и экс-владельца МБСП Сергея Бажанова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
«Сергей Бажанов не может быть помещен под арест, поскольку по экономическим делам применение такой меры пресечения запрещено, а само обвинение в хищениях — только повод обосновать получение ЦБ контроля за частной кредитной организацией»,— считает он ...
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

251. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

В марте 2011 года завод подписал договор купли-продажи ценных бумаг на $1,7 млн, или около 46 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату сделки с Grossar ltd. Компания принадлежит Lavenko limited, одними из владельцев которой выступают Plata Group limited Александра Швидака и Seolfor management limited Вадима Егиазарова.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

252. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

В начале апреля 2016 года ЦБ лишает «СТИНКО» лицензии, временную администрацию компании возглавила Виктория Морозова (бывшая Сидоренко), выступившая инициатором банкротства компании.
Сначала Виктория Морозова, как арбитражный управляющий «СТИНКО», обратилась с заявлением в УМВД по Омской области о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) со стороны номинального директора организации (и неустановленных лиц), утверждая, что ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

253. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Цитата: «…в розыск был объявлен Горбунцов, а в деле о захвате зданий Минеева может появиться 210 ая статья УК РФ».
В середине 90-х Горбунцов познакомился с банкиром Алексеем Френкелем (отбывает 19-летний срок за убийство замглавы ЦБ Андрея Козлова) и вскоре начал работать в его банковских структурах.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

254. Как Нарек Карапетян "выбивал" €10 млн

По его словам, Нарек Карапетян заявил, что в РФ Ваге одолжил у его дяди деньги.
Мы уже сообщили в ЦБ”.
Дата: 17.07.2019 Копия в Google

255. Лубянская ОПГ.

По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и выпускник Военного инженерного института имени А.Ф. Можайского по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления» Юрий Карасев (89% акций).
... Д.А., Власова А.А. Все они подозреваются либо в совершении преступления, предусмотренного пунктами а и б статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), либо в соучастии в нем. Контрразведчикам грозит до 15 лет ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

256. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард долларов, но называлась и сумма 50 миллиардов, тогда как на Западе ставки оказались еще выше — общая оценка дохода «молдавской прачечной» доходила до 80 миллиардов. Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной потребовалась отдельная встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы проинформировать его о полученных данных.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

257. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

ЦБ подписывает лишает РТБ лицензии, да еще грозится заявить о деятельности руководства банка в Следственный комитет РФ. В итоге, главная задача, которая сейчас стоит перед выпускником Университета Британской Колумбии, как представляется, вовремя добежать до канадской границы, пока следователи не начали задавать неудобные вопросы.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

258. Василия Баринова ждут дома.

[...] Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как установила назначенная Центробанком временная администрация, стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла более 3,9 миллиарда рублей, а размер его обязательств — более 4,3 миллиарда рублей. Банк России отозвал лицензию у Витас банка, замыкавшего четвертую сотню банков РФ по размеру активов, с 29 июня 2012 года.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

259. Господин надзиратель.

А в 2004 году Козлов становится первым замом председателя ЦБ РФ, и угадайте, кто назначается в кресло зампреда по надзору в банковской сфере?
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

260. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Действия господина Привалова квалифицированы как покушение на мошенничество (ч. 3, ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Вместе со своей супругой Галиной господин Глоцер владеет 45% банка "БФГ-Кредит", у которого летом прошлого года по решению ЦБ была отозвана лицензия.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google