Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ЦБ РФ". Результатов: рф - 13303 , цб - 1304 .
Результаты с 301 по 320 из 841.

Результаты поиска:

301. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.
Известно лишь, что всем задержанным были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей» УК РФ. Максимальное наказание в данном случае — семь лет лишения свободы.
Его нашли в Барнауле, проживающим в доме за $380 тыс. (29,04 млн руб. по курсу ЦБ на 21 января 2022 г.) и разъезжающем на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 стоимостью $74 тыс. (5,66 млн руб.).
Дата: 24.01.2022 Копия в Google
302. Илья Трабер требует забыть Антиквара.
... 8 сентября Илье Траберу исполнился 71 год. *** "Шувалову И.И. Рассмотреть" Виза Путина на обращениии гендиректора компании Трабера откроет ему доступ к гарантиям ВЭБ.РФ на 220 млрд руб. Оригинал этого материала © 47news.ru, 11.05.2021, Шувалов решит ...
Напомним, недавно ЦБ поднял её до 5% годовых.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google
303. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.
... нелегальных онлайн-казино и букмекеров, но все эти годы заблокировать их работу не удавалось ни Роскомнадзору, ни ФНС, ни ЦБ. Все дело в том, что рядом с азартным бизнесом вырос отдельный мощный сектор — разветвленная платежная сеть для хайриска ...
Кроме того, все клиенты данной категории зарегистрированы в ЕС и имеют соответствующие лицензии (Мальта, Англия и Кипр), а «транзакции с карт РФ для индустрии азартных игр заблокированы», — утверждают в компании.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google
304. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.
Ссылаясь на данные отчетности банка, ЦБ сообщает, что по величине активов банк занимал 263-е место.
... лишения свободы; «статья 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», до 7 лет лишения свободы» и «статья 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве», до 6 лет лишения свободы, а также статья 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями», до 10 ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google
305. Верховный суд пленило "Право.ру".
Все это выглядело в милицейской сводке, если не инсценировкой, то какой-то бытовой дракой: «Двое неизвестных встретили Чиракадзе Дмитрия Зурабовича …, зам. главы администрации Кемеровской обл. РФ, прож.
А летом 2017 года ЦБ изъял у СВА-банка лицензию с крайне жесткими формулировками.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google
306. Олегу Пронину сложили кредиты.
Сама афера вскрылась, после того как ЦБ обнаружил в «Пересвете» финансовую дыру более чем на 103 млрд руб. Политика руководства банка была высокорискованной и сомнительной, в нем была введена временная администрация и начата процедура санации с ...
... представители прокуратуры просили признать подсудимого виновным в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и приговорить к шести годам общего режима ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google
307. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.
Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google
308. Татьяна Ерилкина воровала с коллегами "на автомате".
В итоге деньги вкладчиков списывали или не направляли на вклады, однако это не отражалось в финансовой отчетности, направляемой в ЦБ РФ»,— сказано в сообщении надзорного органа.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google
309. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.
... сотрудники МВД. Фальшивки весьма высокого качества изготавливали в Нижнем Новгороде, откуда через законспирированную сеть поставляли практически во все регионы РФ, используя интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором ...
Дальше действовали «по инструкции» на сайте ЦБ: там описан размер купюры, изображения на ней, цвета, необходимые голографические элементы, размеры и т. д. Дальше бумажки продавали через тот самый сайт в даркнете — по цене в 800 рублей за фальшивую ...
Дата: 07.04.2020 Копия в Google
310. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:
Но тут ЦБ вдруг подключает к санации банка "Открытие" холдинг "Альфа-групп" Петра Авена. Теперь именно эта компания имеет право оспаривать сделки с активами "Росгосстраха". Авен начинает с места в карьер. Первым делом он публично жалуется президенту на суды, которые клепают решения в пользу Хачатурова. Потом пишет заявления в Следственный комитет РФ и прокуратуру.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google
311. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.
Эти действия, отмечается в иске, являются нарушением ст. 10 Гражданского кодекса РФ: одни и те же лица не могут получить кредит, ставка по которому ниже ставки по депозиту. Между тем по условиям депозита госпожа Ананьева имела возможность ежемесячно снимать проценты и регулярно получала деньги с вклада. Оставшаяся от процентов сумма шла на погашение ежемесячных платежей по кредиту. Через 103 дня, 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google
312. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.
... который после очередных гигантских финансовых вливаний превратился в "Банк "Дом.рф". Как капризный ребёнок, банк требовал всё больших и больших государственных вливаний. У любого другого ЦБ давно бы отобрал лицензию. Но жилищное строительство — стратегическая отрасль, и государство скрипя зубами продолжало спасать проблемный "Российский капитал", а "Дом.рф" Плутника получал новые бюджетные миллиарды. АО "Дом.рф" — организация с довольно сложной и разветвлённой структурой: за управленческими ООО ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google
313. Григорий Оганесян обнулил кассу.
... мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля. На днях его вызвали на следственные действия, в ходе которых его статус был изменен на подозреваемого. Тверской райсуд, в который обратилось следствие, арестовал Григория Оганесяна на два месяца. Коммерсант.Ру, 29.03.2018, "Активкапитал банк остался без активов, капитала и лицензии": Активкапитал банк был создан в Самаре в 1994 году. Согласно данным ЦБ РФ, по величине активов на 1 ...
Дата: 18.09.2019 Копия в Google
314. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.
Также опасаться следует и топ-менеджерам непосредственно связанных с банками структур — Центробанка и Агентства по страхованию вкладов, в частности, заместителю главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной Василию Поздышеву и замдиректора АСВ Валерию Мирошникову.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google
315. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Требования ЦБ и контроль за деятельностью более двух тысяч МФО намного ниже, чем за 473 банками», — считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
В Управлении президента РФ по работе с обращениями граждан внимание обратили и перенаправили послание в администрацию губернатора Московской области, откуда оно пошло еще дальше: «Ваше обращение, — написали Стариковой, — направлено на рассмотрение в ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
316. Алексею Хотину предъявили первую растрату.
Надо отметить, что сразу после ввода Центральным банком в Югру временной администрации действия ЦБ впервые в отечественной практике были опротестованы Генеральной прокуратурой РФ. Что только подчеркнуло независимость последней, а также напомнило зрителям факт неизменной поддержки силовиками всех проделок господ Хотиных.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google
317. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По некоторым данным, Олег Пронин очень удивился, когда его задержали оперативники, поскольку считал, что все претензии к нему сняты после того, как ЦБ начал санацию «Пересвета», закрыв образовавшуюся в нем «дыру».
Дата: 13.11.2018 Копия в Google
318. Кэш бери и беги.
[ИА "Интерфакс", 26.09.2018, "ЦБ назвал "Кэшбери" одной из самых масштабных выявленных финансовых пирамид": ЦБ РФ выявил явные признаки финансовой пирамиды в деятельности группы российских и иностранных компаний под единым брендом "Кэшбери", передал информацию о них в Генеральную прокуратуру РФ и МВД, говорится в сообщении регулятора.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google
319. В ближнем углу Ринка.
На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google
320. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.
Затем экс-банкира допросили в качестве подозреваемого, предъявили обвинение в хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отвезли в Басманный суд для избрания меры пресечения.
В июне прошлого года, за несколько месяцев до отзыва ЦБ у Айманибанка лицензии, интернет-ритейлер получил там 124 млн руб., но перестал обслуживать кредит после краха банка.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 43

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru