Поиск по "ЦБ РФ". Результатов:
рф - 13301
,
цб - 1304
.
Результаты с 21 по 40 из 841.
Результаты поиска:
- 21. Михаила Табунова взяли за кассу.
-
Сообщается, что в прошлом году ЦБ РФ лишил Михаила Табунова права голоса. В сообщении ЦБ РФ от 6 июня о лицах, под контролем которых находится банк, уже значится, что 99,8% его акций поровну поделены между 10 физлицами, включая Табунова и Варшавского.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
- 22. Who is мистер Двоскин?
-
Во второй раз — после убийства зампреда ЦБ Козлова, который решился наступить на хвост отмывочным банкам (все закончилось только следствием по факту самого убийства и посадкой банкира Френкеля, который был далеко не главным участником разветвленной ...
По словам «Соловьева», он не собирался брать пакет, а ранее три раза отказывался от миллиона долларов, объясняя предлагавшему взятку Двоскину, почему он не сможет передать ее следователю СК МВД РФ Геннадию Шантину.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
- 23. Noga решилась на последний шаг.
-
По договору РФ отказывалась от "суверенного иммунитета" в случае невыполнения соглашения. В 1993 году Москва расторгла договор, а господин Гаон потребовал $300 млн неустойки. В 1993 году суд Люксембурга признал его требования и арестовал активы правительства, ЦБ и ряда внешнеторговых объединений в этой стране на $600 млн. Однако РФ удалось добиться снятия ареста.
Дата: 15.01.2008
Копия в Google
- 24. "Черная дыра" в Совете Федерации.
-
ЦБ и следствию недоступен Стоит отметить, что после убийства Козлова и бегства Элбакидзе Альянс-банк Кавджарадзе просуществовал недолго. 26 сентября ЦБ РФ отозвал у него лицензию «в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
- 25. Много, но не строго.
-
Злоупотребление полномочиями при уступке права требования по 32 кредитам на 2,7 млрд рублей Бинбанку через ООО «МИГ» перед крахом ТФБ. Суд также квалифицировал действия Мусина по ч. 1 ст. 201 УК РФ, признав его виновным. Четвертый эпизод. Получение кредита в ЦБ на 3,1 млрд рублей по подложному залогу. Залогом, как установил суд, выступил кредитный договор с ПАО «Нижнекамскнефтехим», к которому были подключены допсоглашения о переводе долга — о них Мусин должен был уведомить ЦБ, но не сделал ...
Дата: 29.09.2021
Копия в Google
- 26. Крыша "Сухов" дала течь.
-
Тот факт, что бывший генеральный директор госхолдинга ОАО «Связьинвест», причастный к финансовым злоупотреблениям, владеет 8% акций «Ростелекома» вызывает вопросы к «Транскредитбанку», «Альфа-банку» и к ЦБ РФ (в частности к его топ-менеджерам Симановскому Алексею Юрьевичу, Плякину Алексею Вячеславовичу и Сухову Михаилу Игоревичу) как инстанции, допустившей банковские операции сомнительного характера.
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
- 27. Хроника наездов на "Мост"
-
И это несмотря на многочисленные подтверждения устойчивого финансового положения банка как со стороны ЦБ РФ, международных аудиторов, так и отсутствие каких-либо претензий по проведению платежей со стороны клиентов.
Дата: 16.05.2000
Копия в Google
- 28. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.
-
Кроме того, МВД РФ обратилось в Центробанк с просьбой проверить указанную кредитную организацию. Вскоре первый зампред ЦБ Андрей Козлов созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что «Содбизнесбанк» стал первой финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
- 29. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?
-
... правления АО «Rietumu Banka» Александр Калиновский, председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Эрнест Бернис, начальник ОВД по району «Басманный» в УВД ЦАО г.Москвы В.В.Иванов, министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев, министр обороны РФ А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель ЦБ РФ С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда РФ В.М.Лебедев. Решение суда о несоответствии закону действий (бездействия) Генерального прокурора РФ по обращению заявителя Исх. № 10-КГП от 09.12.2006г ...
Дата: 12.04.2007
Копия в Google
- 30. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
-
ЦБ РФ С 2007 года Центробанк назначает в каждое банковское учреждение в России куратора, который имеет доступ практически к любой банковской информации. Главная задача таких специалистов — выявлять нарушения и недостатки в деятельности банка на самых ранних стадиях. Однако максимум, что грозит куратору за непредотвращение нарушений, — это увольнение из ЦБ, если только не доказать, что он действовал в сговоре с банковской администрацией.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
- 31. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.
-
... признан нереальным к исполнению», уточняли в ЦБ. После возбуждения уголовного дела основной акционер АО «НВКбанк» Владислав Буров утверждал саратовским СМИ, что руководство организации намерено сотрудничать со следствием. Владислав Буров Коммерсант.Ру, 27.03.2020, "На все четыре статьи": «Нижневолжский коммерческий банк» был создан в Саратове в 1990 году. По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС ...
Дата: 20.10.2020
Копия в Google
- 32. Генпрокуратура разрабатывает альтернативную версию убийства Андрея Козлова.
-
Однако достаточных доказательств причастности Френкеля к убийству первого зампреда ЦБ РФ пока не собрано.
Дата: 28.03.2007
Копия в Google
- 33. Вавиловские миллионы.
-
В тот же период Вавилов разработал схему, по которой предприятиям, имеющим задолженность со стороны Минфина, предлагалось дать письменное согласие на получение в счет причитающихся им из федерального бюджета ассигнований облигаций государственного валютного займа Украины с учетом их номинальной стоимости в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату зачисления облигаций на открываемый счет в «НРБ».
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
- 34. Центральный Банд.
-
Отчеты Счетной палаты РФ: - По результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства Финансов РФ и ЦБ на первичном и вторичном рынках ГКО и ОФЗ за 1993-98гг.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
- 35. Ивану Мязину натянули срок.
-
... по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные ...
Дата: 30.01.2020
Копия в Google
- 36. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.
-
Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве Выдавая себя за чиновника ЦБ, Ильдар Клеблеев сулил за €1 млн повлиять на результаты проверки банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.11.2016, ФСБ РФ поймала фиктивного топ-менеджера Центробанка, Фото: "Коммерсант" Герман Александров Сотрудники ФСБ РФ задержали бывшего заместителя председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдара Клеблеева.
Дата: 02.11.2016
Копия в Google
- 37. Доносы накануне убийства Козлова.
-
Но направленные в ЦБ РФ почти 40 писем с изложением позиции банка остались без ответа. Летом 2005 года всем сотрудникам ЦБ РФ было запрещено принимать руководство нашего банка, а заместитель председателя ЦБ РФ В.Н. Мельников со свойственной ему прямотой заявил: «Банк этого жиденыша никогда не войдет в систему страхования».
Дата: 07.07.2008
Копия в Google
- 38. Битва за "Сибнефть".
-
По сообщению представителя "ОНЭКСИМбанка" М. Колерова, накануне срока приема заявок депозитарий конкурса - АКБ "СБС-Агро" - вернул одно из трех платежных поручений "КМ-Инвеста", объяснив свои действия тем, что "КМ-Инвест" провел свой платеж через ОПЕРУ-2 ЦБ РФ, а надо было через ОПЕРУ-1, тем самым сделав невозможным участие этой фирмы в конкурсе.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
- 39. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.
-
По данным ЦБ РФ на 24 ноября, крупнейшими акционерами Востоккредитбанка являлись хабаровчане Максим Серкин (20,59%) и его мать Наталья Серкина (29,61%), а также учредитель ООО «Амурский квартал» Галина Гмыря (15,51%), ООО «Максимум» (принадлежит Николаю Кожевникову) — 15,51%.
Дата: 02.11.2017
Копия в Google
- 40. Дело дошло до Сергея Пугачева.
-
... возбуждении уголовного дела в отношении руководства МПБ по обращению ЦБ в связи с отсутствием события преступления. "Дело есть,— утверждают источники "Ъ" в правоохранительных органах.— Просто похоже, что возбуждено было не с первой попытки". Напомним, с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту преднамеренного банкротства банка в правоохранительные органы обращался как глава ЦБ Сергей Игнатьев (соответствующие письма были направлены прокурору РФ Юрию Чайке 20 октября и 7 ноября 2010 года ...
Дата: 31.01.2011
Копия в Google