Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "ЦБ РФ". Результатов: рф - 13301 , цб - 1304 .
Результаты с 41 по 60 из 841.

Результаты поиска:

41. Noga замахнулась на святое.
... составляла $600 млн. Позднее РФ удалось добиться снятия ареста. 18 мая 2000 года для исполнения решения Стокгольмского арбитража (признавшего задолженность РФ в $63 млн) были блокированы счета российских дипслужб, ряда госкомпаний, включая "Роснефть" и "Славнефть" (компании арест отрицали), ЦБ и Внешэкономбанка во Франции. Со счетов ЦБ и Внешэкономбанка в июне–июле арест был снят: французский суд признал, что деньги этих банков не имеют отношения к правительству РФ. Остальные счета разморожены в ...
Дата: 17.11.2005 Копия в Google
42. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.
... банка является Главное валютное Управление Минфина РФ. Руководство банка обладает определенным влиянием на его политику. Так, не без участия Невзлина был снят с должности зам. начальника Главного управления Минин, деятельность которого не устраивала "МЕНАТЕП". В качестве предлога были использованы не подтвердившиеся затем сведения о якобы получении Мининым взяток. Конкретно руководители "МЕНАТЕП" лично осуществляют "плотное лоббирование" следующих госструктур: ЦБ РФ - Дубов В.М. Администрация ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google
43. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
... по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний». Согласно материалам дела, Мязин и два других совладельца банка — Олег Белоусов (находится в розыске), Алексей Куликов (осужден) — создавали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России «не замечали» незаконные ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google
44. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.
Кроме того, Андрей Струков подозревается в причастности к выводам капитала из страны по (ч. 2, 3ст. 193 УК РФ). Ростовские следователи также объявили его в федеральный розыск. — Врезка К.ру Максим Беляков, по некоторым данным, также являлся сотрудником ЦБ, откуда и пришел на работу в Русстройбанк, став заместителем Андрея Струкова.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google
45. Бизнес клана Кондратовых.
В октябре 1998 ЦБ отозвал лицензию у «Инкомбанка», в котором работал Акперов. А в следующем году и учрежденная Акперовым, прописанным в квартире генерала Кондратова во Владивостоке, ООО «Торговая компания Константа» ликвидирована Арбитражным судом решением 11.03.1999 №А51-942/99 1-84 в связи с некими мошенническими нарушениями в её работе (произошло это сразу после отставки Виктора Кондратова с постов полпреда Президента РФ и главы приморского ФСБ – обе эти отставки инициировал лично Владимир ...
Дата: 14.12.2018 Копия в Google
46. Борис Фомин сдал подельников.
По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 09.11.2018 Копия в Google
47. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.
... обходить запрет ЦБ на наличные расчеты между юридическими лицами на суммы, превышающие 60 тыс. руб. По окончательным подсчетам следствия, при обналичивании 99 поддельных чеков ФПС (по версии следствия, их подделал сам господин Сокальский) было введено в теневой оборот более 62 млрд руб., что являлось нарушением "исключительного права Российской Федерации на финансовое регулирование" (ст. 71 Конституции РФ), а также "осуществления основной функции Центрального банка РФ — обеспечения устойчивости ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google
48. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
Абсолютное большинство полученных таким образом средств ЦБ РФ было немедленно выдано фирмам, имеющим признаки «однодневок», которые, в свою очередь, купили на средства ЦБ РФ иностранную валюту и направили ее в Казахстан в АО «БТА Банк», контролировавшийся тогда Мухтаром Аблязовым.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google
49. Ответ КБ "Росавтобанк".
В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google
50. От росзагранбанков запахло приватизацией.
Корпорация, считают они, могла бы участвовать в судьбе росзагранбанков как консультант Правительства или ЦБ РФ по заявленной ранее приватизации РЗБ. Обычно такое консультирование предполагает выработку общей приватизационной политики.
Дата: 14.05.2003 Копия в Google
51. Глухо, как в банке.
Наиболее тесно Вавилов "сотрудничал" с Олегом Бойко ("Национальный кредит"), Александром Лебедевым ("Национальный резервный банк") и Сергеем Дубининым (ЦБ).
... в счет оплаты 16 процентов доли в уставном капитале банка в размере 40 миллиардов рублей передает в собственность банку облигации внутреннего валютного займа Министерства финансов РФ с целью их продажи и внесения в уставный капитал банка ...
Дата: 20.12.2001 Копия в Google
52. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.
... Фото: ИА "РБК" Сергей Николаев Андрей Васильев Как стало известно “Ъ”, бывший сотрудник «банковского» отдела ФСБ РФ Андрей Васильев, обвинявшийся СКР в особо крупном мошенничестве и освобожденный судом от уголовной ответственности, мог сколотить свое ...
По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен был контролировать по службе, «состояли в неформальных отношениях». Господин Рубинов, напомним, работал в ЦБ до 2011 года и все это время, как полагает следствие, одновременно являлся ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google
53. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.
[...] Эту схему ЦБ описал в заявлении в МВД РФ с просьбой провести проверку «признаков уголовно наказуемых деяний» в действиях не названных прямо должностных лиц банка.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google
54. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".
Арбитражный суд города Москвы 29 июня принял решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки миллиардов Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 18.06.2018, Банда банкиров Руководство и собственники АО ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google
55. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.
– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google
56. Илью Волосевича ищут через Интерпол.
В августе 2015 года ЦБ РФ сообщал, что активы банка «Клиентский» составляли 2,9 млрд рублей, тогда как по данным самого банка, на отчетную дату их величина была 14 млрд 99 млн рублей.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google
57. Доля в деле.
Более того, полученный доход по вкладу вообще не подлежал налогообложению, поскольку процентная ставка по нему не превышала более чем на 5% ставку рефинансирования ЦБ РФ. Данный факт подтверждается письменным ответом от руководства ЦБ РФ, который имелся в распоряжении следователя ГСУ СК РФ по Московской области, однако он закрыл глаза на неоспоримый факт.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google
58. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".
Похоже, что борьба за назначение Михаила Сухова новым главой ЦБ РФ основана именно на таком принципе.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google
59. "Академики" из Инвестбанка.
После того, как вспыли данные факты, СК при МВД РФ вызвал на допрос старшего Антонова, Александра. Банкир дал показания на Бориса Сокальского и последний был арестован 27 марта 2007 года. В конце 2004 года у Антоновых возник конфликт с зампредом ЦБ РФ Андреем Козловым, который отказывался принимать «Академхимбанк» в Систему страхования вкладов (ССВ) .
Дата: 14.09.2010 Копия в Google
60. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.
Расследование же дела о хищении туркменских миллионов тем временем продолжалось, и 20 января 2008 года Савелий Бурштейн по запросу Генпрокуратуры РФ был задержан в аэропорту Праги. Спустя полгода власти Чехии согласились на его экстрадицию, бизнесмена доставили в Москву, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем. Сам г-н Бурштейн вину категорически отрицает, утверждая, что не имел никакого отношения к хищению 20 млн долл. у ЦБ Туркмении.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 43

Последние запросы

Газпром центрремонт
Комаров Сергей
Роскомнадзор
Вячеслав Вячеслав
Владимир соловьёв
Олег зуев
«Российский капитал»
Вячеслав Вячеслав
база поиска
Вячеслав Вячеслав
Партия честно
Сурков
Вячеслав Вячеслав
Братья кольцовы
Генерал МЧС Малый Игорь Александрович
Вячеслав Вячеслав
Сергей гордеев
Бармалей
Вор №1
ОАО пластик
Андрей солдатов
Сергей бажанов мбсп
Вячеслав Вячеслав
Говор эдуард
Маргарита Баржанова
Виталий исаев
Девять
Пулково uls
Тольятти фсб
Новикова екатерина киров
Александр Макарян
Вячеслав Вячеслав
КРАВЦОВ ДМИТРИЙ АЛексеевич
Фарида рустамова
Фонда содействия ФСБ
Ирина кудрина
Говор эдуард
Сергей Владимиров
Ковальчук Марина
ООО Группа Стан
Иванов СК
Антипов Андрей
20 лет
Андрей солдатов
Козицыны
Бостанов мурат
Бригада 2
Александр арестов челябинск
Вавилов ЦИК
Андрей солдатов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru