Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Последний, по данным издания, получил кипрский паспорт в конце 2016 года — за несколько месяцев до того, как в России против него было заведено уголовное дело.
Рубен Аганбегян получил паспорт Кипра в сентябре 2018 года, но суд арестовал его активы по иску на 289 млрд от ЦБ лишь в июле 2019 года.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

182. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

В самом договоре, подписанном врио главы банка, ЦБ выявил признаки «схемных» операций.
Преступная группа, как считает следствие, в период с января 2016 года по декабрь 2017 года, безвозмездно завладев средствами банка, заключила мнимые кредитные договоры без намерения возврата денег.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

183. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

У любого другого ЦБ давно бы отобрал лицензию.
А осенью 2016 года агентству передали ещё и банк "Российский капитал". И внезапно зарплата Плутника выросла в десять раз. В 2016 году она составила уже 101 243 687,29 рублей, а на следующий год увеличилась ещё вдвое, до 250 млн. Правда, сведения о ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

184. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Все они лишились лицензий в 2015–2016 годах из-за высокорискованной кредитной политики, проведения сомнительных операций по выводу денег за рубеж в крупных объемах, а также полной утраты собственных средств.
... принятым рискам, привело к критическому снижению нормативов достаточности собственных средств (капитала)»,— говорится в сообщении ЦБ. В сложившихся обстоятельствах Банк России исполнил обязанность по отзыву у кредитной организации лицензии на ...
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

185. "Серая" зона тюремного бизнеса.

ФГУП ЦБ МТ и ВС ГУФСИН России по Свердловской области, расположенное в Екатеринбурге, занимались логистикой и снабжением, а воронежский ФГУП ЦИТОС ФСИН России — специализируется на связи.
Лебедев Валентин Юрьевич С 2016 по 2018 год одновременно возглавлял ФГУП «Тамбовское, ФГУП «Кубанское», ФГУП «Черноземье» и ФГУСХП «Ростовское».
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

186. Четыре квартиры в Москве, два гектара земли в Подмосковье.

Republic изучил отчетность компании: в 2011–2017 годах в качестве члена правления автогиганта он мог получить около 191 млн рублей (сведения о вознаграждениях членам правления за другие периоды недоступны); в совет директоров он был избран летом 2016 года и за это время мог заработать еще 7,4 млн рублей (в пересчете по среднему курсу ЦБ; с 2017 года 15 членам совета директоров полагается ежегодное вознаграждение в размере 790 тысяч евро или 52,7 тысячи евро на человека).
Дата: 24.09.2019 Копия в Google

187. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, входившего в банковский топ-50, в январе 2016 года.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

188. Валерий Мирошников покинул пост и Россию.

Его место должен занять Андрей Мельников, который был заместителем гендиректора АСВ до 2016 года.
С 1993 года он работал в ЦБ, а в 1999 году был назначен на пост заместителя гендиректора госкорпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций», созданной для преодоления последствий кризиса 1998 года в банковской системе.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

189. Кто владеет московскими кладбищами.

Ставропольские бизнесмены Мазараки с силовым ресурсом застолбили столичные погосты Оригинал этого материала © Meduza, 01.07.2019, Фото, иллюстрации: via Meduza Кто владеет московскими кладбищами Иван Голунов В мае 2016 года на Хованском кладбище в ...
По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

190. ЗАО Партия.

Жириновский ни секунды не сопротивлялся и изменил позицию, попросив лишь о формальной встрече с будущим главой ЦБ. В итоге партия единогласно проголосовала за Набиуллину.
В 2016 году она стала владелицей трех квартир общей площадью 178,7 кв. м и стоимостью около 551 тыс. евро в высотке Santa Margarita.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

191. Владислав Мишин хапнул микрокредитов.

Выпускник философского факультета МГУ успел поработать топ-менеджером АКБ «Держава» и Финпромбанка (лицензия отозвана в 2016 году), входил в правление «Опоры России», отраслевые СМИ брали у него интервью про историю успеха и эффективные бизнес-модели.
В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.
Дата: 01.02.2019 Копия в Google

192. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

В 2016 году, когда он уже работал на кухне в брянской колонии, доход пяти университетов составил 400 млн. Три вуза, где Низиков был учредителем и сейчас выдают дипломы государственного образца.
Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

193. Исправительно-трудовая десятина Олега Коршунова.

Банк должен был реализовать его до конца 2016 года. Рибицкая просила Дюкову найти покупателя, пообещав комиссию за услуги. Дюкова искала потенциальных покупателей, однако продать танкер вовремя не удалось. В январе 2017 года «Жилкредит» получил предписание ЦБ об ограничении деятельности.
Дата: 30.10.2018 Копия в Google

194. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

18 августа 2014 года ЦБ РФ отозвал лицензию у «Экопромбанка», а 29 сентября 2014 года арбитражный суд Пермского края признал его банкротом.
Решением арбитражного суда Ростовской области от 27 декабря 2016 года он признан банкротом.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

195. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Именно при помощи этой кредитной организации, которая, как писал в мае 2016 года «Коммерсантъ», была подконтрольна Мотылеву, экс-банкир, по версии следствия, переводил деньги со счетов действующих компаний на счета фирм-однодневок, а затем похищал.
Тогда же ЦБ аннулировал лицензии семи связанных с экс-банкиром негосударственных пенсионных фондов.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

196. Бездонная депутатская тумбочка.

Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Сразу после того, как ЦБ «прикрыл» данный банк, СКР возбудил дело о выводе его активов на миллиарды рублей при помощи выдачи кредитов разным фирмам.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

197. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

Следует отметить, что «Советский» сначала санировал банк «Российский капитал», а в 2016 году его санацией занялся Татфондбанк, которого ЦБ лишил лицензии в марте 2017 года. В феврале текущего года ЦБ объявил, что будет санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора, однако 3 июля этого года, признав дальнейшую санацию высокозатратной (обязательства кредитной организации составили 37 млрд руб.), ЦБ отозвал у «Советского» лицензию.
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

198. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Судебный процесс по скандальному делу «Первого экспресса» шел с небольшими перерывами в Привокзальном райсуде Тулы с апреля 2016 года.
Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии за нарушения законодательства в 2013 году) от имени аффилированных с ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

199. В ближнем углу Ринка.

8 декабря 2016 года «Коммерсантъ» написал, что Мудалал Хури обратился в ФСБ, МВД и управление президента по противодействию коррупции с заявлениями, что прежнее руководство похитило 700 млн рублей. На следующий день после публикации ЦБ РФ отозвал у банка лицензию.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

200. Короли российской недвижимости — 2018 (рейтинг Forbes).

*** 19. ТПС Недвижимость Планы: После открытия в 2016 году в Москве ТРЦ «Океания» и «Хорошо» общей площадью 250 000 кв. м компания продолжает искать участки земли в столице под строительство новых торговых объектов. К 2026 году планируется построить шесть торговых центров. За рубежом: У компании есть крупный торговый центр Ocean Plaza в Киеве, его общая площадь — 160 000 кв. м. Украшение торгового комплекса — аквариум объемом 350 000 л. *** 20. Группа ПСН За год: ЦБ в конце года ввел временную ...
Дата: 25.01.2018 Копия в Google