Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Дело Внешпромбанка ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году, в ходе банкротства тот остался должен кредиторам 200 млрд руб. В России Георгий Беджамов заочно арестован, а его сестра Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 года лишения свободы.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

122. Андрею Неверову предъявили агентское вознаграждение.

— Врезка К.ру Принадлежавшие концерну «Россиум» (его основной акционер МКБК) фонды «Согласие ОПС» и «Согласие» в 2016–2018 годах привлекли более 1 млн клиентов, потратив более 5 млрд руб. Объем привлеченных пенсионных накоплений составил почти 100 ...
Проблема, связанная с переходами, безусловно, есть, и есть недобросовестное поведение пенсионных фондов Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, в интервью «Интерфаксу» 25 декабря 2019 года Субагенты, работавшие через «Орлана», «Пегаса», «Дельфина» и «Грифона ...
Дата: 09.06.2020 Копия в Google

123. Против Модульбанка Аветисяна сообразили на троих.

Сначала он работал как подразделение «Регионального кредита», принадлежавшего Артему Аветисяну, а в Модульбанк был переименован в 2016 г. — Лагута, Петров и Новиков получили по 7,5%.
По словам основателей, ключевой фактор, который определяет размер выплат, — чистая прибыль Модульбанка по РСБУ за 2019 г. на основе 102-й формы отчетности на сайте ЦБ. Там указано, что прибыль банка — 777 млн руб. Далее из стоимости бизнеса в семь ...
Дата: 29.04.2020 Копия в Google

124. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

В апреле 2016 года в учреждении ввели временную администрацию, а спустя несколько месяцев отозвали лицензию. По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на 47 млрд руб. Акционеры банка Юрий Глоцер и Тамара Хорошилова конфликтуют друг с другом: Хорошилова, хранившая в банке личные средства на сумму порядка $40 млн, пыталась отсудить у Глоцера часть активов в счет утраченного.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

125. Георгию Беджамову ?80 тыс. в месяц мало.

У Внешпромбанка, совладельцем которого помимо Беджамова была его сестра, президент банка Лариса Маркус, ЦБ отозвал лицензию в январе 2016 года.
Дата: 01.11.2019 Копия в Google

126. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В банке зависли деньги жен вице-премьера Дмитрия Козака и министра обороны Сергея Шойгу, зятя президента «Транснефти» Николая Токарева, писал Forbes.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

127. Давиду Якобашвили аукнулся элеватор.

В итоге именно Якобашвили пришлось выплатить $18 млн за эти акции элеватора, рассказывает собеседник РБК. Якобашвили контролировал Ейский портовый элеватор (владел 51%) как минимум до лета 2016 года через Торговый дом Ейского портового элеватора. В августе 2015 года ОЗК выставила на торги 46% элеватора с начальной ценой 830 млн руб. ($13,2 млн по курсу ЦБ на тот момент), так как миноритарный пакет не соответствовал «стратегическим целям и задачам», возложенным на компанию правительством.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

128. "Веерное" банкротство "Югры".

Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка.
"Каюм нефть" — "дочка" Exillon Energy, как следует из годовой отчетности британской компании за 2016 г. ООО "УБР-1" входит в состав группы "Русь-Ойл", которая создавалась в начале 2010-х годов как проект консолидации небольших нефтедобывающих ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

129. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

[ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с апреля 2016 года является членом СРО "МиР".
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

130. Александра Романова утопил собственный НПЗ.

В феврале 2016 года Романов был задержан в Киришах за то, что с собственного вертолета Robinson охотился на беременных лосих.
В октябре 2018 года ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

131. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

... было написано представителями АСВ как правопреемника разорившегося банка еще в июне 2016 года. Спустя год, после проведенной в июле 2017 года проверки, следователи возбудили уголовное дело, но по ст. 160 УК. А уже в октябре, буквально через несколько дней после отзыва лицензии ЦБ у Айманибанка, был задержан его бывший председатель правления Игорь Волчихин, которому предъявили официальное обвинение. По версии следствия, летом 2016 года руководитель ООО «Викимарт» Андрей Кленин дал указание своим ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

132. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Но в декабре 2016 г. ЦБ отозвал у банка лицензию.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

133. МВД задержало "короля обнала".

В декабре 2016 года их дело было передано в Подольский горсуд, по месту регистрации Промсбербанка.
Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Алексея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

134. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

... у правоохранителей еще в 2016 году, то почему мы ничего не знаем о возбуждении уголовного дела? Уж не потому ли, что у «Респекта», как мы уже выяснили, есть определенный административный ресурс? И это не только Кошман. Сам Александр Кондратенков возглавляет в «Опоре России» комиссию по страхованию. Впрочем, последние события показывают, что за чистку страхового рынка взялись всерьез. Так, обыски в РСА напрямую связывают с деятельностью группы Кондратенкова. Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ...
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

135. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

В апреле 2018 года ЦБ официально подтвердил, что на базе кредитной организации будет создан фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2016 Из совладельцев в банкроты Юлия Полякова Санируемый банк "Траст" инициировал банкротство своего бывшего совладельца Николая Фетисова.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

136. Владимиру Антонову нашли дело в "Советском".

В марте 2016 года санатором «Советского» стал Татфондбанк. В декабре 2016 года Центробанк ввел в Татфондбанк временную администрацию в лице АСВ и мораторий на удовлетворение требований кредиторов. В марте 2017 года лицензия Татфондбанка была отозвана. В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

137. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

По словам источников “Ъ”, на данный момент Александр Бугаевский является обвиняемым по уголовному делу, которое ведут следователи ГСУ СКР. ЦБ лишил «Интеркоммерц» лицензии 8 февраля 2016 года за целый ряд нарушений законодательства.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

138. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

— Врезка К.ру] [PenzaNews, 18.12.2016, "Глава пензенского правительства прокомментировал ситуацию вокруг ЖК "Чистые пруды": Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов прокомментировал […] ситуацию, сложившуюся вокруг жилого ...
Например, процентная ставка устанавливалась в размере ставки рефинансирования ЦБ, а обеспечения займов не было — ни залога, ни поручительства.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

139. "Давала советы на основе ворожбы".

Выводить деньги из "Нота-банка" сестре его финдиректора Галины Марчуковой помогала цыганская гадалка Оригинал этого материала © Slon.Ru, 24.10.2016 "Давала советы на основе ворожбы" Сирануш Шароян Как стало известно Slon Magazine, в деле «Нота-банка ...
По данным «Коммерсанта», сумма ущерба по делу может дойти до 20 миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружила проверка ЦБ. Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

140. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова Власти Монако отказали России в экстрадиции беглого экс-совладельца Внешпромбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.09.2016, Альбер II смилостивился над банкиром, Фото: ТАСС, The Royal ...
Как рассказывал "Ъ", кризис в ВПБ начался в декабре прошлого года после проверки кредитного учреждения Центробанком, когда там была обнаружена дыра в 140-145 млрд руб. 18 декабря 2015 года ЦБ ввел в нем временную администрацию, а через месяц отозвал ...
Дата: 30.09.2016 Копия в Google