Вспомним, например, Андрея Козлова, бывшего первого зампреда Центробанка, который, кажется, искренне хотел проникнуть в тайны нелегальной обнал-индустрии.
Дата: 09.07.2008
Копия в Google
Дружба с сыном руководителя регионального управления Центробанка Виктора Данилина - Алексеем (работает в группе «Союз»), дает возможность Васильеву заниматься скупкой и продажей банков, а также продолжать связанные с банковской сферой деятельности «специфически» операции.
Дата: 15.04.2008
Копия в Google
Главное, чем он прогремел в последнее время – судебный процесс с Центробанком, отозвавшим лицензию у плохинского «Русского национального инвестиционного банка».
Дата: 20.02.2008
Копия в Google
Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка, следует считать подозрительными, проведенными в рамках «серых» импортных схем.
Дата: 13.12.2007
Копия в Google
Напомним, что меньше чем через месяц после трагической гибели первого заместителя главы центробанка Андрея Козлова в октябре 2006 года у лифта в своем доме был застрелен Александр Плохин - директор одного из отделений «Внешторгбанк 24».
Дата: 07.12.2007
Копия в Google
Таких дел на сегодняшний день насчитывается 116, среди которых дело об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, новые дела по Ходорковскому и Лебедеву, дело об убийстве Литвиненко, уголовное дело в отношении Бориса Березовского, а также дело о контрабанде мебели в ТК «Гранд» и «Три кита».
Дата: 04.10.2007
Копия в Google
Отметим, что среди учредителей компании был Виктор Шеин, который до 1999 года имел отношение к финансовому департаменту Центробанка.
Дата: 10.05.2007
Копия в Google
В июле 1997 г., выступая в Госдуме, тогдашний председатель Центробанка С. Дубинин обвинил Вавилова в совершении ряда преступлений, в т.ч. в организации аферы с хищением денег, выделенных на реализацию «истребительного контракта» с Индией.
Дата: 30.03.2007
Копия в Google
- По кипрскому законодательству ни управляющие, ни правительство Кипра, ни местный Центробанк не имеют права разглашать информацию о трастах".
Дата: 19.03.2007
Копия в Google
В понедельник Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест троих подозреваемых в убийстве 1-го зампредседателя Центробанка Андрея Козлова.
Дата: 17.10.2006
Копия в Google
Представители Общественной палаты РФ выразили желание принять участие в работе комиссии по изучению банковской деятельности в связи с громким убийством заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова.
Дата: 12.10.2006
Копия в Google
Прежде чем поделиться своими «впечатлениями» с ФСФР, Центробанком и даже прокуратурой, Бородулин долго держался за свое место и лишь требовал от подчиненных объяснительных записок по сделкам, которые казались ему подозрительными.
Дата: 03.08.2006
Копия в Google
"У меня не было в 2000 году счета в банке "Апоалим", 100 миллионов заграницу я не переводил, и нету в Израиле закона, что все граждане обязаны просить разрешения Центробанка.
Дата: 30.06.2006
Копия в Google
В мае 1994 г., пойдя навстречу весьма влиятельному лицу, а именно В.Ю. Алекперову, Центробанк утвердил исключение из Устава КБ "Петрокоммерц" данных обо ВСЕХ его пайщиках.
Дата: 26.04.2006
Копия в Google