Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Психологический автопортрет Геращенко: почти обо всех - "сдержанно-негативно".

Недавно купил квартиру дочери на те деньги и бонусы, которые платились по окончании года в Международном Московском банке, где я работал до возвращения в Центробанк. В 93-м построил дачу: двухэтажный дом с тремя спальнями, с большой гостиной-столовой. Площадь этажа примерно 100 метров. Мытищи, водохранилище, санитарная зона... Перейдя на должность в Центробанк, я от госдачи отказался.
Дата: 11.01.2001 Копия в Google

162. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

* мэрия Москвы, включая Лужкова, Ресина и Орджоникидзе * руководство Центробанка (до последнего времени Парамонова) * Федеральное собрание - заместитель председателя думы Артур Чилингаров (ранее был председателем совета "Российского кредита" и советником Хасбулатова), а также остатки депутатского корпуса от "демороссов", ПРЕС, сторонников Шумейко в Совете Федерации.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

163. Чьи деньги отмывал Френкель

Само желание судиться с Центробанком не вполне обычно. Копия в Google

164. Юрия Хилова посадили по-семейному.

К расследованию привлекались специалисты Центробанка РФ и Федерального управления финансового надзора Германии.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

165. Станиславу Светлицкому невозвратные кредиты сложили с иловым осадком.

Защита господина Светлицкого также говорила, что 6,6 млрд руб., выданные банком «техническим компаниям», оставались в кредитном учреждении, поскольку на эти займы приобретались банковские векселя, и таким образом Центробанку показывалась ликвидность активов.
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

166. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Он признан виновным в хищении из кредитного учреждения 2,2 млрд руб. Используя средства ВОИС, РАО и РСП, являвшихся клиентами банка, господин Захариков фальсифицировал отчетность перед Центробанком.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

167. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

Центробанк отозвал лицензию у располагавшегося на проспекте Вернадского в Москве банка «Клиентский» 3 июля 2015 года. Среди причин этого решения Центробанк назвал нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, а также проведение банком «агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц» и неисполнение им предписаний регулятора.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

168. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

Как говорилось в соответствующем решении Центробанка, причиной стало плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, а также проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупном объеме.
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

169. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве Выдавая себя за чиновника ЦБ, Ильдар Клеблеев сулил за €1 млн повлиять на результаты проверки банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.11.2016, ФСБ РФ поймала фиктивного топ-менеджера Центробанка, Фото: "Коммерсант" Герман Александров Сотрудники ФСБ РФ задержали бывшего заместителя председателя правления КБ «Международный Банк Развития» Ильдара Клеблеева. Выдавая себя за высокопоставленного сотрудника Центробанка, он требовал ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

170. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

В ходе проведенной Центробанком проверки во Внешпромбанке была обнаружена дыра в 140-145 млрд руб. 18 декабря 2015 года Центробанк ввел во Внешпромбанк временную администрацию, в этот же день следственный департамент МВД возбудил уголовное дело, а еще день спустя сотрудники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

171. "Кражу века" из ЦБ Туркменистана оценили в 6 лет.

В 2002 г. Ниязова разработала мошенническую схему хищения 20 млн. долларов США, принадлежащих Центробанку Туркменистана, и дальнейшей их легализации.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

172. Скромник из ЦБ.

Центробанк (ЦБ) опубликовал информацию об имуществе и доходах Игнатьева и его супруги за 2009 г. Ему принадлежит половина квартиры площадью 86,9 кв. м и земельный участок для дачного строительства площадью 1692 кв. м. Супруга владеет половиной той же квартиры и автомобилем Toyota RAV-4.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

173. Банкиры в розыске.

В итоге банкиры в розыске имеют лицензию ЦБ РФ на банковскую деятельность и состоят в руководстве АМТ. И это при том, что сегодня за БТА-АМТ-банком числятся баснословные долги перед Центробанком РФ — порядка 11 млрд руб. не возвращенного беззалогового кредита. И вот в конце прошлой недели совет директоров Центробанка на своем заседании принял решение о повторном продлении срока погашения беззалогового кредита АМТ-банку до октября 2010 года.
Дата: 13.04.2010 Копия в Google

174. Обучаясь экономике в уже ликвидированном университете, сенатор Пугачев параллельно занимался научной работой и защитил диссертацию.

В СМИ уже был опубликовано письмо представителя Центробанка, о том, что данный ВУЗ был ликвидирован в 1992 году. Писалось также о том, что диплом инженера-экономиста был выдан будущему парламентарию на два года позже ликвидации Универститета. Теперь же выяснился и вовсе обескураживающий факт: оказывается, обучаясь экономике в уже ликвидированном университете, сенатор параллельно занимался научной работой. И все в том же 1994-м году, когда если верить документу Центробанка, вуза уже не ...
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

175. Доносы накануне убийства Козлова.

Но действия были сделаны следующие: рядовые сотрудники ЦБ РФ, за чьими подписями шли документы банка, были обвинены в том, что именно они виноваты в проигрыше Центробанком судебного разбирательства; им было предложено либо уволиться, либо под любым основанием придумать ходатайство об отзыве у ВИП-банка лицензии. Придумать никто не мог, и такое ходатайство было направлено только после прямого телефонного звонка А.А. Козлова начальнику Московского управления Центробанка К.Б. Шору, который ...
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

176. Кто слил список украшений Слиски.

Аналогичное дело по факту «утечки» в СМИ данных о ходе следствия по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова расследует и Генпрокуратура.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

177. Проверки на денежных дорогах.

Например, зампреда думского Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Николая Сапожникова, который предложил Центробанку провести надзорную проверку хозяйственной деятельности "Альфа-банка", чтобы развеять сомнения вкладчиков.
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

178. Из таксистов в банкиры.

История владельца "Содбизнесбанка" Александра Слесарева Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 2004 Из таксистов в банкиры Николай Серов С тех пор как в мае этого года Центробанк отозвал лицензию у Содбизнесбанка, на российском финансовом рынке началась неспокойная жизнь.
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

179. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

Центробанк РФ еще летом прошлого года заморозил финансовые операции Первого городского банка, запретив открывать расчетные и текущие счета клиентам, привлекать деньги физических лиц и продавать им собственные ценные бумаги.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

180. Туркменская "афера века".

Оригинал этого материала © "Время новостей", 20.11.2002 Миллионеры-отщепенцы Похищенные из ЦБ Туркмении деньги нашлись в Праге Александр Шварев История с туркменской «аферой века» -- о хищении из Центробанка этой страны 41 млн долларов -- привлекла внимание российских спецслужб.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google