Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения

Глава 3. Показания сотрудников подразделений Центрального Банка Российской Федерации. 15 октября 1992 года в отделе межгосударственных расчетов (ответное МФО) ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве изъято поддельное кредитовое авизо Р № 05355063.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

2. Who is мистер Двоскин?

Сотрудники ЦБ при желании могут видеть полную картину незаконных операций почти онлайн.
По словам «Соловьева», он не собирался брать пакет, а ранее три раза отказывался от миллиона долларов, объясняя предлагавшему взятку Двоскину, почему он не сможет передать ее следователю СК МВД РФ Геннадию Шантину.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

3. Под колпаком.

С ним согласен другой "форумчанин", по имени Regus: "Я уже много раз отмечал, что для безналичных списаний Ситибанк ночью специально устанавливает непубликуемый курс, отличающийся от ЦБ РФ на 2,5%". Ну да ладно, думаю, может быть, на форуме www.banki.ru какие-то предвзятые люди собрались. Залезаю на сайт агентства "РЕГНУМ" и читаю захватывающую историю их сотрудника Евгения "Осторожно Сitibank: Особенности "бесплатного" кpедитования в России".
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Фиктивные внешнеэкономические сделки, через которые отмывались похищенные деньги, проводились с одним и тем же кодом товара, и эта схема функционировала в российских банках на протяжении нескольких лет. Трудно представить, что руководство ЦБ РФ не могло за такими повторяющимися действиями распознать системную проблему. ФСБ В Службе экономической безопасности ФСБ РФ для борьбы с преступлениями в кредитно-финансовой сфере создано специальное управление «К». Сотрудники управления находятся в тесном ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Третье "письмо Френкеля".

... по фактам отмывания денежных средств против различных сотрудников этой кредитной организации. В отличие от «С» банка в «В» банке работа по «обналичке» выстроена организованно, под руководством старшего вице-президента - члена правления банка К.Г.К. (Константин Геннадьевич Кожевников ?). Взаимодействие с руководством ЦБ РФ осуществляется путем регулярных отчислений от соответствующих оборотов в указанные адреса. Ни одного уголовного дела против сотрудников «В» банка не заведено (хотя в последнее ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

6. Многоликий Алик.

Причем в официальной отчетности банка, подаваемой в ЦБ РФ, значилась вся его «липовая» биография с окончанием МГИМО и т. д. В банках «Сенатор», «Евротраст» и ряде других, Антонов стал совладельцем неофициально. Просто в один день руководители банка приводили в офис Элана Мироновича, объявляли всем сотрудникам, что это новый совладелец и выделяли ему кабинет.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

7. "Академики" из Инвестбанка.

В конце 2004 года у Антоновых возник конфликт с зампредом ЦБ РФ Андреем Козловым, который отказывался принимать «Академхимбанк» в Систему страхования вкладов (ССВ) . Банк был переименован в «Конверсбанк-Москва», однако и переименованный банк Козлов принимать в ССВ не захотел. В материалах дела об убийстве Андрея Козлова фигурируют показания бывшего зампреда ЦБ Дмитрия Тулина о том, что весной 2005 года нынешний исполнительный директор Внешторгбанка Борис Булатов познакомил его с сотрудником ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

8. Хроника наездов на "Мост"

И это несмотря на многочисленные подтверждения устойчивого финансового положения банка как со стороны ЦБ РФ, международных аудиторов, так и отсутствие каких-либо претензий по проведению платежей со стороны клиентов.
В начале февраля 1993 года пятеро сотрудников "Баясзета" вечером зашли в старый офис за вещами.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

9. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Эти операции не противоречат действующему законодательству, и ЦБ РФ в курсе данных сделок. Сейчас торговый оборот между Ираном и РФ составляет около 5 миллиардов долларов.
... сделать то же и в этот раз — но данное решение было заблокировано «входящим в состав учредителей ФГУПом, сотрудники которого заявляли об указании своего руководства голосовать отрицательно по всем вопросам на собрании участников общества независимо ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

10. "За обман русских мне ничего не будет".

По данным ЦБ РФ, в 2022 году при рекордной сумме хищений банки вернули всего 618 миллионов рублей — меньше, чем в предыдущие годы.
По его словам, коктейли Молотова он кидал вовсе не в военкомат, а в здание, где прятались мошенники Позже задержанный рассказал, что совершил поджог по заданию сотрудников российских правоохранительных органов, с которыми уже долгое время находится ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

11. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Так, в январе Наталья Костенко, депутат Госдумы РФ, обратилась в Генпрокуратуру и в ЦБ РФ с просьбой провести проверку по жалобам граждан, лишившихся единственного жилья после обращения за кредитом в этот банк (подробнее см. Ъ-Юг-Online от 29 января ...
Дело о хищении 182,5 млн руб. возбудили по заявлению первого зама АСВ У кого прошли обыски В среду, 7 октября, в Краснодаре сотрудники следственного управления ГУ МВД по Краснодарскому краю совместно с оперативниками краевого управления ФСБ провели ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

12. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

... в десятки раз относительно предыдущего отчетного периода, что спровоцировало дисбаланс в пассивах банка и вылилось в предписание ЦБ РФ об ограничении в привлечении новых вкладов. «<…> Ограничения были связаны с объемом средств, привлеченных во вклады, а также с количеством депозитных счетов физических лиц. В это время мне от Николаенко поступило распоряжение связаться с сотрудниками, являющимися вкладчиками банка, и попросить их переложить средства с вкладов в векселя банка, что мной и было ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

13. Доносы накануне убийства Козлова.

Но направленные в ЦБ РФ почти 40 писем с изложением позиции банка остались без ответа. Летом 2005 года всем сотрудникам ЦБ РФ было запрещено принимать руководство нашего банка, а заместитель председателя ЦБ РФ В.Н. Мельников со свойственной ему прямотой заявил: «Банк этого жиденыша никогда не войдет в систему страхования».
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

14. Синекура седых комсомольцев,

... т.д. В завершении радостно сообщает, что в ТПП РФ вступило три миллиона российских предприятий. Услышав доклад Катырина за ненадобностью закрываются «Деловая Россия» и «РСПП». Сотрудники дублёра ТПП в лице «Агентства стратегических инициатив» уволены ...
2,4 млрд рублей «работали» по ставке ниже ЦБ в банках у которых вообще отсутствует рейтинг.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

15. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Кроме того, как показали факты последних коррупционных скандалов, работники ЦБ РФ в них крайне редко бывают замешаны. Это объясняется тем, что у ЦБ всегда имеется возможность «вытащить» любого своего сотрудника, используя гигантский административный и иной ресурс. Не последнюю роль играет и постоянная демагогическая ссылка на независимость ЦБ, трактуемая порой как неприкосновенность его сотрудников.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

16. "Онэксим-банк".

... распоряжение правительства, согласно которому одобряется предложение Госкомимущества РФ об открытии в ОНЭКСИМбанке текущего счета ГКИ для внесения задатков участников залоговых аукционов. В рамках решения ЦБ в январе 1996 года о допуске иностранных ...
Особенно много сотрудников пришло из ММБ (около 80 человек), среди них нынешние члены правления ОНЭКСИМбанка Григорий Кошель, Андрей Кравцов и Александр Чебан.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

17. 21 сентября - 2 октября

... парализация финансовой системы и формирование на этом сверхкапитала ("подарок" гайдаровского управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ЦБ РФ - создание системы РКЦ, замедление расчетов и кризис неплатежей, раскручивание спирали ...
Принять необходимые меры по трудоустройству высвобождающихся сотрудников. Копия в Google

18. Светлана Алешина недоперестраховалась.

... по факту нарушения условий исполнения госконтракта по страхованию жизни и здоровья сотрудников полиции в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации), передает РБК. Как писали "Ведомости", в мае 2019 года следователи возбудили дело по этой статье после того, как ЦСО предоставило в Центробанк недостоверную финансовую отчетность. Летом оперативники провели выемку документов в ЦБ по этому делу ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

19. Михаила Табунова взяли за кассу.

Ревизия ЦБ РФ 29 мая не смогла найти в кассе этой суммы, хотя она там должна была находиться в виде наличных денежных средств. — Врезка К.ру Как стало известно «Фонтанке», уже после этих событий Михаил Табунов официально обратился в экономическую полицию Петербурга с заявлением, в котором указал на виновников растраты. По его убеждению, это сотрудники банка, начиная чуть ли не кассира.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

20. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Ведет этот банк или его сотрудники на территории РФ предпринимательскую деятельность без регистрации; представляли ли они с помощью российских граждан, получавших зарплату со счетов компаний в АО «Rietumu Banka», в государственные органы документы ...
... действий (бездействия) заместителя председателя правительства РФ А.Д.Жукова, председателя ЦБ РФ Игнатьева, начальника ГУ ФК Т.Г.Нестеренко. В ЕСПЧ были присвоены номера досье 37 заявлениям о нарушении РФ прав контролируемых сообществом компаний на ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google