Вскоре первый зампред ЦБ Андрей Козлов созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что «Содбизнесбанк» стал первой финансовой структурой, которая лишилась лицензии в связи с нарушением закона о легализации преступных доходов и финансировании терроризма.
Дата: 19.05.2011
Копия в Google
За это, кстати, ратовал недавно председатель ЦБ Сергей Игнатьев, многие финансовые аналитики и специалисты, а участвовать в нем готовы были, как утверждают ведущие СМИ, такие крупные финансовые структуры, как Альфа-банк, итальянский банк Unicredit и испанский Banco Santander.
Дата: 03.02.2011
Копия в Google
Мэр Москвы Юрий Лужков 7 августа прошлого года направил начальнику московского Главного территориального управления Банка России Константину Шору письмо, в котором указывал, что юридический представитель МНПЗ фирма Legal Intelligence Group просит «оказать содействие в привлечении специалиста МГТУ ЦБ в качестве эксперта по вопросам валютного контроля применительно к паспорту сделки по спорному контракту», и мэр эту просьбу поддерживает.
Дата: 25.08.2009
Копия в Google
Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО ...
Дата: 23.08.2007
Копия в Google
Даже не верится, что эта империя выросла из крошечного побочного бизнеса служащих ЦБ РФ. Акции РБК растут не на пустом месте — финансовые показатели компании действительно впечатляют.
Дата: 18.04.2006
Копия в Google
ЦБ и следствию недоступен Стоит отметить, что после убийства Козлова и бегства Элбакидзе Альянс-банк Кавджарадзе просуществовал недолго. 26 сентября ЦБ РФ отозвал у него лицензию «в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Основываясь на данных ЦБ РФ можно ориентировочно оценить и прибыльность, например, «ВТБ Страхование» за 2012-2015 гг. получила от МВД около 33 млрд.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
Прежде всего, речь шла о ценных бумагах в иностранном депозитарии, которые по факту отсутствовали — по МСФО за 2014 год всего бумаг было на 40 млрд руб. При этом в качестве этих бумаг почти за год до отзыва лицензии и задолго до подписания аудиторского заключения по отчетности за 2014 год усомнилось международное агентство Fitch, поскольку бумаги даже в период острой нехватки ликвидности не закладывались банком по репо в ЦБ, а с 2013 года лежали в депозитарии без движения.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
Источник, близкий к ЦБ, говорит, что арест Куликова связан с расследованием проведения сомнительных сделок в Дойче Банке (российской «дочке» Deutsche Bank AG).
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Хотя бы потому, что в управлении ЦБ хранится вся отчетность коммерческих банков вверенного управлению региона, в том числе, и отражающая состояние банковских вкладов граждан.
Дата: 03.06.2005
Копия в Google
УК полностью принадлежит ЦБ. Статья 189.23, на основе которой ЦБ устанавливает ответственность для бывших акционеров санированных банков, предполагает, что банкротство наступило из-за действия или бездействия контролирующих лиц, пока не доказано иное. Статья также содержит специальную формулу возмещения убытков, понесенных ЦБ при оздоровлении банков.
Дата: 08.09.2021
Копия в Google
С ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ проверил деятельность КБ «Транспортный», составив акт, в котором говорилось о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам.
Дата: 01.10.2019
Копия в Google
По их словам, пытавшийся спасти банк перед угрозой отзыва лицензии ЦБ Олег Скрыль обратился за помощью к своему давнему знакомому с просьбой выкупить за 120 млн руб. низкокачественные активы, состоявшие из долга компании-банкрота. Коммерсант пошел навстречу своему другу, а последний, в свою очередь, незамедлительно перевел деньги в ЦБ. АСВ позже пыталось признать эту сделку недействительной в арбитраже, однако потерпело неудачу во всех инстанциях.
Дата: 29.01.2019
Копия в Google
Уголовному делу и допросам братьев Хачатуровых предшествовала масштабная ревизия их деятельности со стороны новых владельцев компании «Росгосстрах» — санируемого ЦБ РФ банка «Открытие».
Дата: 20.04.2018
Копия в Google
ПЧРБ получил известность после выдачи кредита ультраправой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и благодаря связям с ЦБ Ирана.
Дата: 20.01.2017
Копия в Google
При этом, судя по документам, и финансирование от Центробанка, предоставленное санатору для оздоровления Инвестторгбанка, возможно, используется вовсе не на оздоровление санируемой организации, однако ЦБ, похоже, это мало интересно.
Дата: 25.08.2016
Копия в Google