Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Дело Хакера №1

Леху-Викинга подобрали добрые и, похоже, очень влиятельные люди.
... не смог создать системы защиты, через которую нельзя проникнуть в локальную сеть, если в нее есть вход из сети глобальной (между прочим, у нас в России никакого контакта с внешним миром по компьютерным сетям не имеет только один крупный банк -- ЦБ ... Копия в Google

42. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Отметим, что господин Гацуков на допросах утверждал, что за ним якобы стоят весьма влиятельные в банковских кругах люди, правда, фамилию назвал лишь одну — осужденного в этом году на 17 лет колонии строгого режима бывшего владельца банка «Балтика» и ...
По версии правоохранителей, в истории со «Стратегией» Геннадий Гацуков мог действовать именно в интересах бывшего сотрудника ЦБ. Последнего, по данным источников “Ъ”, якобы очень интересовало, какие именно показания на следствии дает бывший советник ...
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

43. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

По сути, как заявил Илья Шуманов, Дмитрий Рубинов почти на протяжении десятилетия после увольнения из ЦБ «занимался теневым банкингом, приходя в банки перед отзывом у них лицензий с целью, видимо, вывода из них денежных средств по согласованию с влиятельными людьми из правоохранительных органов». — Врезка К.ру "Коммерсант", 13.11.2020, "За чиновника ЦБ расплатился "Реактив": [...] в 2016 году была отозвана лицензия у банка «Стратегия», который остался должен клиентам около 10 млрд руб. И именно ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

44. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

С 2018 года Северо-Западное главное управление ЦБ, которое курирует «Сити Инвест Банк», возглавляет Ирина Петрова, сменившая в этой должности Надежду Савинскую. Госпожу Савинскую, напомним, бизнес-сообщество Петербурга называло не иначе как «самой влиятельной женщиной» в деловой среде города.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google

45. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Они говорили в своих показаниях, что Гагиев является влиятельным человеком в Москве, переживает за благополучие Северной Осетии и хочет навести в ней порядок, очистить ее от плохих людей, и для борьбы с негодяями ему требуются настоящие патриоты.
За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

46. Илья Клигман скупился на нал.

Клигман отказался, считая, что у него и так хватает влиятельных покровителей".
По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

47. Сыновья чиновников идут в бизнес.

... что это и правда он" Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.04.2005, "Дорогие дети" Сыновья чиновников идут в бизнес Василий Кудинов, Екатерина Дербилова, Григорий Милов Корпорации охотно берут на работу отпрысков влиятельных чиновников ...
У ЦБ возникли вопросы к структуре собственности банка, и банк не прошел отбор в систему страхования вкладов.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

48. Власть наносит удар по Сбербанку.

Кроме того, Сбербанк оказывал давление на Ассоциацию российских банков, что стало решающим фактором, помешавшим АРБ принять деятельное участие в урегулировании ситуации и стать, наконец, действительно влиятельной силой в банковском сообществе.
Банк, в котором контрольный пакет акций принадлежит ЦБ, оказался глух к требованиям Центробанка.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

49. Тот еще консультант.

... самого влиятельного Комитета ГД по бюджету и налогам Александр Жуков, которого уже не первый год аналитики прочат в министры финансов. Сыграл свою роль также первый заместитель министра по налогам и сборам Кирилл Угольников, до своего назначения работавший гендиректором "Делойт энд Туш СНГ". Эти связи в итоге и сыграли решающую роль в утверждении аудитора ЦБ. Выступая на заседании, Жуков отметил, что Deloitte&Touche работает аудитором Всемирного банка, а также была аудитором деятельности ЦБ ...
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

50. Человек из "теневого кабинета"

В "Демроссии" у него в тот момент были влиятельные знакомые: Гавриил Попов и Сергей Станкевич, поэтому он был включен в рекомендательный список блока - причем сначала как единственный демократический кандидат (в последний момент по настоянию депутата ...
Но в лучшем случае получал маловразумительные ответы его сотрудников типа того, что ЦБ не дал лицензии, а деньги ушли на содержание аппарата МБТС. Копия в Google

51. Клуб миллионеров Татьяны Бакальчук.

В 2018 году ЦБ имел к нему претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём.
Более того, владелица интернет-магазина регулярно лайкает членов большой семьи Юрия Цоя. Если судить по этой фотографии, Юра Цой имеет родственные связи с известными и влиятельными людьми.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

52. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

Сергей Ченчик Даже когда ЦБ отозвал лицензию у крупнейшего участника обнальной «прачечной» - банка «Экспресс», Сергей Ченчик не брезговал брать «дивиденды» и с более мелких кредитных организаций.
Он считается «главным бенефициаром» влиятельного «Южного клана», за которым стоят генералы Меликов и Ченчик.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

53. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Затем, по данным источников ПАСМИ, он перебрался в США. По некоторым данным, скрыться из страны ему помог бывший руководитель управления «К» ФСБ Виктор Воронин и другие влиятельные покровители, обратившиеся к действующим генералам ФСБ. Чуяну дали ...
ЦБ отозвал лицензию у «ОФК банка» в апреле 2018 г.: банк погубила рискованная бизнес-модель кредитования алкогольных предприятий, писали «Ведомости».
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

54. Лубянская ОПГ.

По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и выпускник Военного инженерного института имени А.Ф. Можайского по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления» Юрий Карасев (89% акций).
Сильным конкурентом Королева в ФСБ считают генерала Сергея Алпатова, среди преимуществ которого собеседники РБК называют отсутствие тесных связей с влиятельными лицами из близкого окружения президента.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

55. Майкла Калви "приняли" по "Восточному".

Его причина — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Baring не хотел ее выкупать и увеличивать свой пакет акций банка.
Журнал отмечал, что у Аветисяна хорошо получается дружить с родственниками влиятельных людей.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

56. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

... до подписания аудиторского заключения по отчетности за 2014 год усомнилось международное агентство Fitch, поскольку бумаги даже в период острой нехватки ликвидности не закладывались банком по репо в ЦБ, а с 2013 года лежали в депозитарии без движения ...
История краха Пробизнесбанка и его материнской группы Лайф ведет свое начало с кризиса 2009 года, когда их владельцы Сергей Леонтьев и Александр Железняк предложили группе влиятельных российских бизнесменов, среди которых оказались хоккеист Вячеслав ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

57. Самый бесстрашный из Минфина.

У компании есть влиятельные лоббисты, которые и организуют все эти контракты.
3 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку.
Дата: 08.02.2016 Копия в Google

58. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Отзыв лицензии у «Нафтабанка» произошел 28 ноября 2013 года с предсказуемыми обоснованиями со стороны ЦБ РФ: несоблюдение ограничений на осуществление отдельных банковских операций, участие в проведении сомнительных операций по выдаче наличных ...
Определенную роль сыграл и политический фактор: Хидиров пользовался протекцией бывшего мэра Дербента Имама Яралиева, считавшегося наиболее влиятельным политиком в Южном Дагестане.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

59. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

В ЦБ и АСВ подозревают, что большая часть пенсионных средств (более 35 млрд рублей) была переведена в маловыгодные и неликвидные активы, поэтому передали материалы для проверки в Следственный комитет.
По данным акционеров, продажи контролирует непосредственно Тимофей Клиновский — и некоторые влиятельные клиенты остаются недовольными.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

60. Выводят из себя.

Эта схема работала до тех пор, пока «известное и весьма влиятельное лицо в «Межрегионгазе» — Алексей Митюшов в 2011 году не был смещен с поста «диспетчера».
При ставке ЦБ РФ 14 % «Газпром» будет терять по 1,16 млрд рублей каждый год. Лобби Разумеется, на реализацию подобной, мягко говоря недальновидной финансовой схемы, один глава газпромовской «внучки» Леонид Богорад не смог бы решиться.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google