Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Цб доходы". Результатов: доходы - 6227 , цб - 1304 .
Результаты с 241 по 260 из 474.

Результаты поиска:

241. Финансы Лужкова
Причем условия были самые благоприятные для коммерсантов - им были выделены Минфином централизованные бюджетные, ресурсы от ЦБ РФ в объеме 7,5 млрд.
Ее доходы совместно с доходами "своих" брокерских фирм (типа "РоБрок") являлись мощными источниками финансовой подпитки "Московской" группировки. Копия в Google
242. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.
Правительство также утверждает, что Binance не зарегистрировалась в Федеральной службе внутренних доходов (FIRS) для целей налогообложения и нарушила существующие в стране налоговые правила.
После задержания руководителей Binance остановила торговлю биткоином и USDT в парах с NGN. Во время пресс-конференции председатель ЦБ Нигерии Олайеми Кардосо обсудил влияние крупнейшей по объему торгов криптобиржи на экономику.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google
243. Владимиру Семину насчитали 7 лет.
Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
[...] В начале 2019 года стало известно, что региональное ГУ МВД по инициативе ЦБ РФ расследует против руководства Газбанка уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google
244. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.
— Врезка К.ру banki.ru, 20.08.2021, "АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам Московского Вексельного Банка": Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
Дата: 10.10.2022 Копия в Google
245. Человек без костей.
В целом «Евросеть» принесла Мамуту более одного миллиарда долларов дохода, подсчитал Forbes, это была его самая удачная сделка.
... идеям: «У него [Германа Грефа] тоже сложная мотивация: с одной стороны, чем больше он потратит денег, тем меньше дивидендов отдаст в ЦБ, с другой стороны, он любит большие идеи, потому что с ними можно к Путину ходить, он так часто сотрудникам и ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google
246. Дмитрий Ананьев закольцевал кредит с депозитом.
Используя эту схему, чета Ананьевых по факту ежемесячно получала фиксированный процентный доход.
Через 103 дня, 12 декабря 2017 года, на следующий день после получения Дмитрием Ананьевым лично предписания ЦБ о доначислении резервов, неисполнение которого привело к санации ПСБ, тогдашний предправления банка погасил свой кредит за счет депозита ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google
247. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.
При расчете фактического дохода Банка России использовались процентные ставки в соответствии с условиями депозитных договоров. В августе 2017 года банк «ФК Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google
248. Андрей Лазарев спалился с поддельным паспортом Словении.
13 мая 2015 года ЦБ отозвал лицензию Плато-банка из-за несоответствия требованию по минимальному размеру капитала в 300 млн руб. Как ранее писал “Ъ”, 11 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, в декабре 2018 года признавшего топ-менеджеров Плато-банка виновными в растрате (ст. 160 УК РФ), легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ) и фальсификации финансовых документов (ст. 172.1 УК РФ), которые привели к выведению из кредитного ...
Дата: 11.04.2019 Копия в Google
249. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.
... ЦБ, что на 112 миллионов рублей больше, чем сумма, уплаченная в пользу государства. Эту оценку подверждает "свифтовка" на 1,3 миллиона долларов от Эльсины Хайровой — деньги были перечислены Рустэму Магдееву 16 апреля 2015 года. В материалах кипрского суда есть и другая цифра — реальная оценка блокирующего пакета акций ОКБ им. Симонова, вокруг которого разгорелся спор. На момент подачи иска в июле 2017 года истец оценивал блокпакет уже в 800 миллионов рублей, что на 764 миллиона больше, чем доход ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google
250. За "Единственный" взяли троих.
На момент отзыва лицензии ЦБ в апреле 2015 года он занимал всего лишь 652-е место в рейтинге. Между тем регулятор обосновал свое решение не только неоднократными нарушениями и неисполнением решений ЦБ, но и отметил, что банк преступил ряд статей федерального закона об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. [ИА "Интерфакс", 15.09.2015, "ЦБ РФ обнаружил признаки вывода активов из банка "Единственный": Временная администрация по управлению банком "Единственный ...
Дата: 25.10.2018 Копия в Google
251. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.
Тогда же ЦБ аннулировал лицензии семи связанных с экс-банкиром негосударственных пенсионных фондов.
Это юрлицо не вело хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладало собственным имуществом и доходами, позволявшими ему обслуживать задолженность по кредиту.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google
252. Роспромбанк разорил его президент.
Адекватная оценка принимаемых рисков по требованию надзорного органа и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)»,— говорится в пресс-релизе ЦБ. Подчеркивается также, что Роспромбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google
253. Деньги выводили через "Гознак".
Кроме того, в заявлении ЦБ подчеркивалось: банк не проводил должный контроль в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, зато в 2013-м и 2014 годах проводил операции по выводу денежных средств за рубеж.
Дата: 11.02.2015 Копия в Google
254. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".
Было четыре проверки со стороны ЦБ и налоговой.
Эта схема условно называется: пассив в доходдоход в расход.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google
255. Приволжский и Уральский федеральные округа.
... Челябинская область Кобылкин Дмитрий, Ямало-Ненецкий АО *** Приволжский федеральный округ Хамитов Рустэм Закиевич, Башкортостан, республика Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Президент Семейное положение: Женат, сын и дочь Отец ...
В 2002 году Андреева заняла пост генерального директора представительства в России и странах СНГ, а потом вице-президентом в странах СНГ. Среди клиентов российского офиса SAS – ФАПСИ, «Газпром», МТС, МГТС, РЖД, ЦБ РФ, Сбербанк, «Газпромбанк ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
256. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
*** Толоконский Виктор Александрович, Новосибирская область Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Губернатор Семейное положение: Женат, сын и дочь Отец: Толоконский Александр Яковлевич Родился в 1924 году, в Барнауле, в семье с семью ...
Среди ее одноклассников были: дочь члена Совета Федерации Александра Починка Ольга, сын зампреда ЦБ РФ Алексея Улюкаева Сергей, сын вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна Антон.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google
257. Экс-предправления банка "Вымпел" осуждена на 200 тыс. руб.
Эксперимент предусматривал, что представители ЦБ в режиме онлайн стали ежедневно изучать все операции, проводимые «Вымпелом».
Следователи расценили это как незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 171 УК РФ) и предъявили Герман соответствующие обвинения.
Дата: 12.01.2011 Копия в Google
258. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.
Как говорилось в изначальных материалах следствия, всего с января по май 2005 года через ПБК было легализовано c нарушением условий лицензирования 7 млрд рублей и $100 млн. Весной 2005 года деятельность Банка проектного кредитования заинтересовался ЦБ, который 19 мая отозвал у него лицензию в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона «О противодействии отмыванию доходов».
Дата: 07.09.2010 Копия в Google
259. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.
Правда, имеется у высокопоставленного клерка из ЦБ и свое жилье на улице Обручева, и скромный домик на загородной базе Центробанка, и даже пара земельных участков на черный день, — так что внешне все приличия соблюдены. Однако в жизни Михаил Игоревич вовсе не выглядит таким бедным, как может показаться из его деклараций о доходах.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google
260. В хабаровском минфине уничтожена отчетность.
По информации официального сайта Центробанка, 20 ноября 2007 года КБ РИГ был лишен лицензии за неоднократные нарушения требований закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". По сведениям ЦБ, в конце октября — ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на "систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций".
Дата: 11.05.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 24

Последние запросы

БЭЗРК
Группа компаний
Дерипаска в молодости
Группа компаний
Ганцев
Резбаев Салават
Заказное убийство
Байков Вячеслав
Александров игорь
юлия баринова
Константин Рындин
Гаджиев Салих
Байков Вячеслав
Михаил ОРлов
Община тигр
Группа компаний
юлия баринова
Moscow Post'
озеро
ткачев в.
КОНКОМ
Коррупция Свердловская область
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ
Община тигр
Ващенко ольга
Гаджиев Салих
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ
Оздоев
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ
Ващенко ольга
Мельдоний
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ
КОНКОМ
Опг москвы 2015
Резиденции путина
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ
Группа компаний
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ
юлия баринова
Мельдоний
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ
Руслан Владимирович
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ
Милюкова
Российская финансовая корпорация
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ
Whatsapp
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ
юлия баринова
Р˜РІР°РЅРѕРІ Рћ.Рћ

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru