Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Цб доходы". Результатов: доходы - 6227 , цб - 1304 .
Результаты с 21 по 40 из 474.

Результаты поиска:

21. На что живет церковь.
Действительно, в отличие от многих общественных организаций, каждый приход регистрируется как отдельное юрлицо и религиозное НКО. Доходы церкви за проведение обрядов и церемоний не подлежат налогообложению, не облагаются налогом и поступления от ...
Стоимость перевозки тридцати пассажиров — $165 тыс. (12,58 млн руб. по курсу ЦБ на 17 февраля).
Дата: 25.02.2016 Копия в Google
22. Андрей Васильев озолотился по знакомству в Центробанке.
... его декларациях о доходах и расходах. Согласно материалам уголовного дела, такая возможность у Андрея Васильева появилась «благодаря занятию им в ФСБ руководящих должностей, связанных с контролем банковской деятельности», а главным поставщиком имущества для чекиста стал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов, говорится в материалах судебного дела, которые имеются у “Ъ”. По версии СКР, офицер и топ-менеджер ЦБ, которого он должен ...
Дата: 31.01.2022 Копия в Google
23. ИГ делает деньги на валюте.
ИГ делает деньги на валюте Финансовые спекуляции приносят террористам $20 млн в месяц Оригинал этого материала © ИА "РБК", 02.03.2016, Доходы ИГИЛ от игры на валютных рынках оценили в $20 млн ежемесячно Андрей Кузнецов Террористическая группировка ...
Страны возглавляемой США коалиции пытаются уничтожить экономику и финансовые активы ИГ, оцениваемые в $300–700 млн. ЦБ Ирака в декабре запретил 142 компаниям, занимающимся денежными переводами, участвовать в аукционах по покупке долларов, заподозрив ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google
24. Доля в деле.
Для практикующих юристов очевидно, что налоговым агентом по уплате налогов с доходов физических лиц в банке по депозитным вкладам является само кредитное учреждение. Т.е. Пономарев в данном случае даже не обязан был подавать налоговую декларацию. Более того, полученный доход по вкладу вообще не подлежал налогообложению, поскольку процентная ставка по нему не превышала более чем на 5% ставку рефинансирования ЦБ РФ. Данный факт подтверждается письменным ответом от руководства ЦБ РФ, который имелся ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google
25. Не отмылись.
... на осуществление незаконной банковской деятельности с целью извлечения дохода в размере 163 млн руб. в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб. было легализовано». Основным подозреваемым по делу «Нефтяного», по данным следствия, по-прежнему остается глава и совладелец концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц. По версии следствия, именно он являлся организатором махинаций. Материалы его дела были выделены в отдельное производство, а в июле 2006 года ЦБ отозвал у КБ «Нефтяной» лицензию ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google
26. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Владелец МФО «Прометей» (где ранее работали сотрудники «КредитФинанса») Николай Куцев участвовал в выводе активов у банка «Паритет» — незадолго до отзыва лицензии ЦБ. Владельцем «Фаст займа» была Лидия Артемьева, которая ранее также владела долей в «Паритете». Еще одним владельцем «Паритета» был Максим Висков, ему также в разное время принадлежали «Русский трастовый банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
27. Пробоины в бизнесе ВТБ.
ЦБ, когда его возглавлял Геращенко, приходилось расплачиваться за просчеты ВТБ, закрывая его убытки своими деньгами, вспоминает он. Но в спекулятивном доходе от курсовой переоценки Черепанов не видит опасности — это одна из составляющих банковского бизнеса.
Дата: 12.09.2005 Копия в Google
28. Главный корреспондент Вьетнама.
Естественно, при столь высоких остатках на корсчетах все формальные показатели ликвидности банка, в частности, значения экономических нормативов ЦБ многократно перекрываются.
Такая политика эквивалентна скрытому выводу капитала, что позволяет получать и аккумулировать доходы за рубежом.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google
29. Центральный Банд.
Если проанализировать специально выпущенные акты Минфина и Центробанка, освободившие операции с ГКО от всяких налогов и разрешившие беспрепятственный вывоз средств за границу, скоординированные операции Минфина и ЦБ при размещении траншей ГКО, продаваемых «нужным» банкам и компаниям, манипуляции ЦБ с курсом рубля, позволявшие извлекать максимальные доходы от рублевых инвестиций «нужных» инвесторов в определенное время, то необходимо признать несомненный криминальный талант создателей схемы.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google
30. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.
Оригинал этого материала © igolkin, 17.07.2017, Фото: РИА "Новости" Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии Судьба банков, к которым "пришел Вася", зампред ЦБ Василий Поздышев Виталий Смирнов Василий Поздышев С 2013 года лицензий лишилось более 300 российских банков. Но этого мало — глава ЦБ Эльвира Набиуллина обещает и дальше расчищать сектор от недобросовестных игроков. А за её спиной стоит моложавый мужчина и довольно потирает руки в предвкушении тех доходов, которые, очевидно ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google
31. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.
... ЦБ надзирает за банками и выполнением нормативов, руководствуясь российской отчетностью, недостатки которой хорошо известны. Но у Связь-банка есть и международная отчетность, аудированная Deloitte, которая, как принято считать, более адекватно отражает ситуацию. Когда Связь-банк опубликовал отчет по МСФО за 2007 г., аналитики удивились: основная деятельность — кредитование — принесла ему убытки, а доход банка формируется за счет операций с ценными бумагами и валютой — такая структура доходов ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google
32. Письмо Алексея Френкеля:
Лицензию отозвали в связи с тем, что банк, как сказано в пресс-релизе ЦБ, "допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google
33. 5. На что жил Нагульнов?
Речи о пределе, разумности, потолке потребностей не возникает: каждый сам вправе распоряжаться своими доходами, может заработать ровно столько, сколько в его силах.
Генеральным директором новой структуры назначен Сергей Родионов, бывший руководитель департамента по регулированию деятельности банков ЦБ России. Копия в Google
34. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".
Главное — это не доход, а финансирование.
14 октября 2013 года Центробанк РФ отзывает лицензию у ОАО "Банк Развития Регион" за нарушение требований ЦБ и незаконные кассовые операции — через банк обналичивались и отмывались огромные суммы. По официальной информации ЦБ РФ местонахождение ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google
35. "В 2003 году Володин числился сотрудником Импэксбанка."
Согласно Налоговому кодексу РФ этот вид дохода никакими налогами не облагается, но лишь в том случае, если банковский процент равен ставке рефинансирования ЦБ. Если же ставка Центробанка «падает», то гр-н Володин должен заплатить разницу между процентами своего банка и Центрального. В период с января 2003-го по январь 2004 года ставка рефинансирования ЦБ упала с 21% до 16%.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google
36. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.
В Санкт-Петербурге ему заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.
Санатором был выбран Альфа-банк, который получил на финансовое оздоровление "Балтийского" льготный десятилетний кредит ЦБ в сумме 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google
37. Крыша "Сухов" дала течь.
Примечательно, что «Транскредитбанк» и «Альфа-банк» не проводили соответствующее нормативным требованиям ЦБ резервирование при выдаче кредитов и финансирования деятельности Юрченко Е.В., как заемщика и контрагента. Также, при осуществлении операций с Юрченко грубо нарушались требования банковского законодательства. Следует особо отметить факты нарушения ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 28.10.2011 Копия в Google
38. Банк, погрязший в погонах.
Понятно, что проверка ЦБ — это первый шаг в «раскручивании» схемы взаимоотношений между банком и коррумпированными подмосковными силовиками. Участие банка в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, чревато для него более серьезными последствиями, нежели претензии со стороны регулятора или даже возможный отзыв лицензии.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google
39. Конница Рамзана.
... 4 392 890 чешских крон (110 662 748 рублей по курсу ЦБ на соответствующий год), а в Германии 22 000 евро (1 064 800 рублей по курсу ЦБ 2014 года). Из-за санкций европейские деньги Кадыров так и не получил, поэтому мы не учитывали эти суммы при подсчете. Структуру доходов главы ЧР можно узнать только в полной декларации, которую Кадыров подает в Администрацию Президента России. Однако, очевидно, что как минимум доходы от скачек в ОАЭ налоговым резидентом России Рамзаном Кадыровым задекларированы ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google
40. 100 миллиардов коню под хвост.
По сообщению ЦБ, банк допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял идентификацию клиентов, а в июне-июле 2006 года и вовсе выдал из кассы клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 24

Последние запросы

ПЕРСПЕКТИВА
Николай шаманов
Схемы обнала
Брычёва
Ростелеком Калугин
SUUNTO
Donald john
Марат Анварович
Галина кудрявцева
Калинин систематика
Авторитет евгений романов
Дудь
Комаров к б
Калинин систематика
Минин евгений
Волчков Сергей Викторович
Скворцов виталий
Брычёва
Поляков Владимир парк Групп
SUUNTO
Схемы обнала
Служба в фсб
корнилова елена
Красный
Арсен аваков
Внешторгбанк
корнилова елена
Топкинский цемент
Женя Белоусов
Финансовый директор компании аэрофлот
Волчков Сергей Викторович
Наград
Схемы обнала
Галина кудрявцева
корнилова елена
Дудь
Военные во власти
корнилова елена
Скорый роман
корнилова елена
Александр Иванов
корнилова елена
Галина кудрявцева
Шнайдер александр
корнилова елена
Смирнов Олег Сергеевич
Мангушев
Жена Шакро молодого
корнилова елена
Топкинский цемент

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru