Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центр финансовых расследований". Результатов: расследований - 8064 , финансовых - 8913 , центр - 8905 .
Результаты с 1 по 20 из 1415.

Результаты поиска:

1. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.
По указанию тех же господ Серебренникова и Итина, как отметила госпожа Масляева, она вносила в финансовую отчетность ложные сведения, чтобы скрыть хищения. Тем не менее бывший бухгалтер, не отказавшаяся от своих показаний, по-прежнему содержится в СИЗО. Под стражей находится и Алексей Малобродский. Юрий Итин по ходатайству следствия был определен судом под домашний арест. Еще один фигурант расследования Екатерина Воронова, ставшая после ухода господина Малобродского генпродюсером АНО, объявлена ...
Дата: 23.08.2017
2. Капитализм в холодном климате.
В этом финансовом центре Trans-World Саймон возвел крик до стандартного образа действий.
Правительственные расследования, как минимум в семи государствах, наряду с сотнями статей в иностранной прессе, в основном критически настроенной по отношению к Trans-Worid - делали явной угрозу возможной утраты остального.
Дата: 21.06.2000
3. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ — одним из 40 инвесторов в Twitter, сообщает DST. — Врезка К.ру] Королева, госсекретарь США, Боно и так далее Как следует из расследования ICIJ, герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004–2005 годах вложило около ?10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую ...
Дата: 07.11.2017
4. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
Швейцария — это также промышленный и технологический центр, интересный для представителей разведки. Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы.
Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования.
Дата: 17.05.2016
5. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".
Вчера Деловой Петербург опубликовал первую часть нашего совместного расследования об активах директора Водоканала, Феликса Кармазинова. В статье Делового Петербурга упоминается АО «Система» (ранее — ЗАО «Центр Управления Проектами «Система») и кратко рассказывается о том, как через эту организацию проходят деньги подрядчиков Водоканала и лиц, которые приближены к директору организации — Феликсу Кармазинову. Речь идет о финансовых документах, которые около полутора лет назад рассылались ...
Дата: 25.12.2015
6. Концы в "Озеро Джерби".
... авиакатастрофы, хотя официальное расследование еще не окончено. - Я не могу поверить, что это несчастный случай, - заявил представитель американских правоохранительных органов, имеющий огромный опыт расследования финансовых преступлений, - слишком уж ...
Пожалуй, Кертису действительно было необходимо прикрытие на таком высоком уровне, потому что 45-летний юрист оказался в центре одной из самых крупных в мире схваток между государством и частным капиталом - между самым могущественным человеком России ...
Дата: 18.05.2004
7. Аферы войны.
... на февраль его ведомство вело 327 расследований против 31 военнослужащего. «Вы не поймете, как много денег крадут в Афганистане, пока не попадете туда», — заявил Сопко, отметивший, что ценовой сговор и прочие формы финансовой коррупции в этой стране ...
... Ру, 09.05.2015, Фото: defense.gov Аферы войны Джулия Харт (Julia Harte) Специалист сухопутных войск США Стефани Шарбоно (Stephanie Charboneau) служила в центре грузовых перевозок на передовой оперативной базе Фенти возле афгано-пакистанской границы ...
Дата: 13.05.2015
8. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.
Расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) установило, что именно правительство создало условия для роста и процветания компании, устранив конкурентов, которые могли бы представлять для нее угрозу.
Его наставничество помогло Сахибову принять мудрые политические и финансовые решения, чтобы продвинуться, включая самое важное решение — породниться с правящей семьей.
Дата: 08.06.2018
9. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
... статье "Таймс ", в частности, утверждается, что красноярскому "яблочнику", зампреду бюджетного комитета Госдумы прошлого созыва Виктору Гитину якобы предлагали деньги за то, чтобы он прекратил расследование обстоятельств финансового кризиса 1998 года ...
Приведем еще несколько примеров коррупционной практики такого рода: "В 2008 году на пресс-конференции в Нижнем Новгороде руководитель местной общественной организации "Центр помощи мигрантам" Алмаз Чалоян обвинила российскую оппозицию и, в частности ...
Дата: 21.05.2009
10. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
По словам Л. Бэрка Файлза, специалиста по международным финансовым расследованиям, эти компании были «умышленно непрозрачны».
Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Дата: 06.09.2017
11. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура ...
В то время оба проходили по громкому делу о хищении в «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК).
Дата: 15.02.2017
12. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
Консультанты обнаружили, что “Голден АДА” израсходовала примерно 130 миллионов долларов, при этом не имея документальных оснований для большинства из своих финансовых операций. Кое-что г-н Иммендорф – как законопослушный американец – попытался вернуть через суд. Так, в начале 1995 года он обратился с иском к бывшим адвокату и исполнительному директору фирмы по поводу незаконного перевода 1,2 миллиона долларов в один из оффшорных банков. В то же время активно продолжалось расследование ФБР ...
Дата: 04.10.2002
13. Наследственные аферы Дональда Трампа.
... не оказывал ему финансовой помощи", — отмечают журналисты Дэвид Барстоу, Сюзанна Крэйг и Расс Бюттнер. "Но расследование нашей газеты, основанное на колоссальном корпусе конфиденциальных налоговых деклараций и финансовой отчетности, обнажает, что ...
... отца, Фото: Shutterstock Дэвид Барстоу, Сюзанна Крэйг, Расс Бюттнер (David Barstow, Susanne Craig, Russ Buettner) Дональд Трамп (в центре) с мамой Мэри и отцом Фредом "В 90-е годы нынешний президент Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах, в ...
Дата: 04.10.2018
14. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
Один из главных финансовых инструментов Медведева — управляющая компания фонда «Дар». Через УК «Дар» проходят гигантские суммы, которые она потом перераспределяет между элементами всей схемы, описанной в нашем расследовании.
Информацию о ней можно найти на сайте ФГУП «Центр Аэронавигационной Информации».
Дата: 03.03.2017
15. Крымкэш.
По словам Целякова, в центре их расследования находилась и «группа Двоскина», как ее называет бывший офицер милиции.
"Сакральная Корсунь" манит обнальщиков и "финансового консультанта" Евгения Двоскина Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2015, Фото: "Профиль" Крымкэш Евгений Журавлев Евгений Двоскин Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после ...
Дата: 02.06.2015
16. Скот Янг выпал по-английски.
Газета отмечает, что все эти люди умерли при странных обстоятельствах в течение последних четырех лет. Так, в ноябре этого года погиб финансовый советник Джонни Эличаофф — он упал с крыши торгового центра в Лондоне и разбился насмерть.
В свою очередь в 2013 году The Guardian совместно с проектом International Consortium of Investigative Journalists провели расследование по выявлению владельцев офшоров.
Дата: 12.12.2014
17. Анатолию Балло вернули состав преступления.
... в ущерб собственным финансовым интересам. Так, за долю, переданную ZouZout Holdings, застройщик получил 3,1 млн руб., тогда как ее рыночная цена, говорится в материалах проверки, составляла 39,2 млн руб. ООО "Центр управления проектами" заемщик ...
... является его первый заместитель председателя правления Анатолий Балло.[…] Как объяснил следователь полиции фигурантам дела, прекращение расследования связано с тем, что была обнаружена переписка между ВЭБом и получателем кредита — ОАО "Евразийский ...
Дата: 25.02.2013
18. Большая стирка.
По сведениям нашей газеты, схема эта состояла из двух “самостоятельных” частей: товарной и финансовой. В центре товарной части стояли уже знакомое нам ООО “Лига Марс” и подобные фирмы-поставщики.
Расследование обещало стать одной из сенсаций года: только по самым скромным подсчетам объем укрытых от государства денег тянул на десятки миллионов долларов.
Дата: 28.01.2002
19. Они всегда возвращаются.
Далее рейдеры стали выводить активы ОАО «Автокомбинат №36» и ООО «Траксервис 36» и разрабатывать проект по строительству на их территории очередного торгового центра. Представители трудового коллектива обратились с заявлением в правоохранительные органы, было начато расследование по факту мошенничества, обвиняемыми по которому должны были стать Тищенко и Ренич. Однако последние сразу задействовали финансовые рычаги.
Дата: 30.12.2014
20. Мобильные дочки Алиева.
... семьи Алиевых являются серьезным подспорьем инициативам властей превратить Баку в региональный финансовый центр. Сама идея, конечно же, бредовая, так как у города нет ни развитой финансовой инфраструктуры, в отличие от Москвы, Алматы и даже Киева, ни ...
Летом того же года в Швейцарии началось расследование дела по подозрению в отмывании высокопоставленными сотрудниками шведской компании денег в швейцарских банках.
Дата: 18.07.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 71

Последние запросы

ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ'�&&SLEEP(3)/**/GrOup/**/BY/**/266/**/#
���������� 12
Белов Владимир александрович
Брокер
Вексель
Прокурор пономарев
Валюта
“михаил светов”
Тихомиров юрий алексеевич
Большой
зам министра борисов
Зоров петр михайлович
Ленинградское
Россия телевидение
Ан Алексей
ТСЖ НАШ ДОМ
Генерал налоговой полиции
политика
Музыка константин
Владимир Зверев
Мелкий бизнес
Андрей Владимирович богданов
Лопатин николай анатольевич
Геннадий орлов\
Банк смоленский
"версия"
Андрей Адвокат
Завод строительных материалов
Ан Алексей
��� AND 1=1
Валентин Кашин
Михаил Круг
Кравченко Олег
Финансисты
ПїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ
Такова анастасия
дедов
Экономический союз банк
Взрыв машины березовского
Виктор Антонов
Шпион
ТКАЧЕВ
Тамбов
Сергей Дмитриев
Отдел к'"`
ФСБ преступления
Интернет преступления
Оружие для
Федерация борьбы
Борисов а а
Олег Говорун
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru