Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центр финансовых расследований". Результатов: расследований - 8816 , финансовых - 9386 , центр - 9495 .
Результаты с 1 по 20 из 1532.

Результаты поиска:

1. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.
По указанию тех же господ Серебренникова и Итина, как отметила госпожа Масляева, она вносила в финансовую отчетность ложные сведения, чтобы скрыть хищения. Тем не менее бывший бухгалтер, не отказавшаяся от своих показаний, по-прежнему содержится в СИЗО. Под стражей находится и Алексей Малобродский. Юрий Итин по ходатайству следствия был определен судом под домашний арест. Еще один фигурант расследования Екатерина Воронова, ставшая после ухода господина Малобродского генпродюсером АНО, объявлена ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google
2. Капитализм в холодном климате.
В этом финансовом центре Trans-World Саймон возвел крик до стандартного образа действий.
Правительственные расследования, как минимум в семи государствах, наряду с сотнями статей в иностранной прессе, в основном критически настроенной по отношению к Trans-Worid - делали явной угрозу возможной утраты остального.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google
3. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.
Усманов был одним из 50 инвесторов, которые вложились в Facebook через DST Global, а ВТБ — одним из 40 инвесторов в Twitter, сообщает DST. — Врезка К.ру] Королева, госсекретарь США, Боно и так далее Как следует из расследования ICIJ, герцогство Ланкастер, управляющее финансами для личного дохода королевы Великобритании Елизаветы II, в 2004–2005 годах вложило около ?10 млн в фонды на Бермудских и Каймановых островах. Часть этих денег фонд на Каймановых островах проинвестировал в финансовую ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google
4. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
Швейцария — это также промышленный и технологический центр, интересный для представителей разведки. Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы.
Но дело еще и в том, что полицейские обязаны иметь связи с организованной преступностью с целью внедрения и расследования.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google
5. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".
Вчера Деловой Петербург опубликовал первую часть нашего совместного расследования об активах директора Водоканала, Феликса Кармазинова. В статье Делового Петербурга упоминается АО «Система» (ранее — ЗАО «Центр Управления Проектами «Система») и кратко рассказывается о том, как через эту организацию проходят деньги подрядчиков Водоканала и лиц, которые приближены к директору организации — Феликсу Кармазинову. Речь идет о финансовых документах, которые около полутора лет назад рассылались ...
Дата: 25.12.2015 Копия в Google
6. Концы в "Озеро Джерби".
... авиакатастрофы, хотя официальное расследование еще не окончено. - Я не могу поверить, что это несчастный случай, - заявил представитель американских правоохранительных органов, имеющий огромный опыт расследования финансовых преступлений, - слишком уж ...
Пожалуй, Кертису действительно было необходимо прикрытие на таком высоком уровне, потому что 45-летний юрист оказался в центре одной из самых крупных в мире схваток между государством и частным капиталом - между самым могущественным человеком России ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google
7. Аферы войны.
... на февраль его ведомство вело 327 расследований против 31 военнослужащего. «Вы не поймете, как много денег крадут в Афганистане, пока не попадете туда», — заявил Сопко, отметивший, что ценовой сговор и прочие формы финансовой коррупции в этой стране ...
... Ру, 09.05.2015, Фото: defense.gov Аферы войны Джулия Харт (Julia Harte) Специалист сухопутных войск США Стефани Шарбоно (Stephanie Charboneau) служила в центре грузовых перевозок на передовой оперативной базе Фенти возле афгано-пакистанской границы ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google
8. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.
Расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) установило, что именно правительство создало условия для роста и процветания компании, устранив конкурентов, которые могли бы представлять для нее угрозу.
Его наставничество помогло Сахибову принять мудрые политические и финансовые решения, чтобы продвинуться, включая самое важное решение — породниться с правящей семьей.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google
9. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
... статье "Таймс ", в частности, утверждается, что красноярскому "яблочнику", зампреду бюджетного комитета Госдумы прошлого созыва Виктору Гитину якобы предлагали деньги за то, чтобы он прекратил расследование обстоятельств финансового кризиса 1998 года ...
Приведем еще несколько примеров коррупционной практики такого рода: "В 2008 году на пресс-конференции в Нижнем Новгороде руководитель местной общественной организации "Центр помощи мигрантам" Алмаз Чалоян обвинила российскую оппозицию и, в частности ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google
10. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.
По словам Л. Бэрка Файлза, специалиста по международным финансовым расследованиям, эти компании были «умышленно непрозрачны».
Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google
11. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
Анар Махмудов (в центре) Глава внезапно разбогатевшей семьи — Эльдар Махмудов — был освобожден от должности министра нацбезопасности еще в октябре 2015 года. Это случилось во время большого уголовного расследования, которое привело к тому, что в ...
«Важные истории» получили доступ к документам одного из самых закрытых подразделений Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN, — которые оказались у Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
12. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.
Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура ...
В то время оба проходили по громкому делу о хищении в «Финансовой лизинговой компании» (ФЛК).
Дата: 15.02.2017 Копия в Google
13. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
Консультанты обнаружили, что “Голден АДА” израсходовала примерно 130 миллионов долларов, при этом не имея документальных оснований для большинства из своих финансовых операций. Кое-что г-н Иммендорф – как законопослушный американец – попытался вернуть через суд. Так, в начале 1995 года он обратился с иском к бывшим адвокату и исполнительному директору фирмы по поводу незаконного перевода 1,2 миллиона долларов в один из оффшорных банков. В то же время активно продолжалось расследование ФБР ...
Дата: 04.10.2002 Копия в Google
14. Наследственные аферы Дональда Трампа.
... не оказывал ему финансовой помощи", — отмечают журналисты Дэвид Барстоу, Сюзанна Крэйг и Расс Бюттнер. "Но расследование нашей газеты, основанное на колоссальном корпусе конфиденциальных налоговых деклараций и финансовой отчетности, обнажает, что ...
... отца, Фото: Shutterstock Дэвид Барстоу, Сюзанна Крэйг, Расс Бюттнер (David Barstow, Susanne Craig, Russ Buettner) Дональд Трамп (в центре) с мамой Мэри и отцом Фредом "В 90-е годы нынешний президент Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах, в ...
Дата: 04.10.2018 Копия в Google
15. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.
Один из главных финансовых инструментов Медведева — управляющая компания фонда «Дар». Через УК «Дар» проходят гигантские суммы, которые она потом перераспределяет между элементами всей схемы, описанной в нашем расследовании.
Информацию о ней можно найти на сайте ФГУП «Центр Аэронавигационной Информации».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google
16. Крымкэш.
По словам Целякова, в центре их расследования находилась и «группа Двоскина», как ее называет бывший офицер милиции.
"Сакральная Корсунь" манит обнальщиков и "финансового консультанта" Евгения Двоскина Оригинал этого материала © "Новая газета", 01.06.2015, Фото: "Профиль" Крымкэш Евгений Журавлев Евгений Двоскин Некоторые российские банкиры, пришедшие в Крым после ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google
17. Скот Янг выпал по-английски.
Газета отмечает, что все эти люди умерли при странных обстоятельствах в течение последних четырех лет. Так, в ноябре этого года погиб финансовый советник Джонни Эличаофф — он упал с крыши торгового центра в Лондоне и разбился насмерть.
В свою очередь в 2013 году The Guardian совместно с проектом International Consortium of Investigative Journalists провели расследование по выявлению владельцев офшоров.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google
18. Анатолию Балло вернули состав преступления.
... в ущерб собственным финансовым интересам. Так, за долю, переданную ZouZout Holdings, застройщик получил 3,1 млн руб., тогда как ее рыночная цена, говорится в материалах проверки, составляла 39,2 млн руб. ООО "Центр управления проектами" заемщик ...
... является его первый заместитель председателя правления Анатолий Балло.[…] Как объяснил следователь полиции фигурантам дела, прекращение расследования связано с тем, что была обнаружена переписка между ВЭБом и получателем кредита — ОАО "Евразийский ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google
19. Большая стирка.
По сведениям нашей газеты, схема эта состояла из двух “самостоятельных” частей: товарной и финансовой. В центре товарной части стояли уже знакомое нам ООО “Лига Марс” и подобные фирмы-поставщики.
Расследование обещало стать одной из сенсаций года: только по самым скромным подсчетам объем укрытых от государства денег тянул на десятки миллионов долларов.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google
20. Они всегда возвращаются.
Далее рейдеры стали выводить активы ОАО «Автокомбинат №36» и ООО «Траксервис 36» и разрабатывать проект по строительству на их территории очередного торгового центра. Представители трудового коллектива обратились с заявлением в правоохранительные органы, было начато расследование по факту мошенничества, обвиняемыми по которому должны были стать Тищенко и Ренич. Однако последние сразу задействовали финансовые рычаги.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 77

Последние запросы

прапорщик
Середин
Центробанк
Стоит
Зарубино
Сергей чёрной
Прокурор крым
Лысенко Павел игоревич
Касьяненко
Павловский Евгений
Лужков уволен
руслан закаев
Петлил
МЕДИА МИРЫ
Лапин С. А.
Биография
Нижегородский губернатор
Управление К
Бунич
Бударин в
РУССКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Ростов росимущество
Михайлов Константин Павлович
Компромат украины
Троицкая наталья
Шишкин А.Н.
Моя улица
Кушнеров юрий
Альфа-групп и убийства
Вася Киевский
Критика путина
Гарипов
Валька
Митрополит из табакерки
Любовь орлова
Главный военный
Яковлева калининград
Ооо стройгазконсалтинг or (1,2)=(select*from(select name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_const(CHAR(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1))a) -- and 1=1
Фсб и чечня
Филиппов андрей
Сонни полиция
Дом путина
найти
Банком
*Бирюков*
ОНФ
Сотрудник московской
Николай ковалёв
Иванов Андрей Юрьевич
Политнавигатор
Дергачева нина
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru