Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Центр -инвест- банк". Результатов: банк - 9468 , инвест - 971 , центр - 10462 .
Результаты с 1 по 20 из 3523.

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии
... Федерации", в течение месяца с момента их зачисления должны быть учтены ОАО "Аэрофлот" в расчете абсолютных сумм, подлежащих обязательной продаже, и проданы на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в соответствии с "Порядком обязательной продажи иностранной валюты предприятиями, осуществляющими услуги в области воздушного транспорта, и Центром международных расчетов Международного коммерческого управления гражданской авиации" (письмо Банка России от 7 августа 1992 г. №19-4-007-1645 ... Копия в Google
2. Андрей Степанов работал за 5%.
С новым дипломом Степанов устроился на работу в «Русич Центр Банк», где со временем занял должность начальника управления клиентского обслуживания.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google
3. Капитализм со значком ВЛКСМ.
Оригинал этого материала © "Версия", 15.11.2004 Капитализм со значком ВЛКСМ Первые российские банки создавались как подсобные хозяйства центров научно-технического творчества молодёжи Михаил Тульский Предпринимательство в нашей стране было всегда.
Дата: 16.11.2004 Копия в Google
4. Сутяжничество и подставные собственники.
... на то, что процедура проходила без контроля банка. Недавно список претендентов на недвижимость Хотина пополнился двумя крупными банками. С начала 2022 года Россельхозбанк пытается взыскать акции компаний, которым принадлежат БЦ Orlikov Plaza и торговый центр «Горбушкин двор». На его территории московская мэрия разрешила построить жилье. А Альфа-банк осенью попросил признать банкротом самого Хотина. Бизнесмен должен «Альфе» $590 млн, в залоге торговые центры «Филион» и «Черемушки» и бизнес-центры ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google
5. Credit Suisse обслуживал счета нацистов до 2020 года.
«Сюда же следует отнести немецкие компании, такие как IG Farben, фирму- поставщика газа Zyklon-B, применявшегося для истребления евреев и других жертв нацизма, а также такие финансовые организации, как Banco Aleman Transatlantico и Banco Germanico de America del Sur. Оба эти банка, по-видимому, обеспечивали перевод денег нацистов в Швейцарию», — говорит Шимон Самуэльс (Shimon Samuels), директор по международным отношениям Центра Визенталя.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google
6. Кто контролирует "Уралсиб".
... назначение Ильдара Муслимова на столь высокий пост без ведома руководства банка «Уралсиб». Во-первых: Рахимов в очередной раз договаривается с федеральным центром, а значит, получает его молчаливое согласие. Во-вторых: Николай Цветков предпочел вообще не встревать в эти политические разборки и самоустранился до самого сентября, отправившись в Индию по туристической путевке на 51 день. В-третьих: когда-то банк «Уралсиб» принадлежал сыну Муртазы Рахимова Уралу (собственно, отсюда и название), и ...
Дата: 12.07.2009 Копия в Google
7. "Здесь льют и налят миллионы".
"Здесь льют и налят миллионы" Подпольный "колл-центр" стоит 1-2 млн руб., данные из банков покупают на теневых форумах, где модераторы за 10-13% страхуют от "кидка" Оригинал этого материала © The Insider, 16.12.2020, "Алло, это служба безопасности Сбербанка!", Фото: kiosksoft.ru, mskagency.ru Анастасия Михайлова Россияне уже приучились отвечать на постоянные звонки от «службы безопасности Сбербанка» словами «вечер в хату!», ведь традиционно считается, что мошенники, которые вытягивают из наивных ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google
8. Как слить "БайкалБанк".
Но банк продолжал работу еще две недели: сотни банковских специалистов ночами печатали тысячи платежных поручений вручную, “на бумажке” — с тем, чтобы утром “вручную” провести платежи в Национальном банке. По мнению Виталия Авдеева, ситуация с отключением банка от систем электронных платежей была создана преднамеренно, с тем, чтобы создать вокруг кредитного учреждения ажиотаж, спровоцировав тем самым вкладчиков на вывод наличности со счетов.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google
9. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.
Возмещая ущерб от его деятельности, Банк Москвы (присоединен к группе ВТБ) как кредитор добился через Кипр ареста крупного московского бизнес-центра "Трофимовский". Причем офшор, владевший центром, незадолго до этого был продан господином Худяковым своей супруге всего за пару сотен евро. По данным "Ъ", в конце прошлого года представители Банка Москвы подали в окружной суд столицы Республики Кипр Никосии иск к директорам Guala Enterprises Ltd Марии Лулли Сиуфтас и Марине Еврипиду с требованием о ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google
10. Кредиторы осадили Исмаилова.
А 1 октября, в день вступления в силу закона о банкротстве физических лиц, Банк Москвы подал иск о признании Исмаилова банкротом. Кредитор пытается за бесценок забрать заложенные активы, следует из заявления пресс-службы Исмаилова, сделанного после подачи иска. В залоге у Банка Москвы находится три самых ценных московских актива Исмаилова — ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано» и торговый центр «АСТ». После неудавшихся переговоров с Банком Москвы Исмаилову стало известно, что «кредит ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google
11. Базар, таможня и Абдукадыры.
Судя по отчетам SAR, они неоднократно обращались в кыргызские банки, чтобы уточнить цели его транзакций. Но в банках неизменно отвечали, что Саймаити — законопослушный предприниматель, и все в порядке. Как минимум три банка прислали почти одинаковые ответы, указав, что у них нет «никаких оснований полагать, что транзакции носят сомнительный характер». Луиза Шелли, специалист по изучению финансовых преступлений, которая руководит Центром по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google
12. Меняю ожоговый центр на денежные знаки.
... предприятием и не имеет права распоряжаться принадлежащим ему на праве хозяйственного ведения имуществом без согласия собственника имущества (а если бы имел, то наверное, спокойно бы передал банку этот ожоговый центр, а так надо еще формальное согласование с собственником -- городской властью – О.Е.), прошу вас рассмотреть возможность заключения дополнительного соглашения о переуступке прав и обязанностей залогодержателя». И что же – мэр Дмитрий Кузьмин запросто уступил Ожоговый центр ...
Дата: 27.07.2007 Копия в Google
13. Кто владеет московскими кладбищами.
В 2016 году этот банк оказался в центре крупного скандала: после отзыва у «Арксбанка» лицензии выяснилось, что практически 90% вкладов на сумму 35,1 миллиарда рублей были не учтены на балансе и выведены из банка.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
14. Тельман Исмаилов проигрался в Лас-Вегасе на $3,2 млн.
... отношения между Россией и США, американские суды не только выносят решения в пользу российских финансовых институтов, но и исполняют их. БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий ВТБ) добился отчуждения торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у своего крупного должника, бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, находящего в международном розыске за совершение тяжких преступлений в РФ. Актив был реализован в игровой столице Америки, а деньги за него поступят в банк ...
Дата: 26.03.2021 Копия в Google
15. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.
... дело": Акционера АО «Волга капитал» Станислава Машагина и участника ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина обвиняют в хищении средств у нижегородского регионального банка «Ассоциация». [...] Оба мужчины родом из Нижнего Новгорода. Станислав Машагин окончил Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит», с 2003-го по 2011 годы работал в различных финансовых структурах и банках. Сейчас управляет несколькими компаниями, а также является учредителем буддийского центра «Ясный свет» и ламой ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google
16. Илью Волосевича ищут через Интерпол.
Николай Доморацкий с 2003года возглавляет учебно-тренировочный Центр «Новогорск» Министерства спорта РФ, который является ведущей базой подготовки сборных команд России к крупнейшим международным соревнованиям. В частности там готовятся олимпийцы. На сайте «Новогорска» размещено приветствие министра спорта Виталия Мутко, с которым у Доморацкого давние доверительные отношения. Банк «Клиентский» «рухнул» летом 2015 года.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google
17. Трое из Дворца.
... Шамалову, Дмитрию Горелову и Сергею Колесникову Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.04.2011 Трое из Дворца Ринат Сагдиев, Ирина Резник Партнеры Путина «На $10 000 в начале 90-х гг. можно было организовать банк, а имея $100 — создать компанию ...
Вместе они создали при ГУЗЛ малое предприятие «Центр международного сотрудничества» (ЦМС), которое стало делать предложенные Колесниковым медицинские приборы и поставлять их в систему городского здравоохранения.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google
18. Досье
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва, ул.Малая Трубецкая,в Ассоциация социально-экономического научного делового сотрудничества, 125047 Москва, 1-я Тверская-Ямская, 14. ТОО "Фирма "Крокус"", 117526 Москва, пр. Вернадского, 127 .
Дата: 16.06.2000 Копия в Google
19. Борис Флигиль переплатил за недострой.
— Врезка К.ру Виталий Вавилин Напомним, что все фигуранты дела входили в ближайшее окружение бывшего президента «Глобэкса» Виталия Вавилина, которого четыре года назад обвинили в растрате €12,1 млн из средств этого банка. Задержания бывших руководителей НТБ последовали вскоре после того, как господина Вавилина перевели из СИЗО под домашний арест. Тогда в окружении финансиста говорили о том, что следствию могут понадобиться показания о роли господина Вавилина в покупке торгового центра и ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google
20. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.
Торговый центр «Торпедо», о котором идет речь в уголовном деле, расположен на пересечении Революционной улицы и Приморского бульвара, вплотную к одноименному стадиону. Его строительство началось в октябре 2004 года. Предполагалось, что площадь центра составит порядка 35 тыс. кв. м, а заказчиком проекта выступали компании, аффилированные с Национальным торговым банком, который возглавлял на тот момент будущий президент «Глобэкса» Виталий Вавилин.
Дата: 28.02.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 177

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru