Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Зампред Центрального Банка Василий Поздышев:

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 03.02.2016, Фото: "Ведомости" Зампред Центрального Банка Василий Поздышев: продажа абонементов на тот свет Сергей Филатов Василий Поздышев Поздравим нашу банковскую систему! Наконец-то банковский надзор доведен до совершенства! Отвечающий за него заместитель председателя центрального Банка Василий Поздышев создал-таки бесперебойную систему. Вездесущие посредники снуют по банкам, легко берутся за решение небольших проблем с надзирающим органом и берут ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

2. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

© "Коммерсант", 03.08.1999 Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России Строго конфиденциально В. В. Геращенко Председатель Центральный банк Российской Федерации ул. Неглинная, 12 103016, Москва, Российская Федерация 2 июля 1999г.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

3. Письмо Алексея Френкеля:

Так как 115-й закон не приспособлен к российской реальности, а в Центральном Банке понимают, что никакого отмывания денег в стране не происходит, то и нормативные акты не нужны.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

4. Акт документальной ревизии

5 июля 1996 года Генеральный директор ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" Шапошников Е.И. направил Председателю Центрального банка Российской Федерации письмо №50.11-1326 с просьбой о выдаче лицензии на открытие и ведение счета "Аэрофлота" в швейцарской фирме Andava З.А.(Швейцария), в котором сообщил, что задачи по реализации указанной программы и обеспечение текущей деятельности не могут быть реализованы без изменения системы управления финансовыми потоками компании, так как на ... Копия в Google

5. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Мы полагаем, что данные операции были осуществлены при участии бывшего Председателя правления Центрального банка Российской Федерации С. Дубинина».
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

6. Уникальная "реконструкция" выгодных объектов.

Оригинал этого материала © "Вокруг новостей", 07.02.2008 Уникальная "реконструкция" выгодных объектов Здание Центрального Банка России и легендарные Сандуновские бани могут провалиться под землю из-за непродуманной точечной застройки Считается, что отношения москвичей и городских властей, по сравнению с большинством российских регионов, можно назвать практически идеальными.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

7. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Итак, Полякова Ольга Васильевна 2 декабря 2014 года назначена начальником Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу. А ее заместителем стала Анастасия Сергеевна Свердель. Так вот, эти две дамы, согласно некоторым документам, являются весьма и весьма состоятельными, даже можно сказать очень богатыми. Но их состояния находятся отнюдь не в российских банках, где «денег нет», а на счетах в швейцарских и белизских финансовых структурах.
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

8. Текст обвинительного заключения

Указанными действиями Нахманович совершил подделку выдаваемых государственным учреждением документов - кредитового авизо Р №05355063 и распоряжения №224, предоставляющих право получения денежных средств Центрального Банка Российской Федерации, с целью использования этих документов самим подделывателем и другим лицом, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 196 УК РСФСР.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

9. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Как связаны Crossbridge Capital, Westlake и Crossland Ливанские законы запрещают главе Центрального банка заниматься сторонним бизнесом.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

10. Капитализм в холодном климате.

Тем HS менее, хватка Рубенов на КрАЗе несколько ослабла, и КрАЗ стал первым реальным вызовом их влиянию, тщательно культивированному Рубенами и Львом в течение двух лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

11. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Тулин I. "Валютчик" В начале девяностых годов прошлого века банковская система России была уникальна по своей простоте, серьезного банковского надзора не существовало и кредитные организации больше напоминали финансовые кооперативы, антиотмывочного законодательства не существовало, и именно в такое время Дмитрий Тулин стал зампредом Центрального банка новой России.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

12. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

... ликвидных средств, в первую очередь необходимых для погашения остатка задолженности по беззалоговым кредитам Центрального Банка РФ, которая в настоящее время по сведения регулятора превышает 13 млрд. рублей. Способность текущего менеджмента банка обслуживать свои обязательства будет понятна уже 28 октября 2009 года, когда банку нужно будет погасить очередной транш в размере 0,6 млрд.рублей.Если банку сделать этого не удастся, его проблемами перелягут на плечи Агентства по страхованию вкладов ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

13. Второе письмо Френкеля-Мамонтова.

Отдавая такое указание, руководитель МГТУ сыграл на растущем в аппарате Центрального Банка (от Неглинной до территориальных учреждений) раздражении, что рядовым сотрудникам аппарата приходится заверять своей подписью заключения по команде сверху, а деньги за это получает человек, который принимает решения, прикрываясь этими заключениями и «принципом коллегиальности» банковского надзора.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

14. Частные службы безопасности:

Частное охранное предприятие (ЧОП) "Охранное агентство "Альфа-Щит", которое возглавляет бывший сотрудник центрального аппарата МВД СССР Виноградов В.Н., создано владельцами "Альфа-групп" в 1996 г. Только в головном - Московском подразделении этой ...
Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

15. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

При погашении задолженности по этим и ранее привлеченным средствам, МПС России было выплачено кредиторам в оплату задолженности 780589,4 тыс. рублей и 88017,3 тыс. долларов США. Часть задолженности в размере 150707,3 тыс. руб. была списана с централизованных доходно-распределительных счетов Министерства в нарушение Положения о порядке проведения операций по доходным счетам МПС России, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта 1994 года № 82, что является ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

16. VIP- жизнь

Особо важные персоны Центрального банка получали больше президента США Юрий Щекочихин Увидел документы. Копия в Google

17. Банки-2001.

Через три года эта политика закончилась резкой девальвацией рубля и дефолтом по ГКО. 4 августа вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 5 федерального закона „О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)»"». Приватизация Сбербанка отложена на неопределенный срок. 20 августа неизвестные убили президента банка «Югорский» Олега Кантора.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

18. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
Но когда новый начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин назначил заслушивание по делу с участием оперативников ФСБ, Колобов придумал поистине гениальный шаг. На совещании, пользуясь тем, что в центральном аппарате МВД и ФСБ никто не знал деталей, а ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

19. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... ГУВД Владимира Колокольцева, незнакомец для начала попросил продать ему квартиру с дисконтом, а затем сообщил, что Управлением «К» ФСБ при участии МВД «состряпано уголовное дело в отношении неустановленных лиц из банка «Российский капитал», конечной целью которого является «наезд» на «Национальный резервный банк», осуществивший санацию». Яковлев также сообщил, что по инициативе Главного следственного управления при ГУВД будет проводиться «специальная» проверка сотрудниками Центрального банка ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

20. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

В этом деле уже есть и жертвы: следователи предполагают, что жертвой стал убитый 13 сентября 2006 года замглавы Центрального банка России Андрей Козлов.
Дата: 23.05.2007 Копия в Google